证券代码：002676 证券简称：顺威股份 公告编号：2023-044 广东顺威精密塑料股份有限公司 第六届董事会第四次（临时）会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第四次 （临时）会议通知于2023年10月29日以邮件送达方式向公司董事发出。会议于 2023年10月31日下午2:30在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议应到 董事7人，实到董事7人，参与表决的董事7人。公司全体监事、高级管理人员列 席了本次会议。本次会议由董事长张放先生主持，会议的通知、召集、召开和表 决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》。 根据公司总裁提名，并经第六届董事会提名委员会资格审查，公司董事会聘 任全建辉为公司副总裁。任期自本次董事会通过之日起至第六届董事会任期届满 时止。公司副总裁全建辉简历见附件。 全建辉具备担任高级管理人员的相关任职资格、条件，不存在《公司法》《深 圳证券交易所上市公司自 ...

收入和利润（同比环比） - 第三季度营业收入为5.09亿元，同比增长17.22%[4] - 年初至报告期末营业收入为16.72亿元，同比增长15.69%[4] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为12.11万元，同比下降60.96%[4] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为3046.15万元，同比下降16.21%[4] - 归属于母公司股东的净利润为3046.15万元，同比下降16.2%[24] - 营业收入从14.45亿元增至16.72亿元，增长15.7%[23] - 净利润从0.36亿元降至0.30亿元，下降14.7%[23] - 基本每股收益为0.0423元，同比下降15.7%[24] 成本和费用（同比环比） - 研发费用本期发生额为4607.70万元，同比增长49.23%[8] - 研发费用从0.31亿元增至0.46亿元，增长49.2%[23] - 信用减值损失本期发生额为-454.04万元，同比下降153.55%[8] - 支付的各项税费为8143.48万元，同比增长76.8%[27] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-2595.45万元，同比下降15.81%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为-2595.45万元，同比扩大15.8%[27] - 销售商品、提供劳务收到的现金为10.46亿元，同比增长19.7%[26] - 购买商品、接受劳务支付的现金为5.96亿元，同比增长21.0%[27] - 投资活动产生的现金流量净额为-2951.35万元，同比改善12.5%[27] - 筹资活动产生的现金流量净额为2042.48万元，同比增长10.5%[28] - 期末现金及现金等价物余额为1.35亿元，较期初下降20.6%[28] 资产和负债变化 - 应收账款期末余额为8.84亿元，较期初增长30.05%[7] - 应付票据期末余额为2.59亿元，较期初增长154.91%[7] - 合同负债期末余额为2292.61万元，较期初增长120.29%[7] - 公司总资产从年初228.97亿元增长至253.85亿元，增幅10.9%[19][20] - 货币资金从1.89亿元减少至1.61亿元，下降14.9%[18] - 应收账款从6.80亿元增至8.84亿元，增长30.0%[18] - 短期借款从4.91亿元降至4.51亿元，减少8.1%[19] - 应付票据从1.01亿元增至2.59亿元，增长156.0%[19] - 归属于母公司所有者权益从11.44亿元增至11.73亿元，增长2.6%[20] - 长期借款从0.66亿元增至1.36亿元，增长105.7%[20] 股东和股权结构 - 报告期末普通股股东总数26,621户[10] - 广州开投智造产业投资集团有限公司持股29.14%，持股数量209,785,341股[10] - 西部利得基金一建设银行一西部利得增盈1号资产管理计划持股8.71%，持股数量62,686,062股[10] - 诺安基金一工商银行一诺安金狮66号资产管理计划持股3.35%，持股数量24,120,000股[10] - 王辉持股0.70%，持股数量5,021,600股[10][11] - 施乘持股0.54%，持股数量3,883,800股[10][11] - 王荣持股0.50%，持股数量3,616,500股[10][11] - 中信证券股份有限公司持股0.47%，持股数量3,364,710股[10] 金融资产交易 - 公司出售沪农商行80万股股票，成交均价6.15元/股，交易金额491.38万元，影响2023年度税后净利润约15.74万元[16] - 出售沪农商行股票影响公司2022年度经审计归属于上市公司股东净利润的0.37%[16] 其他重要项目 - 外币财务报表折算差额产生其他综合收益损失109.52万元[24]

建立本制度旨在建立有效的管理机制，对公司在组织资源、资产、投资等经 营运作过程中进行效益促进和风险控制，保障资金运营的收益性和安全性，提高 公司的盈利能力和抗风险能力。 第二条 对外投资管理应遵循的基本原则： （一）战略指导原则，投资项目必须符合国家产业发展规划和政策，符合公 司总体战略发展规划，培育和发展战略性新兴产业，提升公司核心竞争力和整体 实力； 广东顺威精密塑料股份有限公司 对外投资管理制度 （2023 年 10 月拟定稿） 第一章 总 则 第一条 为规范广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称"公司"）及其 下属全资与控股各级公司对外投资业务，有效控制投资风险，提高投资效益，合 理有效运用资金，实现投资决策的科学化和经营管理的规范化、制度化，依照《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）等法律法规以及《广东顺威精密塑料股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定《对外投资管理制度》 （以下简称"本制度"）。 （三）民主决策原则，投资的决策过程应遵照本制度规定的流程执行，经各 部门机构逐级审批，以保障投资决策更加科学民 ...

广东顺威精密塑料股份有限公司 关于开展商品期货套期保值业务的可行性分析报告 一、开展商品套期保值业务的背景 广东顺威精密塑料股份有限公司（以下称"公司"）及其下属子公司生产改 性聚丙烯复合材料及制品所需的主要原材料聚丙烯（PP）和聚氯乙烯（PVC）， 其价格受市场的影响较大。为尽可能规避生产经营中的原材料成本大幅波动风险， 控制公司生产经营成本，公司决定开展聚丙烯、聚氯乙烯的套期保值业务，利用 期货的套期保值功能进行风险控制，以降低公司经营风险，保证产品成本的相对 稳定。 本次投资不会影响公司主营业务的发展，公司资金使用安排合理。根据相关 会计准则，本次投资符合套期保值相关规定。 二、开展商品期货套期保值业务的基本情况 （一）交易品种 （五）专业人员配备情况 公司配备投资决策、业务操作、风险控制等专业人员从事商品期货套期保值 业务，拟定商品期货套期保值业务计划并在董事会授权范围内予以执行。 公司套期保值期货品种限于与公司生产经营有直接关系的原材料期货品种， 包括：聚丙烯（PP）和聚氯乙烯（PVC）。 （二）交易额度及期限 根据实际业务需要，公司及其下属子公司开展商品期货套期保值业务，在审 批有效期内任一交易日 ...

证券代码：002676 证券简称：顺威股份 公告编号：2023-038 广东顺威精密塑料股份有限公司 第六届监事会第三次（临时）会议决议的公告 一、监事会会议召开情况 广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第三次（临 时）会议通知于 2023 年 10 月 22 日以电子邮件送达方式向公司监事发出。会议 于 2023 年 10月 27 日下午 3:00 在公司会议室以现场会议结合通讯表决方式召开， 应到监事 3 人，实到监事 3 人，参与表决的监事 3 人。本次会议由监事会主席童 贵云先生主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章 程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《公司2023年第三季度报告》； 经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2023 年第三季度报告的程序 符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了 上市公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏。 具体内容详见与本公告同日在公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海 证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www ...

股东大会时间 - 现场会议2023年11月13日14:30召开[1] - 网络投票2023年11月6日开始[1] - 股权登记日为2023年11月6日[2] 会议审议 - 审议修订多项管理制度议案[5] 会议登记 - 现场会议登记时间为2023年11月10日[6] 投票信息 - 网络投票代码362676，简称为顺威投票[13] - 深交所交易系统投票时间为2023年11月13日[14] - 深交所互联网投票系统投票时间为2023年11月13日[15] 提案及表决 - 提案含总议案及非累积投票提案[19] - 非累积投票提案表决规则[19] - 委托期限至本次股东大会结束[20]

证券代码：002676 证券简称：顺威股份 公告编号：2023-037 广东顺威精密塑料股份有限公司 第六届董事会第三次（临时）会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三次 （临时）会议通知于2023年10月22日以邮件送达等方式向公司全体董事发出。会 议于2023年10月27日下午2:30在公司会议室以现场会议结合通讯表决方式召开， 会议应到董事7人，实到董事7人，参与表决的董事7人，公司监事及高级管理人 员列席本次会议。本次会议由董事长张放先生主持，会议的通知、召集、召开和 表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《公司 2023 年第三季度报告》； 具体内容详见与本公告同日在公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海 证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 披露的《2023 年第三季度报告》（公告编号：2023-039）。 表决结果：同意 7 票、 ...

证券代码：002676 证券简称：顺威股份 公告编号：2023-040 广东顺威精密塑料股份有限公司 关于开展商品期货套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、为充分利用期货市场的套期保值功能，有效防范公司在生产经营过程中 面临的上游原材料价格不规则波动所带来的风险，保证产品成本的相对稳定，提 高公司抵御原材料价格波动的能力，广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称 "公司"或"顺威股份"）及其下属子公司拟使用自有资金开展商品期货套期保 值业务，在审批有效期内任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币 10,000 万元，在该额度内资金可以循环滚动使用，且任一时点的交易金额（含前述交易 的收益进行再交易的相关金额）不超过已审议额度；预计动用的交易保证金不超 过人民币 1,000 万元。 2、交易品种限于与公司生产经营有直接关系的原料期货品种，包括：聚丙 烯（PP）和聚氯乙烯（PVC）。交易工具与交易场所为在国内商品期货交易所挂 牌交易的与公司生产经营业务相关的期货合约。 3、2023 年 10 月 27 日，公司第六届 ...

广东顺威精密塑料股份有限公司 独立董事：余鹏翼 王 猛 曾 燕 2023年10月27日 公司开展商品期货套期保值业务是为规避生产经营中的原材料成本大幅波 动风险，控制公司生产经营成本，提高公司抵御原材料市场价格波动风险的能 力，有利于充分发挥公司竞争优势，不存在损害公司和全体股东利益的情形。 前述事项是围绕公司实际经营业务且在保证正常生产经营的前提下开展，不以 投机为目的。公司已制定《商品套期保值业务管理制度》，通过加强内部控制， 落实风险防范措施，为公司从事商品套期保值业务制定了具体操作规程。同时 公司编制的《关于开展商品期货套期保值业务的可行性分析报告》，论证了公司 及其下属子公司开展商品期货套期保值业务的必要性和可行性。本事项符合相 关法律法规、规范性文件及《公司章程》的要求，审议程序合法有效，不存在 损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司及其 下属子公司根据实际经营情况，开展商品期货套期保值业务，在审批有效期内 任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币10,000万元，在该额度内资金可以 循环滚动使用，且任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关 金额）不超过已审议 ...