董事会换届选举 - 公司第五届董事会任期即将届满，将进行第六届董事会换届选举，选举程序依据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》规定 [1] - 第六届董事会由6名董事组成，包括4名非独立董事（含1名职工代表董事）和2名独立董事，任期3年 [1] 选举方式 - 非职工代表董事采用累积投票制选举，股东每一股份拥有与拟选董事人数相同的表决权，可集中或分散使用 [1] - 职工代表董事由职工代表大会选举产生，无需提交股东会审议 [2] 董事候选人提名 - 董事会及持股1%以上股东可书面提名非职工代表董事候选人，单个提名人提名人数不得超过拟选人数 [2] - 提名需提交书面文件，包括提名书、候选人声明、独立董事履历表等，独立董事候选人还需提供资格证书 [4][5] 换届选举程序 - 董事会提名候选人后，将进行资格审查，符合条件者提交董事会审议，最终由股东会表决 [2] - 独立董事候选人资料需报送深交所审核，无异议后方可提交股东会 [2] 董事任职资格 - 非独立董事需具备与职位相适应的工作经验，且无犯罪记录、破产责任等负面情形 [2] - 独立董事除满足非独立董事条件外，还需具备财务、法律等专业背景，且不得在超过3家境内上市公司兼任 [3] - 独立董事需保持独立性，不得与公司存在重大业务往来或关联关系 [3] 提名文件要求 - 提名人需提供书面提名书、候选人声明、独立董事资格证书等材料，股东提名人还需提供持股证明 [4] - 提名文件需在指定时间内送达公司董事会办公室，逾期无效 [4] 联系方式 - 公司董事会办公室联系人及联系方式已公布，包括电话、传真及地址 [4]

董事会换届 - 第五届董事会任期2025年9月届满[1] - 第六届董事会由六名董事组成，任期三年[1] 选举规则 - 换届选举采用累积投票制，职工代表董事由职代会选举[2] - 董事会及1%以上股东可提名非职工代表董事[3] 提名要求 - 2025年8月15日前提名非职工代表董事并提交文件[4] - 非独立董事候选人有资格限制[6] - 独立董事候选人有任职及经验要求[7] - 部分股东及其亲属不得担任独立董事[8]

会议信息 - 2025年8月8日召开第三次临时股东大会，现场会议14:00开始，网络投票9:15 - 15:00[2] 股东情况 - 出席股东118人，代表股份106,065,586股，占比25.6427％[2] - 现场投票股东3人，代表股份102,619,348股，占比24.8096％[3] - 网络投票股东115人，代表股份3,446,238股，占比0.8332％[3] 议案表决 - 《关于公司监事会改革并修订<公司章程>的议案》，同意占比99.9025％[6] - 《关于修改公司经营范围的议案》，同意占比99.8235％[9] - 《股东会议事规则》，同意占比99.9029％[11] - 《董事会议事规则》，同意占比99.9046％[14] - 《关联交易实施细则》，同意占比99.9039％[16] - 《募集资金使用管理办法》，同意占比99.8220％[19] - 《信息披露管理制度》，同意占比99.9027％[21] - 《独立董事工作制度》总表决同意占比99.8211％[23][24] - 《对外担保管理制度》总表决同意占比99.8953％[26] - 《独立董事专门会议制度》总表决同意占比99.9018％[28][29] - 《关于补选虎晓伟先生为第五届董事会非独立董事的议案》总表决同意占比99.9020％[31] 中小股东表决 - 中小股东对某议案同意占比97.0054％，反对占比1.7700％，弃权占比1.2245％[22] - 《独立董事工作制度》中小股东表决同意占比94.4925％[25] - 《对外担保管理制度》中小股东表决同意占比96.7791％[27] - 《独立董事专门会议制度》中小股东表决同意占比96.9764％[30] - 《关于补选虎晓伟先生为第五届董事会非独立董事的议案》中小股东表决同意占比96.9851％[32] 人员变动 - 虎晓伟先生经股东大会补选成为第五届董事会非独立董事[32]

参与投票情况 - 出席现场会议股东及委托代理人3人，代表股份102,619,348股，占公司股份总数24.8096%[5][6] - 网络投票股东115人，代表股份3,446,238股，占公司股份总数的0.8332%[6] - 现场和网络投票股东合计代表股份106,065,586股，占公司股份总数的25.6427%[6] 议案表决情况 - 《关于公司监事会改革并修订<公司章程>的议案》同意105,962,186股，占有效表决权股份总数的99.9025％[8] - 《关于修改公司经营范围的议案》同意105,878,386股，占有效表决权股份总数的99.8235％[8] - 《股东会议事规则》同意105,962,586股，占有效表决权股份总数的99.9029％[9] - 《董事会议事规则》同意105,964,386股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数[10] - 《关联交易实施细则》同意105,963,686股，占比99.9039%[11] - 《募集资金使用管理办法》中小股东同意3,257,438股，占比94.5216%[12] - 《信息披露管理制度》同意105,962,386股，占比99.9027%[13] - 《独立董事工作制度》反对66,500股，占出席有效表决权股份总数的0.0627%[14] - 《对外担保管理制度》中小股东反对70,600股，占中小股东有效表决权股份总数的2.0486%[15] - 《独立董事专门会议制度》弃权43,200股，占出席有效表决权股份总数的0.0407%[16] - 《关于补选虎晓伟先生为第五届董事会非独立董事的议案》同意105,961,686股，占比99.9020%[17] 其他情况 - 议案1.00、2.00、3.01、3.02为特别决议议案，已获出席大会有效表决权股份总数三分之二以上通过[18] - 公司本次股东大会召集、召开程序等符合规定，表决结果合法有效[19] - 《公司章程》相关的股东大会召集、人员资格、表决方式和程序合法[19]

燃气板块整体表现 - 燃气板块较上一交易日上涨1.03% [1] - 上证指数上涨0.66%至3583.31点 深证成指上涨0.46%至11041.56点 [1] - 板块主力资金净流入4933.8万元 游资净流出1960.71万元 散户净流出2973.08万元 [2] 领涨个股表现 - 胜通能源涨幅10.01%居首 收盘价15.39元 成交额6074.80万元 [1] - 新疆火炬上涨5.47%至19.85元 成交额3.22亿元 [1] - 中泰股份上涨5.34%至16.77元 成交额3.33亿元 [1] - 国新能源上涨4.69%至2.90元 成交额1.67亿元 [1] 资金流向特征 - 国新能源主力净流出3110.09万元 占成交额比例18.63% [3] - 长春燃气主力净流入1938.30万元 占比15.32% [3] - 深圳燃气主力净流入1121.69万元 占比18.94% [3] - 胜通能源主力净流入1019.59万元 占比16.78% [3] - 美能能源主力净流入1315.03万元 占比10.16% [3]

股价表现 - 7月29日股价报收7.54元，较前一交易日下跌0.16元，跌幅2.08% [1] - 当日成交量为76340手，成交金额达5700万元 [1] - 主力资金净流出964.72万元，占流通市值的0.38% [1] 公司概况 - 主营业务涉及燃气、天然气等领域，是新疆地区重要的能源企业 [1] - 总市值为31.19亿元，流通市值25.24亿元 [1] 管理层变动 - 非独立董事、总经理谭帅因个人原因辞职 [1] - 聘任宋应龙为新任总经理 [1] - 提名虎晓伟为第五届董事会非独立董事候选人，相关议案将提交股东大会审议 [1]

燃气板块整体表现 - 7月29日燃气板块整体下跌0.56%，跑输大盘指数（上证指数涨0.33%，深证成指涨0.64%）[1] - 板块内个股分化明显，10只个股上涨，10只个股下跌，其中万憬能源领跌（-2.08%）[1][2] - 板块成交活跃，主力资金净流出9627.14万元，游资和散户资金分别净流入2511.92万元和7115.21万元[2] 领涨个股表现 - 特瑞斯涨幅居首（+1.05%），收盘价14.48元，成交额1092.20万元[1] - 天壕能源涨0.58%至5.21元，成交额7593.74万元，主力资金净流入699.78万元（占比9.22%）[1][3] - 首华燃气涨0.44%至11.29元，成交额达1.13亿元[1] 领跌个股表现 - 万憬能源跌幅最大（-2.08%），收盘价7.54元，成交额5730.34万元[2] - 中泰股份跌1.96%至15.52元，成交额1.67亿元[2] - 新奧股份跌1.13%至18.45元，成交额1.10亿元，但获主力资金净流入609.93万元（占比5.55%）[2][3] 资金流向特征 - 天壕能源获主力资金最大净流入699.78万元，新奧股份次之（609.93万元）[3] - 美能能源主力净流入260.51万元（占比9.11%），但散户资金净流出274.64万元（占比-9.60%）[3] - 德龙汇能主力净流入49.15万元，但游资净流出191.67万元[3]

人事变动与战略转型 - 总经理谭帅任职7个月后离任 其38岁且无能源专业背景 薪酬为24.99万元 任期内公司净利润连续两年下滑（2024年同比下降5.98% 2025年一季度再降8.49%）[3] - 新任总经理宋应龙为85后硕士研究生 拥有中级经济师资质 职业生涯聚焦能源资本运作 曾任职特变电工新特能源总经理助理 2025年4月加入公司任董事长助理[4] - 人事更迭反映公司战略重心转变 从依赖区域燃气垄断转向综合能源服务 新管理团队具备产融结合经验 为转型注入资本运作基因[1][4][10] 业务结构与财务表现 - 2024年天然气收入占比81.51% 较2023年下降5.16个百分点 整体销售量仅增长0.99%（车用气销量下降 民用气销量增长）[6] - 新增煤炭销售和设备安装业务 公司名称由"新疆浩源天然气"变更为"新疆万憬能源" 证券简称同步变更 标志向综合能源服务商转型[6] - 2024年营收7.02亿元 净利润9318万元 毛利率降至17.42% ROE仅1.21% 资产负债率11.72%体现轻资产模式[8] 重点项目与行业定位 - 乌什县天然气综合站项目投资2000万元 预计7月底投产 集成CNG加气/充电桩/调压站功能 设计日供气40万立方米 预计年营收2500万元[8] - 项目直联南疆天然气环塔管网 解决阿克苏/喀什民用气短缺 支撑G219国道物流枢纽能源需求 成为转型重要引擎[8] - 与传统燃气企业相比 董事会更迭频繁（2025年董监高离职达4人次） 反映行业向综合能源集团转型的普遍阵痛[8] 市场表现与挑战 - 公司股价年内下跌26.15%（截至7月29日报7.54元/股） 与战略转型期业绩承压形成反差[9] - 新管理团队需平衡短期利润修复（提升燃气主业毛利率）与长期布局（充电桩/分布式能源）[9] - 转型面临财务考验 轻资产模式虽降低风险但制约扩张速度 需通过资本运作突破发展瓶颈[8][10]

人事变动 - 谭帅因个人原因辞去非独立董事、总经理等职务[2] - 2025年7月28日改聘宋应龙为总经理并担任法定代表人[2] - 2025年7月28日审议通过补选虎晓伟为非独立董事议案并提交股东大会[3] 生效情况 - 谭帅辞去总经理职务及不再担任法定代表人报告送达董事会生效[2] - 谭帅辞去非独立董事等职务待股东大会选新董事填补缺额后生效[3] 其他情况 - 截至公告披露日谭帅未持股且无未履行承诺事项[3]

股东信息 - 钟志刚持有公司5,579,348股股份，占总股本1.35%，有权提临时提案[3] 股东大会时间 - 2025年第三次临时股东大会现场8月8日14:00，网络投票8月8日9:15 - 15:00[5] - 会议股权登记日为2025年8月4日[6] - 异地股东8月5日14:00前完成登记[11] - 现场参会登记8月5日10:00 - 14:00[12] 会议相关 - 会议地点为新疆阿克苏市兰干街道英阿瓦提路2号商业楼B座D22会议室[7] - 会议联系人陶晖、翟新超，电话0997 - 2530396[12] - 采用现场与网络投票结合，重复投票以第一次结果为准[6] - 普通股投票代码"362700"，简称为"万憬投票"[18] 提案信息 - 审议《关于公司监事会改革并修订<公司章程>的议案》等多项提案[8] - 《关于修订公司内部治理制度的议案》子议案数为8[24] 其他 - 公司7月24日披露召开股东大会通知，7月28日增加临时提案[2][3] - 授权委托有效期至2025年第三次临时股东大会结束[25]