会议情况 - 公司于2025年9月15日召开第六届董事会第十四次会议[2] - 会议应到董事9人，实到董事9人[2] 议案表决 - 全体董事审议通过调整董事会专门委员会并重新选举成员的议案[3] - 表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票[4]

公司治理 - 公司第六届第十四次董事会临时会议于2025年9月15日采用现场及通讯方式召开 [1] - 会议审议《关于调整董事会专门委员会并重新选举各专门委员会成员的议案》等文件 [1] 财务表现 - 2025年1至6月份公司营业收入构成为生物制药行业占比100.0% [1] - 截至发稿时公司市值为130亿元 [1] 行业动态 - 中国新药获得中美官方认定具有突破性疗效 在世界肺癌大会引起关注 [1]

分拆情况 - 东诚药业分拆蓝纳成至香港联合交易所主板上市[5] 自查相关 - 自查期间为2025年2月28日至2025年8月28日[5][12] - 内幕信息知情人核查范围包括东诚药业、蓝纳成等相关方及其人员和直系亲属[13] 股票交易数据 - 中金公司自营业务账户买入14,761,812股，卖出16,704,926股等，期末结余2,500,028股[15] - 资管业务管理账户买入619,400股，卖出795,900股，期末结余272,600股[15] - 融资融券专户融券卖出6,400股等[15] - 自然人王颖累计卖出140,700股[19] 核查结论 - 自查区间未泄露分拆信息等，无禁止交易行为[17] - 除相关情况外，其他内幕信息知情人自查期无二级市场买卖股票情形[17][23] - 经核查未发现内幕交易直接证据，对分拆无实质性法律障碍[24]

股东大会信息 - 公司董事会于2025年8月28日审议通过召开本次股东大会的议案，8月29日公告9月15日召开[4] - 本次股东大会现场会议于2025年9月15日14:30在烟台公司会议室召开[5] - 本次股东大会网络投票时间为2025年9月15日不同时段[5] 股东出席情况 - 出席本次股东大会的股东及代表共96名，代表股份357,637,624股，占比43.3713%[7] - 出席现场会议的股东及代表4名，代表股份231,256,395股，占比28.0448%[7] - 参加网络投票的股东92名，代表股份126,381,229股，占比15.3264%[7] - 出席会议的中小投资者92名，代表股份93,877,093股，占比11.3846%[7] 议案表决情况 - 分拆子公司烟台蓝纳成生物技术股份有限公司至港交所主板上市多项议案同意股数占比超99.97%[13][14][16][19] - 部分董事、高级管理人员及其关联方在分拆子公司持股议案同意股数占非关联股东表决权99.9181%[30] - 多项议案中小股东同意比例超99.88%[19][20][23][24][27][28][31][32] - 各议案反对和弃权比例均较低，多数弃权占比为0.0040%或0.0049%[19][20][22][23][24][26][27][28][31][32] - 修订公司多项制度议案同意股数占比超98.83%[33][35][36][38][39][41] - 调整独立董事薪酬议案同意股数占比99.9679%[43] - 增补公司第六届董事会独立董事议案同意股数占比98.8322%[45] - 选举赛为、牛晓锋为非独立董事，有相应同意股数及中小股东同意股数[47][48]

交易数据 - 自查期为2025年2月28日至8月28日[2] - 中金自营业务自查期买入14,761,812股，卖出16,704,926股[5] - 中金资管业务自查期买入619,400股，卖出795,900股[6] - 中金融资融券专户自查期融券卖出融出和买券还券划入各6,400股[7] - 内幕知情人王颖自查期卖出140,700股东诚药业股票[8] 声明承诺 - 王颖、吴晓明声明交易与分拆无关，不构成内幕交易[9][10] - 王颖、吴晓明承诺分拆完成或终止前规范交易[9][11] - 若界定内幕交易，王颖、吴晓明及亲属愿转让收益给东诚药业[9][11] 核查结论 - 除相关自然人外，其他知情人自查期无二级市场买卖[12] - 独立财务顾问未发现内幕交易直接证据，分拆无实质法律障碍[13]

核心观点 - 烟台黄渤海新区通过"科技专员"机制推动校企合作 助力东诚药业突破核药研发人才瓶颈 加速新药研发进程[1][2][4] 校企合作机制 - 2021年通过黄渤海新区招商局牵线 东诚药业与烟台哈尔滨工程大学研究院建立全面合作协议[3] - 校方派驻材料与化工产学研中心主任马福秋担任首批"科技专员" 兼任企业"科技副总"[3] - "科技专员"每年超过半年时间在企业履职 共同开展10余种医用同位素研究[3] 人才培育成果 - 共同开设"哈工程—东诚药业卓越工程师项目班" 10余名专业学位硕士研究生在企业实习[3] - 8名往届研究生毕业后直接留企工作 企业5名工程师在学校攻读在职博士[3] - 合作提升核医学人才供应能力 扩大人才储备 为产业后续发展积蓄能量[5] 研发成果产出 - 已刊发SCI论文4篇 两项专利正在申请中[3] - 重点研究钪-44、铜-67等同位素 每种同位素未来可能对应多种新药[3] - 10余款核药新药同步研发 山东省重点研发项目"177Lu-LNC1004靶向放射性创新药"获多国新药临床批号[3] 行业特征 - 核医疗行业具有高技术壁垒和高成长性特征 需要强有力人才支撑[2] - 核药含放射性同位素 属于用于疾病诊断和治疗的特殊药物[2]

股东大会基本信息 - 股东大会为2025年第二次临时股东大会 由董事会召集 会议召开符合相关法律法规和交易所规则 [6] - 现场会议时间为2025年9月15日下午14:30 网络投票通过深交所交易系统在9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00进行 通过互联网投票系统在9:15-15:00进行 [7] - 会议采用现场表决与网络投票相结合方式 股东只能选择一种表决方式 股权登记日为2025年9月8日 [7][8][9] 会议审议事项 - 议案1-12为特别决议事项 需出席股东所持有效表决权三分之二以上通过 其中议案1-11还需中小投资者所持表决权三分之二以上同意 [13] - 议案20独立董事候选人任职资格需深交所备案审核无异议后方可表决 议案21采用累积投票制选举2名非独立董事 [14] - 所有议案均需对中小投资者表决单独计票 中小投资者指除公司董事、监事、高管及持股5%以上股东外的其他股东 [14] 会议登记方式 - 自然人股东需持股东账户卡和身份证登记 法人股东需持营业执照和法定代表人证明书登记 异地股东可通过信函或传真方式登记 [15] - 登记时间为2025年9月12日9:00-11:00和14:00-17:00 登记地点为公司证券部 不接受电话登记 [15][16][17] - 联系方式为电话0535-6371119 传真0535-6371119 联系人刘晓杰和刘雅楠 食宿交通费用自理 [18] 网络投票规则 - 网络投票代码362675 简称东诚投票 提案1-20为非累积投票提案 提案21为累积投票议案 [22] - 设置总议案 对总议案投票视为对除累积投票提案外所有提案表达相同意见 [5][23] - 重复投票时以第一次有效投票为准 先投具体提案再投总议案则以具体提案表决意见为准 先投总议案再投具体提案则以总议案意见为准 [3][23] 累积投票制度 - 累积投票提案中股东选举票数为所持表决权股份数乘以应选人数 可对候选人投0票 但总票数不得超过选举票数 [20][21] - 选举非独立董事时股东选举票数=所持表决权股份总数×2 可在2位候选人中任意分配票数 [21] - 投票超过选举票数或应选人数的均视为无效投票 [20]

会议信息 - 2025年第二次临时股东大会现场会议9月15日14:30召开[10] - 网络投票时间9月15日9:15 - 15:00[10] - 股权登记日为2025年9月8日[12] - 现场会议地点为烟台经济技术开发区长白山路7号公司会议室[12] 议案内容 - 审议分拆子公司烟台蓝纳成生物技术股份有限公司至港交所主板上市等21项议案[13][14] - 议案1 - 12为特别决议事项[15] - 议案20独立董事候选人任职资格和独立性需深交所备案审核[15] - 议案21采取累积投票制，应选非独立董事2人[15] 其他要点 - 公告发布时间为2025年9月12日[21] - 会议提请授权董事会办理分拆上市事宜[31] - 会议对多项制度进行修订议案[31] - 会议有调整独立董事薪酬议案[31] - 会议有增补董事议案，非独立董事应选2人[31]

产业政策与规划 - 烟台市将生物医药产业纳入9+N制造业集聚培育工程并作为标志性产业链系统推进 通过链长领导 部门主责 区市主建 链办协调 配套支撑等举措提升产业创新能力和竞争力[1] - 规划构建1+3+X生物医药产业空间布局 以东部牟平区 高新区为领建园区 联动发展中部生命科学融合发展示范区 西部高端药械集聚发展区 南部高端原料药绿色承载区及其他区域特色载体[4] 产业集群规模 - 生物医药规上企业达212家 拥有上市企业6家 独角兽企业1家 瞪羚企业23家 国家级专精特新小巨人企业9家[3] - 产业集群入选全国首批战略性新兴产业集群 山东省首批十强产业雁阵形集群 山东省首批支柱型雁阵集群[3] 园区建设与投资 - 总投资120亿元 建筑面积130万平方米的蓝色药谷生命岛全面投入运营 吸引34家生物医药企业入驻[4] - 加速建设牟平区超级工厂 高新区IVD医疗器械产业园 黄渤海新区国际生物药谷 莱阳市瑞宝特国药医药产业园 龙口市东海生命科学产业园 综保区蓝色药港等专业园区[4] - 绿叶 荣昌 石药3个百亿级企业园区持续扩建增产[4] 创新生态体系 - 建立1个中科环渤海高研院加100个省级以上科创平台的创新体系 以新药创制山东省实验室为核心引导企业聚集 平台共享和创新联动[5] - 协调联动本地公共技术平台和中试平台 发挥500亿元规模母子基金群和产业人才联盟支撑作用[5] - 落地省药监局审评核查烟台分中心 省食药检院放射性药品室 蓝色药谷食化检验检测分中心 细胞产品检测中心4大专业机构加快产品上市进程[5] 研发成果与管线 - 累计上市投产6款1类新药全省领先 预计未来5年还将有超过13款1类新药获批上市[5] - 蓝色药谷生命岛是国内取得核药生产环评资质面积最大的园区 落地国内首台自主知识产权40MeV医用同位素加速器[6] - 引进国内核药领域双寡头之一的东诚药业及一批核药 核应用装备研发制造企业 目前共有12款1类核药进入临床[6] 前沿赛道布局 - 主攻医用同位素与放射性药物 细胞与基因治疗2大前沿赛道 同步培育创新药与高端仿制药 高端医疗器械 高端原料药 中医药 特医食品 医美等多领域增长点[6] - 投资2.97亿元建成国内级别最高 内容最全的细胞产品中试平台 可大幅降低企业落地成本[6] - 市政府与国家卫生健康委科研所签署2项国家任务书 推动国家重大科研成果在烟台转移转化[6]

公司战略与资本运作 - 东诚药业拟分拆子公司蓝纳成至港交所主板上市 旨在释放创新药研发及生产板块估值潜力并拓宽融资渠道 [2] - 分拆完成后东诚药业股权结构不会发生重大变化 且仍将维持对蓝纳成的控制权 目前持股比例为43.95% [2] 子公司经营状况 - 蓝纳成成立于2021年 主要从事创新药研发生产 包括新型靶点放射性诊断药和特定靶点放射性治疗药 [2] - 因尚无获批上市药品 公司仍未实现销售收入 2024年及2025年上半年净亏损分别达1.80亿元和0.62亿元 [2] 母公司财务表现 - 2025年上半年营业收入13.84亿元 同比下滑2.60% 归属于上市公司股东的净利润0.89亿元 同比下滑20.70% [3][5] - 盈利能力持续恶化 2022-2025年上半年净利润率从9.85%降至5.06% 同期净利润从3.53亿元降至0.70亿元 [5] - 经营活动现金流显著改善 2025年上半年为2.68亿元 较上年同期的-0.18亿元实现转正 [3] 历史发展与业务构成 - 公司成立于1998年 覆盖原料药、制剂、核医疗、大健康四大领域 通过并购整合扩大产品管线后于2012年登陆深交所 [5] - 总资产规模持续增长 从2024年末86.35亿元增至2025年上半年末89.56亿元 净资产保持稳定在44.80亿元左右 [3]