内部控制 - 内部控制评价基准日为2023年12月31日[2] - 纳入评价范畴的16家子公司资产和营收占比均为100%[6] - 截至2023年12月31日，内控制度合理且可执行[4] - 评价基准日无财务和非财务报告内控重大缺陷[4][5] - 自评价基准日至报告发出日，内控有效性结论未受影响[5] 研发与制度 - 公司有上海和乐清2大研发基地，与矿大成立博士工作站[8] - 公司制定《采购管理制度》规范不相容职务分离[9] - 公司建立存货管理制度和清查盘点程序[10] - 公司制定系列财务管理制度监督调控经营[11] 合规情况 - 2023年度无违规对外担保事项[14] - 报告期内募集资金使用无违规[15] 缺陷标准 - 财务报告内控重大、重要、一般缺陷潜在错报标准[15][16] - 非财务报告内控重大、重要、一般缺陷财产损失标准[17] - 报告期内无财务和非财务报告内控重大及重要缺陷[18]

电光科技 股票代码：002730 股票简称：电光科技 公告编号：2024-013 电光防爆科技股份有限公司 1、股东大会召开的届次：2023 年年度股东大会。 2、会议召集人：公司董事会。公司第五届董事会第十一次会议审议通过了 《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合法律法规、 深圳证券交易所（以下简称"深交所"）业务规则和《公司章程》等规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议时间：2024 年 5 月 14 日（星期二）下午 14：00 开始。 （2）网络投票时间：2024 年 5 月 14 日。其中，通过深交所交易系统进行 网络投票的具体时间为 2024 年 5 月 14 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 5 月 14 日 9:15-15:00。 5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式。 公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（wltp.cninfo.com.cn）向公司股 东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络 ...

目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 | 1—6 | 页 | | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 | 7—14 | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 | 7 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 | 8 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 | 9 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | 10 | 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 11 | 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 12 | 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | 13 | 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | 14 | 页 | | | | 审 计 报 告 天健审〔2024〕2638 号 电光防爆科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了电光防 ...

电光科技 股票代码：002730 股票简称：电光科技 公告编号：2024-015 电光防爆科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次会计政策变更是电光防爆科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据 财政部《关于印发<企业会计准则解释第 17 号>的通知》（财会〔2023〕21 号） 的有关要求进行的变更，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影 响，亦不存在损害公司及全体股东利益的情况。 公司于 2024 年 4 月 18 日召开了第五届董事会第十一次会议、第五届监事会 第九次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，本次会计政策变更无需 提交股东大会审议，公告事项具体如下： 电光科技 4、变更后采用的会计政策 本次变更后，公司将按照财政部发布的《准则解释第 17 号》要求执行。其 他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项 具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规 定执行。 二、本次会计政策变更的主要内容及对公司的影响 本次会计政 ...

目 录 一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2 页 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是电光 科技公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制审计报告 天健审〔2024〕2639 号 电光防爆科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了电光防爆科技股份有限公司（以下简称电光科技公司）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 第 1 页 共 2 页 我们认为，电光科技公司于 2023 年 12 月 3 ...

电光科技 电光防爆科技股份有限公司 对会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告 电光防爆科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天健会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"天健"）作为公司 2023 年度报告审计机构。根据财 政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》， 公司对天健 2023 年审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为天健资 质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见，具体情况如下： 一、资质条件 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 7 月 18 日 组织形式 | 特殊普通合伙 | | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号 6 | 楼 | | | 首席合伙人 | 王国海 上年末合伙人数量 | 238 | 人 | | 上年末执业人员数量 | 注册会计师 | 2,272 | 人 | | | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 | 836 | 人 | | 2023 年业务收入 | 业务收入总额 | 34.83 ...

电光科技 电光防爆科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 电光防爆科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据中国证券监督 管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要 求，就公司独立董事田永顺、吴凤陶、娄亦捷的独立性情况进行评估并出具如下 专项意见： 经核查，独立董事田永顺、吴凤陶、娄亦捷的任职经历以及签署的相关自查 文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东 公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其 进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 电光防爆科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 19 日 ...

电光科技 股票代码：002730 股票简称：电光科技 公告编号：2024-009 电光防爆科技股份有限公司 第五届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 电光防爆科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第九次会议 通知已于 2024 年 4 月 7 日以电话、电子邮件或书面通知形式送达各位监事，会 议于 2024 年 4 月 18 日上午在电光防爆科技股份有限公司会议室以现场方式召 开。应参加本次会议的监事为 3 人，实际出席本次会议的监事为 3 人。会议符合 《公司法》和《公司章程》等的有关规定，会议合法有效。 会议由徐芳艳女士主持。与会监事逐项审议了有关议案并做出决议如下： 一、审议通过《关于公司 2023 年年度报告全文及摘要的议案》 经公司监事会认真审核，认为董事会编制的电光防爆科技股份有限公司 2023 年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。 《2023 年度监事会工作报告》详见本公司指定信息披露媒体巨潮资讯网。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案 ...

募集资金情况 - 公司非公开发行3940.59万股，发行价9.51元，募集资金37474.99万元，净额36911.09万元，2022年1月4日到账[11] - 2023年度公司募集资金净额为36911.09万元，本年度投入募集资金总额为12499.59万元[27] - 报告期内变更用途的募集资金总额为25698.34万元[27] 项目投入与收益 - 截至期初累计项目投入13198.75万元，利息收入净额771.75万元[13] - 本期项目投入12499.59万元，利息收入净额573.16万元[13][15] - 截至期末累计项目投入25698.34万元，利息收入净额1344.90万元[15] 资金结余与管理 - 应结余与实际结余募集资金均为12557.65万元[15] - 截至2023年12月31日，公司有5个募集资金专户，余额50576541.83元[17][19] - 2023年12月31日，现金管理购买结构性存款未到期金额75000000元，募集资金余额125576541.83元[19] - 2023年1月12日，公司同意使用不超2亿元自有资金和募集资金进行现金管理[24] 投资项目进展 - 智慧矿山系统及高端智能化装备项目（一期）承诺投资总额23611.09万元，本年度投入12499.59万元，累计投入14998.34万元，投资进度63.52%，预计2025年3月达到预定可使用状态[27] - 智慧矿山研究及产业化中心承诺投资总额2600万元，预计2024年12月达到预定可使用状态，尚未开始实施[27] - 补充流动资金承诺投资总额10700万元，本年度投入10700万元，累计投入10700万元，投资进度100%[27] 项目变更 - 公司于2023年4月27日变更智慧矿山研究及产业化中心项目实施地点至浙江乐清，并延期至2024年12月31日[29] 理财收益 - 上海浦东发展银行利多多公司稳利23IG3627期产品金额4000万元，预期年化收益率1.3或2.55或2.75，理财收益25.50万元[25] - 中国银行对公结构性存款（2023/12/21 - 2024/1/22）金额3500万元，预期年化收益率1.25或3，理财收益9.21万元[25] - 中国银行对公结构性存款（2023/9/18 - 2023/12/18）金额3500万元，预期年化收益率1.25或2.6，理财收益22.69万元[25] - 上海浦东发展银行利多多公司稳利23IG3434期产品金额4000万元，预期年化收益率1.3或2.5或2.7，理财收益25.00万元[25]

报告披露 - 公司于2024年4月19日披露《2023年年度报告》[1] 业绩说明会 - 2024年5月7日15:00至17:00举办2023年度网上业绩说明会[1] - 采用网络远程方式在东方财富路演举行[1] - 董事长石晓霞等出席[1] - 提前向投资者征集问题，可登陆东方财富路演提问[2] - 将在规则允许范围内回答普遍关注问题[2]