公司人事变动 - 公司于2025年11月18日召开第六届董事会第五次会议 [1] - 会议审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》 [1] - 同意聘任龚颖女士担任公司证券事务代表 [1]

公司治理 - 公司于2025年11月18日召开第六届第五次董事会会议 [1] - 会议审议关于修订、制定及废止公司部分制度的议案 [1] 财务与经营 - 2025年1至6月份公司营业收入100%来源于制造业（仪器仪表制造业） [1] - 截至新闻发稿时公司市值为31亿元 [2]

会议时间 - 2025年12月5日召开2025年第二次临时股东会，现场14:00开始[2] - 网络投票9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00（深交所系统）和9:15 - 15:00（深交所互联网投票系统）[2] 股权登记 - 会议股权登记日为2025年12月2日[3] 议案情况 - 议案2.00子议案数为11个[4] - 议案1.00为特别决议议案，需三分之二以上表决权通过[5] 登记时间 - 登记时间为2025年12月3日（9:00 - 11:00，13:30 - 15:30）[7] 投票信息 - 网络投票代码为362767，简称为“先锋投票”[11] - 深交所交易系统投票时间为2025年12月5日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[14] - 互联网投票系统投票时间为2025年12月5日9:15 - 15:00[16] 委托人意见 - 委托人同意总议案、多项修订及废止议案[19][20]

会议信息 - 公司第六届监事会第五次会议于2025年11月18日召开[1] - 会议应到监事3人，实到3人[1] - 会议通知于2025年11月14日送达各位监事[1] 议案情况 - 《关于修订<公司章程>的议案》3票同意通过，需提交股东会审议[1][2] - 《关于提请召开2025年第二次临时股东会的议案》3票同意通过[2][3]

会议信息 - 公司第六届董事会第五次会议于2025年11月18日召开[2] - 会议应到董事7人，实到董事7人[2] 董事会决策 - 同意董事会席位由7名增加至8名，新增1名职工代表董事[3] - 《关于增加董事会席位并修订<公司章程>的议案》通过，尚需股东会审议[3] - 《关于修订、制定、废止公司部分制度的议案》通过，部分尚需股东会审议[4] - 聘任龚颖女士为公司证券事务代表，任期至第六届董事会届满[4] - 《关于提请召开2025年第二次临时股东会的议案》通过[4][5]

提名委员会组成与产生 - 委员由三名董事组成，独立董事应过半数[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] 提名委员会任期与补选 - 任期与董事会相同，届满可连选连任[4] - 人数低于规定人数三分之二时，董事会补足[4] 提名委员会会议规则 - 每年至少开一次定期会议，委员可提议临时会议[9] - 三分之二以上委员出席方可举行会议[9] - 决议须全体委员过半数通过[9] 会议其他规定 - 可现场、网络视频或电话会议方式召开[10] - 会议资料保存至少10年[11] 细则生效 - 细则经董事会审议通过之日起生效实施[15]

舆情管理组织 - 公司成立舆情管理工作领导小组，董事长任组长，董秘任副组长[4] - 舆情信息采集设在证券部，各部门配合[5] 舆情处理机制 - 处理原则为快速反应、协调宣传、勇敢面对和系统运作[7] - 一般舆情由董秘和证券部处置，重大舆情由工作组决策部署[8] 责任追究 - 违反保密义务或媒体编造虚假信息，公司有权追责[11][12]

战略委员会组成 - 委员由三名董事组成，至少含一名独立董事[4] - 由董事长等提名，董事会选举产生[4] 任期与补足 - 任期与董事会相同，可连选连任[4] - 人数低于规定三分之二需补足[4] 会议相关 - 每年至少开一次，可提议临时会议，提前三天通知[9] - 三分之二以上委员出席可举行，决议全体过半通过[9] - 可现场、网络视频或电话会议召开[9] 资料保存与细则生效 - 会议资料保存至少10年[10] - 细则经董事会审议通过生效实施[12] - 细则由董事会负责解释[13]

委员会组成 - 公司设董事会薪酬与考核委员会，对董事会负责[2] - 委员由三名董事组成，独立董事应过半数[4] 任期与会议 - 任期与董事会相同，委员任期届满连选可连任[4] - 每年至少开一次会，经提议可开临时会议[10] - 会议三分之二以上委员出席方可举行，决议全体委员过半数通过[10] 考核与薪酬 - 对董事和高管考核，需其提交述职报告，工作组提供资料[11] - 以考核结果和经营业绩制定薪酬及奖励方案报董事会审议[11] 其他规定 - 会议涉及委员自身应回避[13] - 会议记录保存至少10年，通过议案提交董事会审查[13] - 细则由董事会制订，审议通过生效并实施，由董事会解释[15]

资金支取与使用 - 一次或十二个月内累计从专户支取金额超5000万元或募集资金净额20%，需通知保荐人或独立财务顾问[7] - 闲置募集资金临时补充流动资金单次时间不得超十二个月[18] - 公司将部分募集资金用于永久补充流动资金，需募集资金到账超一年[22] - 公司应按补充项目资金缺口、临时补充流动资金、现金管理顺序使用超募资金[23] 募投项目管理 - 募投项目搁置超一年、完成期限超且投入未达计划金额50%等，需重新论证[12] - 募集资金投资项目年度实际使用资金与预计使用金额差异超30%，公司应调整投资计划[26] 节余资金处理 - 节余资金低于项目募集资金净额10%，按规定履行程序；达或超10%，需股东会审议[15] - 节余资金低于500万元或低于项目募集资金净额1%，可豁免程序，使用情况在年报披露[15] 资金置换与管理 - 公司原则上应在募集资金转入专户后六个月内置换预先投入的自有资金[15] - 现金管理产品期限不得超十二个月，且不得为非保本型、不得质押[17] 协议签订与存放 - 公司应至迟于募集资金到位后一个月内签订三方监管协议[7] - 募集资金应存放于专户，不得存放非募集资金或作其他用途[5] 资金使用审议 - 公司将募集资金用于置换、现金管理等事项，需董事会审议及保荐人发表意见[13] 检查与核查 - 公司内部审计部门至少每季度检查一次募集资金存放、管理与使用情况[25] - 保荐人或独立财务顾问至少每半年对募集资金存放、管理与使用情况进行一次现场核查[27] - 公司董事会每半年度全面核查募集资金投资项目进展情况[25] 其他规定 - 募集资金原则上用于主营业务，非金融类企业不得用于高风险投资等[10] - 公司使用闲置募集资金临时补充流动资金应符合四项条件[17] - 公司改变募集资金用途有四种情形[20] - 公司使用超募资金投资项目应披露建设方案、回报率等信息[22]