审计机构相关 - 公司2024年同意续聘众华所2024年度为财务及内控审计机构[3] - 众华所2023年末合伙人65人，注册会计师351人[3] - 众华所2022年业务收入54763.86万元[4] - 众华所2023年上市公司审计客户70家，收费9062.18万元[5] 费用相关 - 公司2023年度审计费用150万元，年报审计120万元，内控审计30万元[9] - 续聘审计费用待股东大会批准后协商确定[10] 其他 - 众华所因雅博科技案、圣莱达案担责[5] - 众华所最近三年受行政处罚1次、行政监管措施4次[7] - 项目合伙人等近三年签或复核上市公司审计报告数量[7][8]

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002726 证券简称：龙大美食 公告编号：2024-020 债券代码：128119 债券简称：龙大转债 山东龙大美食股份有限公司 关于召开 2023 年度网上业绩说明会的公告 特此公告。 山东龙大美食股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月16日在巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《山东龙大美食股份有限公司2023年年 度报告》。 山东龙大美食股份有限公司 为便于广大投资者进一步了解公司2023年年度经营情况，公司定于2024年4 月23日（星期二）15:00至17:00在"龙大美食投资者关系"小程序举行2023年度 网上业绩说明会。本次网上业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可 登陆"龙大美食投资者关系"小程序参与互动交流。为广泛听取投资者的意见和 建议，提前向投资者征集问题，提问通道自发出公告之日起开放。 董事会 参与方式一：在微信小程序中搜索"龙大美食投资者关系"； 投资者依据提示，授权登入"龙大美食投资者关系"小程序，即可参与交 流。 出席本次年度业绩网上 ...

山东龙大美食股份有限公司募集资金 年度存放与实际使用情况的专项报告 山东龙大美食股份有限公司 关于募集资金年度存放与实际使用情况 的专项报告 根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金 管理和使用的监管要求》和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，山东龙大美食 股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董事会编制了截至 2022 年 12 月 31 日止的募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告。 一、募集资金基本情况 1、2020 年公开发行可转换公司债券 （1）扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）证监许可〔2020〕1077 号文核 准，本公司于 2020 年 7 月 13 日公开发行了总额为 95,000 万元的可转换公司债券，每张面 值为 100 元人民币，共 950 万张，期限为 6 年。扣除保荐承销费人民币 14,000,000.00 元 （不含税），公司实际收到可转换公司债券认购资金人民币 936,000,000.00 元，上述募集资 金已 ...

山东龙大美食股份有限公司 2023 年度 募集资金年度存放与使用情况 的鉴证报告 专项鉴证报告 众会字（2024）第 04445 号 山东龙大美食股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的山东龙大美食股份有限公司(以下简称"龙大美食")编制的《山东龙大 美食股份有限公司 2023 年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告》（以下简称"专项报 告"）。 一、管理层对专项报告的责任 提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引 第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及相关格式指引等规定编制专项 报告，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏是龙大美 食管理层的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对专项报告发表鉴证意见。 三、工作概述 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号-历史财务信息审计或审阅以外 的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对专项报告 是否不存在重大错报获取合理保证 ...

众华人员与业务数据 - 2023年末众华合伙人65人，注册会计师351人，签过证券审计报告超150人[1] - 众华2022年业务收入54763.86万元，审计44075.25万元，证券17476.38万元[1] - 2023年众华上市公司审计客户70家，收费9062.18万元[1] 公司相关事项 - 2023年10月19日、12月18日公司审议通过聘众华为审计机构[2] - 聘请众华费用150万元[2] - 众华认为公司财报合规，内控有效，出具无保留意见[4] - 公司审计委员会审查众华，认为其审计表现好且按时完成年报[5]

山东龙大美食股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东龙大美食股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月15日召开公司 第五届董事会第二十次会议，审议并表决通过了《关于召开2023年年度股东大 会的议案》，现将有关事项通知如下： 一、本次会议召开的基本情况 | | | 证券代码：002726 证券简称：龙大美食 公告编号：2024-021 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会。 2、股东大会的召集人：公司第五届董事会。 3、会议召开的合法、合规性：公司董事会认为本次股东大会会议的召开符 合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 7 日（星期二）下午 2:30。 （2）网络投票时间：2024 年 5 月 7 日。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 7 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 1:00-3:00； 通过深圳证券交易所互 ...

战略委员会组成 - 由3名公司董事组成，含一名独立董事[4] - 委员由董事长等提名[4] 会议规则 - 需提前五日通知并提供资料，紧急情况除外[9] - 三分之二以上委员出席方可举行[11] - 决议经全体委员过半数通过[11] 其他规定 - 连续两次不出席可撤销职务[14] - 会议记录保存期不少于十年[14] - 通过议案及表决结果次日通报董事会[21]

山东龙大美食股份有限公司 独立董事专门会议制度 山东龙大美食股份有限公司 独立董事专门会议制度 第一条 为进一步完善山东龙大美食股份有限公司（以下简称"公司"）法人治 理结构，提升公司规范运作水平，保障独立董事有效地履行职责。根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《上市公司独立董事管理办法》（以下简 称"《独立董事管理办法》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件及《山东龙大美食股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）《山东龙大美食股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定， 结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。应当按照法律、行 政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） ...

| 证券代码：002726 | 证券简称：龙大美食 | 公告编号：2024-010 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128119 | 债券简称：龙大转债 | | 山东龙大美食股份有限公司 第五届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 山东龙大美食股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十四次 会议于 2024 年 4 月 15 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知 已于 2024 年 4 月 3 日送达各位监事，本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由公司监事会主席张玮女士召集和主持。本次会议的召集、召开程 序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、会议审议情况 1、审议通过了《2023 年度监事会工作报告》 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《山东 龙大美食股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 了公司的 ...