本报告书共 116 页第 1页 本报告书共 116 页第 2页 | | 项 目 | 附注 | 2025年6月30日 | 2024年12月31日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 流动资产： | | | | | | 货币资金 | | 六、1 | 364,425,294.23 | 750,673,369.81 | | 交易性金融资产 | | 六、2 | 292,662,482.19 | 157,039,544.99 | | 应收票据 | | 六、3 | 1,567,837.56 | 34,200,007.73 | | 应收账款 | | 六、4 | 62,413,662.22 | 86,074,985.82 | | 应收款项融资 | | 六、6 | | 28,916,635.65 | | 预付款项 | | 六、7 | 161,272,293.11 | 107,641,520.50 | | 其他应收款 | | 六、8 | 615,443,546.62 | 344,721,323.58 | | 其中：应收利息 | | | | | | 应收股利 | | | | | | 存货 | | ...

无锡华东重型机械股份有限公司 关于董事辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002685 证券简称：华东重机 公告编号：2025-043 董事会 2025 年 8 月 30 日 截至本公告披露日，王珂先生未持有公司股份。王珂先生不存在应当履行而未履 行的承诺事项，将继续按照《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动 管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》等相 关规定执行。 王珂先生在任职期间恪尽职守，勤勉尽责。公司及董事会对于王珂先生在任职期 间对公司所做的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 无锡华东重型机械股份有限公司 无锡华东重型机械股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到公司董事 王珂先生的辞职报告。王珂先生因工作调整原因，辞去公司第五届董事会非独立董事 职务，辞职后其仍在公司担任其他职务。 根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》和《公司章程》等有关规定，王珂先生的辞职报告自送达公司董事会之 日起生效。王珂先生的辞职不会导致公 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 无锡华东重型机械股份有限公司（以下简称"公司"）将召开公司 2025 年第一次 临时股东大会，现将本次会议的有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 证券代码：002685 证券简称：华东重机 公告编号：2025-041 无锡华东重型机械股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 （1）现场会议召开时间：2025 年 9 月 16 日（星期二）下午 14:30 （2）网络投票时间：2025 年 9 月 16 日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进 行网络投票的时间为 2025 年 9 月 16 日上午 9:15～9:25、9:30～11:30，下午 13:00～ 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 9 月 16 日 9:15～15:00 的任意时间。 5．会议的召开方式： 本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易 — 1 — 所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在 上述网络投票时间内通过深 ...

证券代码：002685 证券简称：华东重机 公告编号：2025-040 无锡华东重型机械股份有限公司 关于第五届监事会第十二次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》《深圳证券交易 所股票上市规则（2025 年修订）》等法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情 况，公司拟修订《公司章程》，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计 委员会行使，公司监事会相关制度相应废止并对现行的《公司章程》进行修改。 表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交 2025 年第一次临 时股东大会审议。 具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的《公司章程修订对照表》及本次修订后的《公司章 程》全文。 特此公告。 无锡华东重型机械股份有限公司（以下简称"公司"）于202 ...

证券代码：002685 证券简称：华东重机 公告编号：2025-039 无锡华东重型机械股份有限公司 关于第五届董事会第二十二次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 无锡华东重型机械股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年8月18日通过通讯、 专人送达等方式发出召开第五届董事会第二十二次会议的通知，会议于2025年8月28 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应参加表决董事8人，实际参加表决 董事8人，其中独立董事高卫东先生、苏晓东先生以通讯方式参加会议。会议由公司 董事长翁杰先生主持，本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 会议审议并通过了以下议案： 一、审议通过《2025年半年度报告全文及摘要》 经审核，全体董事一致认为《2025 年半年度报告全文及摘要》内容真实、准确、 完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。 《2025 年半年度报告摘要》详见《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网 （ http://www.cninfo.co ...

无锡华东重型机械股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范无锡华东重型机械股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保证 股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东会规则》等相关法 律、法规和《无锡华东重型机械股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关 规定，制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、公司章程以及本规则的相关规定召开 股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤勉 尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 （一）会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、公司章程和本规则的规 定； （二）出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效； （三）会议的表决程序、表决结果是否合法有效； （四）应公司要求对其他有关问题出具的法律意见。 第二章 股东会的召集 1 第七条 董事会应当在本规则第五条规定的 ...

无锡华东重型机械股份有限公司 章程 二〇二五年八月 1 | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股份 | 4 | | 第四章 | 股东和股东会 | 7 | | 第五章 | 董事会 | 22 | | 第六章 | 高级管理人员 | 35 | | 第七章 | 党建工作 | 37 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 38 | | | 第九章 | 通知和公告 | 42 | | 第十章 | | | | | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 | 43 | | 第十一章 | 修改章程 | 46 | | 第十二章 | 附则 | 47 | 无锡华东重型机械股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行 为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中国共产党章程》（以下简称《党章》）和其 他有关规定，制定本章程。 第二条 无锡华东重型机械股份有限公司（以下简称"公司"）系依照《公司法》 《中华人民共 ...

无锡华东重型机械股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善无锡华东重型机械股份有限公司（以下简称"公司"）的治 理结构，促使并保障公司独立董事有效地履行其职责，更好地维护公司及股东的利益。 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理 办法》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范 运作》等有关法律、行政法规、规范性文件和《无锡华东重型机械股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本细则。 第二条 本细则所指的独立董事，是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其 进行独立客观判断的关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人或者其他与公司存 在利害关系的单位或个人的影响。 第三条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。独立董事专门 会议对所议事项进行独立研讨，从公司和中小股东利益角度进行思考判断，并且形成 讨论意见。 第二章 会议的通知与召开 第四条 公司独立董事不定期召开独立董事专门会议， ...

无锡华东重型机械股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 为了进一步规范无锡华东重型机械股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的议 事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科 学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治 理准则》等有关法律、法规、规范性文件的要求，以及《无锡华东重型机械股份有限 公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，制定本规则。 第二条 董事会下设办事机构 董事会下设董事会办公室（证券事务部），处理董事会日常事务。 董事会秘书或者证券事务代表兼任董事会办公室（证券事务部）负责人，保管董 事会和董事会办公室印章。 第三条 定期会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年应当至少在上下 2 个半年度各召开 1 次定期会议。 第四条 定期会议的提案 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会办公室（证券事务部）应当充分征 求各董事的意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 董事长在拟定提案前，应当视需要征求总经理和其他高级管理人员的意见。 第五条 临时会议 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： 1 （一）代表十分之 ...

无锡华东重型机械股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总 则 第一条 为维护投资者的利益，规范无锡华东重型机械股份有限公司（以下简称 "公司"）的担保行为，控制公司资产运营风险，促进公司健康稳定地发展，根据《中 华人民共和国担保法》《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证券交易所 股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《无锡华东重型机械股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程"）等，特制定本制度。 第二条 本制度所称担保是指公司及其控股子公司以第三人身份为他人提供的 保证、抵押、质押或其他方式的担保。具体种类包括但不限于借款担保、银行开立 信用证和银行承兑汇票担保、开具保函的担保等。公司为其控股子公司提供的担保 视为对外担保。 第三条 公司全体董事及高级管理人员应当审慎对待和严格控制对外担保产生 的债务风险。 第四条 公司对外担保应当遵循合法、审慎、平等、自愿、公平、诚信、互利、 安全的原则，严格控制担保风险。控股股东、实际控制人应当维护公 ...