业绩预告 - 预计报告期盈利且净利润与上年同期相比升降50%以上，上一年年度每股收益绝对值≤0.05元，可免披露年度业绩预告[8] - 预计报告期盈利且净利润与上年同期相比升降50%以上，上一年半年度每股收益绝对值≤0.03元，可免披露半年度业绩预告[8] 信息管理 - 暂缓披露期限一般不超过两个月[6] 知情人承诺 - 遵守公司信息披露暂缓与豁免管理制度[20] - 对暂缓、豁免披露信息严格保密[20] - 不利用相关信息买卖公司证券或牟取非法利益[20] - 不进行内幕交易或配合操纵股价[20] - 若保密不当致事项泄露，愿承担法律责任[20]

信息适用范围 - 制度适用于公司及下设各部门、分公司、子公司，董事、高管及相关人员和外部单位或个人[3] 信息定义 - 信息指对公司股票及其衍生品种交易价格可能有影响、准备公开但未公开的信息[4] 涉密人员义务 - 董事和高管等涉密人员在定期报告和重大事项中要履行传递、审核和披露流程[4] - 董事和高管等涉密人员在定期报告和临时报告编制及重大事项筹划期间负有保密义务[6] 信息报送规定 - 公开披露年度报告前，公司不得向无依据外部单位提前报送年度统计/财务报表[6] - 向外部单位报送未公开重大信息时，要将相关单位和人员作为内幕信息知情人登记[7] - 公司向特定外部信息使用人报送年度报告相关信息，时间不得早于业绩快报披露时间[9] - 各部门、分公司、子公司对外报送信息需经审核并报董事长批准[8] 保密措施 - 公司应向接收未公开重大信息的外部单位提供保密提示函并要求签署保密承诺函[8] 信息泄露处理 - 如外部单位保密不当致公司信息泄露，公司应向深交所报告并公告[9] 公司及人员要求 - 公司保证严格控制报送材料使用范围和知情人范围[19] - 公司及相关人员将严格遵守保密义务，不泄露未公开信息，不利用其买卖证券及衍生品种或建议他人买卖[19] - 公司及知悉未公开信息人员在对外文件中不使用未公开信息，除非公司已公开披露[19] - 公司及相关人员如保密不当致信息泄露将立即通知公司[20] - 公司及相关人员如发生违法违规行为应依法承担法律责任[20]

会议召开 - 董事会每年至少上下半年度各开一次定期会议[7] - 临时会议在八种情形下召开，董事长10日内召集主持[12][14] - 定期和临时会议分别提前10日和2日书面通知[16] 议案相关 - 议案提出人在定期会议前15日递交议案及说明材料[11] - 提案未通过且条件无重大变化，一个月内不审议相同提案[42] 出席规定 - 会议需过半数董事出席，一名董事不超两名委托[21][27] - 独立董事连续两次未出席且不委托，30日内提议解除职务[25] 决议规则 - 决议需超全体董事半数赞成，担保需2/3以上出席董事同意[37] - 董事回避时，无关联董事过半数通过，不足三人交股东会[40] 其他要点 - 会议以现场召开为原则，可视频等方式[28] - 档案保存10年，可全程录音并告知参会人员[56][46][47] - 记录含多要素，董事签字，有异议可书面说明[48][50] - 决议公告秘书办理，披露前保密[53]

审计委员会职责 - 保证公司年报真实、准确、完整和及时[4] - 协调年度财务报表审计工作时间、审核财务信息等[6] - 要求公司管理层汇报经营及财务情况[9] - 审阅财务会计报告并提意见[10] - 督促事务所提交审计报告[10] - 表决并提交董事会审核年度财务报告[10] - 提交财务报告表决决议时附事务所总结及聘任意向[12] 事务所聘用 - 原则上年报审计期间不改聘，改聘需多流程决议[12] - 续聘时评价注册会计师工作，否定则改聘[13] - 改聘时全面了解评价并提交董事会决议[13]

职工董事选举 - 候选人可由工会提名或职工推举[10] - 经职代会无记名投票，过半当选[10] 职工董事罢免 - 工会或职工代表提议案，职代会过半同意通过[19] 职工董事任期 - 与其他董事相同，届满可连任，履职不受降职减薪等[16] 职工董事监督 - 每年至少一次向职代会报告，接受监督等[13] 制度执行与管理 - 工会检查考核，职代会批准施行，工会负责解释[22][24]

股东会召开 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[6] - 临时股东会不定期召开，情形出现时应在2个月内召开[6] 提议与反馈 - 独立董事提议召开临时股东会，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知[9] - 审计委员会提议召开临时股东会，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知[9] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求召开，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知[10] 临时提案 - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提临时提案，召集人2日内发补充通知[14] 通知公告 - 召集人应在年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前公告通知各股东[16] - 发出股东会通知后，延期或取消需在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因[15] 投票相关 - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场会前一日下午3:00，不得迟于现场会当日上午9:30，结束时间不得早于现场会结束当日下午3:00[17] - 发行类别股公司特定事项需经出席类别股股东会议股东所持表决权三分之二以上通过[18] - 持有百分之一以上有表决权股份的股东等可公开征集股东投票权[24] - 上市公司单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在百分之三十以上等情况应采用累积投票制[26] - 股东买入超规定比例有表决权股份，超部分买入后三十六个月内不得行使表决权[23] 其他规定 - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且不得变更[15] - 股东会会议记录保存期限不少于10年[29] - 股东会通过派现等提案，公司应在会后2个月内实施[30] - 公司以减少注册资本等目的回购普通股，决议需经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[30] - 股东可自决议作出之日起六十日内请求法院撤销违法违规的股东会决议[32] - 公司控股股东等不得限制中小投资者依法行使投票权[32] - 人民法院判决或裁定后，上市公司应按规定履行信息披露义务[33] - 规则未尽事宜依据《公司法》等法律法规执行，按需由股东会修改完善[35] - 规则与相关法律法规规定不一致时按规定执行[35] - 规则中“以上”“内”含本数，“过”等不含本数[35] - 规则制定、修改经股东会审议通过后生效实施[35] - 规则由公司董事会负责解释[36] - 文档涉及麦趣尔集团股份有限公司2025年9月相关内容[37]

信息报告义务人 - 持有公司5%以上股份的其他股东为内部信息报告义务人[6] - 公司董事等应报送关联人名单及关联关系说明[9] 报告义务要求 - 报告人应在24小时内履行信息报告义务并对信息真实性负责[6][21] - 各部门及子公司应在重大事项触及特定时点后预报信息及进展情况[12] - 负有报告义务人员应在知悉信息24小时内递交书面文件[13] 信息处理流程 - 董事会秘书对上报信息分析判断并提请披露[14] 制度管理 - 内部信息报告义务人应制定制度并指定联络人[18] - 持股5%以上股份的股东等应指定联络人负责重大信息工作[19] 保密与培训 - 公司相关人员在信息未公开前应保密，不得内幕交易[19] - 董事会秘书应定期或不定期对相关人员进行沟通和培训[19] 责任追究 - 未及时上报重大信息将追究相关人员责任[19] 制度生效 - 制度于董事会审议批准之日起生效并执行[23] 制度解释 - 制度解释权属于公司董事会[22] 制度时间 - 该制度文档时间为2025年9月[24]

公司基本信息 - 公司于2014年1月28日在深圳证券交易所上市，首次发行人民币普通股2290万股[4] - 公司注册资本为人民币17413.9457万元[5] - 公司发起人共11名，设立时发行股份总数为7500万股，每股面额1元[17] - 新疆麦趣尔集团有限责任公司持股比例68.01%[17] - 李勇持股比例9.35%[17] - 新疆聚和盛投资有限公司持股比例6.14%[17] - 公司已发行股份数为174139457股，全部为普通股[17] 股份相关规定 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%[18] - 公司因特定情形收购本公司股份，合计持有的本公司股份数不得超过已发行股份总数的10%[24] - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持有同类型股份总数的25%，上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[27] 股东会相关规定 - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[45] - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%等多种担保情形须经股东会审议[46][47] - 董事人数不足规定人数或5人等情形需召开临时股东会[47] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开十日前提出临时提案[57] - 股东会作出普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[76] - 公司一年内购买、出售重大资产或担保金额超最近一期经审计总资产30%需股东会特别决议通过[79] - 股东会审议关联交易事项，关联股东回避表决[82] 董事会相关规定 - 公司董事会由7名董事组成，其中职工代表董事1名，独立董事3名，独立董事中至少有1名是会计专业人士[103] - 董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生[103] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等多种情形须报董事会批准[106][107] - 董事会每年至少召开两次会议，特定主体可提议召开临时会议[116][117] 利润分配相关规定 - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[151] - 公司每年以现金形式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的20%[159] - 调整利润分配政策的议案，须经董事会审议通过后提交股东会批准，且经出席股东会的股东所持表决权的2/3以上通过[155] 其他规定 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，聘用、解聘由股东会决定[170] - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%，可不经股东会决议[179] - 公司合并、分立、减资等应通知债权人并公告[180][183][187] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东可请求法院解散公司[188] - 清算组应在成立之日起10日内通知债权人，60日内公告债权人[190]

市值管理 - 目的是引导市场与内在价值趋同，实现公司利益和股东财富增长[6] - 遵循系统性、科学性、合规性、常态性原则[7][8] - 董事会是领导机构，董事长是第一责任人[9] 管理方式与限制 - 方式包括并购重组、股权激励等[13] - 不得操控信息披露、内幕交易等[14] 股价应对 - 监测市值、市盈率等指标并设预警阈值[16] - 股价短期连续或大幅下跌有情形界定[16] - 下跌时可采取分析原因、加强沟通等措施[16] 制度生效 - 制度自董事会审议通过之日起生效实施[20]

审计委员会构成 - 由三名非高级管理人员董事组成，含两名独立董事[6] 审计委员会职权 - 行使《公司法》规定的七项职权及六项提议职权[12][13] 会议相关规定 - 定期会议每年至少四次，每季度一次[22] - 需三分之二以上委员出席，决议全体委员过半数通过[23] - 可采用多种方式召开，有多种表决方式[23] 工作流程 - 为决策提供资料，评议报告并呈报董事会[19][20] - 指导监督内审制度，每季度审议报告并汇报[22] 任期与其他规定 - 任期与董事会一致，连选可连任[10] - 会议记录保存不少于十年，出具内控自评报告[24][25] - 细则经董事会通过实行，由董事会解释[27][28] - 委员可委托出席，连续两次不出席可被撤销职务[23] - 可聘请中介机构，费用公司支付[23]