会议召开情况 - 2024年董事会召开7次，独立董事参会7次[5] - 2024年股东大会召开4次，独立董事参会4次[5] 其他事项 - 2024年变更会计师事务所，由中天运变更为中证天通[7] - 2024年4月28日审议通过确认2023年度日常关联交易议案[6] - 报告期内独立董事现场工作时间15天[10]

会计政策变更 - 2025年2月26日董事会和监事会审议通过会计政策变更议案[2] - 自2024年1月1日起执行《企业会计准则解释第18号》，无重大影响[6] - 董事会和监事会认为变更合理，不损害股东利益[7][8]

理财决策 - 2025年2月26日公司董事会和监事会审议通过使用不超4亿元闲置自有资金买理财产品议案，可滚动使用，需股东大会审议[1] - 投资理财产品为低风险、短期（不超一年）、安全性高产品，不买以股票等为主要投资标的产品[2] - 决议有效期自2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日内[3] 过往理财 - 2023 - 2024年子公司多次在农行、交行、招行等办理理财和结构性存款业务，涉及金额从百万到5000万元不等[4][5][12][13][14][15][18][20][21][23] 理财目标与风险 - 公司以股东利益最大化为目标，适度理财提高资金使用效率和整体业绩[24] - 理财产品属低风险投资品种，但可能受市场波动影响[25] 风险管控 - 公司及时分析和跟踪理财产品投向及进展，发现不利因素及时采取保全措施[25] - 内审部每季度末全面检查理财产品投资项目，预计收益和损失并报告[25] - 独立董事、监事会有权监督检查资金使用情况，必要时可聘请专业机构审计[25] 决策评价 - 监事会认为使用闲置自有资金买理财产品可提高资金使用效率，增加现金管理收益[26] - 使用闲置自有资金买理财产品不会对公司经营造成不利影响，符合公司利益[26] 备查文件 - 备查文件包括公司第六届董事会第九次会议决议[27] - 备查文件包括公司第六届监事会第七次会议决议[27]

担保额度 - 2025年度为子公司及其下属公司担保预计不超10亿元（或等值外币）[2] - 资产负债率70%以下公司新增后担保额度5.48亿元，占2024净资产12.23%[4] - 资产负债率70%以上公司新增后担保额度4.52亿元，占2024净资产10.09%[4] 担保情况 - 截至公告日，对外累计担保额度10.445565亿元，占2024净资产23.31%[9][10] - 截至公告日，对外担保余额6.2388亿元，占2024净资产13.92%[10] 其他要点 - 担保额度内可循环操作，授权人员签署文件，责任由公司承担[2][7] - 担保对象为合并报表内子公司，财务风险可控，无反担保[6][7] - 担保事项经董事会审议，需股东大会批准[2]

审计相关 - 内部审计部门至少每季度向审计委员会报告一次[2] - 内部审计部门至少每季度对10项事项检查一次[2] - 审计委员会至少每季度开会审议工作计划和报告[2] - 审计委员会至少每季度向董事会报告内审工作情况[2] 信息自查与报送 - 公司在特定报告后5个交易日内自查内幕交易情况[3] - 发现内幕交易2个工作日内报送有关情况及结果[3] 关联信息报备 - 公司上市后10个交易日内向深交所报备关联人信息[3] - 关联人信息变化2个交易日内更新[3] 现场检查 - 独立董事每年用15天对公司现场检查[4] 声明及承诺 - 控股股东等变更后一个月内完成声明及承诺备案[4] - 董监高签署并更新声明及承诺后报深交所和董事会备案[4]

内部控制评价 - 公司对2024年12月31日内部控制有效性评价[1] - 基准日无财务和非财务内控重大缺陷[3] - 纳入评价范围7家单位，资产占87.71%，营收占75.17%[5] 缺陷评价标准 - 财务报告内控缺陷按税前利润10%等划分[6] - 非财务报告内控缺陷评价标准与财务一致[8] 报告期情况 - 报告期无财务报告内控重大、重要缺陷[10] - 未发现非财务报告内控重大、重要缺陷[11] - 无其他内控相关重大事项说明[12]

业绩数据 - 2024年营业收入28.69亿元，同比降12.42%；归母净利润1.84亿元，同比降12.35%[2][3][6] - 2024年末总资产86.35亿元，同比增6.83%；归母净资产44.80亿元，同比降6.18%[3] - 2024年制药行业营业收入28.69亿元，营业成本15.17亿元，毛利率47.14%，收入同比降12.42%，成本同比降16.03%，毛利率同比增2.27%[6] 产品收入 - 2024年原料药相关产品收入12.55亿元，同比降25.17%[7] - 制剂产品收入3.25亿元，同比降18.66%[7] - 核药产品收入10.12亿元，同比降0.52%[7] - 其他收入2.76亿元，同比增52.81%[7] 市场收入 - 2024年境内收入15.64亿元，同比降4.85%；境外收入13.05亿元，同比降20.03%[7] 费用情况 - 2024年销售费用4.15亿元，同比降18.27%[9] - 管理费用3.17亿元，同比增26.43%[9] - 财务费用7723.37万元，同比增146.81%[9] - 研发费用2.92亿元，同比增48.01%[9] 现金流 - 2024年经营活动现金流量净额2.87亿元，同比增3.69%[3][9] - 投资活动现金流量净额 -7.15亿元，同比降18.61%[3][9] - 筹资活动现金流量净额5.44亿元，同比增80527.23%[3][9] - 2024年投资活动现金流入小计同比增92.50%，因银行理财产品交易频次和赎回额增加[10] - 2024年投资活动现金流出小计同比增49.45%，因购买理财产品交易额增加[10] - 2024年筹资活动现金流入小计同比增117.52%，因吸收投资和取得借款收到的现金增加[10]

审计机构续聘 - 公司拟续聘中证天通为2025年度审计机构[2] - 续聘事项已通过董事会审议，尚需股东大会审议[10] 审计机构情况 - 上年末合伙人51人，注会287人，签过证券审计报告注会76人[2] - 2023年收入总额45415.45万元，审计业务收入24357.35万元，证券业务收入4563.19万元[3] - 2023年上市公司审计客户15家，挂牌公司审计客户60家[3] - 2023年上市公司审计收费1956.00万元，挂牌公司审计收费934.50万元[3] - 同行业上市公司审计客户8家，同行业挂牌公司审计客户27家[3] - 职业风险基金上年度末数1203.41万元，职业保险累计赔偿限额20000.00万元[4] 执业监管情况 - 近三年受监督管理措施5次、自律监管措施1次[7] - 18名从业人员近三年受监督管理措施18人次、自律监管措施2人次[7]

股东大会时间 - 现场会议2025年3月28日14:30召开[3] - 网络投票2025年3月28日9:15 - 15:00进行[3][17][18] 股权登记与登记时间 - 股权登记日为2025年3月24日[5] - 登记时间为2025年3月27日9:00 - 11:00，14:00 - 17:00[10] 投票相关 - 网络投票代码为362675，简称为东诚投票[16] 会议其他信息 - 采用现场与网络投票结合方式召开[3] - 地点为烟台经济技术开发区长白山路7号公司会议室[5] - 审议2024年度董事会、监事会工作报告等议案[7]

会议情况 - 2025年2月26日公司第六届监事会第七次会议召开，3位监事全出席[3] 议案表决 - 《2024年度监事会工作报告》等多项议案表决全票同意[4][5][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17] 待审议事项 - 《2024年度报告》等议案提请股东大会审议[5][6][7][8][12][13][14][15] 其他决策 - 续聘中证天通为2025年度审计机构[12] - 通过2025年度授信额度、担保额度预计等议案[13][15] - 同意用闲置资金买理财、会计政策变更及计提资产减值准备[14][16][17]