山东龙大美食股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东龙大美食股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月15日召开公司 第五届董事会第二十次会议，审议并表决通过了《关于召开2023年年度股东大 会的议案》，现将有关事项通知如下： 一、本次会议召开的基本情况 | | | 证券代码：002726 证券简称：龙大美食 公告编号：2024-021 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会。 2、股东大会的召集人：公司第五届董事会。 3、会议召开的合法、合规性：公司董事会认为本次股东大会会议的召开符 合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 7 日（星期二）下午 2:30。 （2）网络投票时间：2024 年 5 月 7 日。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 7 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 1:00-3:00； 通过深圳证券交易所互 ...

众华人员与业务数据 - 2023年末众华合伙人65人，注册会计师351人，签过证券审计报告超150人[1] - 众华2022年业务收入54763.86万元，审计44075.25万元，证券17476.38万元[1] - 2023年众华上市公司审计客户70家，收费9062.18万元[1] 公司相关事项 - 2023年10月19日、12月18日公司审议通过聘众华为审计机构[2] - 聘请众华费用150万元[2] - 众华认为公司财报合规，内控有效，出具无保留意见[4] - 公司审计委员会审查众华，认为其审计表现好且按时完成年报[5]

山东龙大美食股份有限公司 独立董事专门会议制度 山东龙大美食股份有限公司 独立董事专门会议制度 第一条 为进一步完善山东龙大美食股份有限公司（以下简称"公司"）法人治 理结构，提升公司规范运作水平，保障独立董事有效地履行职责。根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《上市公司独立董事管理办法》（以下简 称"《独立董事管理办法》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件及《山东龙大美食股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）《山东龙大美食股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定， 结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。应当按照法律、行 政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） ...

| 证券代码：002726 | 证券简称：龙大美食 | 公告编号：2024-010 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128119 | 债券简称：龙大转债 | | 山东龙大美食股份有限公司 第五届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 山东龙大美食股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十四次 会议于 2024 年 4 月 15 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知 已于 2024 年 4 月 3 日送达各位监事，本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由公司监事会主席张玮女士召集和主持。本次会议的召集、召开程 序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、会议审议情况 1、审议通过了《2023 年度监事会工作报告》 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《山东 龙大美食股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 了公司的 ...

战略委员会组成 - 由3名公司董事组成，含一名独立董事[4] - 委员由董事长等提名[4] 会议规则 - 需提前五日通知并提供资料，紧急情况除外[9] - 三分之二以上委员出席方可举行[11] - 决议经全体委员过半数通过[11] 其他规定 - 连续两次不出席可撤销职务[14] - 会议记录保存期不少于十年[14] - 通过议案及表决结果次日通报董事会[21]

未来三年（2024-2026年）股东分红回报规划 山东龙大美食股份有限公司 为进一步完善和健全山东龙大美食股份有限公司（以下简称"公司"）的利 润分配决策和监督机制，保障股东的合法权益，增强现金分红的透明度，维护中 小股东的合法权益，根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现 金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——规范运作》及《公司章程》的相 关规定，结合公司实际情况，特制订公司《未来三年（2024-2026年）股东分红 回报规划》，具体内容如下： 一、公司制订股东分红回报规划考虑的因素 公司制订本规划，着眼于公司的长远和可持续发展，在综合分析盈利能力、 经营发展规划、股东回报、社会资金成本及外部融资环境等因素基础上，充分考 虑公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、 银行信贷及债权融资环境等情况，建立对投资者持续、稳定、科学的回报机制， 从而对利润分配作出制度性安排，以保持利润分配政策的连续性和稳定性。 二、公司制订股东分红回报规划的原则 公司实行积极、持续、稳定的利润分配政策，重视对投资者 ...

财务表现 - 山东龙大美食股份有限公司2023年年度报告中，报告期内公司实现营业收入为XX亿元，同比增长XX%[6] - 公司净利润为XX亿元，同比增加XX%[6] - 2023年营业收入为133.18亿元，同比下降17.36%[9] - 归属于上市公司股东的净利润为-15.38亿元，同比下降2140.92%[9] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-13.64亿元，同比下降1022.17%[9] - 经营活动产生的现金流量净额为-5.89亿元，同比下降162.56%[9] - 2023年基本每股收益为-1.43元，稀释每股收益为-1.28元[9] - 2023年总资产为63.18亿元，较2022年下降20.81%[10] - 归属于上市公司股东的净资产为14.82亿元，较2022年下降55.37%[10] - 报告期末，公司总资产为63.18亿元，同比下降20.81%；归属上市公司股东的净资产为14.82亿元，同比下降55.37%[33] 用户与市场 - 用户数据方面，活跃用户数达到XX万，同比增长XX%[6] - 2023年中国预制菜市场规模达5,165亿元，同比增长23.1%，预计到2026年将达到10,720亿元[16] - 报告期内，公司经销商数量从8,955个增加至9,191个，增幅为2.64%[24] - 前五大经销客户销售总额合计为90,993.19万元，占公司营业收入的6.83%[24] - 2023年，山东省经销商数量增加70个，增幅为2.07%[23] 未来展望 - 未来展望中，公司计划在2024年继续扩大市场份额，预计营业收入增长目标为XX%[2] - 公司计划在2024年新增XX家门店，覆盖更多城市[2] - 2024年，公司计划进一步聚焦食品板块，提升业务占比，目标是通过挖潜老客户和开发新客户来推动大客户业务快速增长[75] - 2024年，公司将持续优化传统屠宰业务，计划引进新设备以提升产品出成和人工劳效，改善产品品质[75] - 2024年，公司将加大对新品研发的投入，重点开发低脂、低盐的健康类休闲产品，以完善产品体系[75] 研发与创新 - 新产品研发方面，公司推出了XX系列新产品，预计将于2024年上半年上市[2] - 公司已获得发明专利8项，实用新型专利15项，并参与了部分国家标准及团体标准的制定与修订[30] - 2023年，公司累计开发上市新产品113款，实现销售额约4.4亿元，其中销售额上千万新品7款，百万级新品46款[34] - 公司通过积极开拓京东、抖音、拼多多、美团等平台的社区团购及电商直播渠道，C端客户规模实现稳步发展[32] 生产与运营 - 报告期内，公司屠宰生猪643.54万头，年生猪屠宰能力达到1,500万头[18] - 公司生猪出栏量为65万头，同比增长29.6%[20] - 公司屠宰线采用国际一流进口设备，确保产品符合国际化高标准的卫生要求[19] - 公司屠宰总体设计产能为1,500万头，食品加工产能为15.5万吨，另有在建产能约17.5万吨，投产后食品产能将提升至33万吨/年[30] 财务管理与投资 - 2023年公司未派发现金红利，计划将资金用于再投资和扩张[2] - 公司将继续加大对新技术的投资，预计2024年研发投入将达到XX亿元[2] - 公司在报告期内未出售重大资产，保持资产结构稳定[72] - 公司在报告期内不存在募集资金变更项目情况，确保资金使用透明[71] 风险管理 - 公司面临的主要风险包括动物疫病风险、食品安全风险和市场开拓风险，这些因素可能对生产经营产生不利影响[75] - 公司面临原材料采购价格波动的风险，可能影响主营业务毛利率的稳定性[76] - 公司将通过调节产品结构和生产高附加值产品来应对生猪价格波动带来的盈利能力风险[76] 公司治理 - 公司治理情况符合中国证监会和深圳证券交易所的相关规范性文件要求[86] - 公司董事会设立了审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会及战略委员会等专业委员会，为决策提供专业意见[87] - 公司信息披露工作真实、准确、及时，确保所有投资者公平获取信息[87] 环境与社会责任 - 公司重视环保投入，积极推动节能减排工作，确保废水、废气、噪声达标排放[137] - 山东龙大美食股份有限公司在生态农业循环经济方面，采用现代化养殖设施，最大程度控制污水产生，实施粪污处理新模式，提升农产品品质，实现经济效益和生态效益双丰收[138] - 公司建立了“三提供+两担保”的养殖扶贫模式，推动农户增收，100%统一提供饲料并配送到家[139] 人力资源管理 - 公司高度重视人员培训与人才梯队培养，致力于构建多层次、多元化的人才发展体系[106] - 公司实施了股权激励计划，旨在激励员工的积极性和提升公司整体核心竞争力[108] - 报告期末母公司在职员工数量为2,114人，主要子公司在职员工数量为3,800人，总计在职员工数量为5,914人[104]

业绩总结 - 2023年度公司各项资产减值损失计入当期损益总计487,499,133.28元[2] - 2023年度计提信用减值损失37,324,026.87元[2] - 2023年度计提资产减值损失450,175,106.41元[2] - 本次计提减值损失合计48,749.91万元，减少2023年度税前利润总额48,749.91万元[12] 细分减值 - 2023年度计提应收账款坏账准备28,039,485.95元[3] - 2023年度计提其他应收坏账准备9,284,540.92元[5] - 2023年度计提存货减值413,961,815.17元[7] - 2023年度计提固定资产减值1,263,136.57元[9] - 2023年度计提生产性生物资产减值34,950,154.67元[11]

山东龙大美食股份有限公司 股东大会议事规则 山东龙大美食股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范公司行为，保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上 市公司治理准则》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、行政 法规、部门规章及《山东龙大美食股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），制 定本规则。 第二条 股东大会为本公司的权力机构，依法行使下列职权： （一）决定公司的经营方针和投资计划； （二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事 项； （十三）审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产百 分之三十的事项； （十四）审议批准变更募集资金用途事项； 1 （三）审议批准董事会的报告； （四）审议批准监事会的报告； （五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案； （六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （七）对公司增加或者减少注册资本 ...