舆情管理制度 麦趣尔集团股份有限公司 舆情管理制度 二〇二五年九月 1 / 6 舆情管理制度 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、杂志、电视、广播、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； 麦趣尔集团股份有限公司 舆情管理制度 第一节 总则 第一条 为提高麦趣尔集团股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类 舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司 股价、公司信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益， 根据相关法律、法规和规范性文件的规定及《公司章程》，结合公司实际情况， 制定本制度。 （三）协调和组织各类舆情处理过程中对外宣传报道工作； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 第二节 舆情管理的组织体系及工作职责 第三条 公司应对各类舆情实行统一领导、统一组织、快速反应、协同应 对。 第四条 公司成立应对舆情处理工作领导小组（以下简称"舆情工作 组"），由公司董事长任组长，总经理、董事会秘 ...

人员任期与聘任 - 经理层人员每届任期三年，连聘可连任[11] - 总经理提名副总、财务负责人需征求提名委意见并提请董事会聘任[32] 会议与报告 - 总经理办公会每月一次，特定情形五日内开临时会[28] - 总经理每季度向董事会和审计委报告经营情况[36] - 总经理每月至少一次向董事长或指定董事报告工作[36] - 董事会或审计委要求时，总经理五日内报告工作[41] 权限与审批 - 总经理可批净资产0.5%以下单项资产核销、债务重组损失处理[17] - 总经理任免部门负责人，人事考核后决定[32] - 重要财务支出经使用、财务部门审核，总经理批准[33] - 日常费用支出经使用、财务部门审核，总经理批准[33] 绩效与薪酬 - 总经理及高管绩效由董事会考核[42] - 总经理及高管薪酬与公司绩效和个人业绩挂钩[43]

董事会秘书规定 - 六种情形人士不得担任董事会秘书[7] - 任期三年，可连聘连任[15] - 聘任前五个交易日向深交所报送资料[14] - 六种情形之一应一个月内解聘[17] - 空缺超三月董事长代行，六个月内完成聘任[19] - 应具备专业知识并取得资格证书[6] - 由董事长提名，董事会聘任或解聘[14] - 应聘任证券事务代表协助履职[15] 信息披露要求 - 保证信息披露及时、准确、完整和合法[10] - 负责与深交所及监管机构沟通联络[11] 会议与报告披露时间 - 年度股东会二十日前、临时股东会十五日前通知并公告[22] - 每季度结束后一个月内公告季度报告[24] - 半年度结束后两个月内公告半年度报告[24] - 年度结束后四个月内公告经审计年度报告[24] - 临时股东会决议形成后二日内披露[24] - 重大事件发生后二日内披露[25]

决策权限 - 对外担保需三分之二以上董事及独立董事同意[9] - 部分交易超总资产10%报董事会批准[9] - 部分交易超总资产50%提交股东会审议[11] - 董事长可决定不超净资产10%单项投资[13] 投资管理 - 战略投资部门负责可行性研究和评估[13] - 财务部门负责财务实施和管理[13] - 核销投资需相关法律文书并按制度处理[16] - 投资部门跟踪评价效果，审计部门监督[18] 其他规定 - 制度适用于公司及下属控股子公司[7] - 重大投资服从战略，控制风险注重效益[6] - 重大投资按权限经批准实施[9]

财务资助规定 - 对外提供财务资助含为他人及子、参股公司提供资金等行为[4] - 不得为规定的关联法人和自然人提供资助[6] - 使用超募资金后十二个月内不得为控股子公司外对象提供资助[9] 审议流程 - 被资助对象特定情形须经董事会审议后提交股东会[10] - 董事会审议须全体董事过半数、出席三分之二以上同意[10] 后续管理 - 到期2个工作日内统计收回情况提供至证券部[12] - 审计委员会督促审计部门至少每半年检查合规性[14] 信息披露 - 提供资助应签署协议并在审议通过后二日内公告[17] - 接受资助对象未还款需及时披露情况及措施[17] 违规处理 - 违规造成损失追究相关人员经济责任，犯罪移交司法[20] 制度管理 - 制度由董事会制定、修改和解释[23] - 制度经股东会审议通过生效实施，修改亦同[24]

提名委员会构成 - 由三名董事组成，至少两名独立董事委员[6] - 委员由董事会选举，过半数董事同意当选[6] - 设主任委员一名，由独立董事担任，过半数董事选举并备案[6] 任期与会议 - 任期与董事会一致，届满连选可连任[7] - 定期会议每年一次，董事长等可要求开临时会议[17] - 会议提前三日通知，临时会议提前一日通知[17] 会议要求 - 三分之二以上委员出席方可举行，决议全体委员过半数通过[19] - 委员连续两次不出席，董事会可撤销职务[21] 其他规定 - 会议记录证券部保存，存续期不少于十年[24] - 董事会年报披露提名委员会工作内容[22] - 工作细则董事会制订修改，审议通过施行[27] - 细则按规定执行，抵触时修改报审议[28] - 细则解释权归董事会[29] 时间信息 - 麦趣尔集团股份有限公司时间为2025年9月[30]

麦趣尔集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 二〇二五年九月 董事会薪酬与考核委员会工作细则 1 董事会薪酬与考核委员会工作细则 麦趣尔集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员（以下 简称高管人员）的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》、《麦趣尔集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》" ）及 其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责制定公 司董事及高管人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高管人员 的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事，高级管理人员是指 董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人及由总经理提请董事 会认定的其他高管人员。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、过半数独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。经董事会表决，过半数董事同意方可当选。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名 ...

资金支取与审批 - 一次或12个月内累计从募集资金专户支取超5000万元或募集资金净额20%，公司及银行通知保荐机构或独立财务顾问[12] - 支出不超50万元由财务总监审核批准；高于50万且不超500万元由财务总监审核、总经理批准；超500万元由财务总监审核、总经理复核后报董事长批准[17] 募投项目管理 - 募投项目搁置超一年或超前次募集资金投资计划完成期限且投入未达计划金额50%，公司重新论证项目[17] - 公司以自筹资金预先投入募投项目，可在募集资金到账后6个月内置换[18] 专户管理 - 公司应在募集资金到账后一个月内与相关方签三方监管协议[11] - 审慎选择银行开设专户，专户不得存放非募集资金或用作他用[10] - 存在两次以上融资分别设专户，超募资金存于专户[11] 银行对账单 - 商业银行每月向公司出具对账单并抄送保荐机构或独立财务顾问[12] - 商业银行三次未及时出具对账单，公司可终止协议并注销专户[12] 资金用途变更 - 变更募集资金用途需经董事会、股东会审议通过[15][17] 闲置资金投资 - 闲置募集资金投资产品期限不得超12个月，投资产品不得质押[19] 补充流动资金 - 单次补充流动资金时间不得超12个月，归还前次才可再补充[22] 超募资金使用 - 每12个月内使用超募资金偿还银行贷款或永久补充流动资金累计金额不得超超募资金总额的30%[24] - 公司使用超募资金按补充募投项目资金缺口、用于在建及新项目等顺序使用[24] 节余资金使用 - 节余资金（含利息收入）低于项目募集资金净额10%，使用经董事会审议通过[27] - 节余资金（含利息收入）达到或超项目募集资金净额10%，使用需经股东会审议通过[27] - 节余资金（含利息收入）低于500万元或低于项目募集资金净额1%，可豁免履行程序，使用情况在年报披露[27] 信息披露与审批程序 - 置换事项经董事会审议通过，会计师事务所出具鉴证报告，相关方发表同意意见，董事会会议后2个交易日内公告[19] - 闲置募集资金补充流动资金到期前归还至专户，全部归还后及时公告[23] - 变更募集资金用途需经董事会审议并报股东会批准，涉及关联交易关联方回避表决[29] 内部监督 - 会计部门对募集资金使用设台账，内部审计部门至少每季度检查一次并向董事会报告[35] - 董事会每半年度核查募投项目进展，出具专项报告，聘请会计师事务所对年度情况出具鉴证报告[35] 差异调整 - 募集资金投资项目年度实际使用与预计使用金额差异超30%，公司调整投资计划并披露情况[37] 外部监督 - 过半数独立董事、董事会审计委员会可聘请会计师事务所对募集资金情况出具鉴证报告，公司配合并承担费用[37] - 保荐机构或独立财务顾问至少每半年度对公司募集资金存放与使用情况现场调查一次[38] - 每个会计年度结束后，保荐机构或独立财务顾问对公司年度募集资金情况出具专项核查报告并披露[38] 问题处理 - 公司募集资金情况被出具“保留结论”“否定结论”或“无法提出结论”，保荐人或独立财务顾问分析原因并提出核查意见[38] - 保荐人或独立财务顾问发现问题督促公司整改并向深交所报告[38] 报告披露 - 每个会计年度结束后，公司董事会在《募集资金专项报告》中披露保荐机构和会计师事务所报告结论性意见[39] 办法生效 - 本办法经公司股东会审议通过后生效及正式施行，修订亦需股东会审议通过[43]

董事会战略委员会工作细则 董事会战略委员会工作细则 二〇二五年九月 1 / 5 董事会战略委员会工作细则 麦趣尔集团股份有限公司 麦趣尔集团股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展 规划，健全投资决策程序，加强决策民主性和科学性，提高重大投资决策的效 益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《麦 趣尔集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定， 公司设立董事会战略委员会，并制定本工作细则。 2 / 5 董事会战略委员会工作细则 第二条 董事会战略委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公 司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、过半数独立董事或者全体董事的三分 之一提名，并由董事会选举产生。经董事会表决，过半数董事同意方可当选。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任，负 责主持委员会工作。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员 ...

对外担保管理制度 麦趣尔集团股份有限公司 对外担保管理制度 二〇二五年九月 1 / 11 对外担保管理制度 麦趣尔集团股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为了保护投资者的合法权益，规范麦趣尔集团股份有限公司（以下 简称"公司"）的对外担保行为，有效防范公司对外担保风险，规避和降低经营 风险确保公司资产安全，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国民法典》（以下简称"《民法典》"）、《深圳证券交易所股票上市 规则》（以下简称"《上市规则》"）等法律、法规、规范性文件以及《麦趣尔集团 股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定，结合公司的实际情 况，特制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保是指公司为他人提供的担保，适用于公司及合 并报表范围内子公司的对外担保行为。包括公司对控股子公司（含公司实际控制 的、子公司的控股子公司）的担保；公司及控股子公司的对外担保总额，是指包 括公司对控股子公司担保在内的公司对外担保总额与公司控股子公司对外担保 总额之和。本制度所称的"总资产""净资产"以公司合并报表为统计口径。 第三条 公司对外担保实行统一管理，非经 ...