财务数据 - 2025年2月28日流动资产合计26,712元[13] - 2025年2月28日非流动资产合计25,547,962元[13] - 2025年2月28日资产总计25,574,674元[13] - 2025年2月28日流动负债合计25,574,674元[15] - 2025年2月28日负债合计25,574,674元[15] - 2025年2月28日负债和所有者权益总计25,574,674元[15] - 消耗性生物资产期末账面价值为26,712元[113] - 生产性生物资产年末合计25,547,962元[113][114] - 应付账款期末余额为25,574,674元[114][123] - 向新疆小金牛畜牧科技有限公司采购商品本期发生额为25574674元[124] - 应付新疆小金牛畜牧科技有限公司账款期末余额为25574674元[124] 公司概况 - 公司成立于2024年11月21日，注册资本20万元[25] - 公司会计年度为每年1月1日至12月31日，以12个月作为营业周期[32][33] - 公司以人民币为记账本位币[34] - 公司母公司为新疆麦趣尔食品饮料有限公司，注册资本30万元，持股和表决权比例均为99%[124] - 公司最终控制方为李玉瑚、王翠先、李勇、李刚[124] 财务政策 - 重要的单项计提坏账准备等应收款项相关标准[35][37] - 金融资产和负债终止确认条件[46] - 以预期信用损失为基础进行金融工具减值会计处理[47] - 存货取得按实际成本计价，发出采用加权平均法[55] - 固定资产按取得时实际成本初始计量，采用年限平均法计提折旧[65][66] - 使用权资产按成本初始计量并采用成本模式后续计量[76] - 租赁负债按租赁期开始日尚未支付租赁付款额现值初始计量[77] - 对非流动非金融资产于资产负债表日判断是否减值[90] - 职工薪酬包括短期、离职后、辞退福利的处理方式[94] - 履行合同在客户取得商品控制权时确认收入[97] - 政府补助分与资产和收益相关，采用总额法处理[102][103][104] - 所得税按资产负债表债务法确认递延所得税[105] 其他情况 - 审计涵盖公司2025年2月28日资产负债表等报表[4] - 审计报告日期为2025年6月13日[11] - 公司本报告期末之后的12个月内持续经营能力不存在重大不确定性[30] - 报告期内公司无会计政策和会计估计变更[109] - 公司无收到或支付的重要投资等活动现金[115] - 公司无政府补助[118] - 公司无子公司，无合营和联营企业[119] - 公司无外汇交易，不存在外汇风险[120] - 公司利率、其他价格、信用风险产生原因[120][121] - 截至2025年2月28日，公司无重大承诺和重要或有事项[125] - 截至2025年6月13日，无重大资产负债表日后事项[126] - 公司无需要披露的其他重要事项[127]

其他新策略 - 独立董事同意将关联交易议案提交董事会审议[2] - 关联交易推动资源向核心业务倾斜[2] - 调整持股比例优化负债结构提升财务健康度[2] - 关联交易符合公司利益无负面影响[2]

股权交易 - 关联方亿泰福拟向肥多多增资180万元，公司不参与[1][3] - 交易后公司持肥多多股权由99%变为约9.9%，不再合并报表[1][3][22] - 增资后肥多多注册资本由20万增至200万，亿泰福持股99%[16] 财务数据 - 2025年2月28日，肥多多总资产、负债均为2557.47万元，权益为0[2] - 评估基准日2025年2月28日，肥多多权益市场价值 - 4.06万元[14] - 截止2025年5月31日，子公司等对肥多多应收账款2718.1万元[23] 业绩影响 - 预计2025年度减少公司资产约2500万元，净利润正向影响2000 - 4000万元[22] 公司治理 - 肥多多董事会成员增至3人，乙方委派2名，甲方委派1名[19] - 财务总监由乙方推荐，牧场经理乙方提名甲方有否决权[19][20] 决策流程 - 董事会、监事会通过关联交易议案，尚需股东大会审议[25]

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会于6月23日16:00召开[1] - 会议采取现场与网络投票结合，股东选一种表决[1][2] - 股权登记日为2025年6月18日[3] 投票信息 - 深交所交易系统投票时间为6月23日9:15 - 15:00[3][14][15] - 网络投票代码为362719，简称麦趣投票[13] - “1”股代表“同意”，“2”股代表“反对”，“3”股代表“弃权”[13] 其他 - 审议《关联方向肥多多增资的关联交易》议案[4] - 现场会议登记时间为6月22日9:00 - 17:00，地点在证券管理部[5] - 授权委托书有效期至会议结束[18]

会议信息 - 公司于2025年6月6日召开第四届第十八次监事会会议[1] - 实际参加现场会议3人[1] 议案审议 - 审议通过《关于关联方向肥多多增资的关联交易的议案》[2] - 关联人夏东敏回避表决[2] - 同意提交2025年第二次临时股东大会审议，表决2同意0反对0弃权[2][3]

会议信息 - 公司于2025年6月6日召开第四届二十次董事会会议[1] - 6名董事参会，3人现场3人通讯表决[1] 议案审议 - 审议通过《关联方向肥多多增资的关联交易》议案，4票同意[2][3] - 审议通过《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》，6票同意[4][6] 后续安排 - 《关联方向肥多多增资的关联交易》议案提交2025年二临股东大会[3] - 《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知公告》2025年6月7日刊登[5]

股权变动 - 关联方新疆亿泰福牧业有限公司拟向新疆肥多多有机牧场有限公司增资180万元 [1] - 交易完成后麦趣尔集团对肥多多的持股比例将从99%下降至约9 9% [1] - 亿泰福将持有肥多多90%的股权 [1] - 麦趣尔将不再对肥多多合并报表 [1] 交易目的 - 交易旨在集中资源强化主业竞争力 [1] - 支持肥多多的绿色养殖及数字化升级 [1] 交易进展 - 交易尚需公司股东大会审议通过 [1]

中国北京市朝阳区建国路 77 号华贸中心 3 号写字楼 34 层 邮政编码 100025 电话: (86-10) 5809-1000 传真: (86-10) 5809-1100 北京市竞天公诚律师事务所 关于麦趣尔集团股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见书 致：麦趣尔集团股份有限公司 北京市竞天公诚律师事务所（以下称"本所"）接受麦趣尔集团股份有限公 司（以下称"公司"）的委托，指派本所律师列席了公司于 2025 年 5 月 20 日召 开的公司 2024 年年度股东大会（以下称"本次股东会"），并依据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等中国现行法律、法规和其他规范性 文件（以下称"中国法律法规"）及《麦趣尔集团股份有限公司章程》（以下称 "《公司章程》"）的规定，就本次股东会的召集和召开方式、出席会议人员资 格、召集人资格、会议表决程序和表决结果等事宜（以下称"程序事宜"）出具 本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的有关本次股东会的文件， 包括但不限于公司第四届董事会第十九次会议决议、第四届监事会第十七次会议 决议以及根据上述内容刊登的公告、关于召开本次股东 ...

股东情况 - 出席股东大会参与投票股东及代表共186人，代表股份44,974,560股，占总股本25.8267%[3] - 出席现场会议股东及代表16人，代表股份26,934,560股，占总股本15.4672%[3] - 通过网络投票股东170人，代表股份18,040,000股，占总股本10.3595%[3] - 参与表决中小投资者177人，代表股份1,869,228股，占总股本1.0734%[3] 议案表决情况 - 《2024年年度报告及摘要》议案同意股数44,908,160股，占出席有效表决权股份总数99.8524％[4] - 《2024年度财务决算报告》议案同意股数44,904,860股，占出席有效表决权股份总数99.8450％[5] - 《2024年度董事会工作报告》议案同意股数44,904,760股，占出席有效表决权股份总数99.8448％[5] - 《2024年度监事会工作报告》议案同意股数44,904,860股，占出席有效表决权股份总数99.8450％[6] - 《2025年度日常关联交易预计报告》议案同意股数15,309,149股，占出席有效表决权股份总数99.5358％[7] - 《2024年度利润分配预案》议案同意股数44,903,760股，占出席有效表决权股份总数99.8426％[8] - 《公司向全资子公司及子公司之间提供担保》议案总表决同意44,902,660股，占比99.8401%[10] - 《2025年度董事、监事津贴、薪酬方案》议案中小股东表决同意1,799,928股，占比96.2926%[11] - 《2024年度内部控制自我评价报告》议案总表决同意44,908,260股，占比99.8526%[12] - 《2025年度向加盟商提供财务资助》议案总表决同意30,745,991股，占比68.3631%[13] - 《续聘2025年度审计机构》议案中小股东表决同意1,797,928股，占比96.1856%[14] - 《计提资产减值准备》议案总表决同意44,901,360股，占比99.8372%[15] - 中小股东对《公司向全资子公司及子公司之间提供担保》议案表决同意1,797,328股，占比96.1535%[11] - 中小股东对《2024年度内部控制自我评价报告》议案表决同意1,802,928股，占比96.4531%[12] - 中小股东对《2025年度向加盟商提供财务资助》议案表决同意1,796,628股，占比96.1160%[13] - 中小股东对《计提资产减值准备》议案表决同意1,796,028股，占比96.0839%[15]

证券代码：002719 证券简称：麦趣尔 公告编号：2025-029 特此公告！ 麦趣尔集团股份有限公司 2025 年 5 月 17 日 网上集体接待日活动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流，麦趣尔集团股份有限公司（以下简 称"公司"） 将参加由新疆上市公司协会根据新疆证监局工作部署，联合深圳市全景网络有限公司举 办的"2025 年新疆辖区上市公司投资者网上集体接待日活动"，现将相关事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站 （http://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演 APP，参与本 次互动交流，活动时间为 2025 年 5 月 23 日（周五） 15:00-17:30。届时公司高管将在 线就公司 2024 年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持 续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！ 麦趣尔集团股份有限公司 关于参加新疆辖区上市公司 2025 年投资者 ...