无锡华东重型机械股份有限公司 2025 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：万元 非经营性资金占用 资金占 用方名 称 占用方与上 市公司的关 联关系 上市公司 核算的会 计科目 2025 年期 初占用资 金余额 2025 年 1-6 月 占用累计发生 金额（不含利 息） 2025 年 1-6 月占用资金 的利息（如 有） 2025 年 1-6 月偿还累计 发生金额 2025 年 6 月 30 日期末占 用资金余额 占用形 成原因 占用性质 控股股东、实际控制 人及其附属企业 - - - - - - - - - 非经营性 占用 小计 - - - - - - - - - - 前控股股东、实际控 制人及其附属企业 - - - - - - - - - 非经营性 占用 小计 - - - - - - - - - - 其他关联方及其附属 企业 - - - - - - - - - 非经营性 占用 小计 - - - - - - - - - 总计 - - - - - - - - - -- 其他关联资金往来 资金往 来方名 称 往来方与上 市公司的关 联关系 上市公司 核算的会 计科目 2025 年期 初 ...

特此公告。 无锡华东重型机械股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 无锡华东重型机械股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年8月28日召开第 五届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于增补公司第五届董事会非独立董事 的议案》，具体情况如下： 依照《公司法》《公司章程》等相关规定，经董事会提名委员会审核，公司董 事会同意增补黄羽女士为第五届董事会非独立董事候选人（简历详见附件），任期 自股东大会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。黄羽女士已作出书面承诺， 同意接受提名，承诺公开披露的资料真实、准确、完整以及符合任职资格，并保证 当选后切实履行职责。 黄羽女士当选为公司董事后，公司董事会人数为 9 人，其中兼任公司高级管理 人员及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。 证券代码：002685 证券简称：华东重机 公告编号：2025-042 无锡华东重型机械股份有限公司 关于增补第五届董事会非独立董事的公告 董事会 2025 年 8 月 30 日 黄羽女士未持有公司股票，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人及公 ...

无锡华东重型机械股份有限公司 章程修订对照表 无锡华东重型机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 28 日召开第 五届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，修订后的《公 司章程》尚需经公司股东大会以特别决议审议通过后方可生效。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则（2025 年修订）》等法律法规及规范性文件的 规定，并结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订，具体修订内 容对照如下： 一、《公司章程》全文统一调整 （一）全文统一删除"监事会"和"监事"，监事会的相应职权由董事会审计委员会承 接行使。条款中仅删除"监事会"或"监事"的，不逐一列示修订前后对照情况。 （二）全文统一将"股东大会"调整为"股东会"。条款中仅作此调整的，不逐一列示 修订前后对照情况。 （三）其他非实质性修订，如章节标题变化、条款编号变化及援引条款序号的相 应调整、部分阿拉伯数字替换成大写中文数字、标点符号及格式的调整等，因不涉及 权利义务变动，不逐一列示修订前后对照情况。 二、《公司章程》主 ...

本报告书共 116 页第 1页 本报告书共 116 页第 2页 | | 项 目 | 附注 | 2025年6月30日 | 2024年12月31日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 流动资产： | | | | | | 货币资金 | | 六、1 | 364,425,294.23 | 750,673,369.81 | | 交易性金融资产 | | 六、2 | 292,662,482.19 | 157,039,544.99 | | 应收票据 | | 六、3 | 1,567,837.56 | 34,200,007.73 | | 应收账款 | | 六、4 | 62,413,662.22 | 86,074,985.82 | | 应收款项融资 | | 六、6 | | 28,916,635.65 | | 预付款项 | | 六、7 | 161,272,293.11 | 107,641,520.50 | | 其他应收款 | | 六、8 | 615,443,546.62 | 344,721,323.58 | | 其中：应收利息 | | | | | | 应收股利 | | | | | | 存货 | | ...

无锡华东重型机械股份有限公司 关于董事辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002685 证券简称：华东重机 公告编号：2025-043 董事会 2025 年 8 月 30 日 截至本公告披露日，王珂先生未持有公司股份。王珂先生不存在应当履行而未履 行的承诺事项，将继续按照《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动 管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》等相 关规定执行。 王珂先生在任职期间恪尽职守，勤勉尽责。公司及董事会对于王珂先生在任职期 间对公司所做的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 无锡华东重型机械股份有限公司 无锡华东重型机械股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到公司董事 王珂先生的辞职报告。王珂先生因工作调整原因，辞去公司第五届董事会非独立董事 职务，辞职后其仍在公司担任其他职务。 根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》和《公司章程》等有关规定，王珂先生的辞职报告自送达公司董事会之 日起生效。王珂先生的辞职不会导致公 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 无锡华东重型机械股份有限公司（以下简称"公司"）将召开公司 2025 年第一次 临时股东大会，现将本次会议的有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 证券代码：002685 证券简称：华东重机 公告编号：2025-041 无锡华东重型机械股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 （1）现场会议召开时间：2025 年 9 月 16 日（星期二）下午 14:30 （2）网络投票时间：2025 年 9 月 16 日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进 行网络投票的时间为 2025 年 9 月 16 日上午 9:15～9:25、9:30～11:30，下午 13:00～ 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 9 月 16 日 9:15～15:00 的任意时间。 5．会议的召开方式： 本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易 — 1 — 所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在 上述网络投票时间内通过深 ...

证券代码：002685 证券简称：华东重机 公告编号：2025-040 无锡华东重型机械股份有限公司 关于第五届监事会第十二次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》《深圳证券交易 所股票上市规则（2025 年修订）》等法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情 况，公司拟修订《公司章程》，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计 委员会行使，公司监事会相关制度相应废止并对现行的《公司章程》进行修改。 表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交 2025 年第一次临 时股东大会审议。 具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的《公司章程修订对照表》及本次修订后的《公司章 程》全文。 特此公告。 无锡华东重型机械股份有限公司（以下简称"公司"）于202 ...

证券代码：002685 证券简称：华东重机 公告编号：2025-039 无锡华东重型机械股份有限公司 关于第五届董事会第二十二次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 无锡华东重型机械股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年8月18日通过通讯、 专人送达等方式发出召开第五届董事会第二十二次会议的通知，会议于2025年8月28 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应参加表决董事8人，实际参加表决 董事8人，其中独立董事高卫东先生、苏晓东先生以通讯方式参加会议。会议由公司 董事长翁杰先生主持，本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 会议审议并通过了以下议案： 一、审议通过《2025年半年度报告全文及摘要》 经审核，全体董事一致认为《2025 年半年度报告全文及摘要》内容真实、准确、 完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。 《2025 年半年度报告摘要》详见《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网 （ http://www.cninfo.co ...

无锡华东重型机械股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范无锡华东重型机械股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保证 股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东会规则》等相关法 律、法规和《无锡华东重型机械股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关 规定，制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、公司章程以及本规则的相关规定召开 股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤勉 尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 （一）会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、公司章程和本规则的规 定； （二）出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效； （三）会议的表决程序、表决结果是否合法有效； （四）应公司要求对其他有关问题出具的法律意见。 第二章 股东会的召集 1 第七条 董事会应当在本规则第五条规定的 ...

无锡华东重型机械股份有限公司 章程 二〇二五年八月 1 | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股份 | 4 | | 第四章 | 股东和股东会 | 7 | | 第五章 | 董事会 | 22 | | 第六章 | 高级管理人员 | 35 | | 第七章 | 党建工作 | 37 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 38 | | | 第九章 | 通知和公告 | 42 | | 第十章 | | | | | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 | 43 | | 第十一章 | 修改章程 | 46 | | 第十二章 | 附则 | 47 | 无锡华东重型机械股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行 为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中国共产党章程》（以下简称《党章》）和其 他有关规定，制定本章程。 第二条 无锡华东重型机械股份有限公司（以下简称"公司"）系依照《公司法》 《中华人民共 ...