证券代码：002766 证券简称：索菱股份 公告编号：2024-009 关于变更公司注册资本暨修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市索菱实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 22 日召开 第五届董事会第九次会议，审议并通过《关于变更公司注册资本暨修订<公司章 程>的议案》。具体情况公告如下： 一、公司变更注册资本情况 1、因公司 2023 年限制性股票与股票期权激励计划之限制性股票的首次授予 登记工作已完成。本次限制性股票首次授予登记完成数量 662.00 万股，公司总 股本增加 662.00 万股，注册资本增加人民币 662.00 万元； 2、截至 2024 年 2 月 29 日，2022 年限制性股票与股票期权激励计划首次授 予股权激励计划激励对象行权的股数为 317.2379 万股，公司总股本增加 317.2379 万股，注册资本增加人民币 317.2379 万元。 综上，公司总股本由 84,780.8028 万股增加至 85,760.0407 万股 ；注册资本 由人民币 84,780.80 ...

内部控制评价 - 公司对2023年12月31日内部控制有效性评价，无重大缺陷[4] - 纳入评价范围单位资产和营收占比均为100%[6] 内部控制措施 - 岗位设置按职责分离，形成制约机制[7] - 审批业务有明确权限流程，通过信息化平台控制[7] - 加强财务信息系统建设保证会计信息真实完整[7] - 建立财产管理和清查制度保障财产安全[7] - 实施预算管理控制[8] - 建立法人治理结构[8] - 制定制度防范资金和采购风险[10] 缺陷认定标准 - 明确财务报告内重大、重要、一般缺陷认定标准[13][14][15] - 非财务报告内控缺陷以营收、资产总额为衡量指标[17] - 明确非财务报告内重大、重要、一般缺陷认定标准[18] 内部控制情况 - 报告期内无财务报告内重大和重要缺陷[20] - 报告期内未发现非财务报告内重大和重要缺陷[20] 未来展望 - 2024年完善内控制度和业务流程管控，强化监督检查[20][21]

报告期内，公司实现总营业收入 1,259,881,545.12 元，较去年同期上涨 52.13%；归属 于上市公司股东的净利润 32,599,807.79 元，较去年同期增长 270.64%；截至 2023 年 12 月 31 日，公司总资产为 1,281,399,478.50 元；负债合计 577,547,148.61 元；归属于母公司的所 有者权益为 705,189,470.94 元。 2023 年度，公司从战略调整、技术创新、市场拓展、运营优化到内部管理提升等多个 维度，进行了深入且系统的改革，为公司的长期发展奠定了坚实的基础。 （1）理清战略和优化业务组合是索菱股份改革的关键一步。公司聚焦战略发展，以"网 联"、"智能舱驾"、"V2X"与"商用车"核心业务为引擎，联合众多合作伙伴共同构建 智能计算系统与生态。这一举措有助于公司在激烈的市场竞争中找到自身的优势和发展方 向。 （2）加强创新研发是提升公司核心竞争力的关键。公司报告期内进一步加强了技术产 品的研发力度，不仅加强了长板领域的研发，还在短板领域进行了有力补充。通过部署中 长期产品开发规划、确定重点研发项目以及加强智能舱驾产品的研发落地，公司成功 ...

董事会关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 深圳市索菱实业股份有限公司董事会关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 深圳市索菱实业股份有限公司 根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理 和使用监管要求》（证监会公告[2022]15 号）、和深圳证券交易所颁布的《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号 ——公告格式》等有关规定，深圳市 索菱实业股份有限公司（以下简称"公司"或"索菱股份"）董事会编制了截至 2023 年 12 月 31 日止募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告。 一、募集资金基本情况 （一）首次公开发行股票 1、实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市索菱实业股份有限公司首次公 开发行股票的批复》（证监许可[2015]970 号）核准，并经深圳证券交易所同意， 索菱股份向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）4,580 万股，每股面值人民 币 1 元，每股发行价格为人民币 7.53 元，共计募集资金为人民币 3 ...

深圳市索菱实业股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳市索菱实业股份有限公司公司章程》 （以下简称公司章程）等相关规定，结合独立董事出具的《独立董事关于独立性 自查情况的报告》，深圳市索菱实业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就 公司在任独立董事王李明先生、仝小民先生的独立性情况进行评估并出具如下专 项意见： 经核查，独立董事李明先生、仝小民先生未在公司担任除独立董事以外的任 何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存 在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独 立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要 求。 深圳市索菱实业股份有限公司 董事会 2024 年 3 月 22 日 ...

证券代码：002766 证券简称：索菱股份 公告编号：2024-004 深圳市索菱实业股份有限公司 第五届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市索菱实业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第九次会议 通知于 2024 年 3 月 12 日以电子邮件、电话、微信等方式发出，会议于 3 月 22 日上午以现场结合通讯的方式召开。会议应出席监事 3 名，实际出席 3 名。本次 会议由监事会主席黄洁蓉女士主持。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》 及有关规定。 经与会监事审议，以记名投票表决方式审议通过了以下议案： 一、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《2023 年度 监事会工作报告》。 《2023 年度监事会工作报告》具体内容同日披露在公司指定信息披露媒体 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 二、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》。 《公司 2023 ...

深圳市索菱实业股份有限公司 2023年度监事会工作报告 2023年度，监事会严格按照《公司法》和有关法律法规，以及《公司章 程》和《监事会议事规则》的要求，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，依 法独立行使职权，切实维护公司利益和全体股东权益。现将2023年度工作汇报 如下： 一、报告期内监事会会议情况 | 会议届次 | 召开时间 | 会议议题 | | --- | --- | --- | | 第五届监事会 | 2023 年 3 | 《2022 年度监事会工作报告》 | | | | 《关于 2022 年年度报告及其摘要的议案》 | | | | 《关于 2022 年度财务决算报告的议案》 | | | | 《关于 2022 年度利润分配预案的议案》 | | 第二次会议 | 月 28 日 | 《关于 2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》 | | | | 《关于 2022 年度内部控制自我评价报告的议案》 | | | | 《关于向激励对象授予预留部分限制性股票与股票期权的议案》 | | 第五届监事会 | 2023 年 4 | 《关于 2023 年第一季度报告的议案》 | | 第三次会议 | 月 25 日 ...

业绩总结 - 截止2023年末母公司可供股东分配利润 -2,246,311,552.45元[1] - 公司未分配利润为负值，不满足现金分红条件[2] 未来展望 - 2023年度拟不进行利润分配以满足未来资金需求[2] 其他新策略 - 2023年度利润分配预案为不派现、不送股、不转增[1] - 预案尚需提交2023年年度股东大会审议[1] - 监事会同意该利润分配预案，符合规定及股东利益[3]

证券代码：002766 证券简称：索菱股份 公告编号：2024-013 经公司与中小投资者的积极沟通调解，截至目前，有 64 名提起诉讼未判决 或已判决的中小投资者已与公司达成了调解，目前均已签署《调解协议》，涉及 金额 5,947,000.60 元。 深圳市索菱实业股份有限公司 关于投资者诉讼进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 深圳市索菱实业股份有限公司（以下简称"公司"或"索菱股份"）此前已 披露关于投资者诉公司证券虚假陈述责任纠纷一案诉讼及进展情况，详见公司分 别于 2021 年 7 月 23 日、2021 年 12 月 10 日、2022 年 2 月 17 日、2022 年 4 月 27 日、2022 年 8 月 16 日、2022 年 8 月 25 日在巨潮资讯网发布的《深圳市索菱 实业股份有限公司关于投资者诉讼事项的公告》（公告编号：2021-042)、《管理 人关于新增投资者诉讼事项及进展的公告》（公告编号：2021-064)、《关于新增 投资者诉讼事项及进展的公告》（公告编号：2022-020)、《关于新增投资者诉讼 事 ...

关于对深圳市索菱实业股份有限公司 会计政策变更的 专项报告 尤振专审字[2024]第 0069 号 深圳市索菱实业股份有限公司 会计政策变更的专项报告 尤振专审字[2024]第0069号 深圳市索菱实业股份有限公司全体股东： 我们接受深圳市索菱实业股份有限公司（以下简称"索菱股份"）委托，对后附的 索菱股份会计政策变更专项说明（以下简称"会计政策变更专项说明"）中所述的会计 政策变更事项执行了有限保证的鉴证业务。 一、 管理层和治理层的责任 按照《企业会计准则》对会计政策变更事项进行确认、计量，按照《公开发行证 券的公司信息披露编报规则第 19 号——财务信息的更正及相关披露》、《深圳证券交易 所股票上市规则》等相关规定对会计政策变更事项相关信息进行披露是索菱股份管理 层的责任，这种责任包括设计、执行、维护与编制和对外披露会计政策变更专项说明 相关的内部控制，以及保证会计政策变更专项说明内容的真实、准确、完整。 治理层负责监督会计政策变更专项说明编制过程。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对会计政策变更专项说明发表有限保证的 鉴证结论。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3 ...