第六届董事会第十七次会议决议公告 证券代码：002706 证券简称：良信股份 公告编码：2024-004 上海良信电器股份有限公司 会议逐项审议并通过了以下议案： 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司公司于 2024 年 3 月 1 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号 2024-007）。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、备查文件 一、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于变更内部审计负责人的议案》 具 体 内 容 详 见 公 司 公 司 于 2024 年 3 月 1 日 在 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）上披露的《关于变更内部审计负责人的公告》（公告编号 2024-006）。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》 上海良信电器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 29 日在公 司一号会议室召开了第六届董事会第十 ...

一、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于使用闲置自 有资金进行现金管理的议案》。 上海良信电器股份有限公司 第六届监事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 上海良信电器股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十六次会 议于 2024 年 2 月 29 日于公司三号会议室召开，本次会议应出席监事 3 人，实际 出席监事 3 人。会议由监事会主席吴煜先生召集并主持。本次会议召开程序及出 席情况符合《公司法》和《公司章程》等法律、行政法规、部门规章、规范性文 件要求，会议决议合法有效。 证券代码：002706 证券简称：良信股份 公告编码：2024-005 经认真审核，公司监事会成员一致认为：公司本次授权购买理财产品使用的 资金为自有资金，不涉及使用募集资金，由管理层根据经营情况测算，公司在具 体决策时也会考虑产品实施的灵活度，公司目前财务状况稳健，因此相应资金的 使用不会影响公司日常业务的开展，有利于提高资金收益。董事会授权公司管理 层负责日常实施，指派专人实时关注和分析理财产品投向及其进展，一旦发现或 ...

投资者关系活动信息 - 活动类别包括特定对象调研、现场参观、电话会议等 [2] - 时间为2024年1月12日至30日，地点为线上电话会议和线下上海市浦东新区申江南路2000号良信总部 [2] - 参与单位及人员众多，如J.P. Morgan、乐雪私募基金、汇添富基金等，总参与人数达28人 [2] - 上市公司接待人员为董事会秘书兼财务总监程秋高和证券事务代表王锐 [2] 低压电器行业情况 - 2022年行业市场空间约855亿，受房地产等下游行业影响呈负增长态势 [2] - 2023年房地产行业未明显复苏，新能源等行业竞争加剧，客户对产品差异化、定制化、品质、智能化及一站式解决方案需求提升 [2][3] - 行业按品牌定位及客户群体划分为高、中、低三大市场，公司定位于中高端市场，外资品牌在中高端市场占较高份额，公司将深化国产替代 [3] 公司竞争优势 - 具备较强客户触达能力，采取B2B模式，深耕细分市场，聚焦龙头客户，建立长期有效客户连接，积累丰厚服务案例 [3] - 重视技术沉淀与研发能力积累，坚持IPD2.0变革，设立产品线模式，建立快速客户响应机制，上市至今研发投入年均不低于6% [3] - 通过归一化等项目多措并举进行综合降本，毛利率稳步回升，海盐工厂利用率提升有望带来更多降本空间 [3] 公司中长期投入方向 - 围绕“两智一新”进行产品及客户开发，新能源行业未来2 - 3年将成重点增量，智能配电业务聚焦下游行业上量，智能家居业务向其他场景拓展 [4] - 在传统外资领先性市场深化国产替代，打通传统产品及两智业务方案，提供一站式智能化整体解决方案 [4] 公司毛利率目标 - 注重收入和利润平衡，今年前三季度毛利率逐步回升，长期来看海盐工厂产能提升将助力降本，持续开展降本工作将逐步体现毛利改善 [4][5] 海盐工厂情况 - 定位为智能低压电器产品生产及物流基地，占地、自动化及生产能力优于上海总部，搬迁完成后将形成新的格局 [5] - 2023年搬迁完成进度为95%，部分收尾工作进行中，主体产能已由海盐工厂实施，产品交付和工厂运转情况良好 [5]

证券代码：002706 证券简称：良信股份 公告编号：2024-003 上海良信电器股份有限公司 关于控股股东部分股份补充质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海良信电器股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司控股股东、 实际控制人之中任思龙先生、樊剑军先生、丁发晖先生将其持有的公司部分股份 办理了补充质押的通知，现将有关情况说明如下： 股东名称 是否为控 股股东或 第一大股 东及其一 致行动人 质押股数 （股） 占其所 持股份 比例 占公司 总股本 比例 是否为 限售股 是否为 补充质 押 质押 开始 日期 质押 解除 日期 质权 人 资金 用途 任思龙 是 2,600,000 2.45% 0.23% 是（高 管锁定 股） 是 2024 年 1 月 22 日 2024 年 8 月 9 日 招商 证券 股份 有限 公司 个人 融资 任思龙 是 610,000 0.58% 0.05% 是（高 管锁定 股） 是 2024 年 1 月 23 日 2024 年 8 月 3 日 中国 中金 财富 证券 有限 公司 个人 融资 樊剑军 是 1 ...

上海良信电器股份有限公司 关于取得专利证书的公告 证券代码：002706 证券简称：良信股份 公告编号：2024-002 以上专利的专利权人为：上海良信电器股份有限公司。 | 专利号 | | | | 专利名称 | 专利类型 申请日 | | | | 有效期 证书号 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | ZL | 2023 | 2 | 0858481.4 | 一种断路器与配电箱 的连接结构 | 实用新型 | 2023-4-17 | 10 | 年 | 第 | 20084854号 | | ZL | 2023 | 2 | 0861721.6 | 一种断路器 | 实用新型 | 2023-4-17 | 10 | 年 | 第 | 20085083号 | | ZL | 2023 | 2 | 1401183.9 | 一种集成控制盒及强 弱电一体箱 | 实用新型 | 2023-6-2 | 10 | 年 | 第 | 20170007号 | | ZL | 2023 | 2 | 1399015.0 | 一种翻盖机构及配电 箱 | ...

证券代码：002706 证券简称：良信股份 公告编号：2024-001 上海良信电器股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的 进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海良信电器股份有限公司（以下简称"良信股份"或"公司"）于 2023 年 8 月 11 日召开第六届董事会第十四次会议，会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置 募集资金进行现金管理的议案》，同意公司（含子公司）在不影响募集资金投资项目 建设和正常生产经营的前提下，使用不超过人民币 5 亿元的闲置募集资金进行现金 管理，产品期限不超过董事会审议通过之日起 12 个月，可在上述额度及期限内滚动 使用。具体内容详见 2023 年 8 月 12 日刊登于巨潮资讯网《关于使用部分暂时闲置 募集资金进行现金管理的公告》，公告编号：2023-072。 根据上述决议，近日上海良信电器股份有限公司与兴业银行股份有限公司（以 下简称兴业银行）签署了结构性存款协议，具体如下： 注：公司及子公司与上表所列签约银行无关联关系。 2、公司及子公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因 ...

证券代码：002706 证券简称：良信电器 公告编号：2023-093 上海良信电器股份有限公司 关于控股股东部分股份补充质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海良信电器股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司控股股东、 实际控制人之中陈平先生、丁发晖先生将其持有的公司部分股份办理了补充质押 的通知，现将有关情况说明如下： 二、股东股份累计质押情况 截至本公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下： | 股东 | 持股数量 | 持股比 | 本次质押 | 本次质押 | 占其 | 占公 | 已质押股份情况 | 未质押股份情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | （股） | 例 | 前质押股 | 后质押股 | 所持 | 司总 | | | 股东名称 是否为控 股股东或 第一大股 东及其一 致行动人 质押股数 （股） 占其所 持股份 比例 占公司 总股本 比例 是否为 限售股 是否为 补充质 押 质押 开始 日期 质押 解除 日期 质权 ...

东吴证券股份有限公司 关于上海良信电器股份有限公司 2023 年度持续督导培训情况报告 上海良信电器股份有限公司（以下简称"良信股份"或"公司"）2021 年度 非公开发行股票项目已于 2022 年 8 月 25 日在深交所挂牌交易。东吴证券股份有 限公司（以下简称"保荐机构"或"东吴证券"）作为其保荐机构，指定潘瑶、 吴鹏飞担任保荐代表人，持续督导的期间为 2022 年 8 月 25 日至 2023 年 12 月 31 日。 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，东吴证券保荐代表人潘瑶、吴鹏飞 于 2023 年 12 月 13 日对良信股份董事、监事、高级管理人员、主要中层管理人 员、控股股东及实际控制人代表等相关人员进行了 2023 年度持续督导培训，现 将相关情况报告如下： 一、培训基本情况 1、培训时间：2023 年 12 月 13 日 2、培训地点：良信股份会议室 三、本次培训的效果 本次持续督导培训的工作过程中，良信股份积极予以配合，保证了本次培训 的顺利开展。通过本次培训，公司董事、监事、高级管理人员、主要中层管理人 员 ...

东吴证券股份有限公司 关于上海良信电器股份有限公司 2023 年度持续督导定期现场检查报告 | 保荐机构名称：东吴证券股份有限公司 被保荐公司简称：良信股份 | | --- | | 保荐代表人姓名：潘瑶 联系电话：0512-62938517 | | 保荐代表人姓名：吴鹏飞 联系电话：0512-62938525 | | 现场检查人员姓名：潘瑶、吴鹏飞 | | 现场检查对应期间：2023 年度 | | 年 月 日 现场检查时间：2023 12 13 | | 一、现场检查事项 现场检查意见 | | （一）公司治理 是 否 不适用 | | 现场检查手段：1、查阅公司章程和公司治理相关制度；2、查阅三会文件及相关决议； | | 3、核查董监高人员变动及相关决策文件；4、核查控股股东、实际控制人是否发生变动及 | | 其对外投资情况；5、实地查看公司的生产经营场所，了解机构设置、人员配置、资产分 | | 布等情况。 | | 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 √ | | 2.公司章程和三会规则是否得到有效执行 √ | | 3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议内容等 √ | | 要件是否齐备，会议资料 ...

上海良信电器股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的 证券代码：002706 证券简称：良信股份 公告编号：2023-092 进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海良信电器股份有限公司（以下简称"良信股份"或"公司"）于 2023 年 8 月 11 日召开第六届董事会第十四次会议，会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置 募集资金进行现金管理的议案》，同意公司（含子公司）在不影响募集资金投资项目 建设和正常生产经营的前提下，使用不超过人民币 5 亿元的闲置募集资金进行现金 管理，产品期限不超过董事会审议通过之日起 12 个月，可在上述额度及期限内滚动 使用。具体内容详见 2023 年 8 月 12 日刊登于巨潮资讯网《关于使用部分暂时闲置 募集资金进行现金管理的公告》，公告编号：2023-072。 根据上述决议，近日上海良信电器股份有限公司与工商银行股份有限公司（以 下简称工商银行）签署了结构性存款协议，子公司良信电器（海盐）有限公司与工 商银行股份有限公司（以下简称工商银行）签署了定期存款协议，具体如下： 序 号 受托 人 产 ...