审计委员会组成 - 由3名公司董事组成，独立董事需过半数且一名为会计专业人士[4] - 委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一提名[4] 会议相关规定 - 每季度至少召开一次会议，可召开临时会议[10] - 会议召开前五天通知并提供资料，紧急情况不受限[10] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议须过半数通过[11] - 会议记录保存期不得少于十年[13] 审计委员会职责 - 监督及评估内外部审计工作，协调内外部审计[7] - 审核公司财务信息及其披露，监督及评估内部控制[7] - 行使《公司法》规定的监事会的职权[7] 其他 - 工作制度由董事会负责解释[17] - 时间为2025年4月[18]

会议与工作情况 - 2024年出席股东大会2次，亲自出席董事会6次，参加审计委员会4次，提名委员会1次[3] - 2024年召开2次独立董事专门会议，审议多项议案并同意[4][5] - 2024年在公司现场工作15个工作日[6] 合规与制度情况 - 2023 - 2024年第三季度定期报告编制及披露合法合规[10] - 本报告期关联交易正常，遵循市场定价原则[11] - 本报告期子公司担保、资金使用、内控等均符合规定[12][13][14] - 报告期内未发生独立董事行使特别职权情形[15]

山东龙大美食股份有限公司 1、股东会、董事会及董事会专门委员会 2024 年期间，本人亲自出席公司召开的股东大会、董事会及董事会专门委 员会，不存在连续两次未出席董事会会议的情况，具体情况如下。 | 姓名 | 参加股东大 会情况 | 参加董事会情况 | | | | 参加董事会专门委员会情况 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 出席股东大 | 应参加董事 | 亲自出席 | 委托出席 | 审计委 | 薪酬与 | 战略委员 | | | 会次数 | 会次数 | 董事会次 | 董事会次 | 员会 | 考核委 | 会 | | | | | 数 | 数 | | 员会 | | | 周婧 | 2 | 6 | 6 | 0 | 4 | 1 | 1 | 独立董事 2024 年度述职报告（周婧） 作为山东龙大美食股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人按 照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《独立董事 议事规则》《独立董事专门会议制度》等相关规定，积极参加股东大会、董事会、 董事会专门委员会及独立董事专门会议，认真审议了公司 ...

山东龙大美食股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 周婧 作为山东龙大美食股份有限公司第六届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由提名人山东龙大美食股份有限公司董事会提名为山东 龙大美食股份有限公司（以下简称该公司）第六届董事会独立董事候选人。现 公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对 独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过山东龙大美食股份有限公司第五届董事会提名委员会或者独 立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 是□否 是□否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业 务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是□否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 是□否 如否，请详细说明：_______________ ...

业绩总结 - 2024年度资产减值损失计入当期损益4839.02万元[2] - 计提应收款项坏账准备784.68万元[5] - 计提其他应收款坏账准备1313.08万元[6] - 计提存货减值2741.27万元[6] - 减值损失减少2024年度税前利润总额4839.02万元[7]

财报披露 - 公司于2025年4月26日披露2024年年度报告[1] 业绩说明会 - 2025年4月28日15:00至17:00举行2024年度网上业绩说明会[1] - 采用网络远程方式，在“龙大美食投资者关系”小程序举行[1] - 提问通道自公告发出之日起开放[1] - 参与方式为搜索小程序或扫二维码[1] - 出席人员有董事长等4人[3]

募集资金情况 - 2020年公开发行可转换公司债券总额9.5亿元，净额9.3494301887亿元于2020年7月17日到账[1] - 2021年非公开发行股票7602.9409万股，每股8.16元，净额6.1020958839亿元于2021年7月27日到账[5] 资金投入情况 - 截止2024年12月31日，2020年可转债累计投入5.7687711481亿元，2024年投入1.63534038亿元[4] - 截止2024年12月31日，2021年定增累计投入5.1817099507亿元，2024年投入1.48831047亿元[8] 项目实施主体 - 2020年可转债“安丘市石埠子镇新建年出栏50万头商品猪项目”实施主体为安丘龙大[9] - 2021年定增“山东新建年出栏生猪66万头养殖项目”实施主体为莱阳龙大养殖和莱州龙大养殖[12] 资金监管情况 - 2020年8月5 - 6日，公司及相关主体与多家银行、中信建投证券签订《募集资金三方监管协议》，履行无问题[10][11] - 2021年7 - 8月，公司、黑龙江养殖等多方签订多份《募集资金三方监管协议》，履行无问题[14][15][16] 投资进度与效益 - 2020年可转债承诺投资项目补充流动资金累计投入28,500.00万元，进度100.00%[25] - 2020年可转债“安丘市石埠子镇新建年出栏50万头商品猪项目”投资进度43.89%，本年度效益 - 935.69万元[25] - 2021年定增补充流动资金项目累计投入18612.00万元，进度100.00%[30] - 2021年定增“山东新建年出栏生猪66万头养殖项目”投资进度78.19%，本年度效益 -858.42万元未达预计[30] 资金使用安排 - 2020年8月20日，公司以3581.42万元募集资金置换先期投入的自筹资金[26] - 2021年8月12日，公司使用定增募集资金置换已投入项目的自筹资金12,210.29万元[31] - 2024年8月15日，公司决定用39600.00万元闲置可转债募集资金暂时补充流动资金[27] - 2024年8月15日，公司使用部分闲置定增募集资金不超过9,880.00万元暂时补充流动资金[32] 账户余额情况 - 截至2024年12月31日，公司可转债募集资金监管账户余额448,617.95元，在安丘龙大账户[12] - 截至2024年12月31日，公司定增募集资金监管账户余额924,689.02元，涉及多账户[16][17]

股本相关 - 2023年5月25日公司注册资本变更为107,915.9725万元，总股本变更为107,915.9725万股[4] - “龙大转债”累计转股643股，增加公司注册资本及股本[4] - 公司拟将注册资本变更为107,916.0368万元，总股本变更为107,916.0368万股[5] 股东相关 - 2010年3月11日定向增发后，龙大食品集团认股数10,220万股，占比62.45%[8] - 2010年3月11日定向增发后，伊藤忠（中国）集团有限公司认股数4,365万股，占比26.67%[8] - 2010年3月11日定向增发后，莱阳银龙投资有限公司认股数1,780万股，占比10.88%[8] 治理结构相关 - 公司拟将董事会人数由7名变更为9名，其中非独立董事5名，独立董事3名，职工代表董事1名[6] - 公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，职工代表董事1名[26] 股份转让与限制相关 - 公司董事、监事、高级管理人员在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的25%[9] - 公司董事、监事、高级管理人员所持本公司股份自公司股票上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[9] 担保与交易相关 - 公司对外担保总额达到或超过最近一期经审计净资产的50%后提供的任何担保须经股东会审议通过[13][14] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上，以较高值计算，需董事会表决通过[27][29] 会议相关 - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东可在股东大会召开10日前提临时提案，召集人2日内发补充通知[19][20] - 股东会普通决议需出席股东（包括股东代理人）所持表决权过半数（1/2以上）通过[22]

董事会提名 - 公司董事会提名杨帆为第六届董事会独立董事候选人[2] 提名人条件 - 需具备五年以上相关工作经验[6] - 会计专业人士提名需满足特定资格条件[6] 任职限制 - 被提名人及其直系亲属等不在公司及关联方任职或持股超规定比例[7][8] - 最近三十六个月未受交易所公开谴责或三次以上通报批评[10] - 担任独立董事境内上市公司不超三家且在公司连续任职不超六年[11] 声明责任 - 提名人保证声明真实准确完整，否则担责[12]

三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是□否 山东龙大美食股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人山东龙大美食股份有限公司董事会现就提名 周婧 为山东龙大美食股 份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意 作为山东龙大美食股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参见该独立董 事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工 作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为 被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所 业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事 项： 一、被提名人已经通过山东龙大美食股份有限公司第五届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 是□否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 是□ ...