会议情况 - 公司第五届董事会第十次会议于2024年3月18日召开，9位董事全到[1] - 会议审议通过多项章程及规则修订议案，均需提交股东大会[2][3][4] 资金管理 - 公司同意用不超3亿自有和不超1亿募集资金现金管理，有效期12个月[5] 授信额度 - 2024年度公司及子公司拟向银行申请不超20亿综合授信，需股东大会审议[6]

电光科技 股票代码：002730 股票简称：电光科技 公告编号：2024-004 电光防爆科技股份有限公司 第五届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 电光防爆科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第八次会议 通知已于 2024 年 3 月 12 日以电话、电子邮件或书面通知的形式送达各位监事， 会议于 2024 年 3 月 18 日上午在公司会议室以现场方式召开。应参加本次会议表 决的监事为 3 人，实际表决监事人数为 3 人。会议符合《公司法》和《公司章程》 等的有关规定，会议合法有效。 《电光防爆科技股份有限公司关于使用部分闲置自有资金和闲置募集资金 进行现金管理的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》 和巨潮资讯网。 二、审议通过《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》 因经营需要，2024 年度公司及合并报表范围内的子公司拟向银行申请总金 额不超过人民币 20 亿元的综合授信额度，具体额度在不超过 20 亿元的金额上限 内以银行授信为准，上述额度有效期为自公司 2023 年年度股 ...

融资情况 - 本次实际发行新股39,405,880股，募集资金总额374,749,918.80元，净额369,110,856.65元[2] 募投项目 - 募投项目拟用资金10亿元，实际募集净额36,911.09万元，调整投入金额[4] - 智慧矿山系统及高端智能化装备项目（一期）调整后拟投入23,611.09万元[5] - 智慧矿山研究及产业化中心调整后拟投入2,600.00万元[5] - 补充流动资金调整后拟投入10,700.00万元[5] 现金管理 - 拟用不超3亿元闲置自有资金和不超1亿元闲置募集资金现金管理，有效期12个月可循环[8] - 自有资金投理财产品，募集资金投保本型产品[9] 管理与监督 - 董事会授权相关人员决策并签合同，财务总监组织实施[16] - 内部审计部门审计监督现金管理资金[16] - 独立董事、监事会有权检查，必要时聘专业机构审计[16]

委员会组成 - 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，独立董事超半数并任召集人[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[5] 会议规则 - 定期会议每年至少一次，提前五天通知；临时会议提前三天通知[12] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[13] - 委员连续两次不出席可建议撤换[12] 职责权限 - 负责制定董事、高管考核标准与薪酬方案[6] - 董事薪酬计划报董事会同意后股东大会审议；高管薪酬报董事会批准[7] 考评流程 - 下设工作组提供资料、筹备会议和执行决议[3] - 先述职自评，再绩效评价，最后报报酬奖励方式给董事会[10] 细则生效 - 细则经董事会和股东大会通过后生效，修订和解释由董事会负责[16]

电光科技 股票代码：002730 股票简称：电光科技 公告编号：2024-007 电光防爆科技股份有限公司 关于修订公司章程的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 电光防爆科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 18 日召开 第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。现将 有关情况公告如下： | 条款 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | | 公司下列对外担保行为，须经股东大会 | | | | 审议通过。 | 公司下列对外担保行为，须经股东大会 | | | | 审议通过。 | | | （一）本公司及本公司控股子公司的对 | （一）本公司及本公司控股子公司的对 | | | 外担保总额，达到或超过最近一期经审计净 | | | | | 外担保总额，达到或超过最近一期经审计净 | | | 资产的 50%以后提供的任何担保； | 资产的 50%以后提供的任何担保； | | | （二）公司的对外担保总额，达到或超 | | | | 过最近一期经审计总资产的 30%以后提供的 | ...

电光防爆科技股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 电光防爆科技股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为适应电光防爆科技股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需 要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科 学性，提高重大投资与资本运作决策效率和决策质量，完善公司治理结构，根据 《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 《电光防爆科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及其他有关规定， 公司特设立董事会战略委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构， 主要负责对公司中长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由董事组成，委员会成员人数不超过全体董事的半 数，其中独立董事应当过半数并担任召集人。 第四条 战略委员会委员由董事长或董事会提名委员会提名，并由董事会以 全体董事过半数选举产生。 （一）对公司中长期发展战略规划进行研究并决定是否提请董事会审议； （二）根据公司中长期发展战略，对公司重大新增投资项目的立项、可行性 研究、 ...

电光防爆科技股份有限公司 章程 电光防爆科技股份有限公司 章程 二零二四年三月 1 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | 股东 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 11 | | 第三节 | 股东大会的召集 13 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 14 | | 第五节 | 股东大会的召开 16 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 18 | | 第五章 | 董事会 22 | | 第一节 | 董事 22 | | 第二节 | 董事会 25 | | 第六章 | 总裁及其他高级管理人员 29 | | 第七章 | 监事会 31 | | 第一节 | 监事 31 | | 第二节 | 监事会 32 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 33 | | 第一节 | 财务会计制度 33 | | 第二节 | 内部审计 35 | | 第三节 | 会计师事务 ...

提名委员会设立 - 公司设立董事会提名委员会，对董事和高管人选提建议[2] 成员构成与产生 - 成员最多不超全体董事半数，独立董事过半数并任召集人[4] - 委员由董事长或三分之一以上董事联合提名，董事会选举产生[4] 职责与工作 - 拟定选择标准和程序，向董事会提建议[6] - 选举或聘任前一至两月提建议和材料[10] 会议规则 - 不定期开会，会前七天通知，三分之二以上委员出席[12][13] - 决议经全体委员过半数通过[13] 生效与管理 - 细则经董事会和股东大会审议通过后生效[15] - 修订和解释由董事会负责[15]

培训安排 - 培训时间为2023年12月19日[1] - 培训方式为现场培训[1] - 参加对象为公司骨干人员[1] 培训依据与内容 - 依据相关法律法规开展培训[2] - 编制上市公司规范运作PPT[2] - 结合授课与自学讲解规范运作[2] 培训效果 - 人员加深法规及规则了解[3] - 增强法制观念和诚信意识[3] - 理解规范运作责任义务[3]