人事任命 - 聘任胡江为公司总经理 自董事会审议通过之日起生效 任期至第六届董事会届满 [1] - 胡江现年42岁 履历横跨照明与家居行业 曾在欧普照明担任大区总监 全国营销中心总监及新业务战略发展部总监等核心职位 [3] - 2024年11月加入公司出任副总经理 不到一年升任总经理 晋升速度引人注目 [3] 财务表现 - 2025年半年度营业收入2.55亿元 同比下降20.36% 营收承压明显 [3][4] - 利润总额0.09亿元 同比增长186.08% 归母净利润0.10亿元 同比增长139.79% [3][4] - 基本每股收益0.08元/股 同比增长142.11% 加权平均净资产收益率1.11% 同比增加3.58个百分点 [4] - 经营活动产生的现金流量净额-5722.75万元 同比改善51.35% [4] - 总资产12.54亿元 同比下降6.33% 归属于上市公司股东的净资产9.17亿元 同比增长1.12% [4] 市场表现 - 截至9月15日收盘价19.99元/股 年内涨幅高达63.45% [4] - 总市值26.28亿元 在营收下降背景下股价逆势走高 [4] 经营策略 - 通过优化成本结构 控制人员费用等方式有效缓解营收下滑的负面影响 [3] - 利润与营收出现明显背离 呈现反差态势 [3] 发展前景 - 市值不足30亿元的公司面临内外环境双重考验 需寻找新的增长路径 [5] - 胡江的执掌将成为重要观察点 [5]

公司股份回购用途变更 - 公司于2025年8月25日和9月15日分别召开董事会和临时股东大会 审议通过将回购股份用途变更为注销并减少注册资本 [1] - 原回购方案于2024年2月21日通过 计划用于维护公司价值及股东权益并出售 或用于员工持股计划及股权激励 [1] - 现决定注销回购专用证券账户中留存的200万股公司股票 相应减少注册资本200万元 [1] 注册资本变更及债权人通知 - 股份注销完成后 公司股份总数将减少200万股 [1] - 公司通知债权人自2025年9月16日起四十五日内可申报债权 并要求公司履行偿还债务义务或提供有效担保 [1] - 未在规定期限内行使权利的债权人 其债权依然有效 相关债务将按原债权文件约定继续履行 [1]

人事变动 - 2025年9月15日公司第六届董事会第三次会议同意聘任胡江为总经理[2] - 胡江任期至第六届董事会任期届满[2] - 胡江历任欧普照明多职，现任副总经理[5]

人事变动 - 2025年9月15日公司召开职工代表大会免去张鲁芳监事职务[1] - 选举林圣全为公司第六届董事会职工代表董事[1] 人员信息 - 林圣全1974年7月出生，硕士学历，现任研发总监[4] - 林圣全未持股，无关联关系，无不适任情形[4]

股东大会出席情况 - 出席股东及代理人31人，代表股份95,629,631股，占比73.8750%[4] - 现场出席6名，代表股份95,457,881股，占比73.7424%[5] - 网络投票25人，代表股份171,750股，占比0.1327%[5] - 中小股东26人，代表股份474,057股，占比0.3662%[5] 议案表决情况 - 《关于变更回购股份用途为注销并减少公司注册资本的议案》同意95,589,931股，占比99.9585%[5] - 《关于修订〈公司章程〉的议案》同意95,582,181股，占比99.9504%[6] - 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》同意95,622,631股，占比99.9927%[7] - 《关于修订〈关联交易公允决策制度〉的议案》同意95,614,431股，占比99.9841%[8] - 《关于修订〈募集资金使用管理办法〉的议案》同意95,614,431股，占比99.9841%[10] - 《关于修订〈信息披露制度〉的议案》同意95,622,181股，占比99.9922%[10]

董事会会议 - 公司第六届董事会第三次会议于2025年9月15日召开，8位董事全到[3] - 《关于豁免本次董事会会议通知期限的议案》全票通过[4] - 选举时沈祥为执行公司事务的董事，全票通过[5] - 选举鲍宗客等为审计委员会成员，鲍宗客为召集人，全票通过[6][7] - 聘任胡江为公司总经理，全票通过[8] 股权情况 - 时沈祥直接持股47,096,691股，占比35.83%，为控股股东和实控人[13] - 时间是一致行动人，未持股[14] - 马惠任独立董事，未持股[16] - 鲍宗客任独立董事，未持股[17]

股份回购与注册资本变更 - 2025年8、9月分别召开董事会和股东大会，通过变更回购股份用途为注销并减资议案[2] - 拟注销2024年回购的2,000,000股股票，减少注册资本2,000,000元[2] 债权人申报 - 通知债权人45日内申报债权，申报需提供凭证等[3][4] - 申报时间为2025年9月16日至10月30日工作日[4] - 申报地点为公司证券法务部，联系人及电话、邮箱等[4]

会议时间 - 2025年8月25日召开第六届董事会第二次会议决议召集股东大会[4] - 2025年8月27日刊登召开股东大会通知[5] - 2025年9月15日14:45召开现场会议，9:15 - 15:00为网络投票时间[6] 参会股东 - 出席股东大会股东及代理人31名，代表95,629,631股，占73.8750%[7] - 出席现场会议股东及代表6名，持有95,457,881股，占73.7424%[7] - 参加网络投票股东25名，代表171,750股，占0.1327%[9] - 参加会议中小投资者股东26名，代表474,057股，占0.3662%[10] 议案表决 - 《关于变更回购股份用途为注销并减少公司注册资本的议案》同意95,589,931股，占99.9585%[13] - 《关于修订〈公司章程〉的议案》同意95,582,181股，占99.9504%[14] - 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》同意95,622,631股，占99.9927%[17] - 《关于修订〈股东大会累积投票制实施细则〉的议案》同意95,622,181股，占99.9922%[20] - 《关于修订〈关联交易公允决策制度〉的议案》同意95,614,431股，占99.9841%[21] - 《关于修订〈募集资金使用管理办法〉的议案》同意95,614,431股，占99.9841%[22] - 《关于修订〈信息披露制度〉的议案》同意95,622,181股，占99.9922%[24] - 《关于修订〈重大经营与投资决策管理制度〉的议案》同意95,622,181股，占99.9922%[25] - 《关于修订〈防范控股股东及关联方占用公司资金专项制度〉的议案》同意95,614,431股，占99.9841%[26] - 《关于制定〈董事和高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》同意95,614,431股，占99.9841%[27] 会议结论 - 公司2025年第一次临时股东大会召集和召开程序等符合规定，表决结果合法有效[28]

公司股价表现 - 9月12日股价上涨5.14%至20.25元/股 成交额3931.48万元 换手率3.57% 总市值26.62亿元 [1] 主营业务构成 - 基础模块收入占比47.23% 功能模块占比34.75% 墙柜模块占比9.04% 辅助模块占比6.25% 其他业务占比2.73% [1] 机构持仓情况 - 诺安多策略混合A新进十大流通股东 持有62.71万股占流通股比例1.11% 当日浮盈约62.08万元 [2] - 该基金最新规模13.99亿元 今年以来收益61.81% 近一年收益121.96% 成立以来收益212.3% [2] 基金经理信息 - 孔宪政累计任职4年291天 管理规模46.07亿元 最佳回报76.44% 最差回报-16.74% [3] - 王海畅累计任职3年53天 管理规模25.29亿元 最佳回报64.02% 最差回报-18.8% [3]

板块整体表现 - 装修建材板块9月1日微涨0.01%，同期上证指数上涨0.46%，深证成指上涨1.05% [1] - 板块内个股分化明显，10只个股上涨，10只个股下跌 [1][2] 领涨个股表现 - 科创新材领涨板块，收盘价17.19元，涨幅达17.42%，成交量14.25万手，成交额2.28亿元 [1] - 北京利尔涨幅9.96%，收盘价8.83元，成交量54.04万手，成交额4.69亿元 [1] - 亚士创能上涨3.11%，收盘价5.97元，成交量8.77万手，成交额5170.77万元 [1] 跟涨个股表现 - 友邦吊顶上涨2.85%，收盘价18.42元，成交量2.32万手，成交额4262.98万元 [1] - 濮耐股份上涨2.26%，收盘价6.34元，成交量58.23万手，成交额3.69亿元 [1] - 晶雪节能上涨2.25%，收盘价19.53元，成交量4.32万手，成交额8506.45万元 [1] 下跌个股表现 - 北新建材领跌1.61%，收盘价26.27元，成交量17.80万手，成交额4.69亿元 [2] - 三棵树下跌1.50%，收盘价47.93元，成交量5.54万手，成交额2.67亿元 [2] - 中铁装配下跌1.29%，收盘价17.57元，成交量6.21万手，成交额1.09亿元 [2] 资金流向情况 - 板块主力资金净流出1.71亿元 [2] - 游资资金净流入6983.0万元 [2] - 散户资金净流入1.01亿元 [2]