制度制订 - 公司制订2025年7月版投资者关系管理制度[1] 管理目的与原则 - 投资者关系管理目的包括促进与投资者良性关系等四点[5] - 投资者关系管理遵循合规性、平等性等四项原则[5][6] 沟通内容与渠道 - 公司与投资者沟通内容涵盖发展战略等九方面[9] - 公司通过官网等多渠道开展投资者关系管理工作[8] 会议要求 - 存在现金分红未达规定等五种情形公司应召开投资者说明会[11] - 公司年度报告披露后应及时召开业绩说明会[12] 工作开展与职责 - 投资者关系管理工作在董事会领导下开展[15] - 董事会秘书负责组织协调投资者关系管理工作，有六项职责[15] 禁止情形 - 公司及相关人员不得在投资者关系管理中出现透露未公开信息等八类情形[13][14] 人员管理 - 公司应对董高人员及员工进行投关管理系统培训，未授权人员应避免代表公司发言[16] - 公司控股股东、实控人及董高人员应为董秘履行投关管理职责提供便利[17] 部门职责 - 公司证券部是投关工作职能部门，可列席重要会议[17] - 公司其他部门、子公司及员工应协助证券事务部门实施投关管理工作[17] 辅助措施 - 公司必要时可聘请财经公关公司协助投关工作[17] - 公司将定期开展投关管理工作培训并参加相关机构举办的培训[17] 档案管理 - 公司应建立健全投关管理档案和数据库[17] - 公司开展投关活动记录应保存不少于10年[18] 制度执行与解释 - 本制度未尽事宜按法律法规和《公司章程》执行[20] - 本制度由董事会负责解释和修订，审议通过后生效[20]

报告披露时间 - 年度报告应在每个会计年度结束之日起4个月内编制并披露[10] - 中期报告应在每个会计年度的上半年结束之日起2个月内编制并披露[10] - 第一季度报告披露时间不得早于上一年度年度报告披露时间[11] 发行与上市文件 - 发行新股要编制招股说明书，注册后在证券发行前公告[8] - 申请证券上市交易要编制上市公告书，经审核同意后公告[8] 信息披露内容与部门 - 信息披露内容包括招股、募集、上市、收购报告书、定期和临时报告等[6] - 董事会办公室为信息披露事务管理部门，董秘负责具体工作[4] 业绩相关披露 - 预计经营业绩亏损或大幅变动应及时进行业绩预告[13] - 定期报告披露前业绩泄露或交易异常应披露财务数据[13] 股东相关披露 - 持有公司5%以上股份股东或实控人持股或控制情况变化需披露[15] - 任一股东所持公司5%以上股份被质押等情况需披露[16] 重大事件披露 - 应在董事会决议等时履行重大事件信息披露义务[16] 责任人与职责 - 董事长是信息披露首要责任人，董监高负连带责任[20] - 董秘负责协调组织，证代协助信息披露工作[20] - 各单位主要负责人是重大信息报告责任人[20] - 审计委员会监督董监高信息披露职责履行情况[21] 高管职责 - 高管定期或不定期向董事会报告经营等情况[22] - 高管对未公开信息负有保密责任[23] 记录保管 - 董事会办公室保管董监高履职记录不少于10年[25] 股东告知义务 - 持有公司5%以上股份股东或实控人持股等变化需告知公司[27] - 通过委托等持公司5%以上股份的需告知委托人情况[27] 关联信息报送 - 董事等需及时报送关联人名单及关联关系说明[28] 报告编制与披露流程 - 定期报告由总经理等编制草案，经审议后披露[31] - 涉及决议及意见信息经编制审核后报深交所披露[31] - 重大事件信息经审核后由董秘等披露[31] - 责任人知悉重大事件通知董秘，经流程后披露[32] 信息更正 - 发现已披露信息有误需及时发布更正等公告[33] 内部审计 - 实行内部审计制度，监督财务管理和会计核算[37] 投资者关系 - 董秘为投资者关系活动负责人，统一协调管理[38] - 投资者现场参观等实行预约制度[38] - 通过多种形式沟通，不得提供未公开信息[38] - 发现特定对象稿件涉未公开信息应报告并公告[38] 传闻核实 - 市场出现传闻董事会应调查核实，函询或委托律师核查[40][41] 处罚措施 - 重大事项未报告致问题处罚相关负责人[42] - 违反制度擅自披露信息处罚并追究法律责任[42] 关联情形 - 关联法人和自然人涉及持有公司5%以上股份情形[45]

审计人员限制 - 审计项目合伙人、签字注册会计师累计实际承担公司审计业务满5年，之后连续5年不得参与审计[4] 选聘提议 - 过半数独立董事、1/3以上的董事、审计委员会可提议选聘会计师事务所[5] 选聘要素与方式 - 选聘会计师事务所质量管理水平分值权重不低于40%，审计费用报价分值权重不高于15%[10] - 公司选聘会计师事务所采用竞争性谈判、公开招标等方式，结果及时公示[6] 资料保存与聘期 - 公司与受聘会计师事务所对相关文件资料保存期限为选聘结束之日起不少于10年[11] - 公司聘请会计师事务所执行审计业务聘期为一年，符合要求到期可续聘且无需重新招标[11] 解聘与改聘 - 公司解聘、改聘会计师事务所时，应提前30天通知[13] - 当会计师事务所出现分包转包等七种情况时，公司应改聘[13] - 改聘会计师事务所需董事会审议通过并发出股东会会议通知[14] - 更换会计师事务所应在被审计年度第四季度结束前完成选聘工作[14] 选聘流程与标准 - 公司选聘会计师事务所基本流程包括提议、审查、执行、确认、审议、签约等步骤[8][9] - 公司应细化选聘评价标准，对每个应聘文件单独评价、打分并汇总得分[10] 审计委员会职责 - 审计委员会需关注公司变更会计师事务所、拟聘任事务所受罚等情形[16] - 审计委员会发现违规应报告董事会，责任人担责[17] 信息披露 - 公司应在年报等中披露会计师事务所服务年限、审计费用等信息[16] - 公司拟改聘时需披露前任事务所情况、变更原因等[17] - 当年审计费用较上一年度下降20%以上（含20%）需说明相关情况[17] 其他要求 - 公司和事务所应提高信息安全意识并落实责任[17] - 办法未尽事宜按国家法规和公司章程执行[19] - 办法由公司董事会负责解释和修订，审议通过后生效[20][21]

子公司管理 - 控股子公司重大会议通知和议题须会前5个工作日报公司董事会办公室[7] - 公司派出董监人数原则上占子公司董监事会成员二分之一以上[10] - 委派人员每年结束后2个月内提交年度述职报告[12] - 连续两年考核不符要求的委派人员，公司提请子公司更换[12] - 子公司每个会计年度结束后1个月内编制年度工作报告及下一年度经营计划[14] - 子公司每季度向公司董事会办公室报告生产经营情况，总经理签字负责[15] 财务报告 - 子公司每月结束后7日、季度和半年度结束后10 - 15日、全年度结束后20日向公司财务部门提交报表或报告[19] 投资管理 - 短期投资指能随时变现且持有不超一年的投资[21] - 长期投资指一年内不能或不准备随时变现的投资[22] - 子公司投资项目经论证、讨论、审核同意后实施[22] - 子公司对获批投资项目每季度至少汇报一次进展[23] 审计与考核 - 公司《内部审计制度》适用于子公司内部审计[26] - 公司审计部定期或不定期对子公司审计监督[26] - 公司每个会计年度结束后对子公司董监高考核并奖惩[29] - 子公司违规致公司受警告等，建议扣发董监高年薪或降职[29] - 子公司违规致公司受罚款以上处罚，建议免直接责任人职[29]

公司治理结构调整 - 公司将不再设置监事会，其职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》废止[1] - 法定代表人辞任，公司应在30日内确定新的法定代表人[3] 经营范围变更 - 修订后经营范围新增成品油批发、零售和危险化学品经营等项目[3] 股份相关规定 - 公司已发行股份总数为413,628,185股，每股面值人民币一元，均为普通股[4] - 公司为他人取得股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%，董事会决议需经全体董事的2/3以上通过[5] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超过所持有公司股份总数的25%[5] 股东权益与诉讼 - 股东可在决议作出之日起60日内，请求法院撤销召集程序、表决方式或决议内容违规的股东会、董事会决议[6] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，可书面请求审计委员会、董事会等向法院提起诉讼[7] 融资与担保 - 公司年度股东会可授权董事会向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票，授权在下一年度股东会召开日失效[9] - 公司及其控股子公司对外担保总额达或超最近一期经审计净资产50%后提供的任何担保，须经股东大会审议通过[9] 股东大会相关 - 董事人数不足《公司法》规定人数或不足五人时，公司需在事实发生之日起2个月内召开临时股东大会[9] - 连续90日以上单独或合计持有公司10%以上股份的股东可自行召集和主持股东大会[10] 董事相关 - 公司董事会由6名董事组成，含2名独立董事和1名职工董事[15] - 董事长由董事会以全体董事过半数选举产生[15] - 职工董事由公司职工民主选举产生，无需提交股东会审议[15] 独立董事规定 - 直接或间接持有公司已发行股份1%以上或为前10名股东的自然人股东及其相关亲属不得担任独立董事[16] - 在直接或间接持有公司已发行股份5%以上股东或前五名股东任职的人员及其相关亲属不得担任独立董事[16] - 担任独立董事需有5年以上相关工作经验[17] 各委员会规定 - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名，由会计专业独立董事担任召集人[19] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，2名及以上成员提议或召集人认为必要时可召开临时会议[19] - 提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应占多数并担任召集人[19] 财务报告与利润分配 - 公司在会计年度结束之日起4个月内报送年度财务会计报告，上半年结束之日起2个月内报送中期报告[21] - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[21][22] 公司合并与解散 - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%，可不经股东会决议，但需董事会决议（本章程另有规定除外）[24] - 持有公司10%以上表决权的股东，在公司经营管理严重困难时可请求法院解散公司[25] 制度修订 - 《公司章程》修订需经2025年第三次临时股东大会审议批准后生效[27] - 《股东会议事规则》《董事会议事规则》等7项制度修订需提交股东大会审议[28] - 《董事、高级管理人员持股变动管理办法》等19项制度修订或制定无需提交股东大会审议[29]

股东大会时间 - 2025年第三次临时股东大会现场会议时间为8月8日14:00[1] - 网络投票时间为8月8日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00（交易系统）和9:15至15:00（互联网系统）[1][15][16] 股权登记与参会登记 - 会议股权登记日为2025年8月4日[2] - 参会登记需在2025年8月5日14:00前完成，不接受电话登记[7] - 现场参会登记时间为2025年8月5日10:00 - 14:00[8] 审议提案 - 会议审议提案包括总议案及非累积投票提案，第3.00项议案有8个子议案[4] - 《关于修订公司内部治理制度的议案》子议案数为8个[20] 其他 - 普通股投票代码为“362700”，投票简称为“万憬投票”[14] - 授权委托有效期自签署日至公司2025年第三次临时股东大会结束[21] - 公告发布时间为2025年7月23日[12]

会议信息 - 公司第五届监事会第十七次会议于2025年7月23日13：00召开[2] - 会议通知于2025年7月16日送达全体监事[2] - 应参加会议监事3名，实到3名[2] 议案情况 - 《关于公司监事会改革并修订<公司章程>的议案》表决全票通过[3] - 议案尚需提交公司股东大会审议[3] 改革举措 - 公司将进行监事会改革，职权由董事会审计委员会行使[3] - 《监事会议事规则》废止，现任监事职务待股东大会通过后解除[3] - 公司将修订《公司章程》并提请授权办理工商变更登记[3] 公告日期 - 公告发布日期为2025年7月23日[6]

会议信息 - 公司第五届董事会第二十六次会议于2025年7月23日11:00召开，应参会董事5人，实际参会4人[2] 议案表决 - 《关于公司监事会改革并修订<公司章程>的议案》4票同意待股东大会审议[3] - 《关于修改公司经营范围的议案》4票同意待审议，拟增“成品油”删“小食杂”[5] - 修订26项内部治理制度，部分待股东大会审议[6][7][8][9] - 《关于提请召开公司2025年第三次临时股东大会的议案》4票同意，大会8月8日召开[10]

股份冻结情况 - 控股股东李猛龙99,383,000股股份被司法冻结，占其持股100%，占总股本24.03%[1][2][8] - 冻结起始日2025 - 07 - 14，到期日2026 - 01 - 13，执行人为深圳市监察委员会[2] - 24,845,750股为无限售流通股，74,537,250股为高管锁定股[4] 影响及后续 - 冻结原因不明，未对公司经营产生重大影响[6] - 公司将持续关注进展并通过指定媒体披露信息[6]

名称变更 - 公司中文名称变更为新疆万憬能源股份有限公司[2] - 英文名称变更为Xinjiang Wanjing Energy Co.,Ltd.[2] - 中文证券简称变更为万憬能源，英文简称变更为Wj Energy，2025年6月23日启用[2] 流程进展 - 2025年5月18日董事会审议通过变更议案[3] - 2025年6月12日股东大会审议批准变更议案[3] - 已获深交所审核无异议，完成登记备案取得新执照[5][8] 其他信息 - 公司注册资本为413,628,185元整[5] - 公告发布时间为2025年6月20日[10] - 证券代码002700保持不变[2]