激励计划流程 - 2024年7 - 8月多会议审议通过激励计划相关议案[8][9][11][13] - 2024年7月20日公告决议案并征集表决权[10] - 2024年7月20 - 29日公示激励对象无异议[11] 激励计划授予 - 2024年8月12日为授权日[14] - 向25名激励对象授予1175万份股票期权[15] 后续事项 - 授予条件已满足，尚需披露信息及办理登记[18][19]

股票期权激励计划 - 2024年拟授出全部权益数量为11,750,000份[1] - 副董事长李福忠获授800,000份，占比6.81%[1] - 16名核心员工获授6,880,000份，占比58.55%[1]

合成生物领域 - 公司化药板块属生物发酵工艺，近年与高校合作，利用合成生物技术改进金霉素、土霉素等，有一定成效，将持续关注并布局适合品种 [1] 负债与借款 - 公司增加中长期流动资金借款是为调整负债结构、提高运行安全性 [2] 市值目标 - 2020年制定200亿市值战略目标，虽受多种因素影响，但企业发展目标、市值追求和回报投资者初心不变，相信目标能实现 [2] 股票回购 - 基于对公司未来发展前景的信心和对公司价值的高度认可，结合经营等情况，为维护公司和股东利益，增强投资者信心，促进可持续发展，公司回购部分股票用于股权激励及员工持股计划 [2] 美国进口税率调整 - 公司美国子公司化药产品市场份额扩大，原材料零关税，判断不会增加关税，若加征，成本大部分转嫁给美国养殖企业，还将拓展美国以外海外市场 [2] 短期销售与长期战略平衡 - 公司将改善和调整负债结构，扩大销售，做好应收货款管理，确保及时回收，改善现金流，战略性投资项目将显效益 [2] 应收账款与商誉减值 - 应收账款绝大部分在正常信用期内，尽力改善负债结构，增加中长期负债比例，商誉减值取决于对应资产组运营效果，公司将做好各板块运营工作 [3] 应收账款管理和税务筹划 - 公司应收账款账期稳定，涉税事宜按国家税收法规严格执行 [3] 业绩披露 - 公司将于2024年8月29日披露半年度报告 [3] 运输方式 - 公司货物销售运输通过招标方式确定 [3] 警示函处理 - 收到警示函后，公司及相关人员加强学习，优化规范治理流程，提高规范运作水平，杜绝此类事件再次发生 [3] 疫苗业务 - 牛结节性皮肤病灭活疫苗预计今年下半年上市，国内市场空间约10亿元，公司目标市场占有率15 - 20% [4] - 公司申报及在研疫苗20余种，2024年疫苗新品布病疫苗营收来自政府采购和市场化销售，市场化销售处于推广阶段，大型养殖企业试用效果良好，未来几年会连续放量，预计5年左右市占率达30%，有海外销售计划 [4][7] 金霉素业务 - 金霉素增加牛羊靶向动物申报工作进行中，预计今年或明年获批 [5] - 金霉素自2020年用药政策改变后，2023年销量恢复，今年销售同比增加，金霉素加药器利于推广，未来销量有望增加 [5] - 金霉素约60%出口，今年海外销售不错且一季度开始提价，美国市场自销部分提价5%左右，其他外销市场提价20%左右，人民币贬值对公司收入有积极影响 [5][6] 化药成本与海运价格 - 公司化药成本从去年开始下降，未来几年总体呈下降趋势，将根据市场情况与船公司协调海运价格 [5][6] 产品价格调整 - 今年一季度金霉素海外市场提价，美国市场自销部分提价5%左右，其他外销市场提价20%左右，国内市场目前未提价，下半年下游养殖业向好，国内市场化药、疫苗有提价计划 [6] 金霉素功效 - 金霉素属四环素类广谱抗生素，对炭疽杆菌等革兰氏阳性菌作用较强，对部分革兰氏阴性菌较敏感 [6] 六期项目 - 公司六期项目10月份投产，根据市场和产能规划，赤藓糖醇项目暂不生产，新厂区主要生产土霉素，部分自用，其余外销 [6] 一季度利润增长原因 - 公司一季报净利润增长，原因包括化药原材料等价格下降，生产成本降低，毛利率回升；下游养殖业恢复，采购意愿增强；海外业务增长强劲，美国业务创历史最佳；环保业务稳定，未来增长趋势将持续 [7] 公司发展前景与规划 - 公司主业为动物保健品，化药和疫苗有广阔应用前景，未来3 - 5年，化药板块新产能投放，收入和利润将全面增长，巩固龙头地位；疫苗板块累计投入20多亿元，产能和赛道布局完成，未来5年左右进入行业前沿 [7][8]

激励计划 - 2024年7月19日审议通过2024年股票期权激励计划草案[1] - 部分核查对象因2023年限制性股票激励计划未达标及人员离职发生限售股非交易过户[4] 自查情况 - 自查期为2024年1月19日 - 2024年7月19日[2] - 1名核查对象自查期办理转托管业务[4] - 5名核查对象自查期有买卖股票情形，均在知晓激励计划前[4] 合规情况 - 公司严格履行信息披露及内幕信息管理制度[5] - 未发现核查对象利用内幕信息交易或泄密情形[5] 其他 - 备查文件为中登公司查询证明及明细清单[6] - 公告日期为2024年8月6日[8]

股东大会投票情况 - 159名股东及代表参与表决，所持股份289,533,253股，占比38.4929%[8] - 现场19人投票，所持股份267,062,626股，占比35.5055%[8] - 网络140人投票，所持股份22,470,627股，占比2.9874%[8] 议案表决结果 - 《2024年股票期权激励计划（草案）》等三议案同意率超99%[12][13][15] - 《向控股子公司提供财务资助》同意率95.2160％[18] 关联股东情况 - 13人对前三议案回避表决，共持股14,055,415股[12][13][15] - 7人对第四议案回避表决，共持股257,716,711股[16]

激励计划基本信息 - 拟授予股票期权数量为1175万份，约占公司股本总额的1.52%[6][37] - 全部在有效期内的激励计划所涉标的股票数量为2539.2万股，约占公司股本总额的3.29%[7][37] - 激励对象共计25人[8][30] - 授予股票期权的行权价格为2.94元/份[9][53][56] - 激励计划有效期最长不超过36个月[9][43] 行权安排 - 授予的股票期权在授权日起满12个月后分两期行权，各期行权比例均为50%[9][49] - 第一个行权期：2024年净利润增长率不低于48.97%或营业收入增长率不低于20.26%[10][65][70] - 第二个行权期：2025年净利润增长率不低于93.33%或营业收入增长率不低于23.87%[10][65][70] 流程与时间 - 公司将在60日内按规定向激励对象授予权益并完成相关程序[12][44][96] - 激励对象公示期不少于10天[33][93] - 公司将在股东大会审议本激励计划前5日披露监事会对激励对象名单审核及公示情况的说明[33][93] 激励对象限制 - 激励对象不包括独立董事、监事、单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女[30] - 若激励对象最近12个月内有特定负面情形，公司将终止其参与本激励计划的权利[31][32] 激励形式与股票来源 - 激励形式为股票期权[35] - 标的股票来源为公司从二级市场回购的本公司人民币A股普通股股票[36] 价格确定与成本 - 采用自主定价方式确定行权价格，考虑二级市场行情等因素[56] - 预计本次授予的权益工具公允价值总额为1028.13万元[88] - 2024 - 2026年股票期权成本摊销分别为252.02万元、594.73万元、181.38万元[89] 其他情况处理 - 公司出现特定情形激励计划终止，已获授未行权股票期权注销[115] - 激励对象职务变更、离职、退休等情况，已获授股票期权按不同规定处理[118][119][120]

股东大会基本信息 - 2024年第一次临时股东大会由董事会召集，7月20日发布通知[3] - 8月6日14:30现场会议在内蒙古召开，由董事长主持[4] 参会股东情况 - 现场19人代表267,062,626股，占35.5055%[6] - 网络140人代表22,470,627股，占2.9874%[7] 议案表决结果 - 4项议案均通过，激励计划等议案同意占比超99%[14][15] - 向子公司提供资助议案同意占比95.2160%[16]

活动信息 - 活动名称：内蒙古辖区上市公司 2024 年投资者网上集体接待日活动 [1] - 举办方：内蒙古证监局、内蒙古上市公司协会与深圳市全景网络有限公司 [1] - 参与公司：金河生物科技股份有限公司 [1] - 活动方式：网络远程 [1] - 参与途径：登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net），或关注微信公众号“全景财经”，或下载全景路演 APP [1] - 活动时间：2024 年 8 月 9 日（周五）15:00 - 17:00 [1] 交流内容 - 公司高管将与投资者就 2023 年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等问题进行沟通交流 [1]

财务资助 - 公司拟以自有资金向金河制药提供不超5000万元资助，期限不超5年，利息3.45%[1] - 2023年末公司向金河制药资助余额2700万元，年利率3.65%，期限至2026年6月11日[13][14] - 截至2024年4月28日，公司为金河制药担保余额6158.26万元[14] 股权结构 - 公司持有金河制药51%股权，49%由25位自然人股东持有[3] 项目情况 - 盐酸多西环素项目建设期12个月，静态投资回报期3.05年（含建设期）[11] - 项目开工于2022年3月25日，因审批和疫情影响达产延后[12][13] - 项目预计投资回报期到期日约为2025年4月9日[12] 业绩数据 - 2023年金河制药营收2035.40元，净利润 - 267.76万元[11] - 2024年1 - 3月金河制药营收2433.63元，净利润 - 278.88万元[11] 决策流程 - 本次资助董事会4名非关联董事同意通过，需提交股东大会审议[4][5] - 2023年4月21日董事会同意向金河制药借款不超3000万元，5月12日股东大会通过[14]

股份回购 - 2024年2月5日通过回购方案，资金5000万 - 1亿[2] - 回购最高价不超6.60元/股，期限12个月[2] - 截至2024年7月31日，累计回购15221500股，占比1.97%[3] - 截至2024年7月31日，最高成交价5.16元/股，最低2.92元/股[3] - 截至2024年7月31日，成交总金额50098780.21元[3]