担保情况概述 - 公司拟为全资子公司内蒙古金河环保科技有限公司提供最高额度10,000万元的连带责任保证担保，占公司2024年经审计归属于母公司所有者净资产的4.45% [1] - 担保事项已通过董事会审议（9票同意，0票反对，0票弃权），尚需提交股东大会以特别决议方式审议通过 [1][2] - 担保有效期自股东大会决议通过之日起12个月内，授权管理层办理具体事宜，无需另行召开董事会或股东大会 [2] 被担保方基本情况 - 被担保方金河环保为全资子公司（持股100%），注册资本5,000万元，主营环保工程、设备销售及污水处理等业务 [2] - 金河环保2024年营业收入1.70亿元，净利润3,314万元，2025年一季度营业收入4,512万元，净利润794万元 [2] - 截至2025年3月末，金河环保总资产3.31亿元，资产负债率32.77%，净资产2.23亿元 [2][3] 财务数据与担保影响 - 公司累计对外担保余额（含本次）达5.14亿元，占2024年经审计净资产的22.87% [4] - 本次新增担保后，公司对外担保总额将增至6.14亿元，占净资产比例升至27.32% [1][4] - 被担保方无逾期记录、未涉及诉讼，且未被列为失信被执行人 [3] 董事会决策依据 - 担保基于全资子公司生产经营资金需求，风险可控且符合公司长期利益 [3] - 无反担保协议，董事会认为子公司经营管理风险处于可控范围内 [3]

日常关联交易基本情况 - 公司及子公司2025年预计与金河建安发生关联交易总额不超过5,720万元，涉及基本建设项目及基建维修 [1] - 子公司及二级子公司2025年预计与北京中业园发生关联交易总额不超过517.50万元，涉及日常劳务提供 [1] - 上述关联交易已通过董事会、监事会及股东大会审议 [1] 新增日常关联交易预计情况 - 子公司因项目建设需要，拟新增与金河建安的关联交易金额5,000万元，占公司最近一期经审计净资产的2.23% [2] - 新增后，2025年公司与金河建安的关联交易总额预计为10,720万元，占净资产的4.77% [2] - 新增关联交易涉及内蒙古金河环保科技有限公司的污水处理扩容及水资源再生利用提标扩建工程项目 [3] 董事会审议情况 - 董事会以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过新增关联交易议案，关联董事回避表决 [2] - 议案已通过董事会审计委员会和独立董事专门会议审议 [2] - 本次新增关联交易不构成重大资产重组，无需有关部门批准，但需提交股东大会审议 [2] 关联交易数据统计 - 截至披露日，公司与金河建安的关联交易已发生1,941.94万元，2024年发生7,002.09万元 [4] - 公司与北京中业园的关联交易2024年发生216.43万元，2025年预计517.50万元 [4] - 2025年公司与两家关联方的交易总额预计为11,237.50万元 [4] 关联人介绍与履约能力 - 金河建安注册资本2,070万元，2024年营收9,952.91万元，净利润366.91万元，2025年一季度营收300.26万元，净利润-78.30万元 [5] - 金河建安为公司实际控制人控制的企业，与公司构成关联关系 [5] - 金河建安经营状况良好，具备履约能力，不属于失信被执行人 [5] 关联交易定价与协议 - 关联交易定价以市场价格为基础，经第三方审计后公允结算 [6] - 金河建安需按规定参与投标，中标后方可实施关联交易 [6] - 具体关联交易合同将在董事会或股东大会批准后签订 [6] 交易目的与影响 - 关联交易可保证工程质量和工期，提高施工效率，属于正常商业行为 [6] - 交易价格公允，不影响公司独立性，不损害股东利益 [6] - 公司主营业务不会因关联交易对关联方形成依赖 [6] 独立董事意见 - 独立董事认为新增关联交易基于经营需要，定价公允，不影响公司独立性 [7][8] - 独立董事一致同意将议案提交董事会审议 [7]

股权激励计划解除限售及回购注销事项 - 公司2023年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期及预留授予部分第一个解除限售期条件已成就，涉及70名首次授予激励对象可解除限售4,326,000股，11名预留授予激励对象可解除限售500,000股 [13][18] - 公司2024年净利润增长率为88.29%，超过设定的78%考核目标，满足解除限售业绩条件 [16] - 43名首次授予激励对象因个人考核结果为差，个人层面解除限售比例为0%，需回购注销1,830,000股限制性股票 [18] 回购价格调整事项 - 因实施2024年度利润分配方案（每10股派发现金股利1元），将限制性股票回购价格从2.39元/股调整为2.29元/股 [18][19] - 调整依据为《激励计划（草案）》规定的派息调整公式P=P0-V，其中P0为调整前价格，V为每股派息额 [18] 限制性股票回购注销事项 - 因4名激励对象离职（含3名退休），将回购注销其持有的270,000股未解除限售股票 [20][21] - 合计需回购注销2,100,000股限制性股票，占公司总股本约0.27%，使用自有资金进行回购 [21][22] - 回购注销事项尚需股东大会审议批准，并需履行减资及股份注销登记手续 [22]

股权激励计划解除限售情况 - 本次符合解除限售条件的激励对象共71名，可解除限售股票4,826,000股，占公司总股本0.63%，其中首次授予部分70名激励对象可解禁4,326,000股，预留授予部分11名激励对象可解禁500,000股[1] - 首次授予第二个解除限售期条件已满足，对应限售期为2023年7月7日至2025年7月7日，解禁比例30%；预留授予第一个解除限售期条件已满足，对应限售期为2023年12月28日至2024年12月30日，解禁比例50%[16][17] - 公司2024年净利润同比增长88.29%，超过考核目标78%，满足业绩考核条件；个人层面70名首次授予对象及11名预留授予对象考核结果均为"优"，解禁比例100%[18][19] 激励计划实施细节 - 2023年激励计划总规模26,370,000股（占当时股本3.42%），其中首次授予21,370,000股（2.74%），预留1,000,000股（0.13%），授予价格均为2.49元/股[2][13][14] - 首次授予部分设置三个解禁期（12/24/36个月后），解禁比例分别为40%/30%/30%；预留授予部分若在2023年三季报后授予，则分两期解禁（12/24个月后），每期50%[3][4] - 期间因退休/离职等原因已回购注销430,000股限制性股票，涉及121名激励对象，回购价格2.49元/股[15] 公司治理程序履行 - 董事会、监事会及薪酬委员会审议通过本次解禁议案，认为程序符合《上市公司股权激励管理办法》及公司激励计划规定[16][22][23] - 法律意见书确认解禁条件成就合法合规，需后续办理信息披露及股份解禁手续[23] - 高级管理人员解禁后每年减持不得超过持股总量的25%，需遵守证监会及深交所相关规定[20][21]

并购重组 - 杭叉集团控股子公司杭叉智能拟以增资扩股方式收购国自机器人99.23%股份 交易金额为2.89亿元 交易完成后公司持有杭叉智能的股权比例将由81%变更为44.28% 仍为控股股东 [1] - 长鸿高科正在筹划以发行股份、可转换公司债券及支付现金的方式购买广西长科100%股权 标的公司是一家专注于特种合成树脂高分子材料研发、生产和销售的高新技术企业 其透明ABS产品打破了国外垄断 [2] 增减持 - 新锐股份高级管理人员刘勇计划减持不超过75万股 不超过公司总股本比例的0.2971% [3] - 卓易信息员工持股平台拟减持不超过227.14万股 占公司股份总数比例不超过1.88% 减持期间为今年7月30日—10月29日 [4] - 宝通科技控股股东包志方计划减持不超过837.49万股 占公司总股本的2% 董事唐宇计划减持不超过152.70万股 占公司总股本的0.36% 减持期间为今年7月29日—10月28日 [5] 业绩披露 - 华友钴业预计2025年上半年实现归母净利润26亿元到28亿元 同比增加55.62%到67.59% 主要受益于钴价回升及管理变革 [6] - 创维数字预计2025年上半年归母净利润为4300万元至6300万元 比上年同期下降76.35%至65.35% 因智能终端产品销售单价大幅下降 [7] - 山东墨龙预计2025年上半年归母净利润为1000万元至1300万元 同比下降92.36%至94.12% 主要因上年同期出售子公司股权产生投资收益 [8][9] 投资事项 - 金河生物全资子公司拟投资1.58亿元建设污水处理扩容及水资源再生利用提标扩建工程项目 预计建设工期为2年 [10] 风险事项 - 瑞斯康达董事长李月杰和董事朱春城因涉嫌违规披露、不披露重要信息罪被采取刑事强制措施 与2023年9月中国证监会的行政处罚系同一事项 [11]

关联交易额度 - 2025年原接受金河建安劳务关联交易额度不超5720万元，北京中业园不超517.50万元[2] - 拟增加金河建安劳务关联交易金额5000万元，占净资产比例2.23%[3] - 新增后金河建安2025年关联交易总额10720万元，占比4.77%[3] - 2025年预计新增后全年关联交易总额11237.50万元[6] 已发生金额 - 截至披露日，与金河建安已发生1941.94万元，与北京中业园已发生216.43万元[6] - 2024年度与金河建安发生7002.09万元，与北京中业园发生485万元[6] 金河建安财务 - 2024年末总资产22431.95万元，负债9483.73万元等[8] - 2025年3月末总资产20840.03万元，负债7760.97万元等[8] 决策进展 - 2025年7月7日董事会通过增加关联交易额度议案[4] - 新增关联交易事项需提交2025年第四次临时股东大会审议[4]

担保情况 - 公司拟为金河环保提供最高10000万元担保，占2024年净资产4.45%[3][10] - 截至披露日，公司及子公司累计担保余额51372.96万元，占2024年净资产22.87%[10] 金河环保业绩 - 2024年营收170123209.08元，净利润33140173.18元[6] - 2025年1 - 3月营收45124328.78元，净利润7935941.03元[6] 金河环保财务状况 - 2024年末总资产346786186.49元，净资产214278546.13元[6] - 2025年3月末总资产331018387.73元，净资产222528690.92元[6] - 最近一期资产负债率32.77%[4][5] - 2025年3月31日银行贷款总额66690000元[6] 股权情况 - 公司持有金河环保100%股权[4][5]

业绩数据 - 2024年度金河环保营收17012.32万元，利润3981.88万元[7] - 2025年1 - 3月营收4512.43万元，利润935.96万元[7] - 2024年末总资产34678.62万元，负债13250.76万元[7] - 2025年3月末总资产33101.84万元，负债10848.97万元[7] - 2024年末净资产21427.85万元，2025年3月末为22252.87万元[7] 投资与项目 - 公司拟投资15842.38万元建设污水处理项目[2][5] - 项目建设6000t/d的A0生化系统及配套设施，工期2年[5] 股权信息 - 金河环保注册资本5000万元，公司持股100%[3][4] 负债情况 - 2024年末银行贷款6002万元，2025年3月末为6669万元[7] - 2024年末流动负债8572.67万元，2025年3月末为6555.14万元[7]

股东大会时间 - 2025年7月23日召开第四次临时股东大会[2] - 现场会议14:30开始，网络投票时间为当天[2] - 股权登记日为2025年7月16日[3] 审议议案 - 审议议案1、2须三分之二以上有效表决权通过[6] - 审议议案3关联股东283,908,517股回避表决[6] 投票信息 - 深交所交易系统7月23日9:15 - 15:00投票[13] - 互联网投票系统7月23日9:15 - 15:00投票[14] - 投票代码为"362688"，简称为"金河投票"[12] 其他 - 现场会议登记时间为7月17日9:00 - 17:00[8] - 授权委托书有效期至本次股东大会结束[18]

股权相关 - 公司将回购注销210万股限制性股票，回购价调为2.29元/股[2] - 47名对象已获授未解除限售股票将被回购注销[2] - 同意为70名首次授予对象办432.6万股解除限售[5] - 同意为11名预留授予对象办50万股解除限售[5] 项目与决策 - 审议通过子公司投资污水处理扩容等项目议案[7] - 审议通过公司为子公司提供担保额度预计议案[8] - 审议通过增加2025年日常关联交易预计额度议案[9]