证券代码：002653 证券简称：海思科 公告编号：2024-078 海思科医药集团股份有限公司 第五届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 海思科医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事 会第八次会议（以下简称"会议"）于 2024 年 8 月 15 日在位于成都 市温江区海峡两岸科技产业开发园百利路 136 号的四川海思科制药 有限公司会议室以现场方式召开。会议通知于 2024 年 8 月 5 日以传 真或电子邮件方式送达。会议应出席监事 3 人，以现场表决方式出席 监事 3 人。会议由监事会主席孙涛先生召集并主持。本次会议的通知、 召开以及参与表决监事人数均符合有关法律、法规、规则及《公司章 程》的有关规定。全体监事经过审议，以投票表决方式通过了如下决 议： 一、审议通过了《公司 2024 年半年度报告及摘要》 表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。 监事会认为：公司 2024 年半年度报告的编制和审议程序符合相 关法律法规、中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，报告内容真 实、准确、完整地反映了上市 ...

财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入为1,686,644,106.03元，较上年同期调整后增长23.14%[12] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为164,716,596.18元，较上年同期调整后增长119.40%[12] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为75,781,981.04元，较上年同期调整后增长2.53%[12] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为110,454,565.67元，较上年同期调整后增长99.75%[12] - 本报告期基本每股收益为0.1481元/股，较上年同期调整后增长118.11%[12] - 本报告期稀释每股收益为0.1481元/股，较上年同期调整后增长118.11%[12] - 本报告期加权平均净资产收益率为3.89%，较上年同期调整后增加2.16%[12] - 本报告期末总资产为6,459,317,269.73元，较上年度末调整后减少2.91%[12] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为4,136,100,350.50元，较上年度末调整后减少1.05%[12] - 2024年上半年公司实现营业收入16.87亿元，同比增加23.14%；归属于上市公司股东的净利润1.65亿元，同比增长119.40%[24] - 报告期营业收入16.87亿元，同比增长23.14%；营业成本4.73亿元，同比增长20.27%[54] - 销售费用5.90亿元，同比增长21.46%；管理费用1.88亿元，同比增长6.05%[54] - 财务费用623.33万元，同比减少56.82%；研发投入3.47亿元，同比减少6.72%[54] - 医药行业营业收入16.73亿元，同比增长22.97%，营业成本4.66亿元，同比增长20.46%，毛利率72.13%，同比增加0.59%[57] - 投资收益金额为 - 4259.43万元，占利润总额比例 - 21.56%；资产减值 - 5401.03万元，占比 - 27.34%；其他收益8742.73万元，占比44.25%[58] - 货币资金期末金额10.04亿元，占总资产比例15.55%，较上年末比重减少2.02%；应收账款期末8.51亿元，占比13.17%，比重增加1.16%[59] - 短期借款期末2.63亿元，占总资产比例4.08%，较上年末比重增加2.58%；开发支出期末10.20亿元，占比15.79%，比重减少5.61%[59] - 无形资产期末12.20亿元，占总资产比例18.89%，较上年末比重增加7.60%[59] - 交易性金融资产（不含衍生金融资产）期初1.60亿元，本期公允价值变动损益2.08万元，本期购买6.90亿元，出售8.00亿元，期末5007.64万元[60] - 其他权益工具投资期初1.00亿元，计入权益的累计公允价值变动 - 1961.84万元，本期购买13.34万元，出售13.31万元，期末8058.43万元[60] - 报告期投资额1.62亿元，上年同期投资额2.23亿元，变动幅度 - 27.47%[62] - 应收款项融资期初4329.13万元，期末1.82亿元，其他变动主要为应收款项融资增加[61] - 2024年6月30日，公司货币资金期末余额1,004,163,327.92元，期初余额1,168,711,407.26元[162] - 2024年6月30日，公司交易性金融资产期末余额50,076,388.89元，期初余额160,055,555.56元[162] - 2024年6月30日，公司应收账款期末余额850,786,142.99元，期初余额799,236,595.69元[162] - 2024年6月30日，公司应收款项融资期末余额181,905,611.27元，期初余额43,291,275.69元[162] - 2024年6月30日，公司存货期末余额272,959,041.17元，期初余额281,290,270.03元[162] - 2024年6月30日，公司流动资产合计期末余额2,519,593,193.71元，期初余额2,640,768,702.51元[162] - 公司资产总计从66.53亿元降至64.59亿元，降幅约2.91%[163] - 非流动资产合计从40.12亿元降至39.40亿元，降幅约1.80%[163] - 流动负债合计从15.04亿元降至13.62亿元，降幅约9.46%[164] - 非流动负债合计从9.78亿元降至9.71亿元，降幅约0.71%[164] - 所有者权益合计从41.71亿元降至41.26亿元，降幅约1.07%[164] - 母公司货币资金从3.62亿元降至2.01亿元，降幅约44.53%[165] - 母公司交易性金融资产从1.60亿元降至0.50亿元，降幅约68.72%[166] - 母公司应收账款从14.37亿元降至12.52亿元，降幅约12.87%[166] - 母公司存货从0.58亿元降至0.17亿元，降幅约70.69%[166] - 母公司无形资产从1.13亿元增至5.65亿元，增幅约400.00%[166] - 2024年上半年营业总收入16.87亿元，较2023年上半年的13.70亿元增长23.14%[169] - 2024年上半年营业总成本14.95亿元，较2023年上半年的12.99亿元增长15.02%[169] - 2024年上半年营业利润2.07亿元，较2023年上半年的0.62亿元增长230.99%[169] - 2024年上半年净利润1.63亿元，较2023年上半年的0.72亿元增长127.53%[170] - 2024年上半年流动负债合计18.55亿元，较2023年的19.77亿元减少6.14%[167] - 2024年上半年非流动负债合计8.08亿元，较2023年的7.76亿元增长4.03%[167] - 2024年上半年负债合计26.63亿元，较2023年的27.53亿元减少3.24%[167] - 2024年上半年所有者权益合计41.60亿元，较2023年的43.54亿元减少4.46%[167] - 2024年上半年基本每股收益0.1481元，较2023年上半年的0.0679元增长118.11%[170] - 2024年上半年稀释每股收益0.1481元，较2023年上半年的0.0679元增长118.11%[170] 各条业务线数据关键指标变化 - 环泊酚注射液已覆盖超2,500家医院，2024年5月在静脉麻醉市场份额达21.51% [16] - 苯磺酸克利加巴林胶囊于2024年5月获批“成人糖尿病性周围神经病理性疼痛”适应症，6月获批带状疱疹后神经痛适应症 [16] - 考格列汀片长半衰期达131.5小时，一次口服可保持两周内DPP - 4酶抑制率在80%以上，单药或联合治疗24周糖化血红蛋白较基线最多降低0.96% [16] - 甲磺酸多拉司琼注射液已覆盖超过1,100家医院，2023年末在5 - HT3拮抗剂注射液品牌中市场份额达22.16% [17] - 多烯磷脂酰胆碱注射液已覆盖医院终端超5,000家，2024年5月在肝损伤治疗定义市场三大分子中市场份额首次突破20% [17] - 肿瘤止吐产品收入1.36亿元，同比增长101.38%；麻醉产品收入5.17亿元，同比增长50.94%[55] 利润分配相关 - 公司以1,114,117,970为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.45元（含税）[2] - 每10股派息数（含税）为1.45元，分配预案的股本基数为1,114,117,970股，现金分红金额（含税）为161,547,105.65元[91] - 可分配利润为1,734,339,252.22元，现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例为100%[91] - 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20％[91] - 公司2023 - 2025年优先采用现金分红，每年现金分配利润不少于当年可供分配利润的10%，或最近三年现金累计分配利润不少于最近三年年均净利润的30%[123][124] - 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低达80%；属成熟期且有重大资金支出安排，占比最低达40%；属成长期且有重大资金支出安排，占比最低达20%[124][125] - 现金分红条件包括当期可分配利润为正、现金充裕、累计可供分配利润为正、审计报告标准无保留意见、未来十二个月无重大投资或现金支出（募集资金项目除外），重大投资或支出累计超最近一期经审计净资产的30%[125] 产品研发与上市情况 - 公司拥有覆盖多个细分领域的产品布局，现有40余个品种 [16] - 环泊酚注射液于2020年12月获批上市，2021年11月首次通过第五批国家医保药品谈判，2023年11月再次通过国家医保谈判 [16] - 考格列汀片于2024年6月获批，为全球首个双周口服超长效二肽基肽激酶抑制剂 [16] - 公司首个自主研发的1.1类创新静脉麻醉药环泊酚注射液已在中国获批上市，2024年1月起全部适应症纳入医保目录，市场份额达同类产品Top1[23] - 公司麻醉药HSK3486在美国开展的2项Ⅲ期临床试验均已完成，将申报NDA[23] - 公司神经病理性疼痛药物和2型糖尿病治疗药物于2024年上半年获批，Ⅲ期临床数据入围国际会议报告[23] - 目前公司处于在研的制剂项目44个，其中创新药24个，改良型新药3个，仿制药17个[25] - 报告期内新增申报项目10个，其中临床申报9个、一致性批件申报1个；取得批件10个，其中生产批件3个、临床批件7个[25] - 公司进入临床阶段的1类创新药产品有16个[28] - 麻醉药物思舒宁儿科适应症国内注册性临床研究按计划开展，美国“全麻诱导”适应症Ⅲ期临床工作推进[28] - 镇痛药物思舒静“腹部手术术后镇痛”适应症处于上市审评阶段，“慢性肾脏疾病相关性瘙痒”于2024年6月纳入优先审评[28] - 神经痛药物思美宁两项适应症于2024年5月和6月获药品注册证书，“辅助镇痛”适应症于2024年6月递交EOP2沟通交流申请[28] - 2024年度公司预计4个创新药申报IND，涉及肿瘤、呼吸及自身免疫等领域[37] - 2024年公司计划立项5 - 10个新项目[37] - 思美宁®“糖尿病性周围神经病理性疼痛”和“带状疱疹后神经痛”已获药品注册证书，下半年推进“中枢神经病理性疼痛”Ⅲ期临床研究，启动“纤维肌痛”Ⅲ期临床研究[37] - 倍长平®于2024年6月获得药品注册证书，HSK31679片继续推进“非酒精性脂肪性肝炎”适应症Ⅱ期临床研究[37] - 截至2024年6月30日，公司商业化产品及进入临床试验阶段的1类新药共13个，处于筛选阶段的项目40余项[44] - 截至2024年6月30日，公司筛选阶段项目40余项，2024年上半年完成3项新分子实体IND申报[52] 生产情况 - 公司生产以自主生产为主，委托和合作生产为辅，合作方有两家，自主生产基地有四地，还新建西藏制药[21] - 辽宁海思科有制剂生产线8条，特医食品生产线1条，27个品种、39个批准文号产品上市，上半年综合制剂产量3439万瓶/支/袋，大容量注射剂76万瓶，冻干粉针剂2017万瓶，大容量注射剂（软袋）75万袋，小容量注射剂531万支[32] - 沈阳海思科有制剂生产线4条，上半年综合制剂产量882万瓶/支/袋，大容量注射剂256万瓶，大容量注射剂（软袋）117万袋，小容量注射剂509万支[33] - 四川海思科有制剂生产线4条，原料药生产车间4个，21个品种、21个批准文号产品上市，报告期内制剂产量129.66万支，原料药产量1641.4kg[34] - 眉山海思科有制剂生产线5条，原料药生产车间6个，43个品种、48个批准文号产品上市，上半年综合制剂产量15761.14万粒（片、袋），原料药产量9664.56kg[35] 销售情况 - 公司形成以“医学 + 市场 + 销售 + 准入”为龙头的全员营销格局，有专业化学术推广等多种销售模式[20] - 环泊酚注射液医院覆盖超2500家，ICU领域科室拓展已超50%[30] - 思美宁和倍长平48小时铺货到全国地级市，思美宁上市40天实现销售约400万元[30] - 思复自营以来增长超过同类竞争产品，立必复在5 - HT3拮抗剂注射液品牌中销售金额排名第一[30] 公司荣誉 - 公司连续3年荣获中国创新力医药企业，获多项行业荣誉，信用等级为AAA[23] - 四川海思科分别于2019年、2022年获四川省科学技术进步奖一等奖共2项[47] - 辽宁海思科于2021年获辽宁省科学技术进步奖三等奖[4

证券代码：002653 证券简称：海思科 公告编号：2024-082 海思科医药集团股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 海思科医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 15 日召开的第五届董事会第十七次会议审议通过了《关于修订< 公司章程>的议案》。公司拟对《公司章程》部分条款进行修订，具 体修订内容如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | | 第八条 总经理为公司的法定代表人，担任法定代 | | 第八条 总经理为公司的法定代表人。 | 表人的总经理辞任的，视为同时辞去法定代表人。 | | | 法定代表人辞任的，公司应当在法定代表人辞任 | | | 之日起 30 日内确定新的法定代表人。 | | 第十三条 公司的经营宗旨：使普通百姓有机会分 | 第十三条 公司愿景：致力于成为最受信赖的国际 | | 享医药行业新进展。 | 制药企业。 | | | 第十四条 经营范围：一般项目：化工产品销售（不 | | 第十四条 经营范围：一般项目：销售：化工原料 | 含许可类 ...

证券代码：002653 证券简称：海思科 公告编号：2024-079 海思科医药集团股份有限公司 关于 2024 年第一次临时股东大会增加临时提案 暨补充通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 海思科医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 15 日在巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体上刊登了《公司关于 召开 2024 年第一次临时股东大会通知的公告》。 公司于 2024 年 8 月 15 日收到控股股东及实际控制人之一王俊 民先生《关于 2024 年第一次临时股东大会增加临时提案的函》，提出 增加临时议案《关于修订<公司章程>的议案》、《关于 2024 年半年度 利润分配预案的议案》。上述议案已经第五届董事会第十七次会议审 议通过，尚需股东大会审议，详见同日刊登在巨潮资讯网等公司指定 信息披露媒体上的相关公告。 经核查，王俊民先生现直接持有本公司 35.86%的股份，其提案内 容未超出法律法规和《公司章程》的规定，且提案程序亦符合《深交 所股票上市规则》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等有关规定， 为了提高股东大 ...

证券代码：002653 证券简称：海思科 公告编号：2024-083 海思科医药集团股份有限公司 2024 半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 2 号— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易所发布的 《上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等有关规定， 海思科医药集团股份限公司（以下简称"公司"）董事会编制了截至 2024 年 6 月 30 日募集资金存放与实际使用情况的专项报告。 一、 募集资金基本情况 （一）募集资金金额及到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准海思科医药集团股份有限公 司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕869 号）核准，公司于 2023年2月10日非公开发行人民币普通股（A股）股票40,000,000股， 发行价格为 20.00 元/股，募集资金总额为人民币 800,000,000.00 元， 扣除各项发行费用人民币 9,133,782.42 元（不含税），实际募集资金 净额为人民币 ...

证券代码：002653 证券简称：海思科 公告编号：2024-077 海思科医药集团股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 海思科医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事 会第十七次会议（以下简称"会议"）于 2024 年 8 月 15 日以通讯表 决方式召开。会议通知于 2024 年 8 月 5 日以传真方式送达。会议应 出席董事 5 人，以通讯表决方式出席董事 5 人。会议由公司董事长王 俊民先生召集并主持。本次会议的通知、召开以及参与表决董事人数 均符合有关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。全体董事 经过审议，以投票表决方式通过了如下决议： 一、审议通过了《公司 2024 年半年度报告及摘要》 表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对 表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。 详见同日刊登于巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体的《关于 2024 年半年度利润分配预案的公告》。 该议案尚需公司股东大会审议通过。 详见公司同日刊登于巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体的《公 司 20 ...

海思科医药集团股份有限公司 章程 2024 年 8 月 海思科医药集团股份有限公司 章程 目 录 1 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东会 第一节 股东 第二节 股东会的一般规定 第三节 股东会的召集 第四节 股东会的提案与通知 第五节 股东会的召开 第六节 股东会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知与公告 海思科医药集团股份有限公司 章程 2 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 海思科医药集团股份有限公司 章程 第一章 总则 第三条 公司于2012年1月9日经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监 会")核准，首次向社会公众公开发行人民币普通股4,010万股，并于201 ...

1 附件一 2024年上半年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 上市公司名称：海思科医药集团股份有限公司 单位：万元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市 公司的关联关系 | 上市公司核算的 会计科目 | 2024年期初 占用资金余额 | 2024年半年度占 用累计发生金额 | 2024年半年度占用 资金的利息 | 2024年半年度 偿还累计发生 | 2024年半年度期末占 用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | （不含利息） | （如有） | 金额 | | | | | 现大股东及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | — | — | — | | | | | | — | — | | 前大股东及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | — | — | — | | | | | | — | — | | 总计 | — | — | — | | | | | | — | ...

二零二四年八月 2024 年限制性股票激励计划（草案）摘要 证券代码：002653 证券简称：海思科 公告编号：2024-076 海思科医药集团股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 （草案）摘要 海思科医药集团股份有限公司 声明 本公司及全体董事、监事保证本激励计划及其摘要不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 特别提示 一、本激励计划系依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券 法》、《上市公司股权激励管理办法》和其他有关法律、法规、规范性文件，以及 《海思科医药集团股份有限公司章程》制订。 二、本激励计划为限制性股票激励计划，股票来源为公司向激励对象定向发 行海思科医药集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）A 股普通股。 三、本激励计划拟向激励对象授予580.00万股公司限制性股票，占本激励计 划草案公告时公司股本总额111,411.797万股的0.52%，限制性股票为一次性授予， 无预留权益。 2021 年，公司实施 2021 年限制性股票激励计划，2021 年 12 月 21 日公司完 成相应权益的授予登记事宜，截止本激 ...

北京市中伦（深圳）律师事务所 关于海思科医药集团股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划的 法律意见书 二〇二四年八月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 北京市中伦（深圳）律师事务所 关于海思科医药集团股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划的 法律意见书 致：海思科医药集团股份有限公司 北京市中伦（深圳）律师事务所（以下简称"本所"或"中伦"）接受海思 科医药集团股份有限公司（以下简称"海思科"或"公司"）的委托，担任海思 科实施 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本次 ...