业绩总结 - 2023年度计提资产减值准备1356.21万元，减少净利润1316.21万元[3][11] - 2023年度核销资产250.50万元，对净利润无影响[3][11] 数据详情 - 信用减值损失565.65万元，资产减值损失790.57万元[3] - 应收账款坏账准备571.37万元，其他应收款坏账 - 5.73万元[3] - 存货跌价准备790.57万元[3] 策略方法 - 应收票据固定坏账率为零，有减值单计提[4] - 不含重大融资应收款按存续期预期信用损失计量[5] - 含重大融资应收款和租赁应收款按存续期预期信用损失计量[6] - 其他应收款按信用风险用不同预期信用损失计量[7]

内部控制 - 审计报告针对公司2023年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 董事会负责建立健全和实施内部控制并评价有效性[3] - 注册会计师对财务报告内部控制有效性发表意见并披露重大缺陷[4] - 内部控制有固有局限性，推测未来有效性有风险[5] - 公司于2023年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[6]

报告期内，公司实现总营业收入1,259,881,545.12元，较去年同期上涨52.13%；归属于 上市公司股东的净利润32,599,807.79元，较去年同期增长270.64%；截至2023年12月31 日，公司总资产为1,281,399,478.50元；负债合计577,547,148.61元；归属于母公司的所有 者权益为705,189,470.94元。 一、2023 年度公司经营情况概述 2023年，公司从战略调整、技术创新、市场拓展、运营优化到内部管理提升等多个维 度，进行了深入且系统的改革，通过优化业务结构、加强创新研发、保证研发项目顺利量 产并开拓新市场以及提升组织效率和内部管理水平等措施，成功提升了公司的核心竞争力 和市场地位，为公司的长期发展奠定了坚实的基础。 深圳市索菱实业股份有限公司 2023 年深圳市索菱实业股份有限公司（以下简称"索菱股份""公司"）董事会严格 按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市 规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、 《公司章程》、《董事会议事规则》等有关法律法规、规范性文件以及公 ...

关于召开2023年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》和《深圳市索菱实业股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，经深圳市索菱实业股份有限公司（以 下简称"公司"、"本公司"）第五届董事会第九次会议审议通过，决定于2024 年4月16日(周二)召开2023年年度股东大会，现将本次股东大会的有关事项公 告如下： 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：本次股东大会是2023年年度股东大会。 2．股东大会的召集人：公司董事会。 3．会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第九次会议审议通过， 决定召开2023年年度股东大会。本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公 司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。 4．会议召开的日期、时间： 证券代码：002766 证券简称：索菱股份 公告编号：2024-012 深圳市索菱实业股份有限公司 现场会议召开日期和时间：2024年4月16日（星期二）下午 14：30 网络投票日期和时间：2024 ...

深圳市索菱实业股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为了进一步完善深圳市索菱实业股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）的治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，保护公司 及中小投资者的合法权益，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）及《深圳市索菱实业股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等法律、行政法规、规章的规定，并参照《上市公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规 则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》等规范性文件，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能妨碍其进行 独立客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当 按照相关法律法规和《公司章程》的要求，认真履行职责，在董事会中发挥参 与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，尤其要关注中小股东 的合法权益不受损害。 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要 ...

公司独立董事李明先生、仝小民先生分别向董事会提交了《2023 年度述职 报告》，并将在公司 2023 年年度股东大会上述职，独立董事述职报告全文同日披 露在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 二、以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2023 年度总裁工作报 告》。 《2023 年度总裁工作报告》的具体内容同日披露在指定信息披露媒体巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）。 证券代码：002766 证券简称：索菱股份 公告编号：2024-003 深圳市索菱实业股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 深圳市索菱实业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第九次会议 通知于 2024 年 3 月 12 日以电子邮件、电话、微信等方式发出，会议于 3 月 22 日上午在公司会议室以现场结合通讯表决方式举行。会议应出席董事 6 名，实际 出席董事 6 名。本次会议由董事长盛家方先生主持。公司监事、部分高级管理人 员列席了会议，会议的召集和召开符合《公 ...

会议召开情况 - 2023年召开7次董事会会议，独立董事出席7次[3] - 2023年召开5次股东大会，独立董事出席5次[3] - 2023年独立董事参加审计等委员会会议若干次[3][4] 关联交易 - 公司及子公司预计2023年与关联方日常关联交易金额不超3000万元[8] - 公司预计2023年度与关联方日常关联交易额度调至4000万元[8] 报告披露 - 公司按时编制并披露多份报告[11] 审计机构 - 2023年续聘尤尼泰振青为财务和内控审计机构[12] 人事变动 - 2023年11月22日盛家方辞总裁仍任董事长，白新平任总经理[13] 津贴与薪酬 - 2023年4月25日和7月31日独立董事津贴调至10万元/年[16] - 2023年11月22日通过副总裁薪酬方案[17] 股权激励 - 2023年4月3日为2022年激励计划预留授予日[19] - 2023年8月29日同意注销部分股票期权[20] - 2023年8月29日通过2022年激励计划首次授予部分相关议案[21] - 2023年10 - 11月通过2023年股权激励计划相关议案[22][24] - 2023年11月22日为首次授予日，授予股票与期权[24] - 限制性股票授予价格2.60元/股，授予855.00万股[24] - 股票期权行权价格5.19元/份，授予185.00万份[24]

募集资金情况 - 首次公开发行股票实际募集资金净额为3.13271亿元[13] - 截至2023年12月31日，首次公开发行股票募集资金累计投入3.135543亿元[15] - 2022年度，首次公开发行股票节余资金124.393615万元转至其他账户永久补充流动资金[15] - 非公开发行股票实际募集资金净额为2.1824997124亿元[17][18] - 截至2023年12月31日，非公开发行股票募集资金累计投入2.105952亿元用于购买股权[19] - 截至2023年12月31日，非公开发行股票支付相关费用438.49万元，转为流动资金328.14万元[19] 项目投资进度 - 汽车影音及导航系统生产项目募集资金承诺投资总额27344.78万元，截至期末累计投入27462.08万元，投资进度100.43%[50] - 汽车导航系统研发中心建设项目募集资金承诺投资总额3982.32万元，截至期末累计投入3893.35万元，投资进度97.77%[50] - 购买上海三旗通信科技有限公司股权项目募集资金承诺投资总额17000.00万元，截至期末累计投入17000.00万元，投资进度100.00%[52] - 武汉英卡科技有限公司项目募集资金承诺投资总额4059.52万元，截至期末累计投入4059.52万元，投资进度100.00%[52] 项目效益情况 - 购买上海三旗通信科技有限公司股权项目本年度实现效益（净利润）9909.42万元[52] - 武汉英卡科技有限公司项目本年度实现效益（净利润） - 114.30万元[52] 其他事项 - 公司制定《索菱实业股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储[20] - 公司及广东索菱分别与银行签署监管协议，报告期各方严格执行无违约情形[20][21] - 2015 - 2017年公司对“汽车导航系统研发中心建设项目”实施地点、主体进行变更[23][29] - 2015年6月26日，公司以募集资金14728.26万元置换预先投入募投项目的自筹资金[31][51] - 2017年8月11日，公司用结余募集资金328.14万元永久补充流动资金[42] - 公司报告期内未变更募集资金投资项目[45] - 2023年度，公司对募集资金存放、使用及管理合规，无披露问题[46]

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 证券代码：002766 证券简称：索菱股份 公告编号：2024-010 深圳市索菱实业股份有限公司 关于会计政策变更的公告 深圳市索菱实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 22 日召 开的第五届董事会第九次会议、第五届监事会第九次会议审议通过了《关于会计 政策变更的议案》，本次会计政策变更事项尚需提交 2023 年年度股东大会审议。 本次会计政策变更情况公告如下： 一、本次会计政策变更概述 为提高财务信息质量，进一步明确收入确认的具体方法，使收入确认的具体 方法更能符合公司目前业务开展模式，在满足收入确认一般原则的前提下，公司 决定对外销业务收入确认的具体方法进行变更。公司于 2023 年 1 月 1 日起按此 方法执行。 二、本次会计政策变更具体情况以及对公司的影响 2、变更后会计政策 收入确认的具体方法：公司主要销售车载信息终端等产品，均属于在某一 时点履行的履约义务。内销收入在公司将产品交付给客户并由客户确认接受、 已收取价款或取得收款权利且相关的经济利益很可能流入时确认。外销收入在 ...

深圳市索菱实业股份有限公司 2023 年度审计报告 尤振审字[2024]第 0156 号 深圳市索菱实业股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | | 1-5 | | 二、 | 财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | | 6-7 | | | 母公司资产负债表 | | 8-9 | | | 合并利润表 | | 10 | | | 母公司利润表 | | 11 | | | 合并现金流量表 | | 12 | | | 母公司现金流量表 | | 13 | | | 合并股东权益变动表 | | 14-15 | | | 母公司股东权益变动表 | | 16-17 | | | 财务报表附注 | | 1-112 | 审 计 报 告 尤振审字[2024]第0156号 深圳市索菱实业股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了深圳市索菱实业股份有限公司（以下简称"索菱股份"）财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 ...