会议信息 - 2025年5月22日公司第四届监事会第三十五次会议召开[1] - 应参加表决监事3人，实际参加3人[1] 股权交易 - 公司拟发行股份购买浙江三建等少数股权并募集配套资金[1] 审计相关 - 天健以2024年12月31日为基准日对标的公司出具审计报告[1] - 天健拟变更浙江三建审计报告签字注册会计师并更新出具报告[2][3] 议案表决 - 《关于变更专项审计签字注册会计师及相关事项的议案》属关联交易，关联监事赵珏回避表决[3] - 该议案表决结果为同意2票，反对0票，弃权0票[3]

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份购买浙江三建等标的公司少数股权并募集配套资金[1] 其他新策略 - 天健拟变更浙江三建审计报告签字注册会计师并更新出具报告[2][3] - 变更签字注册会计师议案通过董事会和独董会议审议，关联董事回避表决[3]

股东大会召开情况 - 现场会议于2025年5月19日召开，网络投票通过深交所交易系统在当日9:15至15:00进行 [1] - 总出席股东及代表429人，代表有表决权股份589,283,867股，占公司总股本54.4734% [1] - 中小投资者参与度高：427人出席，代表122,721,515股，占比11.3444% [1] 议案表决结果 - 所有议案均以超高比例通过，反对票占比均低于0.05%，最高反对率为0.1197% [2][3][19][20] - 关联交易类议案中，浙江省国有资本运营有限公司均回避表决，中小股东赞成率普遍达99.95%以上 [5][6][7] - 特别决议事项（需2/3以上通过）包括重大资产重组相关议案，均获200,000,000+股同意 [14][16][17] 公司治理动态 - 董事会、监事会成员及高管均出席会议，律师事务所全程见证 [2] - 会议程序符合《公司章程》及深交所规则，表决结果被律师确认合法有效 [22][23] - 涉及募集资金使用的议案获588,641,167股同意，占比99.9613% [22]

股东大会召集与召开程序 - 股东大会由董事会提议并召集，通知于2025年4月29日在指定媒体及深圳证券交易所网站公告 [2] - 会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，现场会议于2025年5月19日召开，网络投票时间为同日9:15-15:00 [3] - 会议审议议案包括发行股份购买资产、募集配套资金等重大资产重组相关事项，与通知披露内容一致 [3][4] 股东大会出席情况 - 现场出席股东及代理人共3名，代表有表决权股份467,652,406股，占公司有表决权股份总数比例未披露 [4] - 网络投票股东资格由深圳证券信息有限公司验证，具体人数未披露 [4] 议案表决结果 - 所有议案均获高比例通过，同意票占比普遍超过99.6%，反对票最高占比0.6358%（议案9）[5][7][13] - 关联交易议案（13-29、31-36）中关联股东浙江省国有资本运营有限公司回避表决 [15] - 涉及中小投资者利益的议案（9、10）单独计票，其中议案9反对票达3,662,378股，占比0.6358% [7][15] 法律意见结论 - 股东大会程序符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》，表决结果合法有效 [16]

市场扩张和并购 - 公司拟发行A股股份购买国新建源所持浙江省一建、二建、三建少数股权并向控股股东募资[2] 交易进程 - 2024年11月19日，第四届董事会第四十四次会议审议通过相关议案[2] - 2025年1月22日，第四届董事会第四十七次会议审议通过相关议案[3] - 2025年4月25日，第四届董事会第四十八次会议审议通过相关议案[3] - 2025年5月16日，收到浙江省国资委原则同意交易方案的批复[4] - 2025年5月19日，交易经2024年度股东大会审议通过[4] 不确定性 - 本次交易还需经相关监管机构批准，存在不确定性[4]

股东大会信息 - 召开股东大会通知于2025年4月29日公告，5月9日发补充通知[6] - 现场会议于2025年5月19日下午3点在浙江建投大厦18楼会议室召开[6] - 网络投票时间为2025年5月19日9:15 - 9:25，9:30 - 11:30，13:00 - 15:00（交易系统）和9:15 - 15:00（互联网投票系统）[6] - 提请审议议案共37项，涉及年报、财务报告、交易方案等[6][7][8][11] 股东投票情况 - 现场会议股东及股东代理人3名，代表有表决权股份467,652,406股，占比43.2298%[10] - 网络投票股东426名，代表股份121,631,461股，占比11.2436%[10] 议案表决结果 - 《关于2024年度报告及摘要的议案》同意588,678,267股，占比99.8972%[14] - 《关于2024年度董事会工作报告的议案》同意588,681,867股，占比99.8978%[15] - 《关于2024年度监事会工作报告的议案》同意588,681,467股，占比99.8978%[16] - 《关于公司2024年度财务决算报告的议案》同意588,669,667股，占比99.8958%[17] - 《关于公司2025年度财务预算报告的议案》同意588,658,467股，占比99.8939%[19] - 《关于开展外汇套期保值业务的议案》同意588,675,767股，占比99.8968%[20] - 《关于公司2024年产业结构布局与预计公司2025年投资额度的议案》同意588,700,667股，占比99.9010%[21] - 《关于预计公司2025年融资额度的议案》同意588,672,241股，占比99.8962%[22] - 《关于董事、监事及高级管理人员2024年薪酬执行情况及2025年薪酬预案的议案》同意585,537,289股，占比99.3642%[23] - 《关于2024年度利润分配预案的议案》同意588,657,769股，占比99.8938%[24] - “过渡期损益安排”议案同意200442309股，占比99.6958%[39] - “滚存未分配利润安排”议案同意200430711股，占比99.6700%[40] - “发行股份的种类和每股面值”议案同意200446609股，占比99.6979%[42] - “发行对象及发行方式”议案同意200443009股，占比99.6961%[43] - “发行股份的定价基准日及发行价格”议案同意200447509股，占比99.6984%[44] - “上市地点”议案同意200452109股，占比99.7006%[46] - “锁定期安排”议案同意200439609股，占比99.6944%[48] - 《关于<公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）>及其摘要的议案》同意200450909股，占比99.7000%[51] - 《关于本次发行股份购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》同意200450909股，占比99.7000%[52] - 《关于本次交易不构成重大资产重组及重组上市的议案》同意200395611股，占比99.6725%[53] - 《关于评估机构的独立性等议案》同意200,442,609股，占比99.6959%[64] - 《关于批准本次发行股份购买资产并募集配套资金相关报告的议案》同意200,442,609股，占比99.6959%[65] - 《关于本次交易摊薄即期回报的影响及采取填补措施的议案》同意200,441,009股，占比99.6951%[66] - 《关于提请股东大会批准控股股东免于以要约方式增持公司股份的议案》同意200,419,783股，占比99.6846%[67][68] - 《关于公司<前次募集资金使用情况专项报告>的议案》同意588,666,993股，占比99.8953%[69] - 《关于公司与交易对方签署附生效条件的<发行股份购买资产协议>的议案》同意200,415,309股，占比99.6823%[70] - 《关于公司与交易对方签署附生效条件的<发行股份购买资产协议之补充协议>的议案》同意200,364,109股，占比99.6569%[71] - 《关于公司与浙江省国有资本运营有限公司签署附生效条件的<股份认购协议>的议案》同意200,381,609股，占比99.6656%[72] - 《关于部分可转换公司债券募集资金投资项目结项及终止并将节（结）余募集资金用于新增募投项目的议案》同意588,641,167股，占比99.8909%[77] 其他 - 本次股东大会召集、召开、表决程序符合规定，表决结果合法有效[78]

股东出席情况 - 出席股东大会的股东及代表共429人，代表有表决权股份589,283,867股，占公司有表决权股份总数的54.4734%[7] - 现场会议出席股东及代表3人，代表有表决权股份467,652,406股，占公司有表决权股份总数的43.2298%[7] - 网络投票股东426人，代表股份121,631,461股，占公司有表决权股份总数的11.2436%[7] - 中小投资者及代理人427人，代表有表决权股份122,721,515股，占公司有表决权股份总数的11.3444%[7] 议案表决情况 - 《关于2024年度报告及摘要的议案》同意股数为588,678,267股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的99.8972%[8] - 《关于董事、监事及高级管理人员2024年薪酬执行情况及2025年薪酬预案的议案》中小股东同意118,974,937股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的96.9471%[17] - 《关于2024年度利润分配预案的议案》中小股东同意122,095,417股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.4898%[18] - 《关于预计2025年度担保额度的议案》同意股数为586,348,289股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的99.5018%[19] - 《关于续聘会计师事务所的议案》同意股数为587,961,167股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的99.7755%[20] - 《关于公司符合发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易条件的议案》中小股东同意122,118,841股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.5089%[21] - 《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》整体方案表决中，同意200,447,409股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的99.6983%[22] - 发行股份购买资产的多项具体方案表决中，同意股数占比均超99.6%[23][24][27][28][29][31][34] - 发行股份募集配套资金相关议案表决中，所有股东和中小股东同意股数占比大多超99.4%[36][37][39][40][42][43][45][46][47] - 《关于<公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）>及其摘要的议案》同意200,450,909股，占比99.7000%；中小股东同意122,118,441股，占比99.5086%[48] - 《关于本次发行股份购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》同意200,450,909股，占比99.7000%；中小股东同意122,118,441股，占比99.5086%[49] - 《关于本次交易不构成重大资产重组及重组上市的议案》同意200,395,611股，占比99.6725%；中小股东同意122,063,143股，占比99.4635%[50] - 《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件有效性的议案》同意200,442,109股，占比99.6957%；中小股东同意122,109,641股，占比99.5014%[52] - 《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条和第四十三条规定的议案》同意200,442,109股，占比99.6957%；中小股东同意122,109,641股，占比99.5014%[54] - 《关于本次交易符合<上市公司监管指引第9号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求>第四条规定的议案》同意200,446,309股，占比99.6978%；中小股东同意122,113,841股，占比99.5048%[56] - 《关于本次交易符合<上市公司证券发行注册管理办法>第十一条规定的议案》同意200,442,209股，占比99.6957%；中小股东同意122,109,741股，占比99.5015%[58] - 《关于本次交易相关主体不存在<上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管>第十二条规定情形的议案》同意200,446,609股，占比99.6979%；中小股东同意122,114,141股，占比99.5051%[59] - 《<关于本次重组信息披露前公司股票价格波动情况的说明>的议案》同意200,446,709股，占比99.6980%；中小股东同意122,114,241股，占比99.5052%[61] - 《关于<本次交易中直接或间接有偿聘请其他第三方机构或个人的说明>的议案》，同意200,422,209股，占比99.6858%；中小股东同意122,089,741股，占比99.4852%[62][63] - 《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》，同意200,442,609股，占比99.6959%；中小股东同意122,110,141股，占比99.5018%[64] - 《关于批准本次发行股份购买资产并募集配套资金相关的审计报告、资产评估报告及备考审阅报告的议案》，同意200,442,609股，占比99.6959%；中小股东同意122,110,141股，占比99.5018%[64] - 《关于本次交易摊薄即期回报的影响及采取填补措施的议案》，同意200,441,009股，占比99.6951%；中小股东同意122,108,541股，占比99.5005%[68] - 《关于提请股东大会批准控股股东免于以要约方式增持公司股份的议案》，同意200,419,783股，占比99.6846%；中小股东同意122,087,315股，占比99.4832%[69] - 《关于公司<前次募集资金使用情况专项报告>的议案》，同意588,666,993股，占比99.8953%；中小股东同意122,104,641股，占比99.4973%[70] - 《关于公司与交易对方签署附生效条件的<发行股份购买资产协议>的议案》，同意200,415,309股，占比99.6823%；中小股东同意122,082,841股，占比99.4796%[71] - 《关于公司与交易对方签署附生效条件的<发行股份购买资产协议之补充协议>的议案》，同意200,364,109股，占比99.6569%；中小股东同意122,031,641股，占比99.4379%[72] - 《关于公司与浙江省国有资本运营有限公司签署附生效条件的<股份认购协议>的议案》，同意200,381,609股，占比99.6656%；中小股东同意122,049,141股，占比99.4521%[72][73] - 《关于公司与浙江省国有资本运营有限公司签署附生效条件的<股份认购协议之补充协议>的议案》，同意200,381,309股，占比99.6654%；中小股东同意122,048,841股，占比99.4519%[75] - 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案》，所有股东同意200,365,809股，占比99.6577%，中小股东同意122,033,341股，占比99.4392%[77] - 《关于批准与本次发行股份购买资产并募集配套资金相关的加期审计报告及备考审阅报告的议案》，所有股东同意200,369,809股，占比99.6597%，中小股东同意122,037,341股，占比99.4425%[79] - 《关于部分可转换公司债券募集资金投资项目结项及终止并将节（结）余募集资金用于新增募投项目的议案》，所有股东同意588,641,167股，占比99.8909%[81] 其他情况 - 关联股东浙江省国有资本运营有限公司回避表决[77][80] - 律师认为公司本次股东大会召集与召开程序、召集人与出席会议人员资格、会议表决程序符合规定，表决结果合法有效[82] - 备查文件有浙江省建设投资集团股份有限公司2024年度股东大会决议和浙江天册律师事务所相关法律意见书[82]

交易方案 - 公司拟发行A股股份购买国新建源股权投资基金所持浙江省一建建设集团有限公司、浙江省二建建设集团有限公司、浙江省三建建设集团有限公司的少数股权 [1] - 公司拟向控股股东浙江省国有资本运营有限公司发行股份募集配套资金 [1] 审批进展 - 浙江省国资委已出具批复文件(浙国资产权〔2025〕8号)，原则同意本次交易方案 [1] - 交易方案已获公司2024年度股东大会审议通过 [1] 后续程序 - 交易尚需经相关监管机构批准 [1] - 能否获得批准尚存在一定不确定性 [1]

业务发展策略 - 工程相关其他业务：加强产业协同，完善集团内部产业链管理机制，强化制度执行，优化战略性，做强全产业链服务能力 [2] - 项目管理：通过多点发力多元赋能提高管理水平，包括优化管理模式、实施团队遴选机制、强化法人管项目、抓好标准化管理、以数智技术助力建设和管理 [2] - 市场布局：发挥区域拓展效能，提升杭州市外省内业务规模，实现 11 个设区市一级资质公司全覆盖；加快释放区域办事处经营效能，提升自主承接业务规模；组建省外区域总部，加强省外市场资源辐射；紧扣“一带一路”战略，设立海外新国别市场经营单元，带动子公司抱团走出去 [3] - 内部产业链集采集供：完善管理机制，强化制度执行，优化战略性，打造优质高效稳定的供应链体系，提升大宗材料集中采购比例，赋能降本增效 [3] - 产业协同：完善内部产业链管理机制，强化制度执行，优化战略性，培育型内部产业链产品保护期机制，发挥争议协调小组功能，推动集采集供效益提升 [3] - 重大项目参与：发挥行业资质、国企品牌、规模布局、体制机制、人才和技术优势，对接重大项目，优化市场拓展，创新商业模式，推动产品线升级，加速产业转型升级，布局新兴领域，强化产业链协同，推进装备制造智能化与绿色化 [3][4] - 新签合同与总产值：聚焦政策导向与市场布局，对接重大项目，优化市场拓展，创新商业模式，推动产品线升级，加速产业转型升级，布局新兴领域，强化产业链协同，推进装备制造智能化与绿色化 [4] - 应对房地产市场调整：通过多元化业务布局、技术创新、风险管控等措施应对挑战，强化绿色低碳技术，拓展政策支持领域，深化数字化转型，提升抗周期能力 [4] - 康养产业：承办适老化和智能化产品展，打造“好房子”，切入家装市场，推进装配式装修，加快适老化投资运营业务 [5] - 差异化发展：发挥行业资质、国企品牌、规模布局、体制机制、人才和技术优势实现高质量发展 [5] - 绿色建筑与节能环保：加强先进建造技术研发，推动科技成果产品化，打造智慧化绿色化产品，布局新兴产业，拓展相关业务 [5] - 品牌建设：详情见 2025 年 4 月 29 日在巨潮资讯网披露的 2024 年度报告 [5] - 资质利用：详情见 2025 年 4 月 29 日在巨潮资讯网披露的 2024 年度报告 [6] - 装备制造优化：探索进入建筑机器人研发生产领域，推广使用建筑施工机器人和智能升降机，加快超大型设备研发 [6] - 响应政策环境变化：加快布局新兴产业，加强产业协同，优化装备制造，扩大产业规模 [7] - 工业制造业务调整：把前沿科技融入工业装备制造，引导新产品开发转化，推广使用建筑施工机器人和智能升降机，推动绿色智能建造发展，加强设备技术更新和改造提升 [7] - 新兴产业拓展：推进浙建科创园投资建设，召开转型升级发展大会，围绕 5 大新赛道布局探索，加快推进相关业务，制定激励政策，加强攻坚团队运行和保障机制，拓展新产品、新赛道，实施有限多元 [9] 财务与市值管理 - 四大费用：2024 年管理费用同比下降 6.61%，销售费用同比下降 23.04%，利息费用同比下降 4.39%，研发投入同比上升 3.53%；2025 年加强成本和招采管理，打造供应链体系，提升大宗材料集中采购比例降本增效 [7] - 市值管理：持续推进高质量发展，做好主业，通过优化经营、加强信披、提升投资者关系管理提升核心竞争力回报股东；如涉及回购等重大事项将履行信息披露义务 [8] 可转债与海外业务 - 可转债转股：截至 2025 年 3 月 31 日，48,616 张“浙建转债”转换成公司股票，转股数为 443,478 股，将根据市场环境和公司实际情况适时推动下修转股 [4] - 海外业务：2024 年境外营收同比增长 8.96%；2025 年紧扣“一带一路”战略，设立海外新国别市场经营单元，带动子公司抱团走出去，发挥全产业链作用，拓展外贸业务 [9] 利润分配 - 公司拟以 2024 年 12 月 31 日总股本 1,081,782,939 股为基数，向全体股东每 10 股派送现金股利 0.5 元（含税），合计分配现金股利 54,089,146.95 元，将以最新股本为基准按比例调整分配总额 [9]

公司活动安排 - 公司将参加2025年浙江辖区上市公司投资者网上集体接待日暨2024年度业绩说明会，活动时间为2025年5月13日15:00-17:00 [1] - 活动采用网络远程方式举行，投资者可通过全景路演网站、微信公众号或APP参与互动交流 [1] - 公司高管团队包括董事总经理叶锦锋、独立董事张美华、财务负责人陈海燕、董事会秘书陈智涛将在线回答投资者问题 [1] 投资者互动准备 - 公司提前公开征集投资者问题，截止时间为2025年5月12日17:00 [1] - 投资者可通过指定网址或扫描二维码进入问题征集专题页面提交问题 [1][2] - 公司承诺将对投资者普遍关心的问题进行认真详实的回答 [2] 活动目的 - 活动旨在加强与投资者沟通交流，促进投资者深入了解公司经营情况和未来发展战略 [1] - 通过本次活动提升公司投资者关系管理水平 [1] - 交流内容涵盖公司2024年度业绩、公司治理、发展战略和经营状况等投资者关心的问题 [1]