关联交易额度 - 2025年原接受金河建安劳务关联交易额度不超5720万元，北京中业园不超517.50万元[2] - 拟增加金河建安劳务关联交易金额5000万元，占净资产比例2.23%[3] - 新增后金河建安2025年关联交易总额10720万元，占比4.77%[3] - 2025年预计新增后全年关联交易总额11237.50万元[6] 已发生金额 - 截至披露日，与金河建安已发生1941.94万元，与北京中业园已发生216.43万元[6] - 2024年度与金河建安发生7002.09万元，与北京中业园发生485万元[6] 金河建安财务 - 2024年末总资产22431.95万元，负债9483.73万元等[8] - 2025年3月末总资产20840.03万元，负债7760.97万元等[8] 决策进展 - 2025年7月7日董事会通过增加关联交易额度议案[4] - 新增关联交易事项需提交2025年第四次临时股东大会审议[4]

担保情况 - 公司拟为金河环保提供最高10000万元担保，占2024年净资产4.45%[3][10] - 截至披露日，公司及子公司累计担保余额51372.96万元，占2024年净资产22.87%[10] 金河环保业绩 - 2024年营收170123209.08元，净利润33140173.18元[6] - 2025年1 - 3月营收45124328.78元，净利润7935941.03元[6] 金河环保财务状况 - 2024年末总资产346786186.49元，净资产214278546.13元[6] - 2025年3月末总资产331018387.73元，净资产222528690.92元[6] - 最近一期资产负债率32.77%[4][5] - 2025年3月31日银行贷款总额66690000元[6] 股权情况 - 公司持有金河环保100%股权[4][5]

业绩数据 - 2024年度金河环保营收17012.32万元，利润3981.88万元[7] - 2025年1 - 3月营收4512.43万元，利润935.96万元[7] - 2024年末总资产34678.62万元，负债13250.76万元[7] - 2025年3月末总资产33101.84万元，负债10848.97万元[7] - 2024年末净资产21427.85万元，2025年3月末为22252.87万元[7] 投资与项目 - 公司拟投资15842.38万元建设污水处理项目[2][5] - 项目建设6000t/d的A0生化系统及配套设施，工期2年[5] 股权信息 - 金河环保注册资本5000万元，公司持股100%[3][4] 负债情况 - 2024年末银行贷款6002万元，2025年3月末为6669万元[7] - 2024年末流动负债8572.67万元，2025年3月末为6555.14万元[7]

股东大会时间 - 2025年7月23日召开第四次临时股东大会[2] - 现场会议14:30开始，网络投票时间为当天[2] - 股权登记日为2025年7月16日[3] 审议议案 - 审议议案1、2须三分之二以上有效表决权通过[6] - 审议议案3关联股东283,908,517股回避表决[6] 投票信息 - 深交所交易系统7月23日9:15 - 15:00投票[13] - 互联网投票系统7月23日9:15 - 15:00投票[14] - 投票代码为"362688"，简称为"金河投票"[12] 其他 - 现场会议登记时间为7月17日9:00 - 17:00[8] - 授权委托书有效期至本次股东大会结束[18]

股权相关 - 公司将回购注销210万股限制性股票，回购价调为2.29元/股[2] - 47名对象已获授未解除限售股票将被回购注销[2] - 同意为70名首次授予对象办432.6万股解除限售[5] - 同意为11名预留授予对象办50万股解除限售[5] 项目与决策 - 审议通过子公司投资污水处理扩容等项目议案[7] - 审议通过公司为子公司提供担保额度预计议案[8] - 审议通过增加2025年日常关联交易预计额度议案[9]

股票相关 - 公司将回购注销210万股限制性股票，调整后回购价2.29元/股[2] - 为70名首次授予激励对象办理解除432.6万股限售[4] - 为11名预留授予激励对象办理解除50万股限售[4] 会议相关 - 2025年7月7日第六届董事会第二十七次会议召开[1] - 2025年7月23日14:30召开第四次临时股东大会[8] 议案相关 - 三议案需提交2025年第四次临时股东大会审议[2][6][7] - 《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案》获9票同意[1] - 《关于2023年限制性股票激励计划相关解除限售条件成就的议案》获6票同意[4]

限制性股票授予 - 2023年6月28日向120名激励对象授予2137万股，授予价2.49元/股[6] - 2024年1月2日向11名激励对象授予100万股，授予价2.49元/股[7] 限制性股票回购注销 - 本次拟回购注销210万股，占回购前总股本0.27%，回购价2.29元/股，金额480.9万元[2][14][16] - 2024年7月18日回购注销872.8万股，占回购前总股本1.12%，回购价2.39元/股，金额2085.992万元[10] - 2024年10月10日同意回购注销1名激励对象6万股限制性股票[10] - 2025年5月16日回购注销涉及1名激励对象，占回购前总股本0.01%，回购价2.39元/股，金额14.34万元[11] 激励计划相关会议 - 2023年4月21日公司召开第五届董事会第三十六次会议等审议多项激励计划相关议案[2] - 2023年5月12日公司召开2022年度股东大会审议通过多项激励计划相关议案[4] - 2024年4月25日公司召开相关会议审议通过调整业绩考核指标等议案[8] - 2024年5月20日公司召开2023年度股东大会审议通过调整业绩考核指标等议案[8] 权益分派 - 2024年度权益分派以752,112,988股为基数，每10股派发现金股利1元[15] 回购注销结果 - 回购注销后有限售条件股变为24,470,531股，占比3.18%[18] - 回购注销后无限售条件股数量不变，占比96.82%[18] - 回购注销后总股本变为769,534,398股[18] 其他 - 因激励对象离职和业绩未达标分别回购注销27万股和183万股[13] - 本次回购注销资金来源为公司自有资金[17] - 本次回购注销不影响公司经营业绩和管理团队尽责[19] - 监事会同意回购注销210万股限制性股票及调整价格事项[21]

限制性股票激励计划授予情况 - 拟授予不超2666.991万股，占股本总额3.42%[4] - 2023年首次授予2137万股，占2.74%；预留授予100万股，占0.13%[4] - 2023年6月11日向120名授予2137万股，授予价2.49元/股[16] - 2024年1月2日向11名授予100万股，授予价2.49元/股[18] 解除限售情况 - 本次71名激励对象可解除限售482.6万股，占总股本0.63%[2][4] - 首次授予第二个解除限售期70名可解除432.6万股[2][4] - 预留授予第一个解除限售期11名可解除50万股[2][4] - 首次授予第二个解除限售期于2025年7月7日届满，占30%[22] - 预留授予第一个解除限售期于2024年12月30日届满，占50%[24] 业绩考核目标 - 首次授予部分第一个解除限售期，2023年净利润增长率不低于155%，解除比例40%[9] - 首次授予部分第二个解除限售期，2024年增长率不低于30%，解除比例78%[10] - 首次授予部分第三个解除限售期，2025年增长率不低于30%，解除比例131%[10] - 预留部分若2023年三季报披露后授予，2024年增长率不低于50%，解除比例78%[10] - 预留部分若2023年三季报披露后授予，2025年增长率不低于50%，解除比例131%[10] 个人考核结果 - 2024年70名首次授予及11名预留授予激励对象考核优，解除比例100%[27] - 43名首次授予激励对象考核差，解除比例0[27] 回购注销情况 - 2024年7月18日回购注销872.8万股，占1.12%，金额2085.992万元[19] - 2024年9月23日和10月10日审议通过回购注销6万股[19] - 2025年5月16日回购注销1名激励对象股票，占0.01%，金额14.34万元[20] 会议审议情况 - 2023年4月21日审议通过激励计划相关议案[13] - 2023年5月12日股东大会审议通过激励计划相关议案[14] - 2023年6月5日审议通过调整授予价格和首次授予议案[15] - 2023年12月6日审议通过授予预留限制性股票议案[16] - 2024年5月20日股东大会审议通过调整业绩考核和回购注销议案[18]

激励计划限售解除 - 2023年限制性股票激励计划部分解除限售条件成就[4] - 70名首次授予激励对象可解限售432.6万股，11名预留授予可解限售50万股[4] 回购注销 - 47名激励对象对应限制性股票需回购注销[5] - 同意回购注销210万股限制性股票[5] - 同意将相关议案提交股东大会审议[6] 价格调整 - 限制性股票回购价格由2.39元/股调整为2.29元/股[5]

激励计划审议 - 2023年4月21日，董事会和监事会审议通过激励计划相关议案[11] - 2023年5月12日，2022年度股东大会审议通过激励计划相关议案[12] - 2024年4月25日，董事会和监事会审议通过调整2023年限制性股票激励计划业绩考核指标等议案[14] 业绩数据 - 2024年净利润增长率为88.29%，不低于业绩考核目标78%[23] 激励对象考核与限售解除 - 首次授予70名及预留授予11名激励对象2024年考核为优，解除限售比例100%[25] - 首次授予43名激励对象2024年考核为差，解除限售比例0%[25] - 为70名首次授予激励对象办理432.6万股限制性股票解除限售[25] - 为11名预留授予激励对象办理50万股限制性股票解除限售[25] 权益分派 - 2024年度权益分派以752,112,988股为基数，每10股派发现金股利1元[28] 回购注销 - 4名激励对象离职，270,000股限制性股票将被回购注销[31] - 43名激励对象2024年考核未达标，1,830,000股限制性股票拟被回购注销[32] - 本次回购注销限制性股票数量合计2,100,000股，占总股本约0.27%[32] - 回购价格调整为2.29元/股[33] - 回购注销资金来源为公司自有资金[34]