董事会组成 - 董事会成员由6人组成，含2名独立董事，设董事长1人，副董事长2人，独立董事至少占1/3且至少含一名会计专业人士[7] 董事长授权 - 董事长授权决定成交金额占公司最近一期经审计净资产15%以下的交易，决议需全体董事一致同意，授权期限最长12个月[14] 重大关联交易 - 重大关联交易指总额高于300万元或高于公司最近经审计净资产值5%的关联交易，需独立董事事前认可[14] 会议召开规则 - 董事会每年至少上下半年度各召开一次定期会议，会议召开10日前书面通知全体董事和监事[16] - 代表十分之一以上表决权的股东提议时，董事长应在10日内召集和主持董事会会议[19] - 三分之一以上董事、监事会、二分之一以上独立董事、总裁提议或证券监管部门要求时，董事会应召开临时会议[23] - 董事会定期会议提前10日发通知，临时会议提前5日发通知，紧急时董事长可随时口头通知[24] - 定期会议变更通知需在原定会议召开日前3日发出，不足3日需顺延或获全体董事认可[25] 会议举行条件 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[43] 决议表决规则 - 董事会决议表决实行一人一票，原则上为举手表决并计名书面记录[44][46] - 董事与决议事项有关联关系时，不得表决和代理表决，无关联董事过半数出席且过半数通过决议，不足3人提交股东大会审议[46] - 董事会会议采用书面传签，签字同意董事达法定人数则议案形成决议[47] - 董事会审议通过提案，需超全体董事半数投赞成票[49] - 董事会审议担保事项，需出席会议三分之二以上董事及全体独立董事三分之二以上同意[48] - 董事回避表决时，过半数无关联关系董事出席可举行会议，决议须无关联关系董事过半数通过[49] - 出席无关联关系董事不足三人，提案提交股东大会审议[49] - 提案未通过，条件和因素无重大变化，董事会1个月内不审议相同提案[49] - 1/2以上与会董事或两名以上独立董事认为提案不明，可要求暂缓表决[50] 委托签署规则 - 委托其他董事对公司定期报告代为签署书面确认意见需在委托书中专门授权[37] - 一名董事不得接受超过两名董事的委托，也不得委托已接受两名其他董事委托的董事[38] - 审议关联交易时，非关联董事不得委托关联董事，关联董事不得接受非关联董事委托[38] - 独立董事不得委托非独立董事，非独立董事不得接受独立董事委托[38] - 董事不得全权委托且未说明个人意见和表决意向，也不得接受此类委托[38] 档案保存与公告 - 董事会会议档案保存期限10年以上[57] - 董事会决议公告由董事会秘书按规定办理，决议披露前相关人员需保密[59] 规则生效与解释 - 本规则经股东大会审议通过之日起生效，由董事会负责解释[62][63]

关联交易调整 - 2023年关联交易预计金额从3000万调至4000万[2] - 向关联方销售预计增800万至3800万，已发生2942.74万[6] - 向关联方采购预计增200万至200万[6] 公司业绩 - 截至2023年10月31日，安徽众合营收2532万、净利润168万[7][8] - 截至2023年10月31日，建华供应链营收376809.47万、净利润643.04万[11] 其他 - 2023年11月22日会议通过调整议案，待股东大会审议[3]

提名委员会组成 - 成员由三名董事组成，含两名独立董事[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 设主任委员一名，由独立董事担任[5] 任期与会议 - 任期与董事会一致，可连选连任[4] - 每年至少开一次会，提前3 - 7天通知[11] - 三分之二以上委员出席方可举行[12] 决议与建议 - 决议须全体委员过半数通过[12] - 选举前一至两个月提人选建议和材料[9] 细则生效与解释 - 细则经董事会审议通过后生效[15] - 细则由董事会负责解释[15]

激励计划 - 2023年11月22日召开会议审议通过激励议案[1] - 激励对象符合相关范围和条件[1][2] - 首次授予日为2023年11月22日[3] 授予情况 - 2.6元/股向17人授予855万股限制性股票[3] - 5.19元/份向8人授予185万份股票期权[3]

证券代码：002766 证券简称：索菱股份 公告编号：2023-061 深圳市索菱实业股份有限公司 关于向激励对象首次授予限制性股票与股票期权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市索菱实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 22 日召 开了第五届董事会第八次会议和第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于向 激励对象首次授予限制性股票与股票期权的议案》。根据《2023 年限制性股票与 股票期权激励计划》（以下简称"《激励计划》"、"本激励计划"）的相关规定和公 司 2023 年第三次临时股东大会的授权，董事会认为本激励计划的首次授予条件 已经成就，确定以 2023 年 11 月 22 日为本激励计划的首次授予日，以 2.60 元/股 的价格向 17 名激励对象授予 855.00 万股限制性股票，以 5.19 元/份的价格向 8 名激励对象授予 185.00 万份股票期权。现将有关事项说明如下： 一、股权激励计划简述及已履行的相关审批程序 （一）公司股权激励计划简述 2023 年 11 月 7 日，公司召开 2023 ...

股东大会信息 - 2023年11月7日14:30召开2023年第三次临时股东大会[21] - 会议地点为广东深圳中洲控股金融中心B栋36楼会议室[22] - 拟审议激励计划等3项议案[22] 参会股份情况 - 公司股份总数849,372,837股，出席股东代表有效表决权股份300,863,053股，占35.4218%[28] - 现场出席股份194,634,496股，占22.9151%；网络投票股份106,228,557股，占12.5067%[28] 议案表决结果 - 三项议案同意股数均为300,633,053股，占出席有效表决票99.9236%[34][38] - 中小股东同意4,486,600股，占出席中小股东所持股份100.0000%[35][38]

证券代码：002766 证券简称：索菱股份 公告编号：2023-058 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况： （1）会议时间：现场会议召开日期和时间：2023 年 11 月 7 日（星期二）下午 14： 30；网络投票日期和时间：2023 年 11 月 7 日。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 11 月 7日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投 票的开始时间为 2023 年 11 月 7 日 9：15，结束时间为 2023 年 11 月 7 日 15：00。 （2）会议地点：广东省深圳市南山区粤海街道海珠社区海德一道 88 号中洲控股金 融中心 B 栋 36 楼会议室。 （3）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式 （4）会议召集人：公司董事会 （5）现场会议主持人：董事长盛家方先生 深圳市索菱实业股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本次股东大会议案 ...

激励计划 - 公司2023年10月20日审议通过2023年限制性股票与股票期权激励计划相关议案[2] 自查情况 - 自查期为2023年4月20日至10月20日，核查对象为内幕信息知情人及激励对象[2][3] - 自查期1名内幕信息知情人因2022年激励计划行权获股，8名激励对象有买卖股票行为[5][6] - 未发现内幕信息知情人和激励对象利用或泄露内幕信息[7] 其他 - 备查文件含持股及股份变更查询证明和股东股份变更明细清单[8] - 公告日期为2023年11月8日[11]

激励计划流程 - 2023年10月20日公司会议审议通过激励计划相关议案[1] - 2023年10月21日公司内部公示拟激励对象，公示期10天[1] 激励对象情况 - 公示期满监事会未收到异议，激励对象主体资格合法有效[2][4] - 激励对象不包括特定人员[4]

财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入333,758,494.20元，较上年同期增长87.74%；年初至报告期末营业收入729,841,570.57元，较上年同期增长30.16%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润16,136,728.84元，较上年同期增长1,576.47%；年初至报告期末为19,380,170.51元，较上年同期增长627.21%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润17,598,795.36元，较上年同期增长1,296.93%；年初至报告期末为16,630,051.80元，较上年同期增长1,642.81%[5] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额150,224,489.32元，较上年同期增长241.10%[5] - 本报告期基本每股收益0.0191元/股，较上年同期增长1,636.36%；年初至报告期末为0.0230元/股，较上年同期增长618.75%[5] - 本报告期末总资产较上年度末增长9.89%，归属于上市公司股东的所有者权益较上年度末增长5.42%[5] - 2023年9月30日货币资金较2022年12月31日增加143,834,188.88元，增幅66.68%，原因是收到货款增加[10] - 2023年9月30日在建工程较2022年12月31日增加4,000,454.12元，增幅298.24%，原因是购建资产[10] - 2023年1 - 9月营业收入729,841,570.57元，较2022年同期增长30.16%，主要因项目量产发货[11] - 2023年1 - 9月净利润18,896,096.26元，较2022年同期增长649.11%，得益于收入及毛利上升[11] - 2023年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额150,224,489.32元，较2022年同期增长241.10%，因销售收款增加[11] - 开发支出较上期减少8,789,391.03元，降幅69.65%，本期转入无形资产[11] - 应付职工薪酬较上期减少9,582,858.72元，降幅33.71%，用于期后支付工资[11] - 应交税费较上期增加6,572,836.36元，增幅149.20%，因收入及毛利增加[11] - 租赁负债较上期减少1,222,494.23元，降幅100.00%，用于支付租赁款及摊销[11] - 资产总计为12.703704879亿元，较年初的11.5606415575亿元增长9.89%[27] - 负债合计为5.7695574218亿元，较年初的4.978577737亿元增长15.89%[28] - 所有者权益合计为6.9341474572亿元，较年初的6.5820637838亿元增长5.35%[28] - 营业总收入为7.2984157057亿元，较上期的5.6071249069亿元增长30.16%[30] - 营业总成本为7.1274818948亿元，较上期的5.5830094398亿元增长27.66%[31] - 营业利润为2218.373617万元，较上期的397.257585万元增长458.43%[31] - 利润总额为1994.094232万元，较上期的500.44756万元增长298.46%[31] - 净利润为1889.609626万元，较上期的252.246218万元增长649.19%[31] - 归属于母公司股东的净利润为1938.017051万元，较上期的266.499095万元增长627.23%[31] - 少数股东损益为 - 48.407425万元，较上期的 - 14.252877万元亏损扩大239.64%[31] - 其他综合收益的税后净额为-3562757.04元，去年同期为-2612560.88元[32] - 综合收益总额为15333339.22元，去年同期为-90098.70元[32] - 基本每股收益为0.0230元，去年同期为0.0032元[32] - 销售商品、提供劳务收到的现金为888425607.23元，去年同期为662210056.68元[34] - 经营活动产生的现金流量净额为150224489.32元，去年同期为44041685.97元[35] - 投资活动产生的现金流量净额为-3321967.77元，去年同期为29963546.15元[35] - 筹资活动产生的现金流量净额为1278000.00元，去年同期为141581416.09元[35] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为2446719.83元，去年同期为6533375.71元[35] - 现金及现金等价物净增加额为150627241.38元，去年同期为162192931.62元[35] - 期末现金及现金等价物余额为317177221.77元，去年同期为233512865.62元[36] 非经常性损益数据 - 本报告期非流动资产处置损益-2,027.47元，年初至报告期末为-511,755.90元[8] - 本报告期计入当期损益的政府补助1,505,525.43元，年初至报告期末为3,749,968.81元[8] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为34,886人，表决权恢复的优先股股东总数为0人[13] - 汤和控股集团有限公司持股比例15.31%，持股数量130,000,000股，为第一大股东[13] - 中山乐兴、汤和控股与建华建材，深圳市高新投保证担保有限公司与深圳市高新投集团有限公司，霍尔果斯摩山与上海摩山分别为一致行动人[14] 公司信用与经营动态 - 公司及广东索菱已全部从失信被执行人名单中移出[16] - 三旗通信与三菱重工正式签订《最终协议》，合同总价为275,215,577.50美元[18] 子公司设立与增资 - 公司拟在江苏省无锡市设立全资子公司无锡索菱，注册资本为4,000万元人民币，已完成工商注册登记[19] - 公司在安徽省芜湖市设立全资子公司安徽索菱，注册资本为500万元人民币，已完成工商注册登记[19] - 日本三旗完成增资8亿日元（约人民币4,040万元），上海三旗持股比例由40%下降至8%[20] 股权激励情况 - 公司以2.13元/股的价格向2名激励对象授予60万股限制性股票，以4.25元/份的价格向1名激励对象授予25万份股票期权[21] - 公司注销152.5万股票期权[22] - 7名激励对象共可解除限售限制性股票148.00万股，80人可行权的股票期权为373.80万份[23] - 报告期内，首次授予股权激励计划激励对象行权的股数为1,369,809股，截至报告期末，公司总股本增至849,177,837股[23] 债权债务情况 - 江苏鑫田向霍尔果斯摩山支付债权转让款1,400万元，中山乐兴对此承担连带清偿责任[24]