公司业绩 - 公司2023年营业收入为2,266,948,126.81元，比2022年增长7.93%[10] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为35,213,122.56元，比2022年下降16.80%[10] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为58,620,447.64元，比2022年增长27.60%[10] - 公司2023年第一季度营业收入为531,113,359.45元，同比增长11.1%[13] - 公司2023年第四季度归属于上市公司股东的净利润为4,751,654.10元，同比增长7.8%[13] 行业发展趋势 - 塑料空调风叶市场2023年内销规模突破近五年历史峰值，全年趋势呈现上半年快速增长，下半年持续回落[16] - 改性塑料行业正逐步替代通用塑料与传统材料，成为支持产业发展的重要新材料之一[17] - 2023年中国新能源汽车产销量连续九年位居世界第一，新能源乘用车销量占乘用车销量的34.7%[18] 公司产品与产业链 - 公司主要产品为塑料空调风叶，分为贯流风叶、轴流风叶及离心风叶，是影响空调整机性能的关键配件产品[28] - 公司材料业务板块从事改性塑料研究开发、生产和销售，覆盖AS、ABS、PA、PP、PC等系列产品，专注于汽车、家电、卫浴及电子电器领域的材料应用开发[29] - 公司主要产品的上游产业链包括AS、ABS、PP、PA等改性塑料生产企业，下游行业为空调制造企业、汽车、家电、智能家居等塑料零部件制造企业[39] 研发与技术 - 公司拥有雄厚的研发力量和专利技术，包括贯流风叶自动化动平衡机、轴流叶栅设计与仿真应用、离心风叶仿生叶型等技术[41][42][43] - 公司研究轴流风叶仿生设计，已完成评审结题，提升风机性能[66] - 公司开展航空技术民用化背景下的高效低噪后向离心风叶设计研究，项目进入中试和试产阶段[66] 公司战略规划 - 公司将继续发展汽车零部件产业，强化战略引领，提高市场份额和行业地位[88] - 公司将夯实空调风叶领域行业龙头地位，全力开拓新领域如风光电储能电站和汽车热管理[88] - 公司将加大对汽车零部件业务的投资，采取两条腿走路策略，推动汽车内外饰、座椅通风、空调鼓风机等产品研发[89] 公司治理与人员 - 公司董事、监事、高级管理人员变动情况包括董事、独立董事、监事的被选举、聘任、任期满离任、解聘等情况[109] - 公司现任董事、监事、高级管理人员具备丰富的专业背景和工作经历，包括硕士研究生学历、博士研究生学历等，毕业于知名大学，担任过多个公司职务[110] - 公司董事长、总裁具有丰富的工作经验，曾担任过多个公司职务，包括董事、副总经理、董事长等[111]

广东顺威精密塑料股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 广东顺威精密塑料股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 （2024年4月修订） 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对 经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市 公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等 相关法律、法规和规范性文件和《广东顺威精密塑料股份有限公司章程》（以下 简称"公司章程"）及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本 实施细则。 第二条 董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）是董事会设立的专 门工作机构，主要负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作 和内部控制。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，其中两名为独立董事，且至少有 一名独立董事为会计专业人士。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会的召集人由独立董事担任，且应当为会计 ...

会议召开情况 - 2023年召开8次董事会会议及3次股东大会[3] - 2023年召开董事会审计委员会8次等各委员会会议[4] - 2023年12月15日召开第六届董事会第五次（临时）会议[7] 人员相关 - 2023年6月16日董事会完成换届工作[3] - 独立董事2023年履职情况及沟通交流[4][8][9] 财务与投资 - 2023年2月24日子公司参与设立4750万元基金，出资950万元占比20%[13] - 2023年续聘众华会计师事务所为审计机构[15] 制度与方案 - 2023年修订《独立董事制度》等[7] - 2023年审议通过2022年度董事及高管薪酬方案[16]

审计机构拟聘 - 公司拟续聘众华所为2024年度审计机构，费用108万元，聘期1年[3] - 本次续聘需提交股东大会审议，通过之日起生效[15] 审计机构情况 - 众华所上年末合伙人65人，注会351人，签过证券审计报告注会150人[5] - 业务收入总额5.83亿元，审计收入4.58亿元，证券业务收入1.60亿元[5] - 2023年上市公司审计客户70家，收费总额0.91亿元[5] - 购买职业保险累计赔偿限额20000万元[6] 审计机构风险 - 因雅博科技案在30%范围担责，未实际赔偿[6] - 因圣莱达案在40%范围担责，赔偿已履行[6] - 近三年受行政处罚1次、监管措施4次，22人受罚[8] 项目人员经验 - 项目合伙人等近三年签或复核上市公司审计报告3家、3家、9家[9]

广东顺威精密塑料股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象 发行股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002676 证券简称：顺威股份 公告编号：2024-021 广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开了第六届董事会第七次会议及第六届监事会第五次会议，审议通过了《关 于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》，该议 案尚需提交公司年度股东大会审议。 根据《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券发 行上市审核规则》《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等 相关规定，公司董事会提请股东大会授权董事会决定向特定对象发行融资总额不 超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%的股票，授权期限为 2023 年 度股东大会通过之日起至 2024 年度股东大会召开之日止。 一、本次授权的具体内容 本次授权事宜包括以下内容： （一）确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件 授权董事会根据《中华人民共和国 ...

业绩总结 - 2023年度母公司净利润3,267,101.51元，累计可供分配利润140,153,327.23元[1] 利润分配 - 2023年度不派现、不送股、不转增[2] - 利润分配预案待股东大会审议，有不确定性[7][8] 市场扩张和并购 - 2024年1月48,750万元收购江苏骏伟75%股权[3] 未来展望 - 留存资金用于支付股权对价和业务发展[3][4] - 提升业绩，统筹增长与回报[6]

证券代码：002676 证券简称：顺威股份 公告编号：2024-018 广东顺威精密塑料股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 3. 2024 年 4 月 18 日，公司第六届董事会第七次会议及第六届监事会第五次 会议审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》，本议案已经公司董事会 审计委员会以 3 票同意全票审议通过。本次外汇套期保值业务在董事会审议权限 内，无需提交公司股东大会审议。本次交易不涉及关联交易。 4. 特别风险提示：本公司进行外汇套期保值业务遵循合法、审慎、安全、 有效、稳健原则，不进行以投机为目的的外汇交易，所有外汇套期保值业务均以 正常生产经营为基础。在外汇套期保值业务开展过程中存在市场风险、流动性风 险、客户或供应商违约风险、履约风险、操作风险、法律风险等，敬请投资者注 意投资风险。 一、公司开展外汇套期保值业务的基本情况 （一）开展外汇套期保值业务的原因和目的 1/7 公司海外业务和资产负债规模逐渐扩大，与日常经营及投融资活动相关的外 汇增速加剧，为有效规避和防范汇 ...

证券代码：002676 证券简称：顺威股份 公告编号：2024-011 广东顺威精密塑料股份有限公司 第六届监事会第五次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第五次 会议通知于 2024 年 4 月 8 日以电子邮件送达方式向公司监事发出。会议于 2024 年 4 月 18 日下午 3：30 在公司会议室以现场会议方式召开，应到监事 3 人，实 到监事 3 人，参与表决的监事 3 人。本次会议由监事会主席童贵云先生主持，会 议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《2023年年度报告全文及其摘要》； 经审核，监事会认为董事会编制和审核2023年年度报告全文及其摘要的程序 符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了 公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 2023年年度报告全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.c ...

关于开展商品期货套期保值业务的可行性分析报告 一、开展商品套期保值业务的背景 广东顺威精密塑料股份有限公司（以下称"公司"）及其下属子公司生产改 性聚丙烯复合材料及制品所需的主要原材料聚丙烯（PP）和聚氯乙烯（PVC）， 其价格受市场的影响较大。为降低原材料波动给公司带来的经营风险，增强财务 稳健性，公司决定继续开展聚丙烯和聚氯乙烯的套期保值业务，利用期货的套期 保值功能进行风险控制，以降低公司经营风险，保证产品成本的相对稳定。本次 期货套期保值业务不会影响公司主营业务的发展，公司资金使用安排合理。 公司的商品期货套期保值业务敞口基于原材料预购及产成品预售的数量、交 易期限进行测算，以具体业务合同为依托，交易金额、交易期限与实际风险敞口 相匹配。 二、开展商品期货套期保值业务的基本情况 （一）交易品种 公司套期保值期货品种限于与公司生产经营有直接关系的原材料期货品种， 包括：聚丙烯（PP）和聚氯乙烯（PVC）。 广东顺威精密塑料股份有限公司 （三）资金来源 （二）交易额度及期限 1 / 4 根据公司实际情况，公司及其下属子公司开展商品期货套期保值业务，在审 批有效期内任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币 ...

广东顺威精密塑料股份有限公司 章 程 （2024年4月拟定稿） 二○二四年四月 | 目录 | | --- | | 第一章 | 总 | | 则 3 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股 | | 份 4 | | 第一节 | | | 股份发行 4 | | 第二节 | | | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | | | 股份转让 6 | | 第四章 | | | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | | 股 | 东 7 | | 第二节 | | | 股东大会的一般规定 10 | | 第三节 | | | 股东大会的召集 15 | | 第五节 | | | 股东大会的召开 18 | | 第六节 | | | 股东大会的表决和决议 20 | | 第五章 | | | 董事会 24 | | 第一节 | | 董 | 事 24 | | 第二节 | | | 独立董事 28 | | 第三节 | | | 董事会 34 | | 第四节 | | | 董事会秘书 39 | | 第五节 | | | 董事会专门委员会 41 | | 第六章 | | | 总裁及其他高 ...