公司治理变动 - 公司于2025年9月15日召开第六届董事会第三次会议 [2] - 董事会审议通过《关于聘任公司总经理的议案》并同意聘任胡江先生担任公司总经理 [2] - 总经理任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止 [2]

公司治理变动 - 公司于2025年9月15日召开职工代表大会免去张鲁芳第六届监事会职工代表监事职务 [2] - 职工代表大会一致同意选举林圣全为第六届董事会职工代表董事 [2]

人事任命 - 聘任胡江为公司总经理 自董事会审议通过之日起生效 任期至第六届董事会届满 [1] - 胡江现年42岁 履历横跨照明与家居行业 曾在欧普照明担任大区总监 全国营销中心总监及新业务战略发展部总监等核心职位 [3] - 2024年11月加入公司出任副总经理 不到一年升任总经理 晋升速度引人注目 [3] 财务表现 - 2025年半年度营业收入2.55亿元 同比下降20.36% 营收承压明显 [3][4] - 利润总额0.09亿元 同比增长186.08% 归母净利润0.10亿元 同比增长139.79% [3][4] - 基本每股收益0.08元/股 同比增长142.11% 加权平均净资产收益率1.11% 同比增加3.58个百分点 [4] - 经营活动产生的现金流量净额-5722.75万元 同比改善51.35% [4] - 总资产12.54亿元 同比下降6.33% 归属于上市公司股东的净资产9.17亿元 同比增长1.12% [4] 市场表现 - 截至9月15日收盘价19.99元/股 年内涨幅高达63.45% [4] - 总市值26.28亿元 在营收下降背景下股价逆势走高 [4] 经营策略 - 通过优化成本结构 控制人员费用等方式有效缓解营收下滑的负面影响 [3] - 利润与营收出现明显背离 呈现反差态势 [3] 发展前景 - 市值不足30亿元的公司面临内外环境双重考验 需寻找新的增长路径 [5] - 胡江的执掌将成为重要观察点 [5]

公司股份回购用途变更 - 公司于2025年8月25日和9月15日分别召开董事会和临时股东大会 审议通过将回购股份用途变更为注销并减少注册资本 [1] - 原回购方案于2024年2月21日通过 计划用于维护公司价值及股东权益并出售 或用于员工持股计划及股权激励 [1] - 现决定注销回购专用证券账户中留存的200万股公司股票 相应减少注册资本200万元 [1] 注册资本变更及债权人通知 - 股份注销完成后 公司股份总数将减少200万股 [1] - 公司通知债权人自2025年9月16日起四十五日内可申报债权 并要求公司履行偿还债务义务或提供有效担保 [1] - 未在规定期限内行使权利的债权人 其债权依然有效 相关债务将按原债权文件约定继续履行 [1]

人事变动 - 2025年9月15日公司第六届董事会第三次会议同意聘任胡江为总经理[2] - 胡江任期至第六届董事会任期届满[2] - 胡江历任欧普照明多职，现任副总经理[5]

人事变动 - 2025年9月15日公司召开职工代表大会免去张鲁芳监事职务[1] - 选举林圣全为公司第六届董事会职工代表董事[1] 人员信息 - 林圣全1974年7月出生，硕士学历，现任研发总监[4] - 林圣全未持股，无关联关系，无不适任情形[4]

股东大会出席情况 - 出席股东及代理人31人，代表股份95,629,631股，占比73.8750%[4] - 现场出席6名，代表股份95,457,881股，占比73.7424%[5] - 网络投票25人，代表股份171,750股，占比0.1327%[5] - 中小股东26人，代表股份474,057股，占比0.3662%[5] 议案表决情况 - 《关于变更回购股份用途为注销并减少公司注册资本的议案》同意95,589,931股，占比99.9585%[5] - 《关于修订〈公司章程〉的议案》同意95,582,181股，占比99.9504%[6] - 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》同意95,622,631股，占比99.9927%[7] - 《关于修订〈关联交易公允决策制度〉的议案》同意95,614,431股，占比99.9841%[8] - 《关于修订〈募集资金使用管理办法〉的议案》同意95,614,431股，占比99.9841%[10] - 《关于修订〈信息披露制度〉的议案》同意95,622,181股，占比99.9922%[10]

董事会会议 - 公司第六届董事会第三次会议于2025年9月15日召开，8位董事全到[3] - 《关于豁免本次董事会会议通知期限的议案》全票通过[4] - 选举时沈祥为执行公司事务的董事，全票通过[5] - 选举鲍宗客等为审计委员会成员，鲍宗客为召集人，全票通过[6][7] - 聘任胡江为公司总经理，全票通过[8] 股权情况 - 时沈祥直接持股47,096,691股，占比35.83%，为控股股东和实控人[13] - 时间是一致行动人，未持股[14] - 马惠任独立董事，未持股[16] - 鲍宗客任独立董事，未持股[17]

股份回购与注册资本变更 - 2025年8、9月分别召开董事会和股东大会，通过变更回购股份用途为注销并减资议案[2] - 拟注销2024年回购的2,000,000股股票，减少注册资本2,000,000元[2] 债权人申报 - 通知债权人45日内申报债权，申报需提供凭证等[3][4] - 申报时间为2025年9月16日至10月30日工作日[4] - 申报地点为公司证券法务部，联系人及电话、邮箱等[4]

会议时间 - 2025年8月25日召开第六届董事会第二次会议决议召集股东大会[4] - 2025年8月27日刊登召开股东大会通知[5] - 2025年9月15日14:45召开现场会议，9:15 - 15:00为网络投票时间[6] 参会股东 - 出席股东大会股东及代理人31名，代表95,629,631股，占73.8750%[7] - 出席现场会议股东及代表6名，持有95,457,881股，占73.7424%[7] - 参加网络投票股东25名，代表171,750股，占0.1327%[9] - 参加会议中小投资者股东26名，代表474,057股，占0.3662%[10] 议案表决 - 《关于变更回购股份用途为注销并减少公司注册资本的议案》同意95,589,931股，占99.9585%[13] - 《关于修订〈公司章程〉的议案》同意95,582,181股，占99.9504%[14] - 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》同意95,622,631股，占99.9927%[17] - 《关于修订〈股东大会累积投票制实施细则〉的议案》同意95,622,181股，占99.9922%[20] - 《关于修订〈关联交易公允决策制度〉的议案》同意95,614,431股，占99.9841%[21] - 《关于修订〈募集资金使用管理办法〉的议案》同意95,614,431股，占99.9841%[22] - 《关于修订〈信息披露制度〉的议案》同意95,622,181股，占99.9922%[24] - 《关于修订〈重大经营与投资决策管理制度〉的议案》同意95,622,181股，占99.9922%[25] - 《关于修订〈防范控股股东及关联方占用公司资金专项制度〉的议案》同意95,614,431股，占99.9841%[26] - 《关于制定〈董事和高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》同意95,614,431股，占99.9841%[27] 会议结论 - 公司2025年第一次临时股东大会召集和召开程序等符合规定，表决结果合法有效[28]