重整时间安排 - 2024年9月11日完成预重整备案登记，9月27日正式启动预重整工作[16] - 2024年11月1日召开预重整第一次债权人会议，2025年1月24日召开第二次债权人会议并表决通过重组协议[16] - 2025年4月7日公司向重庆五中院申请破产重整，8月8日法院裁定受理并指定管理人[17] - 重整计划预计在2025年11月执行[3] 股权与股本 - 以总股本432,000,000股为基数，每10股转增5.8356953935股，共计转增252,102,041股，转增后总股本增至684,102,041股[20] - 252,102,041股转增股票中160,000,000股用于引入投资人，92,102,041股分配给债权人偿债[20] - 2025年6月30日总股本4.32亿股，股东总数1.13万户[28][29] - 截至重整计划草案提交日，第一大股东潘先文持股72354232股，占比16.75%；潘先文与潘呈恭合计持股81909843股，占比18.96%[29] 财务数据 - 截至评估基准日，公司资产评估市场价值199890.92万元，清算价值96293.45万元[30] - 截至2025年9月10日，279家债权人申报债权238588.20万元[33][34] - 截至2025年9月10日，管理人初步审查确定246家债权金额206266.80万元[35] - 经管理人审查，核减或不予确定65家债权人金额18970.00万元[36] - 因涉及未决诉讼等，33家债权金额6545.81万元暂缓确定[37] - 公司职工债权金额2499.12万元，涉及职工203名[38] - 截至2025年9月10日，预计负债约5242.58万元[39] - 假定破产清算，普通债权清偿率为17.78%，重整计划下普通债权预计清偿率高于此比例[41] - 破产清算预计可供分配财产价值9.63亿元，普通债权清偿率17.78%[44] - 截至2024年12月31日，建材板块累计营收5.44亿元，同比下降47.54%，营业成本4.81亿元[87] - 截至2024年12月31日，医药板块累计营收6.25亿元，同比下降约35.30%，营业成本4.76亿元[87] - 截至2024年12月31日，公司合并口径净利润为 - 6.50亿元[87] 债权清偿方案 - 职工债权以现金方式全额清偿，在重整计划获批一个月内支付[21][65] - 税款债权以现金方式全额清偿，在重整计划获批一个月内支付[22][66] - 有财产担保债权对应质押保证金的由保证金优先清偿[23] - 有财产担保债权对应重庆春瑞60%股权、辽源百康100%股权的，在评估市场价值范围内4年内现金留债分期清偿[23] - 每家普通债权人5万元以下（含5万元）的债权部分在重整计划获批后三个月内现金一次性清偿[24][71] - 每家普通债权人超过5万元以上债权部分，每100元分得约6.317071014股三圣股份股票，按8.96元/股实施以股抵债[71][72] - 每家普通债权人超过5万元以上债权部分，每1元分得1份信托受益权份额[72] 投资人情况 - 最终确定冀衡集团为中选投资人，冀衡集团成立于1998年9月8日，注册资本11388万元[76][77] - 截至目前，冀衡集团员工2900人，各类专业技术人员720人[78] - 冀衡集团2006年12月完成国企改制，实际控制人为肖辉和肖秋生[78][79] - 冀衡集团、深圳高新投、重庆镭登恩共同受让转增股票1.6亿股，分别支付1.836亿元、3060万元、4000万元[83] - 冀衡集团成为控股股东后3年内为上市公司提供不少于2亿元现金流支持[83] 其他要点 - 辽源百康现有5000吨扑热息痛产能，规划建设年产5000吨对氨基苯酚项目[90] - 冀衡集团计划2028年将100%持股的冀衡药业注入上市公司，若法规变化将尽早启动[102] - 公司将组建具备高度独立性的董事会，优化董监高履职能力[99] - 公司将优化《授权管理制度》和《防范控股股东及关联方占用资金专项制度》[101] - 重整计划执行期限为自法院裁定批准之日起六个月[162] - 重整计划执行的监督期限为5年，自重庆五中院裁定批准重整计划之日起计算[170]

重整进程 - 2025年8月8日公司重整申请获重庆五中院裁定受理[1] - 2025年11月14日召开第二次债权人会议，表决截止11月17日[2] - 《重整计划草案》获第二次债权人会议表决通过[3][4] - 2025年11月14日出资人组会议通过《重整计划草案之出资人权益调整方案》[4] 表决数据 - 有财产担保债权组6家同意，占100%，金额677,420,890.16元，占94.50%[3] - 普通债权组214家同意，占98.17%，金额947,478,668.04元，占80.32%[3] 风险情况 - 2024年度审计后净资产为负，股票被实施退市风险警示[5] - 法院裁定重整，股票被叠加实施退市风险警示[6] - 重整失败将破产，股票面临终止上市风险[6] 其他 - 本次重整中转增股本除权（息）事宜未确定[6]

公司重整进展 - 2025年8月8日，重庆市第五中级人民法院裁定受理公司的重整申请并指定管理人 [1] - 2025年11月14日上午9时30分，公司准时召开第二次债权人会议 [2] - 第二次债权人会议的议程包括管理人工作报告、债权核查报告、重整计划草案说明及表决等环节 [2] 债权核查情况 - 第二次债权人会议核查了30家31笔初步确认债权，总额为1.82亿元，其中包括有财产担保债权0.81亿元和普通债权1.01亿元 [5] - 另有1家1笔暂缓确认债权0.0002亿元，38家45笔核减或不予确认债权0.47亿元，以及4家5笔劣后债权0.04亿元 [5] - 管理人将根据会议核查情况，提请法院裁定确认无异议债权 [6] 债权人会议表决安排 - 会议设置有财产担保债权组和普通债权组，采取线下纸质投票和网络投票相结合的形式对重整计划草案进行表决 [7] - 为保障债权人充分行使表决权，会议表决截止时间延长至2025年11月17日17:00 [7] 出资人权益调整方案表决结果 - 2025年11月14日，公司召开出资人组会议，以现场与网络投票方式审议重整计划草案之出资人权益调整方案 [12][13][14] - 出席会议的股东共178人，代表股份97,998,123股，占公司有表决权股份总数的22.6848% [17] - 出资人权益调整方案获得高票通过，总表决同意股数占比达99.9456% [20] - 中小股东表决同意股数占比为99.6687% [22] - 律师出具法律意见，认为本次出资人组会议的召集、召开程序及表决结果合法有效 [23]

重整相关 - 2025年8月8日公司收到重庆五中院受理重整申请裁定及指定管理人决定[4][5] 会议信息 - 出资人组会议于2025年11月14日14时30分召开，通知2025年10月30日公告[5][6] - 出席会议股东及代理人178人，代表股份97,998,123股，占比22.6848%[9] - 会议审议1项议案且未修改，表决同意97,944,823票，占比99.9456%[15][17] - 律师认为会议召集等均合法，决议有效[20]

会议情况 - 出资人组会议于2025年11月14日召开，现场14时30分开始，网络投票9：15至15：00[6] 投票股东数据 - 通过现场和网络投票股东178人，代表股份97,998,123股，占比22.6848％[8] - 通过现场投票股东5人，代表股份82,285,543股，占比19.0476％[8] - 通过网络投票股东173人，代表股份15,712,580股，占比3.6372％[8] 表决结果 - 总表决同意97,944,823股，占99.9456％；反对9,900股，占0.0101％；弃权43,400股，占0.0443％[9] - 大股东同意81,909,843股，占83.5831％；反对和弃权均为0股[9] - 中小股东同意16,034,980股，占99.6687％；反对9,900股，占0.0615％；弃权43,400股，占0.2698％[9] 决议情况 - 《重整计划（草案）之出资人权益调整方案》获同意股数超三分之二[10] - 律师认为会议决议合法有效[11]

重整进程 - 2025年8月8日重庆五中院裁定受理公司重整申请[1] - 2025年11月14日召开第二次债权人会议[2] - 债权人会议就《重整计划草案》表决，截止11月17日17:00[5] 债权情况 - 30家31笔初步确认债权1.82亿元[4] - 1家1笔暂缓确认债权0.0002亿元[4] - 38家45笔核减或不予确认债权0.47亿元[4] - 4家5笔劣后债权0.04亿元[4] 股票情况 - 因2024年度净资产为负，股票被实施退市风险警示[7] - 法院裁定重整，股票被叠加实施退市风险警示[7] - 转增股本除权（息）事宜未确定[7]

时间节点 - 破产法于2007年6月1日起施行[8] - 预重整工作规范于2024年9月3日发布[8] - 债权申报/评估基准日为2024年8月31日[10] - 投资协议于2024年12月18日和12月23日签署[9][10] - 2023年修订的公司法于2024年7月1日施行[14] - 2019年修订的证券法于2020年3月1日施行[14] - 2024年9月11日公司完成预重整备案登记，9月27日正式启动预重整工作[15] - 2025年8月8日法院裁定受理公司破产重整申请[16] 股本情况 - 以4.32亿股为基数，每10股转增5.8356953935股，共计转增2.52102041亿股，转增后总股本增至6.84102041亿股[19] - 1.6亿股转增股票用于引入投资人，9210.2041万股分配给债权人以清偿债务[19] 股东情况 - 截至2025年6月30日，公司总股本为4.32亿股，股东总数为1.13万户[28] - 截至重整计划草案提交日，第一大股东潘先文持股7235.4232万股，占比16.75%，与其子合计持股8190.9843万股，占比18.96%[28] 资产情况 - 截至评估基准日，公司资产评估市场价值为19.989092亿元，清算价值为9.629345亿元[29] 债权情况 - 截至2025年9月10日，279家债权人申报债权共计23.86亿元[33] - 管理人初步审查确定246家债权金额共计20.63亿元[35] - 经审查，65家债权人共核减或不予确定债权1.90亿元；33家债权因未决诉讼暂缓确定，共计6545.81万元[36][37] - 公司职工债权金额2499.12万元，涉及职工203名[38] - 截至2025年9月10日，未申报但账面记载及可能被投资者索赔的债权约5242.58万元[39] 清偿方案 - 职工债权和税款债权以现金方式全额清偿[20][21] - 每家普通债权人5万元以下（含5万元）的债权部分，三个月内现金一次性清偿[23] - 每家普通债权人超过5万元以上的债权部分，每100元债权分得约6.317071014股A股股票，股票抵债价格为8.96元/股，每1元债权分得1份信托受益权份额[25] 投资人情况 - 产业投资人冀衡集团注册资本11388万元，员工2900人，技术人员720人[77][78] - 财务投资人深圳高新投注册资本1592095.7914万元，实控人为深圳国资委[80] - 财务投资人重庆镭登恩注册资本1000万元，实控人为崔力[81][82] 业绩情况 - 2021 - 2024年连续四年亏损，截至2024年12月31日，建材板块累计营业收入5.44亿元，营业成本4.81亿元，营收同比下降47.54%[87] - 截至2024年12月31日，医药板块累计营业收入6.25亿元，营业成本4.76亿元，营收同比下降约35.30%[87] - 截至2024年12月31日，公司合并口径净利润为 - 6.50亿元[87] 产品情况 - 2022年头孢西丁酸原料药用量达300吨，制剂销售额在中国公立医疗机构中达12.42亿元[89] - 尼可地尔全国制剂销售额由2019年7.68亿元增长到2023年17.14亿元，增长超2倍[90] - 盐酸二甲双胍制剂销售额达29.06亿元[90] 项目规划 - 辽源百康现有5000吨扑热息痛产能，规划建设年产5000吨对氨基苯酚项目[90] 未来策略 - 公司将投资改造设备提升重庆春瑞和辽源百康自动化水平[92] - 重整后公司将优化董事会结构，组织董监高参加培训[99][100] - 冀衡集团计划2028年启动冀衡药业注入上市公司工作，若法规变化将尽早注入[102] - 三圣股份将建材板块等资产整体剥离进入信托计划，以信托受益权份额清偿债务[103] 信托计划 - 拟剥离资产的评估市场价值约94386.95万元、评估清算价值约39121.89万元[106] - 信托计划期限为5年，到期6个月前制定清算方案，经受益人大会表决通过后实施[114] 执行期限 - 重整计划执行期限为自法院裁定批准之日起6个月[165] - 重整计划执行监督期限为5年，自法院裁定批准之日起计算[173] 其他 - 公司破产费用暂合计约1800万元，共益债务暂合计约900万元，均以债务人财产支付[192][193]

重整进程 - 2024年9月11日公司在重庆五中院完成预重整备案登记[1] - 2025年2月28日《重组协议》等获表决通过[1] - 2025年8月8日重庆五中院裁定受理重整申请并指定管理人[1] - 2025年9月25日第一次债权人会议召开，多项议案表决通过[3] 会议安排 - 第二次债权人会议2025年11月14日9时30分召开[3][4] - 11月12日10时发测试通知，13日22时测试通道关闭[7] - 11月14日9时债权人可签到，9时30分会议正式开始[8] 会议议程 - 管理人作报告，会议审议表决《重整计划草案》[9][10] 表决安排 - 职工、税款债权组不参与表决，有财产担保、普通债权组参与[11] 风险提示 - 2025年度出现相关情形或重整失败，公司股票面临终止上市风险[12]

股本变动 - 三圣股份现有总股本432,000,000股，转增252,102,041股后增至684,102,041股[3] 投资人受让 - 160,000,000股转增股票引入投资人，获254,200,000.00元现金受让款[3][4] - 冀衡集团等三家受让不同数量股票及对应金额[4] 现金流支持 - 冀衡集团成为控股股东后3年为公司提供不少于2亿元现金流支持[4] 债务清偿 - 92,102,041股转增股票以股抵债向普通债权人清偿债务[5] 股东与业务调整 - 出资人权益调整后第一大股东变更为冀衡集团[7] - 公司业务聚焦医药制造，建材等资产通过信托计划剥离[7] 出资人组 - 出资人组由截至2025年11月7日登记在册股东组成[2] 股票转让限制 - 产业投资人受让股票36个月内、财务投资人12个月内不得转让[5][6]

会议信息 - 出资人组会议2025年11月14日14时30分召开[4] - 网络投票2025年11月14日进行[4] - 股权登记日为2025年11月7日[5] 重整进程 - 2024年9月11日完成预重整备案登记[2] - 2025年2月28日相关方案获表决通过[2] - 2025年8月8日法院裁定受理重整申请[3] 其他情况 - 公司股票已被叠加实施退市风险警示[13] - 重整成功改善状况，失败将破产退市[14] - 转增股本除权（息）事宜未确定[14]