投资者关系管理 - 董事会秘书为负责人，证券部门具体工作[10] - 工作人员需具备相应能力并了解公司及行业[10][11] 信息披露与管理 - 在官网设专栏收集答复诉求并更新信息[13] - 设立联系电话等并专人保证畅通[13] - 来访需提前预约，证券部门核实安排[15] - 信息在规定场所发布，活动信息及时报告披露[15][16] - 活动后编制记录表刊载[15][16] 制度实施 - 制度自审议通过实施，解释权归董事会[20][21]

互动易平台制度规定 - 制定互动易平台信息发布及回复内部审核制度[2] - 充分答复投资者对已披露信息提问，保证信息真实准确完整公平[4] - 发布信息不得涉及未公开重大信息[6] - 不得选择性发布或回复投资者提问[6] - 发布涉及不确定性信息应充分提示风险[6] - 不得利用平台迎合市场热点[6] - 不得发布不宜公开信息[7] - 不得配合违法违规交易[8] 管理与生效 - 证券部门为对口管理部门，董秘负责审核[10] - 制度由董事会制订、修订和解释，审议通过之日起生效[13][14]

信息报告主体 - 持有公司5%以上股份的股东及其它关联人为内部信息报告义务人[3] 交易报告标准 - 一般交易重大事项中第2项或第4项无论金额大小均需报告[7] - 其余事项交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上需报告[7] - 公司与关联自然人发生30万元以上关联交易（公司提供担保除外）需报告[10] - 公司与关联法人发生300万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上关联交易（公司提供担保除外）需报告[10] 担保披露要求 - 公司为关联人提供担保不论数额大小，董事会审议通过后需及时披露并提交股东会审议[10] 诉讼仲裁报告 - 重大诉讼、仲裁事项涉及金额占公司最近一期经审计净资产绝对值10％以上且超一千万元需报告[11] - 未达标准或无具体涉案金额，公司基于特殊性认为有影响的也应及时报告[12] 股权变动报告 - 控股股东拟转让股份致公司控股股东变化，达成意向后需及时报告并持续报告进程[16] - 持有公司5%以上股份的股东，股份出现被质押等情形需及时报告[16] 数据计算规则 - 交易指标计算中涉及数据为负值时取绝对值计算[9] 信息报告流程 - 董事、高管获悉重大信息应第一时间报告董事长并通知董事会秘书，董事长向董事会报告并督促披露[17] - 各部门和下属公司报告义务人应第一时间向董事会秘书报告重大信息，相关文件签署前需知会确认[17] - 重大事件最先触及三个时点后，各部门及下属公司应及时预报重大信息[17] - 重大事件进展情况需及时报告[19] - 报告义务人知悉重大信息应立即报告董事会秘书，并尽快报送书面文件至证券部门[20] 信息报告制度 - 公司实行重大信息实时报告制度，确保信息及时、真实、准确、完整[23] - 内部信息报告义务人应制定内部报告制度，指定联络人并报证券部门备案[23][24] 人员职责与培训 - 总经理等高管应督促信息收集、整理、报告工作，未报告或报告不准确将追究责任[24] - 董事会秘书应定期或不定期对报告义务人员进行沟通和培训[25] 违规责任追究 - 未及时上报重大信息、信息披露违规等将追究相关人员责任[26]

广东宏大控股集团股份有限公司 董事会战略与投资委员会工作细则 第七条 战略与投资委员会的具体工作由公司指定的职能部门承 办，证券事务部负责协调委员会会议的有关事务。 第三章 职责权限 第八条 战略与投资委员会的主要职责权限： 第一章 总则 第一条 为适应广东宏大控股集团股份有限公司（下称"公司"） 战略发展需要，增强公司核心竞争力，健全投资决策程序，加强决策 科学性，提高决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和 国公司法》《上市公司治理准则》《广东宏大控股集团股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司设立董事会战 略与投资委员会，并制订本工作细则。 第二条 战略与投资委员会是董事会设立的专门工作机构，主要 负责对公司发展战略和重大投、融资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略与投资委员会由三至五名董事组成。 第四条 战略与投资委员会委员由董事长、二分之一以上的独立 董事或全体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略与投资委员会设主任委员（召集人）一名，由公司 董事会指定的一名董事担任。 第六条 战略与投资委员会任期与董事会任期一致，委员任期 ...

广东宏大控股集团股份有限公司 董事和高级管理人员 持有和买卖本公司股票管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强公司对董事和高级管理人员持有及买卖本公 司股票的管理工作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第10号——股份变动管 理》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及 董事、高级管理人员减持股份》等法律、法规及规范性文件，并结 合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事和高级管理人员及本制度第二 十二条规定的自然人、法人或其他组织持有及买卖公司股票管理。 第三条 公司及董事和高级管理人员在买卖公司股票及其衍生 品种前，应知悉《公司法》《证券法》等法律、法规、规范性文件 关于内幕交易、操纵市场等禁止行为的规定，不得进行违法违规的 交易。 第二章 买卖本公司股票行为的申报 1 第四条 公司董事和高级管理人员在买卖公司股票前，应当将 其买卖计划以书面方式通知董事会秘书，董事会秘书应当核查公司 信息披露及重大事项 ...

广东宏大控股集团股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为规范广东宏大控股集团股份有限公司（以下简称 "公司"）的内部审计工作，加强公司内部管理和审计监督，维 护公司股东和投资者权益，保障公司经营活动健康发展，根据公 司法、审计法、公司章程、企业内部控制基本规范等法律法规， 结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司各部门、控股子公司等依照本规定接受审计监 督。 第三条 内部审计是指由公司内部机构或人员，对其内部控 制和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活 动的效率和效果等开展的一种评价活动。 内部控制，是指公司董事会、高级管理人员及其他有关人员 为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （二）提高公司经营的效率和效果； （三）保障公司资产的安全； （四）确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 第四条 内部审计机构应根据国家有关法律法规及相关政策， 建立完善的内部审计管控体系，通过开展独立、客观的确认与咨 询活动，运用系统化和规范化的方法，对风险管理、控制和治理 过程进行评价，监督公司及权属单位经营活动的合法性和有效性， 充分发挥内部 ...

广东宏大控股集团股份有限公司 内幕信息及知情人登记和报备制度 第一章 总 则 第一条 为加强广东宏大控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）内幕信息 管理，做好内幕信息保密工作，加强内部控制，提高公司治理水平，根据《公司法》 《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第5号——上市公 司内幕信息知情人登记管理制度》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第5号— —信息披露事务管理》等有关法律法规，及《广东宏大控股集团股份有限公司公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）、《广东宏大控股集团股份有限公司信息披 露管理制度》等规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司董事会负责内幕信息管理工作。 董事长为主要责任人。 董事会秘书为公司内幕信息保密工作负责人，负责办理公司内幕信息知情人的 登记入档事宜。证券部门为公司内幕信息的监督、管理、登记、披露及备案的日常 工作部门。董事长与董事会秘书应当对内幕信息知情人档案的真实、准确和完整签 署书面确认意见。 第三条 董事会秘书负责办理公司信息对外公布等相关事宜，统一负责公司对监 管机构、新闻媒体、股东的接待、咨询（质询）和服务工作。董事、高级管理人员 ...

广东宏大控股集团股份有限公司 2025 年半年度财务报告 广东宏大控股集团股份有限公司 2025 年半年度财务报告 一、审计报告 半年度报告是否经过审计 □是 否 公司半年度财务报告未经审计。 二、财务报表 财务附注中报表的单位为：元 1、合并资产负债表 编制单位：广东宏大控股集团股份有限公司 2025 年 06 月 30 日 单位：元 | 项目 | 期末余额 | 期初余额 | | --- | --- | --- | | 流动资产： | | | | 货币资金 | 2,785,846,284.45 | 2,883,237,163.90 | | 结算备付金 | | | | 拆出资金 | | | | 交易性金融资产 | 251,554,350.41 | 1,413,462,111.19 | | 衍生金融资产 | | | | 应收票据 | 942,950,930.23 | 899,563,068.61 | | 应收账款 | 4,304,188,760.91 | 2,534,850,367.81 | | 应收款项融资 | 875,671,641.32 | 493,895,604.52 | | 预付款项 | 416,55 ...

销售商品收款 - 广东宏大2025年半年度与广东广业硫矿业有限公司往来，期初资金余额815.49万元，累计发生金额616.31万元，期末往来资金余额199.19万元[2] 土地租赁押金 - 广东宏大2025年半年度与广东广业投资顾问有限公司往来，期初资金余额16.21万元，累计发生金额16.21万元[2] 资金拆借 - 广东宏大2025年半年度与广东宏大爆破集团有限公司往来，期初资金余额48638.46万元，累计发生金额3628.41万元，期末往来资金余额847.34万元，含利息累计发生金额51419.53万元[2] - 广东宏大2025年半年度与北京中科力爆炸技术有限公司往来，期初资金余额6380.27万元，累计发生金额89.64万元，期末往来资金余额95.03万元，含利息累计发生金额6469.91万元[2] - 广东宏大业务科技有限公司资金拆借发生金额为20428.49，累计占用额为42549.69，期末占用额为20445.43，累计占用额末（不含利息）为42532.75[4] 其他应收款 - 湖南涟建设集团有限公司子公司其他应收款非经营性往来总计67306.78万元[1] - 福建省华都有限公司子公司其他应收款非经营性往来总计12350.49万元[1] - 上市公司子公司宏大资境及国源芜湖源环治理其他应收款费用垫付非经营性往来为16.35万元[1] 应收款 - 赤峰翔爆材营有责任公司应收款为985.996163136968万元[1] - 湖南涟建设程集团第一邵应收款为58.765876万元[1] - 湖南涟建设程集团第一邵另一应收款为33.783378万元[1] - 广州宏安芯科技有限公司应收款为10.25580445万元[1] - 北京宏大力科技有限公司应收款为124.6312463万元[1] 资金垫付 - 广东省四厂有限公司资金垫付发生金额为21.80，累计占用额为21.80[4] - 湖南省涟邵机械制造有限公司资金垫付发生金额为17.78，累计占用额为1.07，期末占用额为18.85[4] - 宜兴市阳化工有限公司资金垫付发生金额为17.18，累计占用额为17.18[4] - 新疆有色冶金设计研究院有限公司资金垫付发生金额为14.98，累计占用额为14.98[4] - 甘肃静宁兴安商贸有限公司资金垫付发生金额为10.13，累计占用额为0.61，期末占用额为10.74[4] - 青岛普科科技有限公司资金垫付发生金额为8.26，累计占用额为8.26[4] - 湖南宏大晟航动力技术有限公司资金垫付发生金额为5.42，累计占用额为0.32，期末占用额为5.74[4] - 静宁陇兴化工汽车运输有限公司资金垫付发生金额为1.76，累计占用额为0.10，期末占用额为1.86[4] - 新疆雪峰科技（集团）股份有限公司资金垫付发生金额为12.91，累计占用额为12.91[4] 其他 - 2025年末偿还额为2.4万元[6] - 2025年半年度发生额为53202.59万元[6] - 2025年期初资金余额为192万元[6] - 昌都市创合工程有限公司占用资金余额为428.80万元[6]

募集资金情况 - 2020年10月公司非公开发行43,037,080股，发行价41.07元/股，募集资金1,767,532,875.60元，净额1,743,460,669.74元[2] - 截至2025年6月30日，累计利息收入扣除手续费净额134,715,978.41元[6] - 截至2025年6月30日，支付发行费用24,072,205.86元[6] - 截至2025年6月30日，募集资金专户余额290,103,299.03元[6] - 募集资金总额为176,753.29万元，本年度投入23,486.41万元，累计使用158,807.34万元[12] - 累计变更用途的募集资金总额为0，比例为0.00%[12] 资金使用情况 - 截至2025年6月30日，三个子公司累计使用募集资金购买工程机械设备款131,411.36万元[10] - 2020 - 2024年度及2025年半年度分别使用募集资金购买工程机械设备款9,363.12万元、19,558.97万元、20,010.01万元、15,500.13万元、43,492.72万元、23,486.41万元[10] - 施工设备技术改造项目承诺投资147,139.39万元，截至期末累计投入131,411.36万元，进度89.31%，本年度效益14,815.42万元[12] - 补充流动资金承诺投资29,613.90万元，截至期末累计投入27,395.98万元，进度92.51%[12] - 承诺投资项目合计投资进度为89.85%[12] - 公司使用9,363.12万元募集资金置换先期投入的自筹资金[13] 现金管理情况 - 2020 - 2021年公司同意使用不超过12亿元闲置募集资金进行现金管理[13] - 2023年公司拟继续使用不超过10亿元闲置募集资金进行现金管理，使用9亿元进行人民币综合服务业务、1亿元进行结构性存款管理等[14][15] - 2024年公司拟继续使用不超过8亿元闲置募集资金进行现金管理[15] - 2025年3月27日董事会同意用不超5亿元闲置募集资金进行现金管理，有效期至次年年度董事会审议之日[17] - 报告期内公司现金管理收益为305.57万元，期末现金管理余额为1.5亿元[17] - 截至2025年6月30日，1.4亿元存于专户，1.5亿元用于买短期保本型银行理财产品[17] 其他情况 - 2020年10月23日前，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目9363.12万元[18] - 2020年11月6日公司同意用募集资金置换先期投入自筹资金9363.12万元[18] - 本报告期内，募集资金投资项目实施地点和方式未变更[18] - 本报告期内，公司未用闲置募集资金暂时补充流动资金[21] - 公司对募集资金使用情况进行了及时、真实、准确、完整的信息披露，不存在重大违规情形[37]