第五届监事会第十一次会议决议公告 证券代码：002742 证券简称：ST 三圣 公告编号：2024-91 号 重庆三圣实业股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆三圣实业股份有限公司第五届监事会第十一次会议于 2024 年 12 月 18 日 14：30 以现场和通讯相结合的方式召开。会议应到监事 3 人，实到 3 人。会 议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议表决合法有效。 会议由监事会主席张洁女士主持，会议经审议，表决通过如下议案： 一、通过《关于 2025 年度日常经营性关联交易预计事项的议案》 《关于 2025 年日常经营性关联交易预计的公告》(公告编号：2024-92 号） 内容详见《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 公司监事会对本次日常关联交易预计事项进行了核查，监事会认为：本次日 常关联交易符合法律、行政法规和中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，其 决策程序合法有效，符合有关法律法规和《公司章程》的规定。关联交易遵循公 平、公正、公开的原则，不存在损害公司及全体非 ...

关联交易 - 《关于2025年度日常经营性关联交易预计事项的议案》提交董事会审议[1] - 公司与关联方日常关联交易为生产经营需要，定价公允[1] 担保事项 - 《关于公司及子公司接受关联方提供担保的议案》提交董事会审议[1] - 控股股东等拟为公司及子公司债务提供担保，保障发展[1] 其他 - 独立董事为张孝友、付海平、李有光[2] - 意见发表时间为2024年12月18日[2]

担保信息 - 2025年度关联方担保总额度不超20亿，担保费不超2000万，年费率1%[3][8] - 额度期限至2025年12月31日[8] - 2024年1 - 11月接受关联方担保135415.82万元，担保费0元[9] 股权结构 - 碚圣医药潘先文持股35.61%，青峰健康其持股95%[4][5] - 德露物流周廷娥持股95%，晟恭商业由碚圣医药全资持股[6][7] - 截止2024年11月30日，潘呈恭持有公司2.21%股权[7]

会议信息 - 重庆三圣实业第五届董事会第十四次会议于2024年12月18日14:30召开，9位董事全到[1] 议案表决 - 《关于2025年度日常经营性关联交易预计事项的议案》8同意1反对[1] - 《关于公司及子公司接受关联方提供担保的议案》8同意1反对[2] - 《关于签订<执行和解协议>的议案》9同意0反对[4] 反对理由 - 董事项立平因公司预重整阶段潜在风险对两议案投反对票[1][2] 后续安排 - 《关于公司及子公司接受关联方提供担保的议案》需股东大会审议[3] - 《关于签订<执行和解协议>的议案》需股东大会审议[4]

债务抵偿 - 2024年12月18日与深圳高新投签协议，以2.0132972923亿元预付款抵偿债务[2][4] - 两案分别抵偿1.0066486462亿和1.00664861亿元[4] 审议流程 - 董事会已通过议案，还需股东大会审议[3] 协议生效 - 经签署、审议成立，破产重整裁定文书生效[6] 协议影响 - 有助于减轻债务和资金压力，对当期利润影响不确定[11]

证券代码：002742 证券简称：ST三圣 公告编号：2024-95号 重庆三圣实业股份有限公司 关于与重整投资人签署重整投资协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、重庆三圣实业股份有限公司（以下简称"三圣股份"或"公司"）根 据重庆市第五中级人民法院（以下简称"重庆五中院"）《预重整与破产重整 衔接工作规范（试行）》（以下简称《预重整工作规范》）的规定，已向重庆 五中院完成预重整备案登记。经主要债权人同意，公司已聘任北京市金杜（深 圳）律师事务所和信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）重庆分所联合担任 公司预重整辅助机构。 1 4、预重整为法院正式受理重整前的程序。公司完成预重整备案登记，不 代表公司正式进入重整程序。公司是否进入重整程序尚具有不确定性，重整是 否成功也存在不确定性。 5、虽然《重整投资协议》已经签署，但仍可能存在协议被终止、解除、 撤销、认定为未生效、无效或不能履行等风险。敬请广大投资者注意投资风险。 6、根据《重整投资协议》之安排，待公司重整完成后，冀衡集团可能成 为公司控股股东，并导致公司控制权发生变更 ...

日常经营 - 公司与多家关联公司日常关联交易为生产经营所需，遵循公允价格[2] 债务担保 - 公司控股股东潘先文及其关联方拟为公司及子公司债务提供担保[3]

借款情况 - 2019年6月26日，SSC与NIB约定借款40000万比尔，2024年6月26日前分期偿还[8] - 2019年11月至2020年9月，SSC累计收到NIB贷款40000万比尔[8] 抵押担保 - 2019年6月26日，三圣药业为SSC借款本息提供抵押担保[8] - 三圣药业抵押房屋评估值648312689比尔[8] - 三圣药业机器设备抵押物评估值合计917051761.24比尔[10] 违规担保 - 三圣股份担保事项未经批准，属违规对外担保[11] 还款情况 - 截至2024年6月6日，SSC累计还款584338096.52比尔[12] - 2024年6月6日，NIB出具贷款结清证明[12] 解除抵押 - 2024年6月，三圣药业完成抵押担保登记解除手续[14] - 三圣股份违规担保情形消除[16]

借款情况 - 2019年6月26日，SSC公司向NIB银行借款40000万比尔[2] - 截至2023年12月31日，SSC公司尚余未到期本息12134.22万比尔[2] - 2024年3 - 6月，SSC公司偿还本息12550.71万比尔，含罚息等416.49万比尔[4] 担保解除 - 2024年6月6日，借款合同本息清偿完毕，取得解除担保物抵押禁令通知函[4] - 2024年6月7日，三圣药业取回房屋权证原件，机器设备抵押禁令解除[4] 核查事项 - 核查获取三圣药业、三圣建材2024年1 - 11月8日银行流水[5] - 核查获取SSC公司2024年1 - 10月银行流水等资料[5] - 核查获取SSC公司与Eastern Industry Park PLC借款协议[5] 结果 - 三圣药业为SSC公司借款的违规担保情形已消除[7]

资金占用 - 截至2024年4月30日，资金占用余额11323.7万元，占净资产32.79%[2] - 2024年5月10日被责令6个月内整改，11月8日完成[2] 违规担保 - 2019年6月海外子公司为SSC借款4亿比尔违规担保[3] - 2024年6月SSC提前还贷，担保责任解除[3][4] - 国内律所和审计机构完善核查程序[4]