董事会换届选举 - 公司第五届董事会任期即将届满，将进行第六届董事会换届选举，选举程序依据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》规定 [1] - 第六届董事会由6名董事组成，包括4名非独立董事（含1名职工代表董事）和2名独立董事，任期3年 [1] 选举方式 - 非职工代表董事采用累积投票制选举，股东每一股份拥有与拟选董事人数相同的表决权，可集中或分散使用 [1] - 职工代表董事由职工代表大会选举产生，无需提交股东会审议 [2] 董事候选人提名 - 董事会及持股1%以上股东可书面提名非职工代表董事候选人，单个提名人提名人数不得超过拟选人数 [2] - 提名需提交书面文件，包括提名书、候选人声明、独立董事履历表等，独立董事候选人还需提供资格证书 [4][5] 换届选举程序 - 董事会提名候选人后，将进行资格审查，符合条件者提交董事会审议，最终由股东会表决 [2] - 独立董事候选人资料需报送深交所审核，无异议后方可提交股东会 [2] 董事任职资格 - 非独立董事需具备与职位相适应的工作经验，且无犯罪记录、破产责任等负面情形 [2] - 独立董事除满足非独立董事条件外，还需具备财务、法律等专业背景，且不得在超过3家境内上市公司兼任 [3] - 独立董事需保持独立性，不得与公司存在重大业务往来或关联关系 [3] 提名文件要求 - 提名人需提供书面提名书、候选人声明、独立董事资格证书等材料，股东提名人还需提供持股证明 [4] - 提名文件需在指定时间内送达公司董事会办公室，逾期无效 [4] 联系方式 - 公司董事会办公室联系人及联系方式已公布，包括电话、传真及地址 [4]