募集资金情况 - 公司实际发行新股39,405,880股，募集资金总额37,474.99万元，净额36,911.09万元[1] - 截至2023年末累计项目投入25,698.34万元，利息收入净额1,344.90万元[3][4] - 截至2023年末应结余和实际结余募集资金均为12,557.65万元[4] - 2023年度公司募集资金净额36911.09万元，本年度投入12499.59万元，累计投入25698.34万元[21] 项目投资情况 - 智慧矿山系统及高端智能化装备项目（一期）承诺投资23611.09万元，本年度投入12499.59万元，累计投入14998.34万元，进度63.52%，预计2025年3月达预定可使用状态[21] - 智慧矿山研究及产业化中心承诺投资2600万元，延期至2024年12月31日，实施地点变更至浙江乐清[17][21] - 补充流动资金承诺投资10700万元，累计投入10700万元，进度100%[21] 现金管理情况 - 公司同意用不超2亿自有和2亿募集资金现金管理，有效期自2023年1月12日起一年[12] - 上海浦东发展银行利多多公司稳利23JG3627产品金额4000万元，年化收益率1.3%或2.55%，收益25.5万元[14] - 中国银行对公结构性存款有多笔业务，如3500万元业务，年化收益率1.25%或3%等，收益有多笔不同金额[14] 其他情况 - 2023年度公司不存在变更募集资金投资项目情况[15] - 公司已按规定披露募集资金存放与使用情况，不存在违规情况[18] - 2023年4月27日公司审议通过变更部分募投项目实施地点及延长期限议案[17][22] - 智慧矿山系统及高端智能化装备项目（一期）尚处施工阶段，智慧矿山研究及产业化中心尚未开始实施[22]

募集资金情况 - 公司实际发行新股39,405,880股，募集资金总额37,474.99万元，净额36,911.09万元[1] - 2023年末应结余和实际结余募集资金均为12,557.65万元[4] - 截至2023年12月31日，公司募集专用账户余额为50,576,541.83元[8] - 截至2023年12月31日，现金管理购买结构性存款未到期金额为75,000,000.00元[8] - 2023年末募集资金余额为125,576,541.83元[8] 项目投入与收益 - 截至2023年初累计项目投入13,198.75万元，利息收入净额771.75万元[3] - 2023年项目投入12,499.59万元，利息收入净额573.16万元[3] - 截至2023年末累计项目投入25,698.34万元，利息收入净额1,344.90万元[4] 资金使用与理财 - 2023年公司同意使用不超2亿元自有和募集资金进行现金管理[12] - 2023年度公司使用闲置募集资金购买浦发银行产品金额4000万元，理财收益25.50万元[13] - 2023年度公司使用闲置募集资金购买中国银行产品金额3500万元，理财收益9.21万元[13] 项目投资进度 - 智慧矿山系统及高端智能化装备项目（一期）承诺投资23611.09万元，本年度投入12499.59万元，累计投入14998.34万元，进度63.52%[21] - 智慧矿山研究及产业化中心承诺投资2600.00万元，预计2024年12月达预定可使用状态[21] - 补充流动资金承诺投资10700.00万元，累计投入10700.00万元，进度100.00%[21] 项目相关变更 - 2023年4月27日公司审议通过变更部分募投项目实施地点及延长期限议案[22] - 智慧矿山研究及产业化中心项目实施地点变更至浙江乐清[22] - 智慧矿山研究及产业化中心项目延期至2024年12月31日[22]

会议情况 - 2023年召开董事会5次、股东大会1次[3] - 独立董事出席董事会5次，现场列席股东大会1次[3] 履职情况 - 2023年独立董事现场工作不少于15日[5] - 多次会议对议案发表同意意见[5] - 作为委员审议事项、参加会议履职[7] 沟通情况 - 2023年与内部审计及会计师事务所积极沟通[8] 异议情况 - 报告期内无对议案及事项提异议情况[11]

人员情况 - 天健上年末合伙人数量为238人，执业注册会计师2272人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师836人[1] 业绩数据 - 天健2023年业务收入总额34.83亿元，审计业务收入30.99亿元，证券业务收入18.40亿元[1] 用户数据 - 天健2023年上市公司客户家数675家，审计收费总额6.63亿元[1][2] - 天健本公司同行业上市公司审计客户家数513家[2] 公司决策 - 公司董事会审计委员会2023年4月27日通过续聘天健为2023年度财务及内控审计机构的议案[4] - 2024年4月18日，公司第五届董事会审计委员会2024年第二次会议审议通过《2023年年度报告》等议案并同意提交董事会审议[5]

本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和相关政策的规定，体现了会 计处理的谨慎性原则，符合公司的实际情况。本次计提资产减值准备后，能够公 允反映公司财务状况及经营成果，具有合理性。 董事会审计委员会委员：吴凤陶 石晓霞 娄亦捷 2024 年 4 月 18 日 电光防爆科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业会计准则》《上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》相关规定和公司会计政 策，对公司截至 2023 年 12 月 31 日合并报表范围内的相关资产价值出现的减值 迹象进行了充分的评估和分析。 公司已就 2023 年年度计提资产减值准备事宜提供了详细的资料，并就有关 内容做出充分的说明，作为公司董事会审计委员会委员，通过对公司计提资产减 值准备相关材料的审查，对公司 2023 年年度计提资产减值准备作如下说明： 电光科技 电光防爆科技股份有限公司董事会审计委员会 关于 2023 年年度计提资产减值准备合理性的说明 ...

浙商证券股份有限公司 关于电光防爆科技股份有限公司 2023 年度保荐工作报告 | 保荐机构名称：浙商证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：电光科技 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：汪建华 | 联系电话：0571-87902731 | | 保荐代表人姓名：洪 涛 | 联系电话：0571-87902731 | 一、保荐工作概述 | 项 目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 无 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不 | | | 限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金 管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制 | 是 | | 度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 次 4 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件 | 是 | | 一致 | | | 4.公司治 ...

业绩总结 - 2023年公司计提信用和资产减值损失合计44336244.30元[2] - 计提资产减值准备预计减少2023年净利润4433.62万元[12] 数据详情 - 应收账款等1年以内预期信用损失率5%，1 - 2年10%等[4] - 单项计提坏账准备期末余额4720283.78元[6] - 按组合计提坏账准备期末余额132646925.98元[6] - 应收账款本期核销9161444.95元[6] - 其他应收款期末余额4025396.11元[7] - 应收票据期末余额950936.28元[7] - 原材料存货跌价准备期末余额4709308.52元[10] - 在产品存货跌价准备期末余额574302.59元[10] - 库存商品存货跌价准备期末余额6714600.85元[10] - 按组合计提坏账准备期末余额4217064.69元[11]

公司基本信息 - 公司股票代码为002730[9] - 公司注册地址为浙江省乐清经济开发区纬五路180号[10] - 公司网址为http://www.dianguang.com[10] 公司财务表现 - 公司营业收入2023年同比增长11.68%至1,229,836,290元[11] - 公司归属于上市公司股东的净利润2023年同比增长32.76%至89,844,883.40元[11] - 公司2023年现金流量净额较上年同期下降41.92%[12] - 公司2023年总资产较上年增长13.82%[13] - 公司2023年归属于上市公司股东的净资产较上年增长5.39%[13] - 公司2023年第四季度营业收入为406,247,036.76元[16] - 公司2023年第四季度归属于上市公司股东的净利润为36,455,976.61元[16] - 公司2023年非经常性损益项目总额为10,972,727.15元[17] - 公司2023年非经常性损益项目中，政府补助金额为7,734,532.93元[17] - 公司2023年非经常性损益项目中，债务重组损益金额为-744,250.00元[17] - 公司2022年度归属于母公司所有者的非经常性损益净额为10,393,331.64元，与规定计算的净额存在差异-823,473.50元[18] 公司市场表现 - 公司2023年全国规模以上工业原煤产量达到46.6亿吨，同比增长2.9%[19] - 全球防爆电器市场规模预计到2025年将达到80亿美元[19] - 公司主营的矿用防爆电器板块和智能传动设备板块均保持稳健增长态势[23] 公司技术创新 - 公司技术创新取得多项知识产权，包括发明专利、实用新型专利和外观设计专利[24] - 公司的永磁电机技术在国际国内处于领先地位，客户主要以煤矿、金属矿山、建材、港口、制药、化工、电厂等领域为主[19] 公司产品情况 - 公司的防爆电器产品主要应用于煤矿领域，同时也应用于石油、化工、隧道、水泥、港口、军工等多个行业[20] - 公司2023年度矿用防爆开关营业收入为920,762,649.13元，占比67.04%，同比增长10.50%[28] - 公司2023年度智能化装备及系统类营业收入为92,323,082.88元，占比6.72%，同比增长31.09%[28] 公司研发情况 - 公司2023年研发人员数量为224人，占比19.26%，较上年增长6.67%[61] - 公司2023年研发投入金额为8262.78万元，占营业收入比例为6.02%，较上年增长25.71%[61] 公司未来发展规划 - 公司将加大对矿用防爆永磁电机研发投入，力争做到行业前茅[88] - 公司将紧跟智能技术发展趋势，推动自动远程操作、监控监测技术在防爆电器中应用[88] - 公司将在煤矿智能供电系统领域打造自身特色，推出智能开关系列设备[88]

电光科技 电光防爆科技股份有限公司 2023 年度独立董事（田永顺）述职报告 各位股东及股东代表： 本人与公司之间不存在利害关系或者其他可能影响本人独立性的情形，且符 合相关法律、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对独立董事独 立性的要求。 二、2023 年度出席董事会和列席股东大会情况 2023 年度，公司共召开董事会 5 次，本人出席了 5 次，其中现场出席 2 次， 以通讯方式出席 3 次，无委托出席或缺席的情况，本人对公司董事会各项议案均 表示赞成，无提出异议、反对或弃权的情形。2023 年度，公司共召开股东大会 1 次，本人现场列席了 1 次。2023 年度，公司董事会及股东大会的会议召集召开 符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序。 1 电光科技 作为电光防爆科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届独立董事，本 人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等法律法规和 内部制度的规定，认真履行职责，充分发挥独立董事的作用，维护全体股东尤其 是中小股东的合法权益。现将 202 ...

公司治理 - 公司章程和制度完备合规且有效执行，三会会议记录完整[2] 内部控制 - 按规定建立内部审计制度和部门，相关合规[3] 信息披露 - 已披露公告与实际一致、内容完整，无应披露未披露重大事项[3] 资金与承诺 - 募集资金使用无违规，公司和股东均完全履行承诺[4] 检查结果 - 保荐机构未发现公司需要整改的问题[5]