业绩总结 - 审计电光科技2023年度财务报表及相关汇总表[4] 数据相关 - 2023年期初其他关联资金往来余额1007.83万元[13] - 2023年度其他关联资金往来累计发生额50858.19万元[13] - 2023年度其他关联资金往来利息60.28万元[13] - 2023年度其他关联资金往来偿还累计发生额51866.02万元[13] - 2023年末其他关联资金往来余额60.28万元[13] - 河北新四达电机2023年期初余额835.49万元[13] - 河北新四达电机2023年度累计发生额15472.00万元[13] - 电光防爆科技(上海)2023年度累计发生额20076.55万元[13] - 达得利电力设备2023年度累计发生额15309.64万元[13]

业绩数据 - 2023年归属上市公司股东净利润119,612,934.55元[1] - 2023年度母公司净利润82,484,646.28元[1] 利润分配 - 每10股派发现金红利1.3元（含税），共计派发47,070,384.4元[2] - 分配预案需经股东大会审议通过[6]

审计机构续聘 - 公司拟续聘天健为2024年审计机构，聘用期一年[1] - 董事会审计委员会同意续聘[10] - 第五届董事会和监事会会议均通过续聘议案[11] 审计机构情况 - 天健上年末合伙人238人，注会2272人，签过证券审计报告注会836人[3] - 2023年业务收入34.83亿，审计收入30.99亿，证券业务收入18.40亿[3] - 2023年客户675家，审计收费6.63亿，同行业上市公司审计客户513家[3] 审计费用 - 2023年天健为公司提供审计费用120万，年报100万，内控20万[9] 执业情况 - 天健近三年受行政处罚1次、监管措施14次、自律措施6次[5] - 天健从业人员近三年受处罚涉及50人[5]

关于会计政策变更追溯调整财务报表数据的专项说明 一、本次追溯调整的概述 电光防爆科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 28 日披露 了《关于会计政策变更的公告》，公司依据财政部《企业会计准则解释第 16 号》 （以下简称"解释第 16 号"）的要求变更会计政策，并在 2023 年年度报告中对 2022 年财务报表相关项目进行追溯调整。 二、上述会计政策变更对公司的影响 解释第 16 号中"关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用 初始确认豁免的会计处理"自 2023 年 1 月 1 日起执行，此变更对公司财务状况 和经营成果无重大影响；公司按照解释第 16 号要求，对在首次执行该规定的财 务报表列报最早期间的期初至首次执行日之间发生的适用该规定的单项交易按 该规定进行调整。对在首次执行该规定的财务报表列报最早期间的期初因适用该 规定的单项交易而确认的租赁负债和使用权资产，以及确认的弃置义务相关预计 负债和对应的相关资产，产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的，按照该 规定和《企业会计准则第 18 号——所得税》的规定，将累积影响数调整财务报 表列报最早期间的期初留存收益及其 ...

业绩总结 - 2023年监事会召开4次会议审议多项报告及议案[3][4] - 监事会认为公司2023年决策、内控、财务等方面规范良好[4][5][7] - 2023年度公司关联交易等无违规情况[6] 未来展望 - 2024年监事会加强重大事项监督保护中小股东权益[10]

电光防爆科技股份有限公司 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召 开一次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东大会不定期召 开，岀现《公司法》第一百条规定的应当召开临时股东大会的情形时，临时股东 大会应当在 2 个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东大会的，应当报告公司所在地中国证监会 派出机构和深圳证券交易所说明原因并公告。 第五条 公司召开股东大会，应当聘请律师对以下问题出具法律意见并公 告： 第一条 为规范电光防爆科技股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保 障股东依法行使权利，确保股东大会高效规范运作和科学决策，完善公司治理结 构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《深圳证券交易所股票上市规则》（以 下简称"《上市规则》"）等相关规定和《电光防爆科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关 规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。公司董事会应当切实履行职责， 认真、按时组织股东大会。公 ...

授信额度 - 公司及子公司拟向银行申请不超20亿元综合授信额度[1] - 有效期自2023年年度股东大会审议通过至2024年年度股东大会召开[1] - 期限内可循环使用，业务包括贷款等[1] 授权情况 - 授权董事长签署授信额度内法律文件，有效期与额度一致[2] 审批与影响 - 授信额度须经股东大会审议批准[3] - 公司经营正常，取得额度利于业务发展且已防范风险[3]

募资情况 - 非公开发行新股39,405,880股，募资总额374,749,918.80元，净额369,110,856.65元[1] - 发行预案募投项目拟募资100,000.00万元，实际净额36,911.09万元[2][3] 项目投入 - 智慧矿山系统及高端智能化装备项目（一期）调整后拟投入23,611.09万元[7] - 智慧矿山研究及产业化中心调整后拟投入2,600.00万元[7] - 补充流动资金调整后拟投入10,700.00万元[7] 资金管理 - 拟用不超3亿元闲置自有资金、不超1亿元闲置募集资金现金管理[6][17] - 现金管理额度使用12个月，资金可循环[8][10][17] - 自有资金投低风险理财，募集资金投保本型产品[9] - 董事会等同意使用闲置资金现金管理[17][18][20]

审计委员会构成 - 独立董事应过半数，至少一名专业会计人士任召集人[4] - 委员由董事长或提名委员会提名，董事会选举产生[4] 会议安排 - 审计部每季度与审计委员会开会，至少每年提交内审报告[7] - 审计委员会会议提前七天通知，每季度至少开一次[11][12] 决策流程 - 会议三分之二以上成员出席，决议全体委员过半数通过[12] - 负责审核财务信息，部分事项提交董事会审议[6] 部门职责 - 审计部负责前期准备，提供书面资料[9] - 审计委员会评议报告，呈决议材料给董事会[9] 细则生效 - 经董事会、股东大会通过生效，修订解释由董事会负责[14]

董事会会议 - 年度至少召开两次，提前10日书面通知[14] - 特定人员可提议临时会议，董事长10日内召集[14] - 临时会议提前3日书面通知[16] - 需全体董事过半数出席，决议过半数通过[20][23] 专门委员会 - 设战略、审计等四个专门委员会[9] - 审计委员会季度至少一次，三分之二以上成员出席[10] - 薪酬与考核、提名委员会提建议[10][11] 决策审批 - 对外担保需三分之二以上董事同意[24] - 关联交易决议需无关联董事过半数通过[24] - 对外投资等经职能部门研究等报董事会[29][30] 人员任免 - 董事长提名总裁等，总裁提名副总裁等[29] 其他 - 董事会决议文件和记录保存不少于二十年[24][26] - 规则经股东大会通过生效，董事会解释[34][35]