审计机构续聘 - 2023年7月14日和7月31日会议通过续聘尤尼泰振青为2023年度审计机构[2] 审计机构情况 - 2023年末尤尼泰振青合伙人40人、注会196人、签过证券审计报告注会37人[4] - 2023年初分支机构22家，年末23家[4] - 2023年尤尼泰振青收入11551.50万元、审计业务收入6779.14万元、证券业务收入923.10万元[4] 客户与收费 - 2023年尤尼泰振青上市公司审计客户3家、挂牌公司18家[4] - 2023年尤尼泰振青上市公司审计收费498万元、挂牌公司296.8万元[4][5] - 2023年尤尼泰振青本公司同行业上市公司审计客户1家、挂牌公司8家[5] 人员处罚 - 项目合伙人李力近三年受财政部警告行政处罚1次[7] - 项目质量控制复核人杨继明近三年受监管谈话和口头警示各1次[7] 审计完成 - 尤尼泰振青2023年11月成立小组审计，2024年3月7日完成并提交无保留意见报告[9]

证券代码：002766 证券简称：索菱股份 公告编号：2024-008 深圳市索菱实业股份有限公司 关于2024年度日常关联交易预计额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 （一）日常关联交易概述 2024年3月22日，深圳市索菱实业股份有限公司（以下简称"公司"或"索菱股 份"）召开了第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于2024年度日常关联交 易预计的议案》。根据公司日常经营业务需要及目前关联交易实际发生情况，公 司预计2024年度与关联方安徽众合供应链管理有限公司（以下简称"众和供应链"） 及实际控制人控制下的其他企业日常关联交易额度为3,100万元，关联交易事项 为公司向关联方出售产品以及向关联方采购商品、服务等。众和供应链为公司实 际控制人许培锋先生控制的其他法人。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.3条的规定，众和供应链为公司的关联法人。 本议案已经公司第五届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过。本议 案属于公司董事会审议权限范围，无需提交公司股东大会审议。 （二）预计日常关联交易类别和金额 单位：万元 | 关联交 ...

证券代码：002766 证券简称：索菱股份 公告编号：2024-002 近日，深圳市索菱实业股份有限公司(以下简称"公司") 、三旗（惠州）电子 科技有限公司、上海三旗通信科技有限公司、上海航盛实业有限公司（合称"索 菱集团"）获得德国 TÜ V 北德颁发的 ISO26262 功能安全管理体系 ASIL D 认 证证书，证书编号为 NO.44 799 13082159，证书有效期至 2029 年 1 月 16 日。 二、对公司的影响 ISO 26262 是全球公认的汽车功能安全标准，旨在评价和控制车载电子电气 系统的安全风险，确保从一开始就为汽车部件提供高水平的安全性，目前已成为 电子零部件供应商进入汽车行业的准入门槛之一。ASIL D 等级，是该认证体系 中的最高安全等级。 本次认证的获得，标志着索菱集团的管理体系已经满足 ISO26262 功能安 全最高等级的要求，是对索菱集团在产品质量和功能安全领域始终坚持高标准的 高度认可，有利于索菱集团持续强化产品功能安全管理体系，从总体上提升公司 的综合竞争力，为用户提供更高质量的产品和服务。 本次证书的取得不会对公司 2024 年经营业绩产生重大影响，请投资者注 ...

股权激励 - 限制性股票首次授予登记完成数量662.00万股，授予价格2.60元/股，登记人数16人[6] - 限制性股票首次授予登记时间为2023年12月29日，授予日为2023年11月22日[6,11] - 总裁白新平获授限制性股票140万股，占授予权益总量10.77%，占公告日股本总额0.16%[12] - 副总裁于英俊获授限制性股票150万股，占授予权益总量11.54%，占公告日股本总额0.18%[12] - 核心管理及技术（业务）骨干人员14人获授限制性股票372万股，占授予权益总量28.62%，占公告日股本总额0.44%[12] - 首次授予合计662万股，占授予权益总量50.92%，占公告日股本总额0.78%[12] - 本激励计划有效期最长不超过52个月[12] - 第一个解除限售期自首次授予登记完成之日起16个月后首个交易日起至28个月内最后一个交易日止，解除限售比例50%[13] - 第二个解除限售期自首次授予登记完成之日起28个月后首个交易日起至40个月内最后一个交易日止，解除限售比例50%[13] - 限制性股票部分首次实际授予16人，数量662.00万股，作废193万股[15] - 股票期权部分首次实际授予7人，数量155.00万股，作废30万份[15] - 本次激励计划首次授予部分共计作废223万份权益，首次实际授予权益为817万份[16] - 本次股权激励计划授予日为2023年11月22日，限制性股票上市日为2023年12月29日[17] - 本次授予限制性股票的激励对象不包含公司董事，获授限制性股票的高级管理人员在授予日前6个月无买卖公司股票情况[21] 财务数据 - 以2022年营业收入为基数，2024年营业收入增长率不低于40%，2025年不低于65%；2024年和2025年净利润不得低于2023年且不得为负[14] - 截至2023年12月14日，公司收到16名激励对象缴纳限制性股票款1721.2万元，计入股本662万元，计入资本公积1059.2万元[18] - 截至2023年12月14日，变更后的累计注册资本金额为85725.9878万元[18] - 以2023年12月14日为基数，限售条件流通股由3227015股增至9847015股，占比由0.38%增至1.15%；无限售条件流通股数量不变，占比由99.62%降至98.85%；总股本由850639878股增至857259878股[20] - 本次限制性股票首次授予登记完成后，公司股份总数由850639878股增至857259878股，控股股东及实际控制人不变，股权分布仍符合上市条件[22] - 本次限制性股票授予登记完成后，按最新股本摊薄计算，2023年前三季度公司每股收益为0.0227元/股[24]

关于 2023 年限制性股票与股票期权激励计划 之股票期权首次授予登记完成的公告 证券代码：002766 证券简称：索菱股份 公告编号：2023-073 深圳市索菱实业股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》、深圳证券交 易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司有关规定，经深圳证券交易所、 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，深圳市索菱实业股份有限 公司（以下简称"索菱股份"或"公司"）完成了 2023 年限制性股票与股票期权 激励计划（以下简称"本激励计划"）之股票期权首次授予登记工作，现将有关 事项说明如下： 一、本激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 （一）2023 年 10 月 20 日，公司召开第五届董事会第六次会议，会议审议通 过《关于<公司 2023 年限制性股票与股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议 案》《关于<公司 2023 年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法>的议 案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票与股票期权 ...

证券代码：002766 证券简称：索菱股份 公告编号：2023-072 深圳市索菱实业股份有限公司 更正公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市索菱实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 28 日在 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于 2023 年限制性股票与股票 期权激励计划之限制性股票首次授予登记完成的公告》（公告编号：2023-072）， 经事后审核发现，因工作人员的疏忽，需对该公告部分内容更正如下： 更正前： "1、（四）首次授予数量： 2、编号：2023-072"。 更正后： "1、（四）首次授予数量： 2、编号：2023-071 "。 除上述更正外，原文件其他内容不变。更正后的具体内容详见披露于巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于 2023 年限制性股票与股票期权激励计划 之限制性股票首次授予登记完成的公告（更新后）》（公告编号：2023-071）。 因上述更正给广大投资者带来的不便，公司深表歉意。 特此公告。 深圳市索菱实业股份有 ...

证券代码：002766 证券简称：索菱股份 公告编号：2023-071 深圳市索菱实业股份有限公司 关于 2023 年限制性股票与股票期权激励计划之限制性股票首次授予 登记完成的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》、深圳证券交 易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司有关规定，经深圳证券交易所、 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，深圳市索菱实业股份有限 公司（以下简称"索菱股份"或"公司"）完成了 2023 年限制性股票与股票期权 激励计划（以下简称"本激励计划"）之限制性股票的首次授予登记工作，现将 有关事项说明如下： 一、本激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 同日，公司召开第五届监事会第六次会议，会议审议通过《关于<公司 2023 年限制性股票与股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司 2023 年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于核查 1 限制性股票首次授予上市日：2023 年 12 月 29 日 限制性股票 ...

深圳市索菱实业股份有限公司 董事会 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市索菱实业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司 副总裁赵晓明女士的辞职申请，赵晓明女士因个人原因申请辞去公司副总裁一职， 辞职后将不再担任公司任何职务。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，上述辞职申请自送达董事会之 日起生效。 截至本公告披露日，赵晓明女士未持有公司股份。赵晓明女士的离职不会对 公司的正常生产经营产生不利影响。 特此公告。 证券代码：002766 证券简称：索菱股份 公告编号：2023-070 深圳市索菱实业股份有限公司 关于副总裁辞职的公告 2023 年 12 月 19 日 ...

股东大会安排 - 2023年11月22日召开第五届董事会第八次会议决定召开2023年第四次临时股东大会[12] - 2023年11月23日公告召开股东大会通知[13] - 2023年12月12日下午14:30以现场结合网络投票方式召开股东大会[12][18][19] - 网络投票时间为2023年12月12日，交易系统9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00，互联网系统9:15 - 15:00[16] 股东情况 - 公司股份总数为850,538,678股[23] - 出席股东大会股东14人，代表有效表决权股份299,185,453股，占比35.1760%[23] - 现场出席3人，代表股份193,247,396股，占比22.7206%[23] - 网络投票11人，代表股份105,938,057股，占比12.4554%[23] 议案审议 - 股东大会拟审议5项议案[17] - 各议案同意比例均超99.99%，反对9,900股，弃权0股[30][31][32][35][36] - 中小股东各议案同意比例超99.77%，反对9,900股，弃权0股[30][31][34][35]

深圳市索菱实业股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002766 证券简称：索菱股份 公告编号：2023-069 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况： （1）会议时间：现场会议召开日期和时间：2023 年 12 月 12 日（星期二） 下午 14：30；网络投票日期和时间：2023 年 12 月 12 日。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 12 月 12 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票 系统进行网络投票的开始时间为 2023 年 12 月 12 日 9：15，结束时间为 2023 年 12 月 12 日 15：00。 （2）会议地点：广东省深圳市南山区粤海街道海珠社区海德一道 88 号中洲 控股金融中心 B 栋 36 楼会议室。 （3）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式 （4）会议召集人：公司董事会 （5）现场会议主持人：董事蔡新辉先生 （6） ...