提名委员会组成 - 成员由3名董事组成，独立董事应过半数并担任召集人[4] 委员产生与任期 - 委员由董事长、1/2以上独立董事或全体董事的1/3提名，董事会选举产生[4] - 任期与董事会一致，届满连选可连任[6] 会议相关规定 - 每年至少召开一次，会前5日通知，全体同意可免通知[11] - 2/3以上委员出席方可举行，决议须全体委员半数以上通过[11] 委员履职与表决 - 连续两次不出席会议，董事会可撤销职务[12] - 表决方式有举手表决、记名投票表决或通讯表决[12] 会议记录保存 - 会议记录保存期限不少于10年[12]

股份转让限制 - 任职期间每年转让股份不得超所持总数的25%，不超1000股可一次全转[3] - 上市交易之日起1年内不得转让股份[2] - 离职后半年内不得转让股份[2] 股票买卖限制 - 年报、半年报公告前15日内不得买卖股票[3] - 季报、业绩预告、快报公告前5日内不得买卖股票[3] 信息披露与报告 - 转让股份应提前15个交易日报告并披露减持计划，实施情况需公告[5] - 相关时点或期间内2个交易日内申报个人及近亲属身份信息[6] - 股份变动2个交易日内向公司报告并由公司公告[7] 违规处理 - 违规所得收益归公司，董事会应收回，股东可要求30日内执行[7][8] 监督检查 - 董事会秘书每季度检查买卖股票披露情况，发现违规及时报告[7]

审计部人员配置 - 审计部配备不少于2名专职人员，含部长1名[4] 审计部工作汇报 - 每季度向董事会或审计委员会报告工作[8] - 每季度向审计委员会报告内审工作情况和问题，每年提交一次内审报告[21] 审计部审计频率 - 每季度查阅公司与关联人资金往来情况[8] - 每年向审计委员会提交一次内部控制评价报告[13] - 每季度对募集资金存放与使用情况审计一次[17] 审计部时间安排 - 会计年度结束前两个月提交次一年度内部审计工作计划，结束后两个月提交年度报告[9] 审计部资料保存 - 内部审计报告等资料保存不少于10年[12] 审计部专项审计 - 重要对外担保事项发生后及时审计[16] - 重要关联交易事项发生后及时审计[17] - 业绩快报对外披露前进行审计[18] 审计部制度审查 - 审查信息披露事务管理制度[19] 审计委员会工作 - 根据内审报告对公司内部控制有效性出具评估意见[21] - 出具年度内部控制自我评价报告[22] 审计部机制建设 - 建立审计部激励与约束机制，考核工作绩效[24] 违规处理 - 审计部及人员违规，董事会责令纠正并处分或处罚[24]

审计委员会组成 - 由3名不在公司担任高级管理的董事组成，独立董事应过半数并担任召集人[4] - 委员由董事长、1/2以上独立董事或者全体董事的1/3提名，董事会选举产生[4] - 设主任委员一名，由独立董事担任，在委员内选举并报请董事会批准[4] - 任期与董事会一致，委员任期届满，连选可连任[4] - 设秘书一名，由公司董事会秘书或证券事务代表兼任[5] 审计委员会职责 - 下列事项需全体成员过半数同意后提交董事会审议：披露财务会计报告及定期报告中的财务信息等[7] - 与会计师事务所协商确定经营年度财务报告审计工作时间安排[9] - 对年度财务会计报表进行表决，形成决议后提交董事会审核[9] - 审核公司财务会计报告，对其真实性、准确性和完整性提意见[10] - 公司应在年度报告中披露审计委员会年度履职情况[11] 审计委员会会议 - 每季度至少召开一次，2名及以上成员提议或召集人认为必要时可开临时会议，会议前5天通知全体委员，全体委员一致同意可免通知期限[16] - 由主任委员主持，主任委员不能出席时可委托其他一名独立董事委员主持[16] - 2/3以上委员出席方可举行，会议决议须全体委员过半数通过[16] - 委员连续2次不出席会议，董事会可撤销其职务[16] - 表决方式为举手表决或投票表决，临时会议可通讯表决[16] 其他 - 公司为审计委员会提供必要工作条件，配备专门人员或机构承担日常工作，履行职责时管理层及相关部门须配合[17] - 发现公司经营异常可调查，必要时可聘请中介机构协助，费用公司承担[17] - 决议制作会议记录，出席成员和记录人员签字并妥善保存[18] - 会议通过的议案、表决结果和决议书面报公司董事会[18] - 会议档案由董事会秘书保存，期限不少于10年[18]

公司基本信息 - 公司于2012年9月21日在深圳证券交易所上市，首次发行1833.8万股[5] - 公司注册资本为413,628,185元[6] - 公司已发行股份总数为413,628,185股，每股面值1元[16] 股东信息 - 阿克苏盛威实业投资有限公司认购1650万股，持股30%[16] - 阿克苏众和投资管理有限公司认购275万股，持股5%[16] - 周举东认购2090万股，持股38%[16] 股份转让与限制 - 董事、高管任职期间每年转让股份不超所持总数25%[23] - 董事、高管所持股份上市1年内及离职半年内不得转让[23][24] 股东权利与诉讼 - 股东对决议有异议，可60日内请求法院撤销[27] - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份股东可请求诉讼[29][30] 融资与担保 - 年度股东会可授权董事会发行不超3亿元且不超净资产20%股票[37] - 公司及其控股子公司多项担保情形须经股东会审议[39] 股东会相关 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[39] - 多种情形下需召开临时股东会及相关流程[40][45] - 股东会决议相关规定，包括通过比例、公告等[61][62][99] 董事相关 - 董事任期3年，任期届满可连选连任[71] - 董事会由6名董事组成，含2名独立董事和1名职工董事[77] 董事会权限 - 董事会对外股权投资单项金额不超最近一期经审计净资产10%[78] - 公司单项授信、贷款合同金额及累计风险投资等限制[78] 审计委员会 - 审计委员会成员3名，其中独立董事2名[92] - 审计委员会负责审核公司财务信息及其披露等工作[92] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金[109] - 公司以现金方式分配的利润不少于当年可分配利润的15%[112] 信息披露 - 公司在会计年度结束之日起4个月内披露年度报告[106] - 公司解聘或不再续聘会计师事务所需提前20天通知[119] 公司合并等事项 - 公司合并支付价款不超过净资产10%，需董事会决议[128] - 公司合并、分立、增减资等相关流程和规定[128][129][130][131]

董事会秘书任职规定 - 设董事会秘书一名，为高级管理人员，对公司和董事会负责[2] - 应具备财务、管理、法律专业知识及资格证书[4] 聘任与解聘 - 聘任董事会秘书同时应聘任证券事务代表[5] - 连续3个月以上不能履职，公司应1个月内解聘[7] - 空缺超3个月董事长代行职责，6个月内完成聘任[7] 职责与履职保障 - 主持董事会办公室工作，负责信息披露等多项职责[10] - 公司应为履职提供便利，人员应支持配合[12] - 履职受阻可向公司董事会或深交所报告[12] 其他 - 细则由公司董事会负责解释和修订，审议通过后生效[15][16] - 候选人近36个月相关违规情况需披露[5]

薪酬与考核委员会组成 - 成员由3名董事组成，独立董事过半数并担任召集人[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] 会议相关规定 - 每年至少召开一次，提前2日通知委员[10] - 2/3委员出席方可举行，决议全体委员过半数通过有效[10] - 委员连续2次不出席，董事会可撤销职务[10] 表决与记录 - 表决方式多样，有利害关系应回避[11] - 会议记录由人力部门负责，委员签字确认[11] 议案与档案 - 会议通过议案书面报董事会[20] - 会议档案由董事会秘书保存，期限不少于10年[12] 制度生效 - 制度由董事会解释修订，审议通过生效[14]

关联方定义 - 持有公司5%以上股份的法人（或其他组织）及其一致行动人、直接或间接持有公司5%以上股份的自然人为关联方[5] 关联交易审议 - 与关联自然人成交超30万元交易，经独立董事过半数同意后董事会审议并披露[13] - 与关联法人成交超300万元且占净资产绝对值超0.5%交易，经独立董事过半数同意后董事会审议并披露[13] - 与关联人成交超3000万元且占净资产绝对值超5%交易，董事会审议后股东会审议并披露审计或评估报告[13] 关联交易其他规定 - 每季度结束后30天内财务部报关联交易平均价格给董事会秘书备案[12] - 公司为关联方担保，经非关联董事过半数及2/3以上出席董事同意并股东会审议[14] - 公司为持有5%以下股份股东担保，相关股东股东会回避表决[15] - 董事会会议过半数非关联董事出席可举行，决议经非关联董事过半数通过，不足3人提交股东会审议[17] - 日常关联交易协议超3年，每3年重新审议披露[24] - 公司向关联参股公司提供财务资助，经非关联董事过半数及2/3以上出席董事同意并股东会审议[26] - 委托理财等关联交易额度使用期限不超12个月，任一时点交易金额不超投资额度[27] 子公司关联交易 - 公司控制或持有50%以上股份子公司关联交易视同公司行为[29] - 参股公司关联交易以交易标的乘参股或协议分红比例数额比照规定执行[29] 文件保存 - 关联交易决策记录等文件由董事会秘书保存，期限不少于10年[30] 细则说明 - 细则中“以上”“以下”含本数，“超过”等不含本数[31] - 细则未尽事宜依相关法律及公司章程规定执行[32] - 细则由董事会负责解释和修订，股东会审议通过后生效修改亦同[33][34]

担保审议规则 - 公司提供担保需经全体董事过半数及出席董事会2/3以上董事决议[4] - 单笔担保超最近一期经审计净资产10%需股东会审议[4] - 对外担保总额超最近一期经审计净资产50%或总资产30%需股东会审议[4] - 被担保对象资产负债率超70%时提供担保需股东会审议[4] - 12个月内担保累计超最近一期经审计总资产30%需股东会审议且三分之二以上通过[5] - 对股东等关联人提供担保需股东会审议，关联股东不参与表决[5] 其他规定 - 被担保人到期15个交易日未还款应及时披露[5] - 为控股股东等提供担保应要求反担保[7] - 担保债务展期需重新审议和披露[9] - 制度“以上”“超过”含本数[17] - 制度依国家法律，由董事会解释修订，股东会通过生效[17]

安委会组成 - 安委会成员由3名董事及公司高级管理人员组成，含1名独立董事[4] - 安委会设主任1名，副主任1名[4] 会议规则 - 每季度至少召开一次会议，特定情况可临时召开[9] - 会议召开2日前发通知，全体同意可免除[9] - 2/3委员出席方可举行，决议全体成员过半数通过有效[10] 其他规定 - 会议档案保存期限不少于十年[12] - 安委办设在公司安监部，副主任兼任主任[5] - 主任委员负责召集、主持会议，审定、签署报告等[7] - 发生安全事故按“四不放过”原则处理[7] - 因履职需要可聘请中介机构提供专业意见[7]