财务表现 - 公司2024年实现营收109.9亿元，同比下降17.49% [1] - 归母净利润2161.76万元，实现扭亏为盈 [1] - 生猪及猪肉市场价格回暖，传统板块同比大幅减亏 [1] - 出售全资子公司通辽金泉食品有限责任公司获得投资收益 [1] 食品板块 - 食品加工产能33万吨，覆盖华东、华北、西南、华中、华南等区域 [1] - 食品板块收入19.02亿元，同比下降14.45% [1] - 毛利率11.23%，同比提升1.11个百分点 [1] - 收入占比从16.69%提升至17.31% [1] - 优化产品结构，缩减低毛利业务规模 [1] 传统业务 - 屠宰业务缩减产能利用率低及亏损严重工厂的业务规模，聚焦华东及西南优势区域 [2] - 提高单厂产能利用率，加大自动化设备投入，提升产品出率和人工劳效 [2] - 养殖业务淘汰低效及环保不达标养殖场，投入规模化、标准化养殖场 [2] - 差异化布局黑猪养殖，提升板块毛利水平 [2] 新零售业务 - 强化品牌露出，深耕新零售渠道，深挖产品潜力 [2] - 构建主播达人矩阵，依托短视频、直播进行线上推广 [2] - 聚焦京东、拼多多等头部平台，深化私域业务 [2] - 线上销售收入1.59亿元，同比增长7.64% [2]

募集资金情况 - 公司实际募集资金净额为人民币61,020.96万元，与调整后的承诺投资项目总额61,078.64万元之间的差额系发行费用所致 [1] - 若实际募集资金净额低于计划投入项目的资金需求，资金缺口将由公司自筹解决 [1] - 截止2024年底，该项目已转固 [1] 股东大会基本信息 - 股东大会届次为2024年年度股东大会 [2] - 股东大会的召集人为公司第五届董事会 [3] - 会议召开的合法合规性符合相关法律法规及公司章程规定 [3] - 现场会议召开时间为2025年5月19日下午2:30 [4] - 网络投票时间为2025年5月19日，通过深交所交易系统投票时间为9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00，通过互联网投票系统投票时间为9:15-15:00 [5][20] - 会议召开方式为现场表决与网络投票相结合 [6] - 股权登记日为2025年5月13日 [8] - 会议地点为四川省成都市双流区蓝润置地广场T1-32楼 [8] 会议审议事项 - 议案1.00-13.00已经公司第五届董事会第二十七次会议或第五届监事会第十九次会议审议通过 [8] - 议案11.00为特别决议事项，需经出席股东大会股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过 [9] - 议案12.00、13.00的表决采用累积投票制，应选非独立董事5人、独立董事3人 [9] - 对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露 [9] 会议登记事项 - 法人股东登记需出示身份证、营业执照复印件等材料，个人股东登记需持身份证、股东账户卡等 [10][11] - 异地股东可采取信函或传真登记，登记时间为2025年5月15日8:30-11:30、13:30-16:30 [11][12] - 登记地点及授权委托书送达地点为公司证券部 [11] 网络投票操作流程 - 投票代码为362726，投票简称为龙大投票 [18] - 非累积投票提案填报表决意见为同意、反对、弃权，累积投票制提案填报投给候选人的选举票数 [18] - 股东可通过深交所交易系统或互联网投票系统进行投票 [17][22] 其他事项 - 会议联系人为张瑞、彭威，联系地址为山东省莱阳市龙门东路99号 [14] - 现场会议会期半天，与会股东或委托代理人的食宿、交通等费用自理 [14] - 备查文件包括第五届董事会第二十七次会议决议公告和第五届监事会第十九次会议决议公告 [15]

贷款额度申请 - 公司2025年度申请人民币600,000万元贷款额度，用于生产经营和发展需要 [2] - 贷款额度可在公司和下属公司之间自由调配使用，有效期至2025年年度股东大会召开之日 [2] - 具体融资金额根据实际经营需求决定，无需逐项提请董事会和股东大会审批 [3] 现金管理计划 - 公司拟使用不超过人民币20亿元自有闲置资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好的低风险理财产品 [6][7][8] - 资金额度内可滚动使用，投资期限至2025年年度股东大会召开之日 [9][10] - 投资目的为提高资金使用效率和收益水平，不影响公司正常经营 [8][15] 会计政策变更 - 根据财政部《企业会计准则解释第17号》和《18号》，调整流动负债划分、供应商融资披露及售后租回交易会计处理 [19][20][25] - 保证类质保费用从"销售费用"调整至"主营业务成本"科目，自2024年12月6日起执行 [25][26] - 变更不涉及追溯调整，对财务状况和经营成果无重大影响 [29][30][31] 公司章程修订 - 取消监事会，职权由董事会审计委员会行使 [34] - 注册资本变更为人民币107,916.0368万元，总股本同步调整 [36] - 董事会人数由7名增至9名（含3名独立董事） [37] - "股东大会"术语统一改为"股东会"以符合《公司法》规定 [38]

公司战略与业务布局 - 公司秉持"一体两翼"发展战略，以食品为主体，以养殖和屠宰为两翼支撑，致力于成为中国领先的食品企业[4] - 主要产品包括预制食品（预制食材、预制半成品及预制成品）、熟食制品及鲜冻肉[4] - 食品业务已与海底捞、肯德基、麦当劳等知名餐饮连锁企业建立长期合作关系[5] - 屠宰业务拥有8个大型屠宰场，年生猪屠宰能力达1,500万头，报告期内屠宰生猪501.89万头[7] - 养殖业务采取"公司+农户"和自养两种模式，报告期内生猪出栏量38.24万头[8] 财务与经营状况 - 2024年实现归属于母公司净利润2,161.76万元，但累计未分配利润为负值（-49,368.17万元）[14] - 公司2024年度不进行利润分配（不派现、不送股、不转增）[3][12][14] - 2022-2023年通过股份回购视同现金分红金额分别为3,723.72万元和29,272.80万元[15] - 2025年第一季度报告显示公司经营数据，但未经审计[38][40] 融资与担保安排 - 2025年计划在关联银行达州银行办理不超过30亿元存贷款业务[19][22] - 达州银行2024年末资产总额1,212.89亿元，净利润3.04亿元[20] - 2025年度拟为子公司提供总额60亿元的担保额度（高负债率子公司40亿，低负债率子公司20亿）[28][29] - 截至公告日，公司担保余额12.80亿元，占2024年末净资产85.15%[34] 评级与信用状况 - 联合资信下调公司主体长期信用等级至A+，"龙大转债"信用等级也下调至A+[10] - 评级下调原因包括猪肉价格下降导致巨额亏损、财务指标恶化、债务负担重等因素[11] - 公司存货和应收账款对营运资金形成占用，间接融资渠道有待拓宽[11]

财务表现 - 2024年全年营收109.90亿元，归母净利润2161.76万元，同比增长101.41%，实现扭亏为盈 [1] - 经营性现金流3.93亿元，同比提升166.81% [1] - 业绩改善核心原因包括生猪及猪肉市场价格回暖、传统板块大幅减亏，以及出售全资子公司通辽金泉食品获得投资收益 [1] 食品板块 - 食品板块收入19.02亿元，毛利率11.23%，同比提升1.11个百分点 [2] - 食品板块收入占比从16.69%提升至17.31% [2] - 公司优化产品结构，主动缩减低毛利业务规模 [2] - 现有食品加工产能33万吨，覆盖华东、华北、西南、华中、华南等区域，形成全国化产能布局 [2] - 具备原材料、生产能力、研发、渠道等供应链整合和成本控制优势 [2] 传统板块优化 - 屠宰业务缩减产能利用率低及亏损严重的工厂，资源集中到华东及西南优势区域 [3] - 生产端加大自动化设备投入，提高产品出率、人工劳效和产品品质 [3] - 养殖业务淘汰效率低、环保不达标的养殖场，投入规模化、标准化养殖场 [3] - 差异化布局黑猪养殖，提升毛利水平，支撑"龙大黑天蓬"等热卖产品 [3] 品牌与营销 - 坚持"龙大美食"和"龙大肉食"双品牌战略，维护品牌形象并提升行业影响力 [4] - 打造品牌IP"发发龙"，增强品牌亲和力 [4] - 获得"农业产业化国家重点龙头企业""中国肉类食品安全信用体系建设示范项目"等多项荣誉 [4] 渠道与客户 - 优化客户结构，扩充优质客户数量，实现客户质量提升 [5] - 新零售渠道强化品牌露出，线上销售收入1.59亿元，同比增长7.64% [5] - 构建主播达人矩阵，聚焦京东、拼多多等头部平台，深化私域业务 [5] 发展战略 - 坚持"一体两翼"战略，以食品为主体，养殖和屠宰为两翼支撑 [5] - 持续深耕食品业务，提供健康饮食解决方案，传承中华美食文化 [5]

审计信息 - 审计公司于2025年4月25日出具众会字(2025)第00501号《审计报告》，审计龙大美食2024年度财务报表[4] 关联交易与往来资金 - 达州银行2024年期初往来资金余额40,896.64元，年度往来累计金额49,667.84元，利息1,453.50元，偿还发生金额271,691元[7] - 仓宝裕农牧有限公司2024年期初往来资金余额8.66元，年度往来累计金额36.22元[7] - 文竹县远鸿商混实业有限公司2024年期初往来资金余额2.00元，年度往来累计金额0.68元[7] 应收账款与其他应收账 - 潍坊振祥食品有限公司应收账款2024年期初余额42.80元，利息719.73元，偿还金额762元[7] - 潍坊振祥食品有限公司其他应收账2024年期初余额537.00元，年度往来累计金额21,000.00元，偿还金额7,400元[7] - 江苏龙大沁依食品有限公司其他应收账2024年期初余额8,150.00元，年度往来累计金额1,910.05元，偿还金额4,767元[7] 资金占用情况 - 2024年期初占用资金余额为40,896.02[8] - 2024年度占用累计发生金额（不含利息）为49,667[8] - 2024年度偿还发生金额为1,453[8] - 2024年期末占用余额为20,71,691[8] 其他应收账借款 - 青岛中和盛杰食品有限公司其他应收账借款14,770.00[8] - 潍坊振祥食品有限公司其他应收账借款3,137.00[8] - 福建福照食品有限公司其他应收账借款9,601.0[8] 其他金额信息 - 2024年期末部分往来资金余额分别为500.00、40.00、200.00、384.00等[9] - 2024年度部分往来累计发生金额（不含利息）分别为4000.00、50、2060.00等[9] - 人民币金额为2670.0000万[13]

独立董事履职情况 - 2024年独立董事杨帆出席股东大会2次、董事会6次等[3] - 2024年杨帆现场工作达15个工作日[6] - 2025年杨帆将继续履职维护股东权益[16] 信息披露与合规情况 - 2024年公司披露多份报告[10] - 关联交易、担保、资金使用等合规[11][12][13] - 内控制度完善有效执行[14]

山东龙大美食股份有限公司 章程 山东龙大美食股份有限公司 章程 2025 年 4 月 1 | | | | 第一章 | 总则 | 4 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 5 | | 第三章 | 股份 | 5 | | 第一节 | 股份发行 | 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 6 | | 第三节 | 股份转让 | 7 | | 第四章 | 股东和股东会 | 8 | | 第一节 | 股东 | 8 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 11 | | | 第三节 | 股东会的一般规定 | 13 | | 第四节 | 股东会的召集 | 15 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 | 16 | | 第六节 | 股东会的召开 | 18 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 | 20 | | 第五章 | 董事会 | 23 | | 第一节 | 董事 | 23 | | 第二节 | 董事会 | 27 | | 第三节 | 独立董事 | 31 | | 第四节 | 董事会专门委员会 | 33 | | 第六章 | 高级管理人员 | 35 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审 ...

山东龙大美食股份有限公司 山东龙大美食股份有限公司 董事会议事规则 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为明确公司董事会的职责权限，规范公司董事会的议事方式和决策程序， 促使公司董事和董事会有效地履行其职责，提高公司董事会规范运作和科学决策水平， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》 （以下简称《股票上市规则》）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》以及《山东龙大美食股份有限公司公司章程》（以下简称《公司 章程》）等有关规定，制定本规则。 第二章 董事会的组成和职权 第二条 公司依法设立董事会，董事会对股东会负责。 第三条 公司董事会由七名董事组成，其中独立董事三名，设董事长一名，由公司 董事担任，董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生和罢免。 第四条 董事会应当在《公司法》、《公司章程》以及股东会授权范围内行使职权。 第五条 董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委 托理财、关联交易等的权限，建立严格的审查和决策程序；重大投 ...

山东龙大美食股份有限公司 股东会议事规则 山东龙大美食股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范公司行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 《上市公司治理准则》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、 行政法规、部门规章及《山东龙大美食股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章 程》"），制定本规则。 第二条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关规定召 开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤勉尽 责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 公司召开股东会，应当聘请律师对以下问题出具法律意见并公告： （一）会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、《公司章程》和本规则的 规定； （二）出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效； （三）会议 ...