股东大会基本情况 - 现场会议于2025年6月6日14:30在重庆市两江新区水土高新园云汉大道99号公司1106会议室召开 [2][3] - 网络投票时间为2025年6月6日9:15至15:00通过深交所交易系统和互联网投票系统进行 [2] - 会议采用现场投票与网络投票相结合的方式 由董事长严欢主持 [3] 会议出席情况 - 共有241名股东参与投票 代表股份133,536,291股 占公司有表决权股份总数的30.9112% [4] - 现场投票股东5人 代表股份114,511,843股 占比26.5074% [4] - 网络投票股东236人 代表股份19,024,448股 占比4.4038% [4] 议案审议结果 高票通过议案 - 2024年度董事会工作报告获98.5427%同意票 [7] - 2024年度监事会工作报告获98.5435%同意票 [8] - 2024年年度报告及摘要获98.4496%同意票 [9] - 2024年度利润分配预案获98.6150%同意票 [12] 财务相关议案 - 2024年度财务决算报告获98.6045%同意票 [12] - 2025年度财务预算报告获98.6045%同意票 [14] - 2025年度26亿元人民币综合授信额度议案获98.5689%同意票 [15] 其他重要议案 - 2025年度担保计划获98.4619%同意票 需三分之二以上通过 [18][19] - 续聘2025年度审计机构获98.4505%同意票 [20] 法律意见 - 上海锦天城律师事务所出具法律意见书 确认会议程序及决议合法有效 [22]

会议信息 - 2025年6月6日14:30召开现场股东大会，网络投票时间为同日9:15至15:00[3] 股东情况 - 通过现场和网络投票的股东241人，代表股份133,536,291股，占公司有表决权股份总数的30.9112％[4] 议案表决 - 《2024年度董事会工作报告》同意131,590,287股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.5427％[6] - 《2024年度监事会工作报告》同意131,591,287股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.5435％[7] - 《关于公司2024年年度报告及报告摘要的议案》同意131,465,887股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.4496％[8] - 《关于公司2024年度利润分配预案的议案》同意131,686,787股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.6150％[10] - 《关于公司2024年度财务决算报告的议案》同意131,672,787股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.6045％[11] - 《关于公司2025年度财务预算报告的议案》同意131,672,787股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.6045％[12] - 《关于公司2025年度向金融机构申请综合授信额度的议案》同意公司及子公司拟申请不超26亿元人民币综合授信额度[14] - 《关于公司2025年度向金融机构申请综合授信额度的议案》表决同意131,625,287股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.5689％[14] - 《关于公司及子公司2025年度担保计划的议案》同意131,482,387股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.4619％[16] - 《关于公司及子公司2025年度担保计划的议案》中小股东同意17,372,544股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的89.4273％[16] - 《关于公司聘请2025年度财务审计机构的议案》同意131,467,187股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.4505％[18] - 《关于公司聘请2025年度财务审计机构的议案》中小股东同意17,357,344股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的89.3490％[18] - 《关于公司及子公司2025年度担保计划的议案》反对1,837,104股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.3757％[16] - 《关于公司及子公司2025年度担保计划的议案》中小股东反对1,837,104股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的9.4567％[16] - 《关于公司聘请2025年度财务审计机构的议案》反对1,949,304股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.4598％[18] - 《关于公司聘请2025年度财务审计机构的议案》中小股东反对1,949,304股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的10.0343％[18] - 《关于公司及子公司2025年度担保计划的议案》弃权216,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1624％[16] - 《关于公司聘请2025年度财务审计机构的议案》弃权119,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0897％[18]

股东大会信息 - 公司2025年4月25日决定6月6日14时30分召开2024年年度股东大会[3][5] - 出席会议股东及代理人241人，代表股份133,536,291股，占比30.9112%[10] 议案表决情况 - 《2024年度董事会工作报告》同意票占98.5427%，中小股东同意票占89.9827%[18] - 《2024年度监事会工作报告》同意票占98.5435%，中小股东同意票占89.9879%[20] - 其余7项议案同意票占比均超98%，中小股东同意票占比超89%[21][22][23][25][26][27][28] 决议合法性 - 律师认为股东大会召集和召开等事宜合规，决议合法有效[29]

资金占用监管动态 - 4家ST公司收到交易所工作函要求清收控股股东非经营性占用资金[1] - 监管部门坚持"占用必须还、整改有期限、退市不免责、追偿多手段"的态度[1] - 新"国九条"强调严肃整治资金占用等违法违规行为[1] - 5家公司已在规范类退市压力下解决资金占用问题[1] - *ST摩登案成为全国首单投资者保护机构针对资金占用提起的股东代位诉讼案例[1] 监管高压态势 - 2024年证监会从严打击35起资金占用类案件[3] - *ST华微因资金占用被合计罚款4280万元[3] - *ST华微2名主要责任人被采取终身证券市场禁入措施[3] - 上交所对*ST华微实施风险警示并作出顶格处分[3] 退市新规影响 - 2024年退市新规将大额资金占用未整改纳入规范类退市情形[5] - *ST信通通过现金清偿5.68亿元和股权抵偿6048.54万元化解退市危机[5] - *ST华微和ST东时若未按期偿还占款将启动规范类退市程序[5] 退市后追责机制 - 监管坚持"退市不免责"持续督促清收占用款[7] - *ST阳光退市后仍被督促清收占款并已提起诉讼[7] - *ST龙宇退市时仍有8.68亿元占款未还[7] - *ST龙宇控股股东偿还义务不因退市免除[7] 追偿手段多样化 - 多家公司已就资金占用提起诉讼并采取司法保全措施[9] - 独立董事通过督促函发挥内部监督作用[9] - *ST摩登案一审判决控股股东返还2.4亿元占款及利息[9] - 相关董监高对占用资金承担连带赔偿责任[9]

司法变卖信息 - 司法处置3220万股，占总股本7.45%，起拍价10983.42万元[2][4] - 变卖时间2025年5月12日10时至7月13日10时，周期60天[3][5] 影响情况 - 成交后潘先文持股降至16.75%，暂不影响控制权和经营[6] - 公司将持续关注进展并披露信息[6]

公司业绩表现 - 2024年公司营业总收入11.96亿元，同比下降41.10% [1] - 归属净利润亏损6.50亿元，扣非净利润亏损7.39亿元，同比分别下降43.82%和73.13% [1] - 近五年营业总收入呈现持续下滑趋势，从2020年20.77亿元降至2024年11.96亿元 [2] - 归母净利润由2020年盈利0.73亿元转为2024年亏损6.50亿元 [3] 建材化工板块 - 主要产品包括商品混凝土、减水剂、膨胀剂和硫酸，应用于建筑、交通、水利等领域 [4] - 2024年营收同比下降显著，主要由于建筑行业需求疲软和原材料价格上涨 [4] - 环保要求升级增加生产成本，市场竞争地位受到不利影响 [4] - 公司通过调整产品价格和优化生产流程应对挑战，但短期内难以扭转业绩下滑 [4] 医药制造板块 - 主要产品包括医药中间体、原料药和制剂产品，在氯霉素中间体等产品上占据市场领先地位 [5] - 2024年营收和利润均下滑，主要由于原料药采购成本上升和市场竞争加剧 [5] - 环保要求提升导致生产成本增加，垫资加大且收款难度增加 [5] - 公司通过调整生产经营模式和优化产品结构应对市场变化 [5] 战略调整与未来展望 - 加强内部资源整合，优化生产流程以降低成本提高效率 [6] - 推动战略转型，聚焦核心业务领域，逐步剥离非核心资产 [6] - 深化信息化建设，通过数字化办公和大数据分析提升管理决策效率 [6] - 持续投入研发创新，以技术引领为核心推动产品和服务升级 [6] - 通过校招和社招引入人才，建立年度管理者绩效考评体系优化管理团队 [6]

财务表现 - 公司2024年营业总收入为11.96亿元，同比下降41.10%，较去年同期减少8.35亿元，在同业中排名第67 [1] - 归母净利润为-6.50亿元，同比减少1.98亿元，在同业中排名第121 [1] - 经营活动现金净流入为-4701.89万元，在同业中排名第112 [1] 资产负债与盈利能力 - 公司资产负债率达108.72%，同比增加23.24个百分点，在同业中排名第125 [3] - 毛利率为18.25%，在同业中排名第119 [3] - 摊薄每股收益为-1.50元，同比减少0.45元，在同业中排名第123 [3] 运营效率 - 总资产周转率为0.37次，同比下降28.22%，较去年同期减少0.15次，在同业中排名第67 [3] - 存货周转率为4.01次，同比下降35.75%，较去年同期减少2.23次 [3] 股东结构与研发投入 - 股东户数为1.27万户，前十大股东持股占比36.09%，其中潘先文持股24.2%为第一大股东 [3] - 研发总投入2087.36万元，在同业中排名第115，研发投入占比1.75%，在同业中排名第121 [3]

重庆三圣实业股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开的基本情况 重庆三圣实业股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第十六次会 议决定于 2025 年 6 月 6 日召开公司 2024 年年度股东大会，具体内容如下： 1、会议召集人：公司董事会 2、本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关 法律法规、部门规章、规范性文件和本公司章程的规定。 3、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 6 月 6 日（星期五）14:30 证券代码：002742 证券简称：ST 三圣 公告编号：2025-34 号 （2）网络投票时间：2025 年 6 月 6 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 6 月 6 日的交易时间，即 9:15 至 9:25，9：30 至 11：30 和 13：00 至 15：00；通 过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 6 月 6 日 9：15 至 15：00 期间的任意时间 ...

会议相关 - 重庆三圣实业第五届监事会第十二次会议于2025年4月25日召开，3位监事均出席[1] 议案表决 - 《2024年度监事会工作报告》等多项议案表决全票通过，多数需股东大会审议[1][2][4][5][6][7][8][9] 业绩相关 - 监事会认为公司2024年年度报告程序合规、内容真实准确完整[2] - 天健对公司2024财务报表出具保留意见审计报告，监事会认为客观真实[3][4] 内控与分配 - 公司2024年关联交易决策等存在内控重大缺陷[4] - 公司2024年度拟不进行利润分配，监事会认为合规且不损股东权益[4][5] 未来计划 - 通过2025年度财务预算和决算报告等议案[5][6] - 公司及子公司2025年度有担保计划，监事会认为风险可控[7] - 续聘天健为2025年度财务审计机构[8] - 通过2025年第一季度报告议案[9]

第五届董事会第十六次会议决议公告 证券代码：002742 证券简称：ST 三圣 公告编号：2025-26 号 重庆三圣实业股份有限公司 一、通过《2024 年度总经理工作报告》 表决结果：同意[ 9 ]票，反对[ 0 ]票，弃权[ 0 ]票 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆三圣实业股份有限公司第五届董事会第十六次会议于 2025 年 4 月 25 日上午 10:00 在公司 1212 会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议通知已 于 2025 年 4 月 16 日发出。会议应到董事 9 人，实到 9 人。会议的召开符合《公 司法》和《公司章程》的规定，会议表决合法有效。 会议由董事长严欢女士主持，会议经审议，表决通过如下议案： 《2024 年年度报告全文》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-28）内容详见《上海证券报》、《证券时报》 和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 二、通过《2024 年度董事会工作报告》 《2024 年度董事会工作报告》内容详见 ...