股价表现与交易数据 - 2025年8月14日收盘价7.58元 单日下跌3.32% [1] - 换手率2.81% 成交量9.40万手 成交金额7201.95万元 [1] - 主力资金净流出1008.93万元 占成交额14.01% 其中大单净流出1012.51万元(占比14.06%) 小单净流入1364.97万元(占比18.95%) [1] 财务业绩表现 - 2025年一季度营业总收入1.87亿元 同比增长7.93% [1] - 归属净利润1621.40万元 同比减少8.49% 扣非净利润1377.49万元 同比减少21.93% [1] - 流动比率6.113 速动比率5.972 资产负债率11.72% [1] 公司基本情况 - 新疆万憬能源股份有限公司成立于2006年 位于阿克苏地区 [1] - 从事燃气生产和供应业 注册资本41362.8185万人民币 实缴资本19442.3万人民币 [1] - 法定代表人谭帅 [1] 企业经营活动 - 对外投资2家企业 参与招投标项目126次 [2] - 拥有商标信息2条 行政许可89个 [2]

燃气板块整体表现 - 8月12日燃气板块整体上涨1.66%，领涨股为东方环宇（代码603706）[1] - 当日上证指数上涨0.5%至3665.92点，深证成指上涨0.53%至11351.63点[1] - 板块主力资金净流入800.36万元，游资净流出3.84万元，散户净流出796.52万元[2] 个股价格表现 - 东方环宇涨停10%收于24.52元，成交量15.68万手，成交额3.77亿元[1] - 新疆火炬涨停10%收于26.74元，成交量15.89万手，成交额4.09亿元[1] - 洪通燃气涨停9.98%收于17.97元，成交量36.62万手，成交额6.23亿元[1] - ST金鸿上涨3.76%收于3.59元，万和能源上涨3.25%收于7.94元[1] - 特瑞斯跌幅最大达-1.58%收于13.70元，升达林业下跌-0.48%收于4.18元[2] 资金流向特征 - 新天然气主力净流入2888.12万元（占比7.82%），但散户净流出2205.88万元[3] - 首华燃气主力净流入2156.07万元（占比7.95%），游资同步流入1494.09万元[3] - 东方环宇主力净流入1773.47万元（占比4.71%），但游资净流出2102.98万元[3] - 成都燃气获游资大幅流入1231.55万元（占比8.19%），主力流入727.97万元[3] - 洪通燃气主力流入1075.67万元（占比1.73%），但游资净流出1543.15万元[3]

股东大会召集与召开程序 - 本次股东大会由公司第五届董事会第二十六次会议决议召集并由董事长主持 [2] - 公司于2025年7月24日公告召开通知，7月28日收到股东钟志刚临时提案（补选虎晓伟为非独立董事），7月29日发布补充通知 [2] - 会议采用现场投票（8月8日阿克苏市）与网络投票（深交所系统）结合方式，网络投票时段为交易时间9:15-15:00 [3] 参会人员与股权结构 - 现场会议出席股东及代理人3名，代表股份102,619,348股（占公司总股本24.81%） [4] - 网络投票股东115人，代表股份3,446,238股（占公司总股本0.8332%） [4] - 合计出席股份106,065,586股，占总股本25.6432% [4] 议案表决结果 - 所有议案均以超99%同意票通过，反对票占比最高0.1147%（议案2.00），弃权票最高0.1205%（议案5.00） [5][6][8][9] - 中小股东表决中同意率最低94.4925%（议案8.00），反对票最高2.0602%（议案1.00） [5][9] - 特别决议议案（1.00/2.00/3.01/3.02）获有效表决权股份三分之二以上通过 [11] 法律合规性结论 - 会议召集程序、人员资格及表决方式符合《公司法》《证券法》《公司章程》规定 [11][12] - 表决结果合法有效，律师出具四份法律意见书正本 [12]

股东大会召开情况 - 现场会议于2025年8月8日14:00召开，网络投票时间为同日9:15-15:00 [1] - 总出席股东118人，代表股份106,065,586股，占公司有表决权股份总数的25.6427%，其中现场投票股东3人（持股102,619,348股，占比24.8096%），网络投票股东115人（持股3,446,238股，占比0.8332%）[1] - 中小股东115人全部通过网络投票参与，代表股份3,446,238股，占比0.8332% [2] 提案表决结果 总体表决 - 第一项议案同意率99.9025%（105,962,186股），反对率0.0669%（71,000股），弃权率0.0305%（32,400股）[2] - 第二项议案同意率99.8235%（105,878,386股），反对率0.0618%（65,500股），弃权率0.1147%（121,700股）[3] - 第三项议案同意率99.9029%（105,962,586股），反对率0.0618%（65,500股），弃权率0.0354%（37,500股）[4] - 后续议案同意率均超99.8%，最高达99.9046%（105,964,386股）[4][5][6][7][8][9] 中小股东表决 - 第一项议案中小股东同意率96.9937%（3,342,838股），反对率2.0661%（71,200股）[2] - 第二项议案中小股东同意率94.5452%（3,259,038股），反对率1.9234%（66,300股）[3] - 第三项议案中小股东同意率96.9963%（3,343,238股），反对率1.9156%（66,000股）[4] - 后续议案中小股东反对率最高达3.7084%（127,800股）[5][6][7][8][9] 特别决议通过事项 - 三项特别决议案均获有效表决权股份总数三分之二以上通过 [3][4][5] 公司治理变动 - 虎晓伟补选为第五届董事会非独立董事，董事会成员结构符合《公司章程》关于高管兼任董事的比例限制 [9] 法律意见 - 北京市时代九和律师事务所确认会议召集、召开程序及表决结果合法有效 [10]

董事会换届选举 - 公司第五届董事会任期即将届满，将进行第六届董事会换届选举，选举程序依据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》规定 [1] - 第六届董事会由6名董事组成，包括4名非独立董事（含1名职工代表董事）和2名独立董事，任期3年 [1] 选举方式 - 非职工代表董事采用累积投票制选举，股东每一股份拥有与拟选董事人数相同的表决权，可集中或分散使用 [1] - 职工代表董事由职工代表大会选举产生，无需提交股东会审议 [2] 董事候选人提名 - 董事会及持股1%以上股东可书面提名非职工代表董事候选人，单个提名人提名人数不得超过拟选人数 [2] - 提名需提交书面文件，包括提名书、候选人声明、独立董事履历表等，独立董事候选人还需提供资格证书 [4][5] 换届选举程序 - 董事会提名候选人后，将进行资格审查，符合条件者提交董事会审议，最终由股东会表决 [2] - 独立董事候选人资料需报送深交所审核，无异议后方可提交股东会 [2] 董事任职资格 - 非独立董事需具备与职位相适应的工作经验，且无犯罪记录、破产责任等负面情形 [2] - 独立董事除满足非独立董事条件外，还需具备财务、法律等专业背景，且不得在超过3家境内上市公司兼任 [3] - 独立董事需保持独立性，不得与公司存在重大业务往来或关联关系 [3] 提名文件要求 - 提名人需提供书面提名书、候选人声明、独立董事资格证书等材料，股东提名人还需提供持股证明 [4] - 提名文件需在指定时间内送达公司董事会办公室，逾期无效 [4] 联系方式 - 公司董事会办公室联系人及联系方式已公布，包括电话、传真及地址 [4]

董事会换届 - 第五届董事会任期2025年9月届满[1] - 第六届董事会由六名董事组成，任期三年[1] 选举规则 - 换届选举采用累积投票制，职工代表董事由职代会选举[2] - 董事会及1%以上股东可提名非职工代表董事[3] 提名要求 - 2025年8月15日前提名非职工代表董事并提交文件[4] - 非独立董事候选人有资格限制[6] - 独立董事候选人有任职及经验要求[7] - 部分股东及其亲属不得担任独立董事[8]

会议信息 - 2025年8月8日召开第三次临时股东大会，现场会议14:00开始，网络投票9:15 - 15:00[2] 股东情况 - 出席股东118人，代表股份106,065,586股，占比25.6427％[2] - 现场投票股东3人，代表股份102,619,348股，占比24.8096％[3] - 网络投票股东115人，代表股份3,446,238股，占比0.8332％[3] 议案表决 - 《关于公司监事会改革并修订<公司章程>的议案》，同意占比99.9025％[6] - 《关于修改公司经营范围的议案》，同意占比99.8235％[9] - 《股东会议事规则》，同意占比99.9029％[11] - 《董事会议事规则》，同意占比99.9046％[14] - 《关联交易实施细则》，同意占比99.9039％[16] - 《募集资金使用管理办法》，同意占比99.8220％[19] - 《信息披露管理制度》，同意占比99.9027％[21] - 《独立董事工作制度》总表决同意占比99.8211％[23][24] - 《对外担保管理制度》总表决同意占比99.8953％[26] - 《独立董事专门会议制度》总表决同意占比99.9018％[28][29] - 《关于补选虎晓伟先生为第五届董事会非独立董事的议案》总表决同意占比99.9020％[31] 中小股东表决 - 中小股东对某议案同意占比97.0054％，反对占比1.7700％，弃权占比1.2245％[22] - 《独立董事工作制度》中小股东表决同意占比94.4925％[25] - 《对外担保管理制度》中小股东表决同意占比96.7791％[27] - 《独立董事专门会议制度》中小股东表决同意占比96.9764％[30] - 《关于补选虎晓伟先生为第五届董事会非独立董事的议案》中小股东表决同意占比96.9851％[32] 人员变动 - 虎晓伟先生经股东大会补选成为第五届董事会非独立董事[32]

参与投票情况 - 出席现场会议股东及委托代理人3人，代表股份102,619,348股，占公司股份总数24.8096%[5][6] - 网络投票股东115人，代表股份3,446,238股，占公司股份总数的0.8332%[6] - 现场和网络投票股东合计代表股份106,065,586股，占公司股份总数的25.6427%[6] 议案表决情况 - 《关于公司监事会改革并修订<公司章程>的议案》同意105,962,186股，占有效表决权股份总数的99.9025％[8] - 《关于修改公司经营范围的议案》同意105,878,386股，占有效表决权股份总数的99.8235％[8] - 《股东会议事规则》同意105,962,586股，占有效表决权股份总数的99.9029％[9] - 《董事会议事规则》同意105,964,386股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数[10] - 《关联交易实施细则》同意105,963,686股，占比99.9039%[11] - 《募集资金使用管理办法》中小股东同意3,257,438股，占比94.5216%[12] - 《信息披露管理制度》同意105,962,386股，占比99.9027%[13] - 《独立董事工作制度》反对66,500股，占出席有效表决权股份总数的0.0627%[14] - 《对外担保管理制度》中小股东反对70,600股，占中小股东有效表决权股份总数的2.0486%[15] - 《独立董事专门会议制度》弃权43,200股，占出席有效表决权股份总数的0.0407%[16] - 《关于补选虎晓伟先生为第五届董事会非独立董事的议案》同意105,961,686股，占比99.9020%[17] 其他情况 - 议案1.00、2.00、3.01、3.02为特别决议议案，已获出席大会有效表决权股份总数三分之二以上通过[18] - 公司本次股东大会召集、召开程序等符合规定，表决结果合法有效[19] - 《公司章程》相关的股东大会召集、人员资格、表决方式和程序合法[19]

燃气板块整体表现 - 燃气板块较上一交易日上涨1.03% [1] - 上证指数上涨0.66%至3583.31点 深证成指上涨0.46%至11041.56点 [1] - 板块主力资金净流入4933.8万元 游资净流出1960.71万元 散户净流出2973.08万元 [2] 领涨个股表现 - 胜通能源涨幅10.01%居首 收盘价15.39元 成交额6074.80万元 [1] - 新疆火炬上涨5.47%至19.85元 成交额3.22亿元 [1] - 中泰股份上涨5.34%至16.77元 成交额3.33亿元 [1] - 国新能源上涨4.69%至2.90元 成交额1.67亿元 [1] 资金流向特征 - 国新能源主力净流出3110.09万元 占成交额比例18.63% [3] - 长春燃气主力净流入1938.30万元 占比15.32% [3] - 深圳燃气主力净流入1121.69万元 占比18.94% [3] - 胜通能源主力净流入1019.59万元 占比16.78% [3] - 美能能源主力净流入1315.03万元 占比10.16% [3]

股价表现 - 7月29日股价报收7.54元，较前一交易日下跌0.16元，跌幅2.08% [1] - 当日成交量为76340手，成交金额达5700万元 [1] - 主力资金净流出964.72万元，占流通市值的0.38% [1] 公司概况 - 主营业务涉及燃气、天然气等领域，是新疆地区重要的能源企业 [1] - 总市值为31.19亿元，流通市值25.24亿元 [1] 管理层变动 - 非独立董事、总经理谭帅因个人原因辞职 [1] - 聘任宋应龙为新任总经理 [1] - 提名虎晓伟为第五届董事会非独立董事候选人，相关议案将提交股东大会审议 [1]