审计机构情况 - 2023年末众华合伙人65人，注册会计师351人，签过证券审计报告超150人[1] - 众华2022年业务收入54763.86万元，审计业务44075.25万元，证券业务17476.38万元[1] - 众华2023年上市公司审计客户70家，收费9062.18万元[1] 公司相关安排 - 2023年10月19日、12月18日公司同意聘众华为2023年度审计机构，费用150万元[2] - 2023年12月、2024年1月审计委员会与注会及经理开沟通会[3] - 2024年4月15日审计委员会通过2023年报等议案并提交董事会[3]

业绩总结 - 2023年公司归母净利润为-153,835.37万元[2] - 2023年末公司可供股东分配利润为-51,529.94万元[2] - 2023年末母公司可供分配利润为-81,084.33万元[2] 股份回购 - 2022年11月公司决定回购3 - 5亿元股份[3] - 2023年累计回购37,434,623股，金额292,728,018元[3] 利润分配 - 2023年度拟定不分红、不送股、不转增[2] - 利润分配预案待2023年年度股东大会审议[2]

山东龙大美食股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告（余茂鑫） 作为山东龙大美食股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人按 照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》以及《公司章程》《独立 董事议事规则》等相关规定，积极参加股东大会、董事会及董事会专门委员会， 认真审议了公司 2023 年度相关议案，充分履行独立董事的职责，在整个过程中 保持了自身的独立性，维护了公司及股东的利益。现就 2023 年度履职情况做如 下汇报： 一、独立董事基本情况 余茂鑫，历任四川弘齐律师事务所律师，现任四川图都律师事务所合伙人。 作为公司独立董事，任职期间，本人未在公司及附属企业担任除独立董事之外 的其他职务，与公司控股股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，不存 在影响其独立性的其他情形。 二、独立董事年度履职概况 本人作为公司独立董事，以及审计委员会、提名委员会的成员，积极出席 公司股东大大会、董事会及董事会专门委员会，认真审议各项议案，各项议案 给出的建议和结论均是在向公司相关人员了解情况后积极讨论后所得出的结果。 具体参加会议情况和发表独立意见情况如下： | 姓名 | 参加股东大会情况 | 参加 ...

山东龙大美食股份有限公司 董事会审计委员会工作制度 第一章 总 则 山东龙大美食股份有限公司 董事会审计委员会工作制度 山东龙大美食股份有限公司 董事会审计委员会工作制度 估内外部审计工作和内部控制，下列事项应当经审计委员会全体成员过半数同意 后，提交董事会审议： 第一条 为规范公司董事会审计委员会的议事程序，充分保护公司和公司股 东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市 公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、行政法规、规范性文 件和《山东龙大美食股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 结合公司实际情况，制定本工作制度。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责。 第二章 审计委员会 第三条 审计委员会由 3 名公司董事组成，其中独立董事应当过半数且其中 一名独立董事须为会计专业人士。审计委员会成员应当具备履行审计委员会工作 职责的专业知识和经验。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。审 ...

证券代码：002726 证券简称：龙大美食 公告编号：2024-016 债券代码：128119 债券简称：龙大转债 山东龙大美食股份有限公司 关于使用自有闲置资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资种类：安全性高、流动性好、低风险的理财产品（包括但不限于协 定存款、通知存款、定期存款、结构性存款等），保证风险可控。 2、投资额度：任意时点余额不超过人民币 20 亿元（含），资金在额度内 可以滚动使用。 3、特别风险提示：公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时介入，因 此投资的实际收益不可预期。 一、投资情况概况 山东龙大美食股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 15 日召开 第五届董事会第二十次会议和第五届监事会第十四次会议，审议通过了《关于 使用自有闲置资金进行现金管理的议案》，同意公司（包括合并报表范围内的 各级子公司）在不影响公司正常经营和风险可控的前提下，使用合计不超过人 民币 20 亿元额度的自有闲置资金进行现金管理。本次授权决议有效期为股东大 会审议通过之日起至 2024 ...

二、独立董事年度履职概况 山东龙大美食股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告（杨帆） 作为山东龙大美食股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人按 照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》以及《公司章程》《独立 董事议事规则》等相关规定，积极参加股东大会、董事会及董事会专门委员会， 认真审议了公司 2023 年度相关议案，充分履行独立董事的职责，在整个过程中 保持了自身的独立性，维护了公司及股东的利益。现就 2023 年度履职情况做如 下汇报： 一、独立董事基本情况 杨帆，历任四川万德律师事务所律师，现任四川天仁和律师事务所律师。 作为公司独立董事，任职期间，本人未在公司及附属企业担任除独立董事之外 的其他职务，与公司控股股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，不存 在影响其独立性的其他情形。 本人作为公司独立董事，同时作为公司提名委员会、薪酬与考核委员会成 员，积极出席公司股东大会、董事会及董事会专门委员会，不存在缺席的情形。 对于需要独立董事发表独立意见的事项，在充分了解情况后，秉持客观、公正、 独立态度发表本人意见。参加会议情况和发表独立意见情况如下： | | 参加股东大会情况 ...

山东龙大美食股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作制度 山东龙大美食股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作制度 第一章 总 则 第一条 为保证公司规范经营，建立有效的监督机制和激励机制，进一步建 立健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公 司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公 司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、行政法规、规范性文 件和《山东龙大美食股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 结合公司实际情况，制定本工作制度。 第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会依据相应法律法规设立的专门 工作机构，对董事会负责。主要负责研究公司董事与高级管理人员考核的标准， 进行考核并提出建议；负责研究和审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方 案。 第七条 公司董事会薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核 标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案，并就下列 事项向董事会提出建议： （一）董事、高级管理人员的薪酬； 第三条 本工作制度所称董事是指在本公司支取薪酬的董事长、董事，高级 管理人 ...

证券代码：002726 证券简称：龙大美食 公告编号：2024-013 债券代码：128119 债券简称：龙大转债 山东龙大美食股份有限公司 关于预计 2024 年度在关联银行开展存贷款业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 （一）关联交易履行的审议程序 山东龙大美食股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 15 日召开 第五届董事会第二十次会议及第五届监事会第十四次会议审议通过了《关于预 计 2024 年度在关联银行开展存贷款业务的议案》，同意公司及合并报表范围内 下属公司在达州银行股份有限公司（以下简称"达州银行"）开展存贷款业务， 并提请股东大会授权公司管理层根据资金使用计划在额度范围内签署相关法律 文件，授权有效期自股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日 止。 公司实际控制人戴学斌先生担任达州银行董事职务，本次交易构成关联交 易，关联董事杨晓初、祝波对本议案回避表决。独立董事专门会议对该事项发 表了同意的意见。 此项交易尚需获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将 回 ...

山东龙大美食股份有限公司 山东龙大美食股份有限公司 独立董事工作制度 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为了促进公司的规范运作,维护公司整体利益,保障全体股东特别是中小股 东的合法权益不受损害,根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市 公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、行 政法规、规范性文件和《山东龙大美食股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定制定本制度。 第二条 独立董事是指不在本公司担任除董事外的其他职务,并与公司及其主要股 东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能妨碍其进行独立客观判断 的关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者个人 的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉的义务。独立董事应当按照有 关法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券 交易所业务规则和《公司章程》的要求,认真履行职责,在董事会中发挥参与决策、监督 制衡 ...

公司财务表现 - 2024年第一季度公司营业收入为25.23亿元，较去年同期下降27.43%[5] - 2024年第一季度公司净利润为3034.87万元，同比增长43.24%[5] - 2024年第一季度公司经营活动产生的现金流量净额为-1.42亿元，较去年同期下降70.28%[5] - 2024年第一季度公司基本每股收益为0.03元，同比增长50.00%[5] - 2024年第一季度公司总资产为599.25亿元，较去年同期下降5.14%[5] 公司财务状况 - 报告期末，货币资金较上年年末减少21.78%，主要原因系部分融资到期还款[7] - 公司固定资产为1,740,613,678.90元，非流动资产合计为3,348,177,411.22元[15] - 公司流动负债合计为2,917,109,733.34元，较上期有所减少[15] 公司股东情况 - 报告期末普通股股东总数为30,509股，前十名股东持股情况中，蓝润发展控股持股比例最高，为27.23%[12] - 蓝润发展控股集团有限公司持有293,885,800股人民币普通股，为前十名股东中持有最多的股份[12] 公司经营情况 - 报告期内，营业收入较上年同期减少27.43%，主要原因系公司战略调整导致的收入减少[8] - 报告期内，营业成本较上年同期减少28.53%，主要原因系贸易及养殖业务量下降带来的成本下降[8] - 龙大美食2024年第一季度营业总收入为25.23亿元，较上期下降27.4%[16] - 营业总成本为24.94亿元，较上期下降27.4%，其中销售费用为3.49亿元，较上期下降17.8%[16] - 营业利润为4.03亿元，较上期增长13.6%[17] - 净利润为2.97亿元，较上期下降19.3%[17] - 综合收益总额为2.97亿元，较上期下降19.3%[18] - 经营活动产生的现金流量净额为-1.42亿元，较上期下降70.3%[19] - 投资活动产生的现金流量净额为-5.37亿元，较上期下降100%[19]