证券代码：002767 证券简称：先锋电子 公告编号：2024-546 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）关联交易概述 公司 2023 年 4 月 19 日召开第五届董事会第五次会议，2023 年 5 月 12 日召 开 2022 年年度股东大会审议通过了《关于公司 2022 年度日常关联交易额度的确 认及 2023 年度日常关联交易额度的预计的议案》，关联董事石扬、程迪尔回避 表决，关联股东程迪尔、辛德春回避表决，内容详情见《证券时报》及巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）上刊载的《关于公司 2022 年度日常关联交易额度的确 认及 2023 年度日常关联交易额度的预计公告》。 杭州先锋电子技术股份有限公司 公司 2023 年度向昆明金质先锋智能仪表有限公司（以下简称"昆明金质"） 销售产品实际发生金额为 554,389.37 元，向福建哈德仪表有限公司（以下简称"哈 德仪表"）销售产品实际发生金额为 15,929.20 元、采购产品实际发生金额为 4,260,362.68 元，向浙江信网真科技股份有 ...

杭州先锋电子技术股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为杭州先锋电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据《公 司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》《公司章程》等相关法律法规和规章制度的规定，在 2023 年工作 中，勤勉尽责，忠实履行职务，积极出席会议，认真审议董事会议案，对公司相关事项重点 关注，维护了公司和股东的利益。现将本人在 2023 年度履行职责情况述职如下： 一、独立董事个人履历、专业背景及兼职情况 戴国骏，男，1965 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，电 气工程专业，教授级教师，中共党员。曾担任深圳市水务局职员；社保局科员。1998 年 5 月起在杭州电子科技大学任教，现工作于杭州电子科技大学计算机学院，任计算机应用技术 研究所所长，国家级特色专业综合改革试点"计算机科学与技术"负责人，先锋电子独立董 事，杭州新坐标科技股份有限公司独立董事，杭州柯林电气股份有限公司独立董事。 2023 年度，公司董事会、股东大会的召集召开程序和重大经营事项的决 ...

业绩总结 - 2023年度拟对信托产品确认公允价值变动损失4500万元[2] - 该损失将减少2023年度归母净利润和所有者权益各4500万元[3] 资产情况 - 截至2023年底，公司及子公司持有中融信托产品共9000万元[1] 决策流程 - 事项经董事会、监事会审议通过，符合准则和政策规定[4] 备查文件 - 包含董事会、监事会会议决议[5]

根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等要求，杭州先锋电子技术股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会就公司在任独立董事毛卫民先生、钱娟萍女士、戴国骏先生的独立性情况 进行评估并出具如下专项意见： 杭州先锋电子技术股份有限公司 杭州先锋电子技术股份有限公司董事会 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 经核查独立董事毛卫民先生、钱娟萍女士、戴国骏先生的任职经历以及签署 的相关自查文件等内容，公司董事会认为上述人员未在公司担任独立董事以外的 任何职务，也未在公司主要股东担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在 利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事 独立性的情况。因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立 董事独立性的相关要求。 二〇二四年四月九日 ...

关于向银行申请综合授信额度的公告 证券代码：002767 证券简称：先锋电子 公告编号：2024-547 杭州先锋电子技术股份有限公司 为提高公司资金使用效率，公司及子公司拟向相关银行申请不超过人民币 42,000万元综合授信额度。在该额度范围内，公司及子公司根据实际需求，履行 公司内部和银行要求的相应审批程序。同时上述综合授信额度为公司及子公司拟 向银行申请的额度，最终确定的金额以银行批复额度为准。公司董事会授权公司 管理层在授信额度内，签署相关法律合同及文件，并及时向董事会报告。具体授 信事项由公司财务部与各银行联系，协助办理。有效期自本次董事会审议通过之 日起12个月内有效。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州先锋电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月9日召开第 五届董事会第九次会议及第五届监事会第九次会议，审议通过了《关于向银行申 请综合授信额度的议案》，具体事项如下： 一、 申请综合授信额度概述 二、 审批程序 本事项经公司第五届董事会第九次会议和第五届监事会第九次会议审议通 过。根据深圳证券交易所和《公司章程》相关 ...

会议情况 - 2023年召开4次董事会会议和2次股东大会[3] - 2023年独立董事出席多场委员会会议[4] 关联交易 - 2023年预计向昆明金质先锋关联交易不超800万元[7] - 2023年预计向福建哈德仪表关联交易不超1500万元[7] 股权收购 - 2023年用4501765.49元购米特计量15.5%股权，持股90.5%[8] 报告披露 - 2023年按时编制并披露定期报告[9] 决策审议 - 2023年审议通过续聘审计机构和董监高薪酬议案[11] 独董职责 - 2023年独董忠实履职，2024年将加强学习[12]

杭州先锋电子技术股份有限公司 杭州先锋电子技术股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，杭州先锋电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）监事会 根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等相关规定， 本着对全体股东负责的精神，认真履行职责，积极有效地开展工作，对公司依法 运作情况和公司董事、监事及高级管理人员履行职责等情况进行监督，切实维护 了公司、股东和员工的利益。现将公司监事会在 2023 年度的主要工作报告如下： 一、2023 年公司监事会会议召开情况 2023 年度公司监事会共召开四次会议，具体情况如下： （一）2023 年 4 月 19 日监事会全体监事参加了公司第五届监事会第五次会 议，审议通过了《2022 年年度报告》及其摘要、《2023 年第一季度报告》、《2022 年度总经理工作报告》、《2022 年度监事会工作报告》、《2022 年度审计报告》、 《2022 年度财务决算报告》、《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》、《关 于公司2022年度日常关联交易额度的确认及2023年度日常关联交易额度的预计 的议案》、《非经营性资金占用及其他关联资金往来 ...

业绩与利润分配 - 2023年母公司净利润8269362.37元，提取法定盈余公积826936.24元，累计可供股东分配利润315798183.48元[6] - 2023年度利润分配预案拟每10股派现金红利0.16元（含税），共分配2400000元[6] 人员薪酬与会议 - 2024年度董监高薪酬合计4020000元[10] - 2024年4月9日第五届董事会第九次会议应到7人实到7人[2] 议案审议与披露 - 《2023年年度报告》等多项议案需提交股东大会审议[3][4][5][7][8][10] - 《2023年年度报告》及其摘要等报告披露于巨潮资讯网等[2][3][4] 公司决策 - 公司及子公司拟向银行申请不超过42000万元综合授信额度[11] - 多项议案经董事会审议通过，部分需提交股东大会[11][12][13][14][15][16] 人员调整 - 公司调整第五届董事会审计委员会委员，石扬不再担任，戴国骏当选[12]

制度修订 - 《公司章程》《独立董事工作制度》修订议案尚须提交股东大会审议[1][42] - 独立董事连续两次未亲自出席且不委托他人，董事会30日内提议解除职务[2][28] - 独立董事任职增加良好品德、无重大失信记录要求[2] - 已在三家境内上市公司任独立董事不可任职[2][3] - 部分独立董事职权行使需全体过半数同意[3][4][30] - 部分事项经独立董事过半数同意后提交董事会审议[4][32] 募集资金 - 节余募集资金占净额10%以上需关注[6] - 到账六个月内可用其置换自筹资金[5] - 闲置或超募资金可用于补充流动资金等[5] - 变更用途等事项需关注[5] 委员会设置 - 董事会设战略等专门委员会，成员单数不少于三人[7] - 审计等委员会独立董事占多数并任召集人[7] - 审计委员会负责监督审计等多项工作[7] - 薪酬与考核委员会负责制定薪酬等[8] 分红政策 - 成熟期无重大支出，现金分红占比最低80%[9] - 成熟期有重大支出，现金分红占比最低40%[9] - 成长期有重大支出，现金分红占比最低20%[9] 审计委员会 - 由三名董事组成，独立董事过半数[11] - 召集人由会计专业独立董事担任[12] - 任期与董事会一致，人数不足补足[12] - 提议聘请或更换外部审计机构[12] - 每季度至少开一次定期会议[16] - 会议资料保存10年[17] 提名委员会 - 拟定董事等选择标准和程序[17] - 任期与董事会相同，人数不足补足[17][19] - 每年至少开一次定期会议[19] - 会议资料保存至少10年[19] 薪酬与考核委员会 - 制定薪酬计划等，向董事会提建议[21] - 任期与董事会相同，人数不足补足[20] - 每年至少开一次会议[22] - 会议资料保存至少10年[22] 独立董事 - 占比不低于三分之一，含一名会计专业人士[24] - 特定股东亲属不得担任[25] - 多方可提候选人，深交所审查[26][27] - 选举两名以上实行累积投票制[27] - 连续3次未出席提请撤换[28] - 行使部分职权需全体过半数或同意[30] - 每年现场工作不少于十五日[33] 审计部 - 配备适当专职人员，原规定不少于三人[39] - 每季度向董事会或审计委员会报告[39][40] - 每年提交内部审计工作报告[40] - 每季度检查重大事项和募集资金情况[41]

内部控制 - 公司对2023年12月31日内部控制有效性评价，无财务和非财务报告内部控制重大缺陷[4] - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入合计占公司合并报表对应总额100%[6] - 报告期内公司不存在财务报告内部控制重大和重要缺陷[30] - 报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大和重要缺陷[31] 组织架构 - 公司董事会由7名董事组成，其中独立董事3名[7] - 公司监事会由3名监事组成，含1名职工代表[7] 制度建设 - 公司制定财务报告和非财务报告内部控制缺陷定量标准[28][29] - 公司建立销售及回款管理制度[14] - 公司制定财务管理制度[19] - 公司制定《关联交易决策制度》[22] - 公司制定《对外担保管理制度》[23] - 公司制定《信息披露管理制度》[24] 研发与合作 - 公司以市场为导向鼓励研发创新，参与标准编制，健全研发体系认证，与科研院所建立产学研合作关系[18] 信息系统 - 公司建立较为完备的信息系统，确定人员责任分工，保障关键信息设备安全运行[21]