公司会议与报告 - 第六届第十一次董事会会议于2025年8月23日在福建省晋江市安海第二工业区公司办公楼二楼会议室以现场会议方式召开 [1] - 会议审议《关于公司2025年半年度报告全文及其摘要的议案》等文件 [1] 财务表现与业务构成 - 2025年1至6月营业收入构成：牛皮革行业占比98.87%，其他业务占比1.13% [1] - 公司当前市值达40亿元 [1] 行业动态 - A股成交连续8天突破2万亿元 [1]

会议信息 - 公司第六届董事会第十一次会议书面通知于2025年8月13日送达全体董事[2] - 会议于2025年8月23日上午10:00在福建晋江安海第二工业区公司办公楼二楼会议室召开[2] - 应出席董事7名，实际出席7名[2] 议案通过情况 - 全体董事以7票赞成通过《关于公司2025年半年度报告全文及其摘要的议案》[3] - 全体董事以7票赞成通过《关于2025年半年度计提资产减值准备的议案》[3] - 全体董事以7票赞成通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》[4]

财务表现 - 公司上半年实现营业收入13.39亿元 同比增长6.16% [1] - 归属于上市公司股东的净利润3125.08万元 同比下降45.32% [1] - 扣除非经常性损益的净利润2696.78万元 同比下降51.41% [1] - 基本每股收益0.1059元 [1]

证券代码：002674 证券简称：兴业科技 公告编号：2025-049 备查文件： 1、公司第六届董事会第十一次会议决议； 关于聘任公司证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 兴业皮革科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 23 日召开第 六届董事会第十一次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》， 同意聘任苏雅蓉女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责。任期自本 次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。 苏雅蓉女士（简历见附件）已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证 书，具备担任证券事务代表所必需的专业知识、工作经验及相关任职条件，其任 职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定。 公司证券事务代表的联系方式如下： 特此公告。 兴业皮革科技股份有限公司 2、深交所要求的其他文件。 兴业皮革科技股份有限公司董事会 联系电话：0595-68580886 传真号码：0595-68580885 电子邮箱：syr@xingyeleather.com 联系地址：晋江市安海第二工业区兴业路 ...

业绩影响 - 2025年半年度计提坏账准备-1484129.12元[2] - 计提资产减值准备后减少利润总额17811960.04元[6] - 减少净利润和股东权益13730194.35元[6] 存货跌价准备 - 2025年半年度期初余额118195410.37元[5] - 本期增加72119335.82元，减少52823246.66元[5] - 期末余额137491499.53元[5] 决策审批 - 计提资产减值准备经会议审议通过[7] - 审计委员会和监事会均同意[8][10]

关联资金往来 - 2025年期初其他关联资金往来余额27458.50万元[3] - 2025年1 - 6月累计发生额14533.51万元[3] - 2025年1 - 6月偿还累计发生额9373.26万元[3] - 期末其他关联资金往来余额30910.42万元[3] 应收及预付款项 - 兴业投资国际有限公司期初14582.20万元，1 - 6月发生4995.38万元，期末19577.58万元[3] - 宏兴汽车皮革期初6.00万元，1 - 6月偿还6.00万元，期末0.00万元[3] - 福建宝泰皮革期初1739.34万元，1 - 6月发生2016.59万元，偿还1813.12万元，期末1942.81万元[3] - 徐州兴宁皮业期初5886.62万元，1 - 6月发生1778.98万元，偿还924.81万元，期末5032.45万元[3] - 福建冠兴皮革期初2977.50万元，1 - 6月发生4245.12万元，偿还3982.03万元，期末3240.59万元[3] - PT.LIANHUA LEATHER INDUSTRY期初2.54万元，1 - 6月发生58.45万元，偿还2.55万元，期末58.44万元[3]

财务数据 - 2025年6月30日合并资产总计4,638,674,373.39元，较期初增长3.35%[7] - 2025年6月30日合并负债合计1,929,992,655.49元，较期初增长6.86%[9] - 2025年6月30日合并所有者权益合计2,708,681,717.90元，较期初增长0.98%[9] - 2025年半年度营业总收入为13.39亿元，同比增长6.16%[16] - 2025年半年度营业总成本为12.11亿元，同比增长7.42%[16] - 2025年半年度净利润为6369.72万元，同比下降20.74%[17] - 2025年半年度基本每股收益为0.1059元，同比下降45.91%[19] 股本变动 - 截至2025年6月30日，激励对象已行权3,688,000股，行权后总股本变更为295,550,944股[49] 会计政策 - 公司会计期间为每年1月1日起至12月31日止[56] - 公司营业周期为12个月[57] - 公司及境内子公司以人民币为记账本位币，境外子公司根据经营环境决定本位币，编制报表时折算为人民币[58] 税务政策 - 公司及子公司宏兴汽车皮革企业所得税应纳税所得额按15%税率征收，其他境内子公司按25%征收，境外子公司按8.25%、16.50%、22.00%、20.00%征收[189][190] - 公司于2023 - 2025年通过高新技术企业重新认定，2025年度按15%优惠税率征收企业所得税，自2023 - 2027年按当期可抵扣进项税额加计5%抵减应纳增值税税额[191][192]

会议安排 - 公司第六届监事会第十一次会议通知于2025年8月13日送达全体监事[2] - 会议于2025年8月23日下午2:00在公司办公楼二楼会议室现场召开[2] 会议表决 - 全体监事以3票赞成通过《关于公司2025年半年度报告全文及其摘要的议案》[3] - 全体监事以3票赞成通过《关于2025年半年度计提资产减值准备的议案》[3]

收入和利润（同比） - 营业收入13.39亿元人民币，同比增长6.16%[22] - 营业收入13.39亿元人民币，同比增长6.16%[51] - 归属于上市公司股东的净利润3125.08万元人民币，同比下降45.32%[22] - 扣除非经常性损益的净利润2696.78万元人民币，同比下降51.41%[22] - 基本每股收益0.1059元/股，同比下降45.91%[22] - 稀释每股收益0.1054元/股，同比下降45.50%[22] - 加权平均净资产收益率1.29%，同比下降1.09个百分点[22] 成本和费用（同比） - 研发投入3701万元人民币，同比增长25.5%[51] - 销售费用总额2019.52万元，同比增长30.77%，其中业务招待费增长68.95%，出口费用增长124.37%[70][71] - 所得税费用491万元人民币，同比下降55.98%[51] 各业务线表现 - 汽车内饰用皮革收入3.81亿元人民币，同比增长29.53%[54] - 鞋包带用皮革收入8.52亿元人民币，同比微降0.06%[54] - 汽车内饰用皮革毛利率34.63%，同比上升3.22个百分点[56] - 直销模式营业收入10.61亿元，同比增长19.18%，毛利率21.41%[69] - 经销模式营业收入2.78亿元，同比下降25.08%，毛利率16.98%[69] 各地区表现 - 国外地区收入1.66亿元人民币，同比增长100.6%[55] - 华中地区收入5294万元人民币，同比增长166.49%[55] - 国外地区营业收入1.66亿元，同比增长11.41%[61] - 东北地区营业收入319.95万元，同比增长43.84%[61] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额1.38亿元人民币，同比下降23.34%[22] - 经营活动现金流量净额1.38亿元人民币，同比下降23.34%[51] - 投资活动现金流量净额-1.56亿元人民币，同比下降335.71%，主要由于结构性存款增加[51][52] 产能和资产利用 - 公司总产能为9360万平方英尺，产能利用率为65.64%，同比提升10.38个百分点[65][66] - 公司及子公司现有年加工生牛皮310万张的环保指标[42] 子公司表现 - 主要子公司瑞森皮革净利润为-805.33万元，同比下降902.67%[103][104] - 主要子公司兴宁皮业净利润为-884.30万元，同比下降571.99%[103][104] - 主要子公司宏兴汽车皮革净利润为7,656.54万元，同比增长30.91%[103][104] - 主要子公司联华皮革净利润为-1,097.80万元，但同比增长29.36%[103][104] 资产和负债结构变化 - 货币资金8.55亿元，占总资产比例18.43%，同比增加1.50个百分点[83] - 应收账款4.67亿元，占总资产比例10.06%，同比下降2.47个百分点[83] - 存货占总资产比例从29.19%降至28.86%，减少0.33个百分点[84] - 短期借款占总资产比例从15.72%升至20.14%，增加4.42个百分点[84] - 交易性金融资产占总资产比例从4.68%升至6.47%，增加1.79个百分点[84] - 在建工程占总资产比例从3.40%升至3.94%，增加0.54个百分点[84] - 其他应付款占比从0.19%升至1.31%，增加1.12个百分点[85] - 长期借款占比从1.66%降至0.84%，减少0.82个百分点[84] - 应付票据占比从1.36%降至0.74%，减少0.62个百分点[85] 非经常性损益 - 非流动性资产处置损益为-1,189,600.33元[27] - 计入当期损益的政府补助为2,819,627.93元[27] - 金融资产和负债公允价值变动及处置损益为3,706,630.06元[27] - 其他营业外收支净额为-163,444.75元[27] - 非经常性损益合计影响净利润4,282,971.11元[27] 关联交易 - 关联交易：向福建兴业东江环保支付环保处置费329.83万元，单价923.06元/吨，占同类交易金额比例51.01%[143] - 关联交易：向中国皮革和制鞋工业研究院采购化工原料115.79万元，单价26.07元/公斤，占同类交易金额比例0.08%[143] - 关联交易：向福建冠兴皮革采购商品2058.5万元，占同类交易金额比例2.30%[143] - 关联交易：向福建冠兴皮革出售商品3687.66万元，占同类交易金额比例11.82%[145] - 关联交易：支付福建冠兴皮革厂房租用及加工费2168.11万元，占同类交易金额比例2.30%[145] - 公司向福建省莱乐生物科技有限公司出售商品，交易金额为10.40元/公斤，占同类交易金额的9.84%，总额为45万元[147] - 公司向关联方出租房产及提供污水处理服务，租金为12.63元/平方米，污水处理费为44.25元/吨，交易金额为290万元，占同类交易金额的9.41%[147] 担保情况 - 公司为福建兴业东江环保科技有限公司提供担保，担保额度为5,737.5万元，实际担保余额为3,293.75万元，担保期为2021年6月30日至2026年9月15日[159] - 公司为子公司兴宁皮业提供担保，2024年8月3日批准额度2,000万元，实际担保金额289.01万元，担保期为2024年7月29日至2025年7月29日[159] - 公司为子公司兴宁皮业提供担保，2025年6月24日批准额度5,000万元，实际担保金额245.56万元，担保期为2025年6月17日至2026年4月27日[159] - 公司为子公司瑞森皮革提供担保，2024年11月29日批准额度4,645万元，实际担保金额71.44万元，担保期为2024年11月11日至2025年10月11日[159] - 报告期内审批对子公司担保额度合计143,000万元[161] - 报告期内对子公司担保实际发生额合计6,321.57万元[161] - 报告期末已审批的对子公司担保额度合计233,449.29万元[161] - 报告期末对子公司实际担保余额合计28,914.11万元[161] - 报告期末实际担保余额总计32,207.86万元[161] - 实际担保总额占公司净资产比例为13.42%[162] - 为股东、实际控制人及其关联方提供担保余额3,293.75万元[162] 委托理财 - 委托理财发生额163,013万元，未到期余额30,000万元，逾期未收回金额0元[165] - 厦门银行保本浮动收益理财产品年化收益率分别为2.06%、2.13%、1.85%[166] - 中信银行保本浮动收益理财产品年化收益率分别为2.05%、1.65%、1.00%-2.1%、2.30%[168] - 委托理财实际收益金额合计213.17万元，其中已收回187.69万元[168] - 委托理财未计提减值金额，且无高风险委托理财[165][168] 股权激励 - 2023年股票期权激励计划向251名激励对象首次授予1340万份股票期权，行权价格8.19元/份[119] - 因实施2022年年度权益分派（每10股派5.00元现金红利），股票期权行权价格由8.19元/份调整为7.69元/份[120] - 2023年净利润增长率为32.16%，首次授予第一个行权期公司层面行权比例为80%[122] - 注销部分股票期权共计139.06万份，其中因11名激励对象离职注销35.5万份[122] - 首次授予第一个行权期234名激励对象可行权股票期权数量为414.24万份，占总股本约1.42%[123] - 股票期权激励计划于2023年5月16日经股东大会审议通过[175] - 2023年7月10日完成股票期权登记工作[175] 股东和股本结构 - 公司总股本因股票期权行权增加984,770股至295,550,944股[174][175] - 有限售条件股份数量2,987,292股，占比1.01%[174] - 无限售条件股份数量292,563,652股，占比98.99%[174] - 报告期末普通股股东总数为12,937名[180] - 福建省万兴股权投资合伙企业持股28.67%，持股数量84,744,000股，其中质押41,696,000股[180] - 吴国仕持股13.42%，持股数量39,666,886股，其中质押18,600,000股[180] - 福建省春宏股权投资合伙企业持股10.65%，持股数量31,464,000股[180] 分红政策 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[6] - 2023年半年度不进行利润分配及资本公积金转增股本[118] - 公司实施差异化现金分红政策优先采用现金分红方式[131] - 成熟期且无重大资金支出安排时现金分红比例不低于可分配利润的80%[131] - 重大资金支出安排指超过公司最近一期经审计净资产的10%[131] - 发展阶段属成长期且有重大资金支出时现金分红比例不低于可分配利润的20%[131] - 公司承诺扣减违规占用资金股东所分配的现金红利[131] - 利润分配政策于2014年4月26日承诺长期有效[131] - 现金分红占利润分配最低比例根据发展阶段不同：成熟期无重大支出为80%，成熟期有重大支出为40%，成长期有重大支出为20%[132] - 现金分红实施条件包括：每股累计可供分配利润不低于0.1元[132] - 重大投资支出定义为：未来12个月内累计支出达到净资产50%且超过5000万元，或达到总资产30%[132] - 现金分红最低要求：现金方式分配利润不少于当年可分配利润的30%[132] 研发和技术 - 公司技术中心承担国家重点研发计划等国家级项目并主导参与制定14项国家及行业标准[43] - 公司构建双重研发体系总部设技术中心事业部配产品开发团队[39][42] - 公司产品涵盖鞋包带用皮革汽车内饰用皮革电子包覆皮革二层皮革二层胶原蛋白原料等[40] - 公司从意大利法国韩国巴西等国引进智能生产设备并应用自动化改造系统[46] - 公司提出五水分离分流分治制革废水处理方案并建立完善废水处理循环回用体系[41] 市场与行业环境 - 2025年1-6月除汽车外消费品零售总额221,990亿元同比增长5.5%[31] - 2025年上半年服装鞋帽类零售总额746亿元同比增长3.1%[31] - 越南鞋类出口额约120亿美元同比增长10.1%[31] - 2025年1-6月乘用车产量1,322.67万台同比增长13.4%[32] - 新能源汽车产量644.32万台同比增长38.4%[32] 海外业务拓展 - 公司在印尼设子公司联华皮革实现成品皮本地供应以拓展海外市场[45] - 境外资产联华皮革净资产占比11.99%，规模3.25亿元人民币[86] - 全资子公司兴业皮革(越南)有限公司以自有资金完成收购富源科技有限责任公司100%股权[95] 采购和供应链 - 公司通过规模化采购对供应商有较强议价能力可有效控制采购成本[38][40] - 公司地处福建泉州晋江毗邻长三角粤港澳及四大皮制品制造基地[44] 风险因素 - 公司原材料牛原皮价格波动对盈利能力构成风险[109] - 公司面临汇率风险，因原皮进口采购主要使用美元等外币结算[110] 其他重要事项 - 公司报告期内不存在证券投资及衍生品投资[97][98] - 公司报告期无募集资金使用情况[99] - 公司报告期未出售重大资产[100] - 公司未制定市值管理制度[115] - 公司未披露估值提升计划[115] - 公司未披露"质量回报双提升"行动方案[116] - 5家主要子公司纳入环境信息依法披露企业名单[126] - 实际控制人吴华春承诺担任董事及高管期间每年转让间接持股不超过25%[130] - 公司股东及实际控制人承诺避免同业竞争并于2012年4月17日签署长期有效协议[130][131] - 全体股东及实际控制人承诺关联交易遵循市场原则并于2010年9月16日生效[131] - 公司报告期不存在控股股东非经营性资金占用、违规担保、破产重整及重大诉讼事项[134][135][139][140] - 2025年预计与福建兴业东江环保科技有限公司发生日常关联交易总额不超过1,060万元，报告期内实际发生金额为329.83万元[147] - 2025年预计与中国皮革和制鞋工业研究院（晋江）有限公司发生日常关联交易总额不超过430万元，报告期内实际发生金额为115.79万元[147] - 2025年预计与福建冠兴皮革有限公司发生日常关联交易总额不超过20,108万元，报告期内实际发生金额为7,914.27万元[147][148] - 2025年预计与福建省莱乐生物科技有限公司发生日常关联交易总额不超过335万元，报告期内实际发生金额为72.04万元[148]

股价表现与交易数据 - 兴业科技股价单日下跌6.63% 换手率达11.95% 成交额4.85亿元 振幅12.29% [2] - 因日跌幅偏离值达-8.43%登上龙虎榜 [2] 机构资金动向 - 五家机构专用席位现身龙虎榜 合计净买入2682.03万元 [2] - 机构席位具体表现为买一净买入2597.38万元 买二净买入293.63万元 买三净买入170.54万元 买五净买入426.89万元 [2] - 营业部席位合计净卖出1396.04万元 [2] 整体资金流向 - 主力资金净流出3144.27万元 其中特大单净流出2766.10万元 大单净流出378.17万元 [2] - 近5日主力资金整体呈净流入状态 累计净流入6237.68万元 [2] 龙虎榜交易明细 - 前五大买卖营业部合计成交1.54亿元 买入额8357.13万元 卖出额7071.14万元 净买入1285.99万元 [2] - 卖一席位国泰君安证券深圳深南大道营业部净卖出1446.87万元 [2] - 卖四席位平安证券金华宾虹路营业部净卖出1174.42万元 [2]