提名情况 - 公司董事会提名龚巧莉为第六届董事会独立董事候选人[2] - 声明签署时间为2025年8月19日[10] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职情况符合要求[6][7][16] - 被提名人最近相关时段无违规情况[18][19] - 担任独立董事境内上市公司不超三家且在公司任职未超六年[19] 其他声明 - 提名人保证声明内容真实准确完整并承担责任[9] - 若不符资格提名人督促其辞职[9] - 龚巧莉声明与公司无影响独立性关系[12] - 任职期间辞职致比例不符将持续履职[21] 报备文件 - 提名人报备声明、身份证明等文件[10] - 龚巧莉报备履历表、声明及深交所要求文件[23]

新疆万憬能源股份有限公司董事会审计委员会 表决结果： 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案获得通过。 《公司 2025 年半年度报告全文及摘要》的编制程序和审议程序符合法律法 规及深交所的有关规定要求，定期报告的内容能真实、准确、完整地反映公司的 实际情况，所披露的信息不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。同意将此 议案提交公司董事会审议。 新疆万憬能源股份有限公司 董事会审计委员会 2025 年 8 月 19 日 1 董事会审计委员会 2025 年第二次会议审核意见 根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》《董事会审计委员会工作制度》 的有关规定，新疆万憬能源股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员 会于 2025年 8月18日以现场和通讯表决的方式召开。本次会议应到会委员3 名， 实际到会委员 3 名，会议由龚巧莉女士主持，会议审议了相关内容，发表如下 审核意见。 1. 审议《公司 2025 年半年度报告全文及摘要的议案》 新疆万憬能源股份有限公司 ...

独立董事提名 - 新疆万憬能源提名蔺怀华为第六届董事会独立董事候选人[2] - 提名人声明时间为2025年8月19日[10] 被提名人条件 - 被提名人及其直系亲属持股、任职符合规定[6][7][17] - 具备相关知识和五年以上工作经验[6] - 担任独立董事境内上市公司不超三家[8][20] - 在公司连续任职未超六年[8][20] 被提名人承诺 - 书面同意出任候选人[2] - 参加最近一期独立董事培训[5] - 如任职变动将持续履职[22]

关于召开 2025 年第四次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1．股东会届次：2025年第四次临时股东会。 2．股东会召集人：新疆万憬能源股份有限公司（以下简称 "公司"）董事 会，本次股东会由公司第五届董事会第二十八次会议决定召开。 3．本次会议的召开，其程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程的规定。 4．会议召开日期及时间： 证券代码：002700 证券简称：万憬能源 公告编号：2025-045 新疆万憬能源股份有限公司 （1）现场会议时间为：2025 年 9 月 12 日（星期五）14:00。 （2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体 时间为2025年9月12日上午9:15－9:25，9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深 圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年9月12日上午9:15至下午 15:00期间的任意时间。 5．会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召 开。股东应严肃行使表决权，公司股东应 ...

收入和利润表现 - 营业收入为3.359亿元，同比增长3.86%[21] - 营业收入为3.359亿元，同比增长3.86%[44] - 营业总收入为335,941,429.63元，同比增长3.9%[130] - 归属于上市公司股东的净利润为3755.52万元，同比下降27.37%[21] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为3138.39万元，同比下降32.90%[21] - 基本每股收益为0.0908元/股，同比下降27.36%[21] - 加权平均净资产收益率为2.80%，同比下降3.61个百分点[21] - 营业利润为43,098,193.32元，同比下降22.4%[130] - 净利润为37,323,995.24元，同比下降26.5%[131] - 归属于母公司股东的净利润为37,555,195.88元，同比下降27.4%[131] - 基本每股收益为0.0908元，同比下降27.4%[131] - 母公司净利润为38,264,920.12元，同比下降29.9%[133] - 母公司营业收入为331,192,781.79元，同比增长4.4%[133] 成本和费用表现 - 营业成本为2.691亿元，同比增长12.67%[44] - 营业总成本为299,087,205.93元，同比上升13.8%[130] - 财务费用为-104.34万元，同比变动76.67%，因将资金用于购买理财产品导致利息收入减少[44] - 管理费用为1616.54万元，同比增长16.21%[44] - 所得税费用为682.19万元，同比下降25.02%[44] - 财务费用为-1,043,441.86元，主要由于利息收入达1,312,241.93元[130] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为1461.98万元，同比增长7.10%[21] - 经营活动产生的现金流量净额为1461.98万元，同比增长7.10%[44] - 投资活动产生的现金流量净额为-2.615亿元，同比大幅下降878.38%，主要因购买理财产品[44] - 现金及现金等价物净增加额为-2.744亿元，同比下降680.71%[44] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长7.1%，达到1462万元[135] - 投资活动产生的现金流量净额由净流入3359万元转为净流出2.62亿元[136] - 现金及现金等价物净增加额由净流入4725万元转为净流出2.74亿元[136] 业务线收入表现 - 天然气业务收入为2.876亿元，占总收入85.61%，同比增长0.11%[46] - 入户安装业务收入为3546.45万元，占总收入10.56%，同比增长12.39%[46] - 其他业务收入为1287.50万元，占总收入3.83%，同比大幅增长178.39%[46] 地区收入表现 - 新疆阿克苏地区收入为2.912亿元，占总收入86.69%，同比增长2.80%[46] 毛利率表现 - 公司整体毛利率为19.89%，同比下降6.26个百分点[47] - 天然气业务毛利率为14.43%，同比下降8.05个百分点[47] - 入户安装业务毛利率为58.84%，同比略增0.43个百分点[47] 资产和负债关键变化 - 货币资金为2.039亿元，占总资产比例13.41%，较上年末下降38.31个百分点[49] - 交易性金融资产为7.664亿元，占总资产比例50.41%，较上年末上升36.24个百分点[50] - 总资产为15.20亿元，较上年度末下降2.63%[21] - 归属于上市公司股东的净资产为13.42亿元，较上年度末增长0.82%[21] - 货币资金期末余额为2.039亿元，较期初8.074亿元大幅下降74.7%[121] - 交易性金融资产期末余额为7.664亿元，较期初2.212亿元大幅增加246.4%[121] - 应收账款期末余额为3739.6万元，较期初2745.7万元增长36.2%[121] - 合同负债期末余额为8978.5万元，较期初1.324亿元下降32.2%[122] - 应付职工薪酬期末余额为484.2万元，较期初1060.1万元下降54.3%[122] - 资产总计期末余额为15.202亿元，较期初15.612亿元下降2.6%[122] - 负债合计期末余额为1.723亿元，较期初2.240亿元下降23.1%[123] - 未分配利润期末余额为3.410亿元，较期初3.308亿元增长3.1%[123] - 母公司所有者权益合计期末余额为14.439亿元，较期初14.324亿元增长0.8%[127] 投资理财活动 - 非经常性损益合计为617.13万元，主要来源于金融资产公允价值变动损益418.64万元[25] - 公司购买理财产品金额为15.507亿元，出售理财产品金额为10亿元[52] - 百瑞橡树金选全球信用债券1号期初账面价值为201,200,000.00元，本期公允价值变动损益为-7,100,000.00元，导致报告期末账面价值降至194,100,000.00元[55] - 中金鑫安101号第7期产品本期购买金额为230,000,000.00元，本期损益为2,484,000.00元，报告期末账面价值为232,484,000.00元[55] - 中金鑫安105号第9期产品本期购买与出售金额均为200,000,000.00元，本期损益为-579,452.05元[55] - 中金鑫安130号第5期产品本期购买金额为200,000,000.00元，本期公允价值变动为20,000,000.00元，报告期末账面价值为200,020,000.00元[55] - 中金鑫安107号第9期产品本期购买与出售金额均为230,000,000.00元，本期损益为-604,931.51元[56] - 中金鑫安107号第8期产品本期购买与出售金额均为230,000,000.00元，本期损益为-499,068.49元[56] - 现金宝151号产品本期购买与出售金额均为110,000,000.00元，本期损益为-720,121.47元[56] - 中金金选美元债2号期初账面价值为20,039,128.21元，本期公允价值变动损益为-21,726.18元，本期损益为-9,090,000.00元，报告期末账面价值为29,107,402.03元[56] - 外贸金选美元债增利配置版2期产品初始投资成本为4,242,000.00元，本期公允价值变动损益为-247,122.91元，本期损益为-17,574,000.00元，报告期末账面价值为17,326,877.09元[56] - 乐瑞强债30-2F产品初始投资成本为10,050,000.00元，本期损益为67,626.56元，报告期末账面价值为10,117,626.56元[56] - 投资收益为8,539,340.08元[130][133] - 公司委托理财总额为156,569.8万元，其中未到期余额为75,069.8万元[99] - 委托理财中信托产品发生额为132,000万元，未到期余额为63,000万元[99] - 委托理财中券商理财产品发生额为12,069.8万元，全部为未到期余额[99] 子公司表现 - 控股子公司甘肃浩源天然气有限责任公司截至2025年6月30日总资产为4,069.31万元，净资产为3,735.69万元，营业收入为474.86万元，净利润为-94.37万元[64] - 甘肃浩源天然气有限责任公司报告期内营业利润为-94.27万元，净利润为-94.37万元[62] 公司治理与股东信息 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[6] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[73] - 公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施[74] - 公司董事、监事、高级管理人员在2025年发生多次变动，涉及董事长、总经理、副总经理等多个关键职位[72] - 实际控制人李猛龙及一致行动人于2024年4月22日作出关于避免同业竞争等多项长期承诺，并严格履行[77] - 股东崔长斌于2024年7月4日作出关于避免同业竞争等多项长期承诺，并严格履行[78][79] - 报告期内公司不存在控股股东及其他关联方的非经营性资金占用[80] - 报告期内公司无违规对外担保情况[81] - 公司有限售条件股份增加71,270,800股，变动后总数达150,163,311股，占总股本比例由19.07%升至36.30%[106] - 公司无限售条件股份减少71,270,800股，变动后总数降至263,464,874股，占总股本比例由80.93%降至63.70%[106] - 公司控股股东李猛龙持有的99,383,000股股份被司法冻结[102] - 公司名称由“新疆浩源天然气股份有限公司”变更为“新疆万憬能源股份有限公司”，证券简称相应变更[101] - 公司因涉嫌违规披露、不披露重要信息被立案侦查，后收到检察院不起诉决定书[100] - 公司第一大股东李猛龙持股比例为24.03%，持股数量为99,383,000股，其中有限售条件股份为74,537,250股[111] - 第二大股东崔长斌持股比例为22.98%，持股数量为95,040,000股，其中有限售条件股份为71,280,000股[111] - 股东崔长斌在本期增加限售股71,280,000股，期末限售股总数达到71,280,000股[108] - 股东胡中友报告期内持股减少300,000股，期末持股比例为1.06%，数量为4,400,000股[111] - 股东匡伟长报告期内持股增加983,917股，期末持股比例为0.57%，数量为2,376,417股[111] - 股东戴伍英报告期内持股大幅增加1,814,900股，期末持股比例为0.54%，数量为2,246,500股[111] - 股东阿克苏众和投资管理有限公司持股3,760,000股（占比0.91%），其全部股份均处于质押和冻结状态[111] - 公司前10名无限售条件股东中，李猛龙持有24,845,750股，崔长斌持有23,760,000股[111][112] - 公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动[113] - 公司报告期控股股东和实际控制人均未发生变更[114] 风险与诉讼 - 公司面临的主要风险包括安全风险、政策风险、价格管制风险、成本上升及毛利率下降风险以及人才短缺风险[65][66] - 公司采取的应对措施包括强化安全生产管理、聚焦主业促进增长、完善内控与风险管理以及加强数字化建设[68][69] - 公司涉及一项天然气闪爆诉讼，涉案金额为585.03万元，尚未判决[85] 其他重要事项 - 公司于2025年6月完成名称变更，由“新疆浩源天然气股份有限公司”变更为“新疆万憬能源股份有限公司”[20] - 公司在新疆南疆地区运营20余座加气站[30] - 公司报告期无募集资金使用情况[59] - 公司报告期不存在衍生品投资[58] - 公司报告期未出售重大资产[60] - 公司未纳入环境信息依法披露企业名单[75] - 公司于2025年4月进行公益捐赠，捐赠1台心脏除颤仪（AED），价值15,540元[75] - 公司半年度财务报告未经审计[83]

燃气板块整体表现 - 8月18日燃气板块较上一交易日上涨1.92% [1] - 当日上证指数上涨0.85%至3728.03点 深证成指上涨1.73%至11835.57点 [1] 领涨个股表现 - 升达林业以7.59%涨幅领涨 收盘价5.10元 成交量92.53万手 成交额4.75亿元 [1] - 陕天然气涨幅7.53% 收盘价8.71元 成交量58.45万手 成交额5.06亿元 [1] - 特瑞斯上涨2.86%至14.01元 凯添燃气上涨2.39%至13.73元 [1] 下跌个股表现 - ST金鸡跌幅最大达2.90% 收盘价3.35元 成交量18.06万手 [2] - 深圳燃气下跌2.79%至6.96元 成交量96.38万手 成交额6.83亿元 [2] - 洪通燃气下跌2.15%至19.15元 新疆火炬下跌1.71%至21.87元 [2] 资金流向情况 - 燃气板块主力资金净流出1.8亿元 [2] - 游资资金净流入3776.31万元 [2] - 散户资金净流入1.42亿元 [2]

股价表现与交易数据 - 2025年8月14日收盘价7.58元 单日下跌3.32% [1] - 换手率2.81% 成交量9.40万手 成交金额7201.95万元 [1] - 主力资金净流出1008.93万元 占成交额14.01% 其中大单净流出1012.51万元(占比14.06%) 小单净流入1364.97万元(占比18.95%) [1] 财务业绩表现 - 2025年一季度营业总收入1.87亿元 同比增长7.93% [1] - 归属净利润1621.40万元 同比减少8.49% 扣非净利润1377.49万元 同比减少21.93% [1] - 流动比率6.113 速动比率5.972 资产负债率11.72% [1] 公司基本情况 - 新疆万憬能源股份有限公司成立于2006年 位于阿克苏地区 [1] - 从事燃气生产和供应业 注册资本41362.8185万人民币 实缴资本19442.3万人民币 [1] - 法定代表人谭帅 [1] 企业经营活动 - 对外投资2家企业 参与招投标项目126次 [2] - 拥有商标信息2条 行政许可89个 [2]

燃气板块整体表现 - 8月12日燃气板块整体上涨1.66%，领涨股为东方环宇（代码603706）[1] - 当日上证指数上涨0.5%至3665.92点，深证成指上涨0.53%至11351.63点[1] - 板块主力资金净流入800.36万元，游资净流出3.84万元，散户净流出796.52万元[2] 个股价格表现 - 东方环宇涨停10%收于24.52元，成交量15.68万手，成交额3.77亿元[1] - 新疆火炬涨停10%收于26.74元，成交量15.89万手，成交额4.09亿元[1] - 洪通燃气涨停9.98%收于17.97元，成交量36.62万手，成交额6.23亿元[1] - ST金鸿上涨3.76%收于3.59元，万和能源上涨3.25%收于7.94元[1] - 特瑞斯跌幅最大达-1.58%收于13.70元，升达林业下跌-0.48%收于4.18元[2] 资金流向特征 - 新天然气主力净流入2888.12万元（占比7.82%），但散户净流出2205.88万元[3] - 首华燃气主力净流入2156.07万元（占比7.95%），游资同步流入1494.09万元[3] - 东方环宇主力净流入1773.47万元（占比4.71%），但游资净流出2102.98万元[3] - 成都燃气获游资大幅流入1231.55万元（占比8.19%），主力流入727.97万元[3] - 洪通燃气主力流入1075.67万元（占比1.73%），但游资净流出1543.15万元[3]

股东大会召集与召开程序 - 本次股东大会由公司第五届董事会第二十六次会议决议召集并由董事长主持 [2] - 公司于2025年7月24日公告召开通知，7月28日收到股东钟志刚临时提案（补选虎晓伟为非独立董事），7月29日发布补充通知 [2] - 会议采用现场投票（8月8日阿克苏市）与网络投票（深交所系统）结合方式，网络投票时段为交易时间9:15-15:00 [3] 参会人员与股权结构 - 现场会议出席股东及代理人3名，代表股份102,619,348股（占公司总股本24.81%） [4] - 网络投票股东115人，代表股份3,446,238股（占公司总股本0.8332%） [4] - 合计出席股份106,065,586股，占总股本25.6432% [4] 议案表决结果 - 所有议案均以超99%同意票通过，反对票占比最高0.1147%（议案2.00），弃权票最高0.1205%（议案5.00） [5][6][8][9] - 中小股东表决中同意率最低94.4925%（议案8.00），反对票最高2.0602%（议案1.00） [5][9] - 特别决议议案（1.00/2.00/3.01/3.02）获有效表决权股份三分之二以上通过 [11] 法律合规性结论 - 会议召集程序、人员资格及表决方式符合《公司法》《证券法》《公司章程》规定 [11][12] - 表决结果合法有效，律师出具四份法律意见书正本 [12]

股东大会召开情况 - 现场会议于2025年8月8日14:00召开，网络投票时间为同日9:15-15:00 [1] - 总出席股东118人，代表股份106,065,586股，占公司有表决权股份总数的25.6427%，其中现场投票股东3人（持股102,619,348股，占比24.8096%），网络投票股东115人（持股3,446,238股，占比0.8332%）[1] - 中小股东115人全部通过网络投票参与，代表股份3,446,238股，占比0.8332% [2] 提案表决结果 总体表决 - 第一项议案同意率99.9025%（105,962,186股），反对率0.0669%（71,000股），弃权率0.0305%（32,400股）[2] - 第二项议案同意率99.8235%（105,878,386股），反对率0.0618%（65,500股），弃权率0.1147%（121,700股）[3] - 第三项议案同意率99.9029%（105,962,586股），反对率0.0618%（65,500股），弃权率0.0354%（37,500股）[4] - 后续议案同意率均超99.8%，最高达99.9046%（105,964,386股）[4][5][6][7][8][9] 中小股东表决 - 第一项议案中小股东同意率96.9937%（3,342,838股），反对率2.0661%（71,200股）[2] - 第二项议案中小股东同意率94.5452%（3,259,038股），反对率1.9234%（66,300股）[3] - 第三项议案中小股东同意率96.9963%（3,343,238股），反对率1.9156%（66,000股）[4] - 后续议案中小股东反对率最高达3.7084%（127,800股）[5][6][7][8][9] 特别决议通过事项 - 三项特别决议案均获有效表决权股份总数三分之二以上通过 [3][4][5] 公司治理变动 - 虎晓伟补选为第五届董事会非独立董事，董事会成员结构符合《公司章程》关于高管兼任董事的比例限制 [9] 法律意见 - 北京市时代九和律师事务所确认会议召集、召开程序及表决结果合法有效 [10]