杭州先锋电子技术股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为杭州先锋电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据《公 司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》《公司章程》等相关法律法规和规章制度的规定，在 2023 年工作 中，勤勉尽责，忠实履行职务，积极出席会议，认真审议董事会议案，对公司相关事项重点 关注，维护了公司和股东的利益。现将本人在 2023 年度履行职责情况述职如下： 一、独立董事个人履历、专业背景及兼职情况 毛卫民，男，1967 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于西南政法大学， 法学硕士，教授。曾任贵州民族学院法律系教师、海南大学法学院教师。现任先锋电子独立 董事，浙江工业大学法学院教授、硕士生导师，杭州仲裁委员会仲裁员，泽大律师事务所律 师，杭州柯林电气股份有限公司独立董事。 二、出席会议情况 （一）出席股东大会及董事会情况 2023 年度，公司共召开 4 次董事会会议，本人应出席 4 次，实际出席了 4 次，未出现 连续两次未亲自出席的情况。公司召开股东大会 2 ...

公司概况 - 公司股票代码为002767，是智慧燃气综合解决方案供应商[18] - 公司采用“内生 + 外延”双轮驱动发展战略[19] 制度建设 - 公司制定《研发投入政策》，加强研发投入[26] - 公司制定《信息安全制度》和《数据保护制度》，保障数据安全[27] - 公司制定《先锋电子知识产权战略》等制度保护知识产权[28] 会议与公告 - 2023年召开2次股东大会，审议事项采用网络与现场投票结合方式[34] - 2023年合计披露63份公告[35] 培训与活动 - 2023年度各类培训累计2384人次[42] - 2023年7月公司举办“先锋杯”羽毛球争霸赛[53] - 2023年组织多场法律法规和专业技能培训[49] 供应商与产品 - 公司建立完善采购管理制度和内控体系保护供应商权益[56] - 公司与供应商签订长期采购合同，共担风险[57] - 公司采用全生命周期质量管理和国际标准认证确保产品高品质[60] 销售与服务 - 营销中心下设工程服务部，管辖近100人的售后服务团队[61] - 公司在杭州、武汉等多地建立六大销售服务中心[63] - 2023年公司收获许多客户的书面认可[67] 绿色与公益 - 公司将绿色制造理念纳入生产措施，引进绿色材料和环保技术[71] - 公司成立“邵医眼科·珍'EYE'光明”关爱儿童眼健康爱心基金并捐赠善款[77] - 2023年9月9日公益日公司联合发起“邵医眼科·珍'EYE'光明”---为“EYE”打call活动[80] - 2023年5月公司与西北工业大学联合建立国际人才共育基地[83]

业绩情况 - 2023年母公司净利润8,269,362.37元[1] - 年初未分配利润308,355,757.35元[1] - 截止2023年末累计可供股东分配利润315,798,183.48元[1] 利润分配 - 拟以150,000,000股为基数分配[2] - 每10股派现金红利0.16元，共2,400,000元[2] 审议情况 - 董事会、监事会通过预案并提交股东大会[3][4] - 预案尚需股东大会审议，有不确定性[5]

目 录 | | | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 7—14 | | | 页 | | --- | --- | --- | --- | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 | 7 | 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 | 8 | 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 | 9 | 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | | 10 | 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | | 11 | 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | | 12 | 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | | 13 | 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | | 14 | 页 | | | | 审 计 报 告 天健审〔2024〕1293 号 杭州先锋电子技术股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了杭州先锋电子技术股份有限公司（ ...

天健审〔2024〕1294 号 杭州先锋电子技术股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了杭州先锋电子技术股份有限公司（以下简称先锋电子公司）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 目 录 一、企业对内部控制的责任 一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2 页 内部控制审计报告 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，先锋电子公司于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规 第 1 页 共 2 页 范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师： 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是先锋 电子公司董事会的责任。 ...

证券代码：002767 证券简称：先锋电子 公告编号：2024-544 杭州先锋电子技术股份有限公司 第五届监事会第九次会议决议 2.《2023 年度总经理工作报告》 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州先锋电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第九次 会议于 2024 年 4 月 9 日在公司会议室召开。本次监事会会议采用现场表决方式 召开。本次会议由公司监事会主席辛德春先生召集和主持，会议通知已于 2024 年 3 月 29 日通过书面、电话、电子邮件等方式送达各位监事。本次会议应到监 事 3 人，实到监事 3 人。会议的召开符合《公司法》《证券法》等法律、法规及 《公司章程》的规定，会议合法有效。 经与会监事认真审议，对以下议案进行了表决，形成本次监事会决议如下： 1.《2023 年年度报告》及其摘要 公司 3 名监事对此议案进行了表决。 《 2023 年 年 度 报 告 》 的 具 体 内 容 于 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）。《2023 年年度报告摘要》的具体内容于同日披露 ...

人员与业务数据 - 截至2023年末，天健有合伙人238人，注会2272人，签过证券审计报告注会836人[1] - 2023年业务收入34.83亿元，审计收入30.99亿元，证券业务收入18.40亿元[2] - 2023年上市公司审计客户675家，收费6.63亿元，同行业客户513家[2] 审计相关决策 - 2023年7 - 8月相关会议通过续聘天健为2023年度审计机构议案[3] 审计沟通与评价 - 2023 - 2024年公司与天健就审计情况多次沟通[6] - 审计委员会认为天健2023年年报审计表现良好[7]

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州先锋电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月9日召开 第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于调整第五届董事会审计委员会委员 的议案》，具体情况如下： 根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司独立董事管理办法》规定： "审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事"。公司对第五 届董事会审计委员会部分委员进行调整，董事、总经理石扬先生不再担任第五届 董事会审计委员会委员职务。 证券代码：002767 证券简称：先锋电子 公告编号：2024-549 杭州先锋电子技术股份有限公司 关于调整第五届董事会审计委员会委员的公告 二〇二四年四月九日 1 为进一步完善公司治理结构，保障董事会审计委员会规范运作，充分发挥审 计委员会在公司治理中的作用，公司董事会同意选举戴国骏先生担任公司第五届 董事会审计委员会委员职务，与钱娟萍女士（主任委员）、毛卫民先生共同组成 公司第五届董事会审计委员会，其任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会 届满之日止。 特此公告。 杭州先锋电子技术股份有限公司董事会 ...

证券代码：002767 证券简称：先锋电子 公告编号：2024-540 杭州先锋电子技术股份有限公司 关于公司部分董事、高级管理人员减持股份的预披露公告 程迪尔女士、吴伟良先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 杭州先锋电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事、董事会秘书兼 副总经理程迪尔女士、财务总监吴伟良先生合计持有公司股份 148,537 股，占公 司总股本的 0.10%，上述两位股东计划在本公告披露之日起 15 个交易日后的 3 个月内（窗口期内不减持），以集中竞价交易方式合计减持股份累计不超过 37,134 股，即不超过公司总股本比例 0.02%。其中，董事、董事会秘书兼副总经理程迪 尔女士拟减持不超过 18,984 股，占公司总股本比例 0.01%；财务总监吴伟良先生 拟减持不超过 18,150 股，占公司总股本比例 0.01%。 公司于近日收到程迪尔女士、吴伟良先生出具的《股份减持计划告知函》， 现将有关情况公告如下： 二、本次减持计划的主要内容 1、减持原因：个人 ...

杭州先锋电子技术股份有限公司 证券代码：002767 证券简称：先锋电子 公告编号：2024-538 杭州先锋电子技术股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况介绍 杭州先锋电子技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）股票（证 券代码：002767，证券简称：先锋电子）于 2024 年 1 月 16 日、2024 年 1 月 17 日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到 20%以上。根据深圳证券交易所 的相关规定，属于股票交易异常波动的情况。 针对股票异常波动，公司对有关事项进行了核查，就有关情况说明如下： 1、公司前期所披露的信息，不存在需要更正、补充之处。 2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较 大影响的未公开重大信息。 3、近期公司生产经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。 4、经核查，公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未 披露的重大事项。 5、经核查，控股股东、实际控制人在股票交易异常波动期间不存在买卖公 司股票的情形。 ...