2. 聘任会计师事务所履行的程序 公司于 2024 年 7 月 23 日召开了第五届董事会第十一次会议、第五届监事会 第十一次会议审议通过了《关于聘请公司 2024 年度审计机构的议案》，同意续 聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称为"天健会计师事务所"）为 杭州先锋电子技术股份有限公司 杭州先锋电子技术股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》和《公司章程》等规定和要求，杭州先锋电 子技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原 则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对公司年审会计师事务所 2024 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2 ...

董事会提名 - 公司董事会提名戴国骏为第六届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股及任职情况符合要求[6][7] - 被提名人近十二个月内无不适任情形[7] - 被提名人无证券市场禁入等受限情况[8][9] - 被提名人担任独立董事公司数量及任期合规[9][10]

杭州先锋电子技术股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人章程作为杭州先锋电子技术股份有限公司第六届董事会 独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人杭州先锋电子技术股份 有限公司董事会提名为杭州先锋电子技术股份有限公司（以下简称该 公司）第六届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该 公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事 候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过杭州先锋电子技术股份有限公司第六届董事会 提名委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳 证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑是 □否 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________ ...

杭州先锋电子技术股份有限公司 杭州先锋电子技术股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，杭州先锋电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）监事会 根据《公司法》《证券法》《公司章程》及《监事会议事规则》等相关规定，本 着对全体股东负责的精神，认真履行职责，积极有效地开展工作，对公司依法运 作情况和公司董事、监事及高级管理人员履行职责等情况进行监督，切实维护了 公司、股东和员工的利益。现将公司监事会在 2024 年度的主要工作报告如下： 一、2024 年公司监事会会议召开情况 2024 年度公司监事会共召开五次会议，具体情况如下： （一）2024 年 4 月 9 日监事会全体监事参加了公司第五届监事会第九次会 议，审议通过了《2023 年年度报告》及其摘要、《2023 年度总经理工作报告》 《2023 年度监事会工作报告》《2023 年度审计报告》《2023 年度财务决算报告》 《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》《关于公司 2023 年度日常关联交易 额度的确认及 2024 年度日常关联交易额度的预计的议案》《非经营性资金占用 及其他关联资金往来情况的专项审计说明》《内部控制自我评价 ...

审计机构续聘 - 公司拟续聘天健为2025年度审计机构，聘期一年[1] - 2025年4月24日董事会、监事会会议均全票通过续聘议案[10] 天健相关数据 - 上年末合伙人241人，执业注册会计师2356人，签过证券审计报告的904人[3] - 2023年业务收入34.83亿元，审计收入30.99亿元，证券业务收入18.40亿元[4] - 2023年上市公司客户707家，审计收费7.20亿元，2024年同行业上市公司审计客户544家[4] 风险相关 - 截至2024年末，累计职业风险基金和保险赔偿限额超2亿元[4] - 2024年在华仪电气案中承担5%连带赔偿责任[5] - 近三年受行政处罚4次等多种监管措施[7]

综合授信 - 公司拟申请不超45000万元综合授信额度[1] - 额度有效期自2025年4月24日起12个月[1] 审议情况 - 事项经第五届董事会和监事会第十四次会议审议通过[1][2] - 无需提交股东大会审议[2] 备查文件 - 包括第五届董事会和监事会第十四次会议决议[3]

公司治理 - 董事会由7名董事组成，含3名独立董事[7] - 监事会由3名监事组成，含1名职工代表[7] - 董事会下设战略、审计委员会[10][11] 制度建设 - 制定财务、信息披露等多项制度[19][22][23][24] - 建立人力、销售等管理制度[13][15] 内控评价 - 2024年12月31日评价内控有效，无重大缺陷[4] - 纳入评价范围单位资产和营收占比100%[6] - 报告期无财务和非财务内控重大、重要缺陷[30][31]

关联交易金额 - 2024年向哈德仪表采购产品实际发生金额4326363.66元[3] - 2025年向哈德仪表采购或销售预计不超13000000元，向信网真及其子公司采购或销售预计不超13000000元，向泰翰新能源销售预计不超3000000元[4] - 2025年向关联人销售产品及服务预计金额小计9000000元，采购预计金额小计20000000元[6] - 2025年向哈德仪表采购产品截至披露日已发生金额240367.29元[6] 关联交易占比及差异 - 2024年向哈德仪表采购流量计等产品实际发生额占同类业务比例1.21%，与预计金额差异 -56.74%[7] - 2024年向昆明金质、哈德仪表、信网真销售产品及接受昆明金质劳务实际发生额为0，与预计金额差异 -100.00%[7] 持股情况 - 报告期内公司持有昆明金质50%股份[9] - 公司持有哈德仪表31.07%股份[11] - 公司持有信网真5.26%股份[13] - 公司持有泰翰新能源20%股份[16] 关联公司财务数据 - 截止2024年12月31日，哈德仪表总资产49516453.66元，净资产29115391.16元，2024年度营业收入18988325.75元，净利润 -4585682.91元[11] - 截止2024年12月31日，信网真总资产2396.874848万元，净资产1059.540494万元，2024年度营业收入805.102350万元，净利润 -521.066294万元[13] - 截止2024年12月31日，泰翰新能源总资产6246.306277万元，净资产 -785.275800万元，2024年度营业收入0元，净利润 -24.423641万元[15] 会议及交易原则 - 公司于2025年4月23日召开第五届董事会独立董事专门会议第二次会议，以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过相关议案[19] - 公司2025年度预计与关联方的日常关联交易按平等、市场经济原则进行，交易定价公允[19] - 关联交易是为满足公司日常生产经营需要，不影响公司独立性，不损害公司和全体股东利益[18][19] - 关联交易价格以市场价格为依据，体现公平合理定价原则[17]

杭州先锋电子技术股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人杭州先锋电子技术股份有限公司董事会现就提名章程为 杭州先锋电子技术股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表 公开声明。被提名人已书面同意作为杭州先锋电子技术股份有限公司 第六届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次 提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全 部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被 提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券 交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声 明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过杭州先锋电子技术股份有限公司第六届董 事会提名委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑是 □否 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条 等规定不得担任公司董事的情形。 ☑是 □否 如否，请详细说明：____________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独 ...

杭州先锋电子技术股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人杭州先锋电子技术股份有限公司董事会现就提名孔令芬 为杭州先锋电子技术股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发 表公开声明。被提名人已书面同意作为杭州先锋电子技术股份有限公 司第六届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本 次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为 被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证 券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体 声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过杭州先锋电子技术股份有限公司第六届董 事会提名委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑是 □否 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条 等规定不得担任公司董事的情形。 ☑是 □否 如否，请详细说明：____________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司 ...