重庆三圣实业股份股份有限公司 董事会提名委员会工作制度 （经 2025 年 12 月 12 日公司五届十九次董事会审议通过） 第一章 总则 第一条 为规范公司董事及高级管理人员的产生程序，优化董事会组成，完 善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《重庆 三圣实业股份有限公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会， 并制定本工作制度。 第二条 董事会提名委员会主要负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和 程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员不少于三人，其中独立董事应当过半数。 （一）提名或者任免董事； 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 （二）聘任或者解聘高级管理人员； 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 责 主持委员会工作；主任委员由董事会在委员内选举产生。 第六条 提名委员会委员任期与其本人的董事任期一致，委员任期届满，连 选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董 事会根据本工作 ...

独立董事任职资格 - 董事会成员中至少三分之一为独立董事，其中至少一名为会计专业人士[2] - 持股 1%以上或前十股东自然人股东及其亲属不得担任[5] - 持股 5%以上股东单位或前五股东单位任职人员及其亲属不得担任[6] - 近三十六个月因证券期货违法犯罪受处罚或被立案调查不得任职[9] - 原则上最多在三家境内上市公司担任该职[9] 提名与任期 - 董事会、持股 1%以上股东可提候选人[11] - 每届任期与其他董事相同，连续任职不超六年[12] - 连续任职六年，36 个月内不得被提名为候选人[12] 补选与解除 - 独立董事辞职或被解职致比例不符，60 日内完成补选[13] - 连续两次未出席董事会且不委托，董事会 30 日内提议解除职务[17] 职权行使 - 行使特别职权前三项需全体过半数同意[16] - 特定事项需全体过半数同意后提交审议[18] 工作要求 - 每年现场工作不少于 15 日[19] - 工作记录及公司资料保存至少 10 年[19] - 年度述职报告最迟在发年度股东会通知时披露[20] 会议资料 - 专门委员会会议，公司提前 3 日提供资料[22] - 保存会议资料至少 10 年[22] 津贴与制度 - 津贴标准由董事会制订预案，股东会审议并年报披露[23] - 制度由董事会解释，审议通过后生效[26]

证券代码: 002742 证券简称: *ST 三圣 重庆三圣实业股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人河北冀衡集团有限公司现就提名丛晓东为重庆三圣实业股份有限公司第 6 届董事会独立董事候选人发表 公开声明。被提名人已书面同意作为重庆三圣实业股份有限公司第 6 届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选 人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记 录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务 规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过重庆三圣实业股份有限公司第 5 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人 与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。 √是 □否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和 条件。 √是 □否 四、被提名人符合公司章 ...

证券代码: 002742 证券简称: *ST 三圣 重庆三圣实业股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人黄超作为重庆三圣实业股份有限公司第 6 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人河北冀衡 集团有限公司提名为重庆三圣实业股份有限公司（以下简称该公司）第 6 届董事会独立董事候选人。现公开声明和保 证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深 圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过重庆三圣实业股份有限公司第 5 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本 人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。 √是 □否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √是 □否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √是 □否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如 ...

重庆三圣实业股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 证券代码: 002742 证券简称: *ST 三圣 √是 □否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 √是 □否 六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。 声明人张金若作为重庆三圣实业股份有限公司第 6 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人河北冀 衡集团有限公司提名为重庆三圣实业股份有限公司（以下简称该公司）第 6 届董事会独立董事候选人。现公开声明和 保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过重庆三圣实业股份有限公司第 5 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本 人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。 √是 □否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规 ...

证券代码: 002742 证券简称: *ST 三圣 重庆三圣实业股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人河北冀衡集团有限公司现就提名张金若为重庆三圣实业股份有限公司第 6 届董事会独立董事候选人发表 公开声明。被提名人已书面同意作为重庆三圣实业股份有限公司第 6 届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选 人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记 录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务 规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过重庆三圣实业股份有限公司第 5 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人 与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。 √是 □否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和 条件。 √是 □否 四、被提名人符合公司章 ...

证券代码: 002742 证券简称: *ST 三圣 重庆三圣实业股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人丛晓东作为重庆三圣实业股份有限公司第 6 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人河北冀 衡集团有限公司提名为重庆三圣实业股份有限公司（以下简称该公司）第 6 届董事会独立董事候选人。现公开声明和 保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过重庆三圣实业股份有限公司第 5 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本 人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。 √是 □否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √是 □否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √是 □否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（ ...

证券代码: 002742 证券简称: *ST 三圣 重庆三圣实业股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人河北冀衡集团有限公司现就提名黄超为重庆三圣实业股份有限公司第 6 届董事会独立董事候选人发表公 开声明。被提名人已书面同意作为重庆三圣实业股份有限公司第 6 届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人 声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录 等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过重庆三圣实业股份有限公司第 5 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人 与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。 √是 □否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和 条件。 √是 □否 四、被提名人符合公司章程 ...

证券代码：002742 证券简称：*ST 三圣 公告编号：2025-77 号 重庆三圣实业股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆三圣实业股份有限公司(以下简称"公司") 公司第五届董事会任期已 届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《公司章 程》等有关规定，公司于 2025 年 12 月 12 日召开第五届董事会第十九次会议， 审议通过了《关于换届选举公司董事会非独立董事的议案》、《关于换届选举公 司董事会独立董事的议案》《关于提请召开公司 2025 年第二次临时股东大会的 议案》。 一、第六届董事会董事候选人提名情况 根据公司控股股东河北冀衡集团有限公司提名推荐并经董事会提名委员会 审查，董事会同意提名宋英健、魏东、马胜义、段伟为为公司第六届董事会非独 立董事候选人。根据公司持股 3%以上股东潘先文提名推荐并经董事会提名委员 会审查，董事会同意提名严欢为公司第六届董事会非独立董事候选人。 根据公司控股股东河北冀衡集团有限公司提名推荐并经董事会提名委员会 审查，董事会同意提名张金若、 ...

证券代码：002742 证券简称：*ST 三圣 公告编号：2025-78 号 重庆三圣实业股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开的基本情况 重庆三圣实业股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第十九次会 议决定于 2025 年 12 月 29 日召开公司 2025 年第二次临时股东大会，具体内容如 下： 2、本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东会规则》等有关 法律法规、部门规章、规范性文件和本公司章程的规定。 一、会议召开的基本情况 1、会议名称：重庆三圣实业股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会 1、会议召集人：公司第五届董事会 2、本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东会规则》等有关 法律法规、部门规章、规范性文件和本公司章程的规定。 3、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 12 月 29 日（星期一）14:30 （2）网络投票时间：2025 年 12 月 29 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 ...