提名委员会构成与选举 - 成员由三名董事组成，含两名独立董事[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] 提名委员会任职与会议 - 任期与董事会一致，可连选连任[4] - 会议提前七天通知，紧急可随时通知[9] 提名委员会职责与细则 - 可对董事、高管工作评估[14] - 工作细则经董事会审议通过生效[17]

股东会召开规定 - 年度股东会每年召开1次，需在上一会计年度结束后6个月内举行[2] - 临时股东会不定期召开，规定情形出现时2个月内召开[2] - 董事人数等情形发生时，2个月内召开临时股东会[2] 股东会提议与反馈 - 独立董事等提议或股东请求召开临时股东会，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知[5][6] - 单独或合计持有10%以上股份普通股股东可向审计委员会提议，同意则5日内发通知[7] - 连续90日以上单独或合计持有10%以上股份普通股股东特定情况可自行召集和主持[7] 提案相关 - 董事会等有权向公司提出提案[10] - 单独或合计持有1%以上股份普通股股东可在股东会召开10日前提临时提案，召集人2日内发补充通知[10] 通知与时间规定 - 召集人在年度股东会20日前、临时股东会15日前公告通知股东[11] - 股东会网络投票开始时间不早于现场前一日下午3:00，不迟于当日上午9:30，结束不早于现场结束当日下午3:00[12] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日且不得变更[12] 股东表决权 - 一次或累计减少公司注册资本超10%，优先股股东有权出席并分类表决[16] - 特定事项决议须经出席会议普通股和优先股股东表决权2/3以上通过[16] - 股东会普通决议需出席股东表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[24] - 股东买入超规定比例股份，36个月内不得行使表决权且不计入总数[24] 其他规定 - 持有1%以上有表决权股份股东等可征集股东投票权[24] - 会议记录保存不少于10年[21] - 单独或合并持有1%以上有表决权股份股东可向董事会提董事候选人[27] - 股东会就发行优先股审议，需对11项事项逐项表决[28] - 同一表决权重复表决以第一次结果为准[29] - 股东会表决前推举两名股东代表计票和监票，利害关系人不得参加[29] - 股东会现场结束时间不得早于网络方式，各方公布结果前保密[30] - 未填、错填表决票视为弃权[30] - 股东会通过派现等提案，公司2个月内实施[31] - 公司回购普通股决议需经出席会议普通股股东表决权2/3以上通过[31] - 股东可在决议作出60日内请求法院撤销违法违规或违反章程的股东会决议[33] - 议事规则自股东会审议通过之日起生效施行[34]

合肥美亚光电技术股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理制度 第一章 总则 第一条 为规范合肥美亚光电技术股份有限公司（以下简称"公司"）和其 他信息披露义务人信息披露暂缓、豁免行为，加强信息披露监管，保护投资者合 法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市 公司信息披露管理办法》、《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——信息披露事务管理》、《深圳证 券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）及《合肥美亚光电技术 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《合肥美亚光电技术股份 有限公司信息披露管理制度 》等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报告，在定期报告、 临时报告中豁免披露中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）和深 圳证券交易所（以下简称"深交所"）规定或者要求披露的内容，适用本制度。 第三条 公司和其他信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时、公平地 披露信息，不得滥用暂缓或者豁免披露规避信息披露义务、误导投资者，不得实 施内幕交易、操纵市场等违 ...

职工代表董事选举 - 职工代表董事人数为1名[4] - 候选人可由公司工会等提名[6] - 候选人名单公示期不少于五个工作日[6] - 选举须经全体职工代表过半数通过[7] 职工代表董事罢免与履职 - 三分之一以上职工代表联名可提出罢免动议[8] - 每年至少向职代会报告一次履职情况[12] - 履职占用工作时间视为正常出勤[13] 职工代表董事支持与评议 - 公司应为履职提供经费支持[13] - 职代会对其进行年度或任期评议[13] - 公司工会应建立选任与履职档案[15]

审计委员会构成 - 成员由三名董事组成，含两名独立董事[4] 补选要求 - 独立董事不符要求，公司六十日内完成补选[5] 下设机构与协调 - 下设审计部为日常办事机构，董秘负责协调[7] 会议规定 - 每年至少召开四次，每季度一次，提前三日通知[13] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议需全体委员过半数通过[13] 表决与记录 - 表决方式有举手表决、投票表决或通讯表决[14] - 会议记录由董秘保存[14]

证券代码：002690 证券简称：美亚光电 公告编号：2025-026 合肥美亚光电技术股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》的公告 | 第一条 为维护合肥美亚光电技术股份 | 第一条 为维护合肥美亚光电技术股份 | | --- | --- | | 有限公司（以下简称"公司"）、股东 | 有限公司（以下简称"公司"）、股东、 | | 和债权人的合法权益，规范公司的组织 | 职工和债权人的合法权益，规范公司的 | | 和行为，根据《中华人民共和国公司法》 | 组织和行为，根据《中华人民共和国公 | | （以下简称《公司法》）、《中华人民 | 司法》（以下简称《公司法》）、《中 | | 共和国证券法》（以下简称《证券法》） | 华人民共和国证券法》（以下简称《证 | | 和其他有关规定，制订本章程。 | 券法》）和其他有关规定，制定本章程。 | | | 第八条 公司董事长为代表公司执行公 | | 第八条 董事长为公司的法定代表人。董 | 司事务的董事，并担任公司的法定代表 | | 事长辞任的，视为同时辞去法定代表 | | | | 人。董事长辞任的，视为同时辞去法定 | | 人。…… | 代表人。…… | ...

第五届董事会第十六次会议决议公告 证券代码：002690 证券简称：美亚光电 公告编号：2025-022 合肥美亚光电技术股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 合肥美亚光电技术股份有限公司（以下简称"美亚光电"或"公司"）于 2025 年 10 月 14 日以电话或电子邮件的方式发出召开第五届董事会第十六次会议的通知，会议于 2025 年 11 月 24 日上午 9:30 在公司会议室以现场和通讯的方式召开。本次会议应出席董 事 5 人，实际出席董事 5 人，会议由公司董事长田明先生主持。本次会议的召集、召开程 序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、 董事会会议审议情况 1、审议通过《2025 年第三季度报告》 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具 体 内 容 请 见 2025 年 10 月 25 日 刊 登 在 《 证 券 时 报 》 、 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）上的公司《2025 年第三季度报告》。 2、审议通过《关于 2021 年限制性股 ...

融资交易活动 - 2025年10月23日，公司融资买入1278.3万元，融资偿还1051.55万元，实现融资净买入226.76万元[1] - 公司融资余额为1.79亿元，占流通市值的比例为2.03%[1][2] - 近三个交易日（10月21日至10月23日），公司融资连续净买入，累计金额达469.32万元[1] 近期融资趋势 - 公司融资余额在过去五个交易日（10月17日至10月23日）呈现持续增长趋势，从1.72亿元上升至1.79亿元[2] - 同期，融资净买入额在10月20日达到峰值244.24万元，仅在10月17日出现净流出63.24万元[2] 融券交易活动 - 2025年10月23日，公司融券净卖出500.0股，融券余量为5.79万股，融券余额为117.60万元[2][3] - 近20个交易日中，有11个交易日出现融券净卖出[2] - 过去五个交易日，公司融券余量在5.74万股至6.31万股之间波动[3] 融资融券整体情况 - 截至2025年10月23日，公司融资融券总余额为1.80亿元，较前一日增长1.3%[4] - 两融余额在过去五个交易日整体呈上升态势，从10月17日的1.73亿元增长至1.80亿元，期间仅在10月17日出现0.42%的下降[4]

行业投资评级 - 医药生物行业投资评级为“看好”，且为“维持评级” [1] 核心观点 - 全球肿瘤药物研发正从“单药突破”迈向“联合疗法策略+优质平台孵化”阶段，“ADC + IO”与“双抗/多抗”是2025年ESMO大会的核心主线 [6][7] - 国内政策释放支持创新应用、规范临床路径的积极信号，有望推动新药加速合规落地 [7] - 中美在医药生物领域的博弈延续，美国新版《生物安全法案》虽较温和但仍构成外部扰动 [7][44] - 建议关注在ESMO会议展示优质数据的企业、三季报业绩基本面良好的企业、具备BD出海及全球研发能力的创新药企、以及具备合规资质的医药研发外包企业 [8][61] 行情回顾 - 报告期内医药生物行业指数下跌3.65%，跑输沪深300指数（-2.73%），在申万31个一级行业中排名第21 [4][16] - 子行业表现分化，中药（+1.90%）和线下药店（+0.88%）涨幅居前，医疗研发外包（-11.40%）和医疗设备（-5.54%）跌幅居前 [4][16] - 截至2025年10月17日，医药生物行业PE（TTM）为30.08倍，较上期末的31.23倍有所下行，低于历史均值 [4][21] - 子行业中，疫苗（55.76倍）、医院（39.64倍）、医疗设备（38.84倍）估值较高，医药流通（14.29倍）估值最低 [4][21] - 报告期内，医药生物行业有26家上市公司股东净减持5.01亿元，其中4家增持5.19亿元，22家减持10.20亿元 [4][59] 行业重要资讯：国家政策 - 国务院发布《生物医学新技术临床研究和临床转化应用管理条例》（第818号令），自2026年5月1日起施行，确立从临床研究到转化应用的全流程监管框架 [6][25] - NMPA等部委发布公告，推进中药注射剂上市许可持有人加快开展上市后研究和评价工作，优先关注国家基药和医保目录内品种 [28][29] - 国家医保局/国家中医药局发布通知，开展中医优势病种按病种付费试点工作，计划遴选15个左右省份或地级市，用2-3年时间积累经验 [30][31] - CDE发布《化学仿制药生物等效性研究质量风险评估指导原则（征求意见稿）》，旨在确保生物等效性研究结果准确可靠 [32][33] 行业重要资讯：注册上市 - 和美药业首款国产PDE4抑制剂“莫米司特”获NMPA批准上市，推测适应症为斑块状银屑病，其III期研究显示达到PASI-75的患者比例为53.6%，显著高于安慰剂组的16.0% [6][33][34] - GSK重组带状疱疹疫苗欣安立适获NMPA批准新适应症，用于18岁及以上免疫缺陷或免疫抑制的成人预防带状疱疹 [36] - 北京梅尔森医药全球首款外用婴儿血管瘤药物“贝美净”（马来酸噻吗洛尔凝胶）获NMPA批准上市 [36][37] - 强生/传奇生物的CAR-T产品“Carvykti”新添FDA黑框警告，提示免疫效应细胞相关性小肠结肠炎风险 [6][38][39] - 复旦张江的奥贝胆酸片仿制药注册申请未获NMPA批准，主要因原研药因安全性问题在欧美市场退市 [40][42][43] 行业重要资讯：其他 - 美国参议院通过新版《生物安全法案》并将其纳入《国家防务授权法案》，法案未点名具体企业，但对中国军方相关或符合特定标准的生物技术公司仍有限制 [6][44] - 百利天恒与BMS合作的iza-bren（BL-B01D1）项目达成里程碑，触发第一笔2.5亿美元的近期或有付款条件，为国内创新药出海交易中单个ADC资产最大一笔里程碑付款 [6][46][47] - 轩竹生物在港交所上市，暗盘交易收盘涨超172%，报31.6港元，IPO超额认购达3960倍 [49] - 维立志博将其临床前管线LBL-047（抗BDCA2/TACI双特异性融合蛋白）授权给Dianthus Therapeutics，交易总金额最高可达10亿美元 [50][51] - 翰森制药将其CDH17 ADC产品HS-20110授权给罗氏，获得8000万美元首付款，里程碑付款最高可达14.5亿美元 [52][53] 公司动态：重点覆盖公司 - 华东医药：预计2025-2027年归母净利润分别为40.28/45.59/51.20亿元，EPS分别为2.30/2.60/2.92元，维持“买入”评级 [54][56] - 贝达药业：预计2025-2027年归母净利润分别为5.34/6.04/7.39亿元，EPS分别为1.28/1.44/1.77元，维持“买入”评级 [54][56] - 艾力斯：预计2025-2027年归母净利润分别为20.28/23.01/26.50亿元，EPS分别为4.51/5.11/5.89元，维持“买入”评级 [54][56] - 九洲药业：预计2025-2027年归母净利润分别为9.33/10.76/11.56亿元，EPS分别为0.97/1.12/1.20元，维持“买入”评级 [54][56] - 普蕊斯、泓博医药、美亚光电获“增持”评级；诺诚健华-U、首药控股-U仍处亏损阶段 [54][56] 公司动态：上市公司重点公告 - 药品注册方面：科伦药业的芦康沙妥珠单抗（TROP2 ADC）新增适应症；华东医药的瑞玛比嗪注射液（化药1类）及博度曲妥珠单抗（HER2 ADC）获批 [57] - 医疗器械注册方面：新华医疗的X射线计算机体层摄影设备（III类）、贝瑞基因的地中海贫血基因检测试剂盒（III类）等产品获批 [58] - 其他公告：奥赛康授权许可其1类创新药ASKG712；华大智造授权许可其CoolMPS测序技术；ST葫芦娃、康为世纪等公司有合作开发或资产收购事项 [58]

股价与交易表现 - 10月15日公司股价上涨1.31%，成交额为7942.81万元 [1] - 当日融资买入额为562.97万元，融资偿还额为910.91万元，融资净买入为-347.94万元 [1] - 截至10月15日，融资融券余额合计1.76亿元，其中融资余额为1.74亿元，占流通市值的0.98%，处于近一年80%分位的高位水平 [1] - 10月15日融券偿还5800股，融券卖出1300股，融券卖出金额2.62万元，融券余量6.35万股，融券余额128.08万元，处于近一年40%分位的较低水平 [1] 股东结构与基本面 - 截至10月10日，公司股东户数为3.16万户，较上期减少0.89%，人均流通股为13738股，较上期增加0.90% [2] - 2025年1-6月，公司实现营业收入10.23亿元，同比增长9.92%，实现归母净利润3.03亿元，同比增长11.34% [2] - A股上市后累计派现48.98亿元，近三年累计派现18.52亿元 [3] 机构持仓变动 - 截至2025年6月30日，香港中央结算有限公司为第二大流通股东，持股5177.18万股，较上期增加818.29万股 [3] - 富国长期成长混合A（011037）为新进第九大流通股东，持股506.42万股 [3] - 东方红智远三年持有混合（009576）为第十大流通股东，持股443.47万股，较上期减少35.72万股 [3] - 南方中证500ETF（510500）退出十大流通股东之列 [3] 公司业务概况 - 公司主营业务为光电检测与分级专用设备及其应用软件的研发、生产和销售 [1] - 主营业务收入构成为：色选机72.61%，医疗设备19.97%，X射线工业检测机5.25%，配件及其他2.17% [1]