公司业务进展 - 王子新材控股子公司宁波新容参与国内首套核聚变项目 其电容器产品成功应用于磁体电源系统并实现首笔订单交付 [1] - 公司通过设立宁波骏信 星盾电气 同容达精密三家子公司完成组织架构调整 为专业化管理与业务多元化发展奠定基础 [3] - 王子新材正打造以宁波新容为核心的次集团 通过利润中心独立核算实现全链条闭环管理 目标在新能源 军工 核聚变等领域培育隐形冠军业务单元 [4] - 旗下成都高斯在军工应用领域拥有抗干扰通信 数据链 自组网等技术积累 并与国内军工科研院所建立稳定合作关系 [5] 行业发展趋势 - 中国薄膜电容器市场规模从2018年43亿元增长至2023年108亿元 年复合增长率达20.1% 预计2029年将达287亿元 复合增速维持在17.8% [2] - 新能源汽车 智能电网 5G及数据中心等新兴产业带动高端薄膜电容器需求增长 特别是在新能源汽车电池管理系统中应用广泛 [2] - 可控核聚变产业进入产业化准备阶段 BEST装置预计2027年建成全球首个紧凑型可发电聚变实验平台 未来将带动磁体电源 电容器等成套设备产业链爆发式增长 [4][5] 技术研发实力 - 宁波新容前身为1969年成立的宁波电容器总厂 设有省级高新技术企业研发中心 参与制定多项行业标准 曾承担国家火炬计划及国家级重点新产品项目 [3] - 公司产品通过ISO IATF16949 军工保密等体系认证 获得CQC UL VDE等国际标准认可 服务客户包括格力 美的 海尔 GE 日立 三菱等中外企业 [3] - 公司正加大新能源 军工市场投资 通过新增高性能设备与检测仪器优化产线布局 扩大产能规模并提升检测能力 [3] 战略定位 - 王子新材被方正证券列为可控核聚变电源类核心配套企业之一 与许继电气 弘讯科技 旭光电子共同构成领域重要技术供给方 [4] - 公司聚焦薄膜电容技术底座 拓展聚变能源 电网 新能源汽车等领域应用场景 形成以产品为锚点 产业协同为纽带的多领域融合发展格局 [5]

深圳王子新材料股份有限公司 股东会议事规则 深圳王子新材料股份有限公司 股 东 会 议 事 规 则 （2025 年 5 月） | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 股东会的职权 2 | | 第三章 | 股东会的召集 3 | | 第四章 | 股东会的提案与通知 4 | | 第五章 | 股东会的召开 5 | | 第六章 | 股东会的表决和决议 7 | | 第七章 | 资料存档 11 | | 第八章 | 附则 11 | 股东会议事规则 第一章 总则 1 第1.1条 为保证深圳王子新材料股份有限公司（以下简称"公司"）股东会的正常秩序 和议事效率，提高公司的治理水平及工作效率，维护股东的合法权益，现根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳王子新材料股份有限公司 章程》（以下简称"公司章程"）及其他有关法律、法规、规范性文件之规定，制 定本规则。 第1.2条 公司股东会由公司全体股东组成。股东会是公司的权力机构。 第1.3条 公司董事会应当严格遵守《公司法》及其他法律法规及公司章程关于召开股东 会的各项规定，认真、按时组织好股东会；公司全体董事应当勤勉尽责，确 ...

深圳王子新材料股份有限公司 会计师事务所选聘办法 深圳王子新材料股份有限公司 会计师事务所选聘办法 | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 会计师事务所执业质量要求 | 1 | | 第三章 | 会计师事务所选聘程序 | 1 | | 第四章 | 续聘及改聘会计师事务所程序 | 4 | | 第五章 | 信息披露 | 4 | | 第六章 | 监督及处罚 | 4 | | 第七章 | 附则 | 5 | 深圳王子新材料股份有限公司 会计师事务所选聘办法 深圳王子新材料股份有限公司 会计师事务所选聘办法 第一章 总则 第三章 会计师事务所选聘程序 1 第二章 会计师事务所执业质量要求 第1.1条 为规范深圳王子新材料股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含续聘、改聘） 会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高财务信息质量，根据中国证监 会、深圳证券交易所的相关要求和《深圳王子新材料股份有限公司章程》（以下 简称"公司章程"），制定本办法。 第1.2条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求，聘任会计师 事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为 ...

深圳王子新材料股份有限公司 对外投资管理办法 深圳王子新材料股份有限公司 对外投资管理办法 （2025 年 5 月） | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 对外投资决策权限和审批原则 1 | | 第三章 | 对外投资的可行性研究、评估 3 | | 第四章 | 对外投资的执行控制 3 | | 第五章 | 对外投资的处置控制 4 | | 第六章 | 监督检查 5 | | 第七章 | 相关责任 5 | | 第八章 | 附则 5 | 深圳王子新材料股份有限公司 对外投资管理办法 深圳王子新材料股份有限公司 对外投资管理办法 第一章 总则 第二章 对外投资决策权限和审批原则 1 第1.1条 为了加强深圳王子新材料股份有限公司（以下简称"公司"）对外投资的管理， 规范对外投资行为，防范对外投资风险，保证对外投资的安全，提高对外投资 的效益，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法 律、行政法规、指引及《深圳王子新材料股份有限公司章程》（以下简称"公 司章程"），并结合公司具体情况制定本办法。 第1.2条 本办法所称对外投资是指公司及公司的子公司根据国家法律、法规规定 ...

董事会会议召开 - 董事会定期会议每年至少召开2次，提前10日书面通知全体董事[17] - 特定情况董事长10日内召集临时董事会会议，提前3日书面通知[20] 董事会审议事项 - 担保事项需全体董事过半数且出席会议的2/3以上董事审议同意[12] - 特定股东可在年度股东会上提临时提案，董事会审议后提交股东会[13] - 6种交易情况由董事会批准[13] - 5种担保情况由董事会批准[14] - 特定关联交易提交股东会审议[15] - 与关联自然人、法人特定交易由董事会审议批准并披露[19] 董事会会议规则 - 过半数董事出席方可举行会议，决议除另有规定外全体董事过半数通过[18] - 1名董事不得接受超2名董事委托出席会议[28] - 任职期间连续12个月未亲自出席次数超总次数1/2需书面说明[28] - 1/2以上董事认为资料不充分可联名提出缓开或缓议[28] - 董事会决议表决为记名投票，需书面作出[24] - 现场会议参会董事现场记名投票，非现场按规定表决[24] - 董事原则上本人出席，因故可书面委托其他董事[25] 独立董事与责任 - 独立董事发表独立意见应明确、清楚并包含相关内容[33] - 董事对表决事项责任不因委托他人出席而免除[26] 其他规定 - 董事会临时会议可用传真方式进行并决议[31] - 董事会会议档案保存期限为10年[35] - 董事修改会议记录意见1周内书面报告董事长[35] - 董事回避表决时相关会议举行及决议通过条件[36] - 出席无关联关系董事不足3人提案提交股东会审议[36] - 提案未通过且条件未重大变化，1个月内不再审议相同提案[36] - 董事长督促落实董事会决议并检查通报[39] - 董事会秘书按规定披露董事会决议[41] - 参会人员保守公司秘密[41] - 规则中数字表述含义[42] - 规则制订和修改需经董事会审议后报股东会批准[42]

独立董事任职资格 - 独立董事占董事会成员比例不得低于1/3[6] - 需有5年以上法律、会计或经济等相关工作经验[9] - 原则上最多在3家境内上市公司（含本公司）任职[9] - 特定股东及其亲属不得担任[10] 提名与任期 - 董事会、持股1%以上股东可提候选人[12] - 每届任期与其他董事相同，连任不超6年[17] - 满6年后36个月内不得被提名[17] 履职与撤换 - 连续2次不亲自出席且不委托出席，董事会提请股东会撤换[17] - 辞职致比例不符或缺会计专业人士，60日内补选[18] - 连续两次未亲自出席且不委托出席，董事会30日内提议解除职务[26] 审议事项 - 关联交易等经全体独立董事过半数同意提交董事会[19] - 财务信息披露等经审计委员会成员过半数同意提交[20] 会议要求 - 审计委员会会议须三分之二以上成员出席[21] 工作时间与记录 - 每年现场工作时间不少于15日[29] - 工作记录及公司资料保存至少10年[30] 述职报告 - 年度述职报告含七项内容，最迟在发年度股东会通知时披露[32] 公司支持 - 为独立董事履职提供条件和人员支持[34] - 及时发会议通知，不迟于规定期限提供资料，保存至少十年[35] - 两名以上独立董事要求延期，董事会应采纳[35] - 承担聘请专业机构及行使职权费用[37] - 可建立责任保险制度[37] - 给予与其职责适应的津贴，标准董事会制订、股东会审议通过并年报披露[37] 细则实施 - 本细则股东会审议通过实施，原细则废止[39] - 解释权属于公司董事会[40]

深圳王子新材料股份有限公司 董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法 深圳王子新材料股份有限公司 董事和高级管理人员所持本公司股份及其 变动管理办法 （2025 年 5 月） 第二章 信息申报与披露 以上申报信息视为相关人员向深交所提交的将其所持本公司股份按相关规定予 以管理的申请。 第2.3条 公司加强对董事和高级管理人员持有本公司股份及买卖本公司股份行为的监督。 公司董事会秘书负责管理公司董事和高级管理人员及本办法第 3.16 条规定的自 1 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 信息申报与披露 1 | | 第三章 | 董事和高级管理人员股票交易行为规范 2 | | 第四章 | 附则 4 | 深圳王子新材料股份有限公司 董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法 深圳王子新材料股份有限公司 董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法 第一章 总则 第1.1条 为加强深圳王子新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事和高级管理人员 所持本公司股票及其变动的管理，进一步明确董事和高级管理人员买卖公司股 票的程序，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《 ...

深圳王子新材料股份有限公司 累积投票制实施细则 深圳王子新材料股份有限公司 累积投票制实施细则 深圳王子新材料股份有限公司 累积投票制实施细则 日 录 | 章目 标题 | 页次 | | --- | --- | | 第一章 总则……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 1 | | | 第二章 董事的选举及投票 ………………………………………………………………………… 1 | | | 第三章 附则 | | I 第2.1条 在股东会上拟选举两名或两名以上的董事时，董事会应当在召开股东会的通知 中表明该次董事的选举采用累积投票制。 第2.2条 股东会对董事候选人进行表决前，大会主持人应明确告知与会股东对候选人董 事实行累积投票方式，股东会工作人员应该置备适合实行累积投票方式的选票。 董事会秘书应对累积投票方式、选票填写方法作出说明和解释。 第2.3条 运用累计投票制选举公司董事的具体表决办法如下： 1. 累积投票制的票数计算法 1） 每位股东持有的有表决权 ...

深圳王子新材料股份有限公司 风险投资管理办法 深圳王子新材料股份有限公司 风险投资管理办法 （2025 年 5 月） | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 证券投资的审批权限和程序 2 | | 第三章 | 证券投资的信息披露 2 | | 第四章 | 信息隔离措施及内部报告程序 3 | | 第五章 | 资金使用情况的监督 4 | | 第六章 | 附则 4 | 深圳王子新材料股份有限公司 风险投资管理办法 深圳王子新材料股份有限公司 风险投资管理办法 第一章 总则 第1.7条 公司应以公司名义设立证券账户和资金账户进行证券投资，不得使用他人账户 或向他人提供资金进行证券投资。 公司应在设立相关证券账户和资金账户后两个交易日以内向深圳证券交易所报 备相关信息。 公司投资境外证券的，应按照本办法设立证券账户和资金账户并向深圳证券交 易所报备相关信息。 1 2 第1.1条 为规范深圳王子新材料股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司的风险投资 及相关信息披露行为，有效防范投资风险，强化风险控制，保护投资者的权益 和公司利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深 ...

深圳王子新材料股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 深圳王子新材料股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 （2025 年 5 月） | 章目 | 标题 页次 | | | --- | --- | --- | | 第一章 | 总则 | 1 | | 第二章 | 人员组成 | 1 | | 第三章 | 职责权限 | 2 | | 第四章 | 决策程序 | 2 | | 第五章 | 议事细则 | 3 | | 第六章 | 附则 | 4 | 深圳王子新材料股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第一章 总则 第二章 人员组成 1 第1.1条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有 效监督，进一步完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《深圳王子新材料股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 的规定，本公司特设立董事会审计委员会，并制定本议事规则。 第1.2条 董事会审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责公司内、外部审计 的沟通、监督和核查工作。审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权。 第2.1条 审计委员会成员由 3 名董事组成，为不在公司担任高级 ...