人事变动 - 2024年8月14日李志刚任公司独立董事[2] 会议情况 - 2024年李志刚召集并参加审计委员会会议4次[4] - 2024年李志刚参加提名委员会委员会议1次[4] - 2024年李志刚参加1次独立董事专门会议[5] 议案审议 - 2024年8月26日公司审议通过增加2024年度日常关联交易预计议案[11] - 2024年12月30日公司审议通过聘任会计师事务所议案[14] 信息披露 - 公司按时编制并披露2024年半年度及三季度报告[13] 审计机构 - 公司同意聘任中审众环为2024年度审计机构[14]

兰州佛慈制药股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （胡花芸） 作为兰州佛慈制药股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会独立 董事，2024 年度本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理 办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》等有关法律法规，以及《公司章程》《独立董事工作制度》的相关规定， 本着独立、客观的原则，恪尽职守，勤勉尽责，充分行使独立董事的职权，维 护公司及全体股东尤其是中小股东的利益。现将本人 2024 年度履行职责的情况 汇报如下： 一、基本情况 1.召集并参加提名委员会会议 1 次，对公司第八届董事会拟聘任高级管理 人员的履历及相关资料进行了认真讨论和审议，对相关人员任职资格等认真进 行了审查。 2. 任职期间内，公司未召开薪酬与考核委员会会议。 （三）参加独立董事专门会议情况 2024 年任职期间，本人严格按照《上市公司独立董事管理办法》的规定， 共参加 1 次独立董事专门会议。2024 年 8 月 25 日公司召开第八届董事会第一次 独立董事专门会议，审议通过了《关于增加 2024 年度日常关联交易预计的议 案》，本人对以 ...

一、 基本情况 刘志军，女，1972 年生，博士研究生学历，注册会计师，注册税务师。现 任兰州财经大学教授，金融学硕士研究生导师。同时担任兰州黄河企业股份有 限公司、方大炭素新材料科技股份有限公司、克拉玛依市建业能源股份有限公 司独立董事。2020 年 1 月 2 日至 2024 年 8 月 14 日任公司独立董事。 本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》规定的独立性要求，不存在 影响独立性的情况。 二、年度履职情况 兰州佛慈制药股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （刘志军） 作为兰州佛慈制药股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会独立 董事，2024 年度本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理 办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》等有关法律法规，以及《公司章程》《独立董事工作制度》的相关规定， 本着独立、客观的原则，恪尽职守，勤勉尽责，充分行使独立董事的职权，维 护公司及全体股东尤其是中小股东的利益。现将本人 2024 年度履行职责的情况 汇报如下： （二）董事会专业委员会履职情况 2024 年任职期间，本人担任公司第七届董事会审 ...

兰州佛慈制药股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （贾洪文） 作为兰州佛慈制药股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会独立 董事，2024 年度本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理 办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》等有关法律法规，以及《公司章程》《独立董事工作制度》的相关规定， 本着独立、客观的原则，恪尽职守，勤勉尽责，充分行使独立董事的职权，维 护公司及全体股东尤其是中小股东的利益。现将本人 2024 年度履行职责的情况 汇报如下： 一、基本情况 贾洪文，男，1971 年 6 月生，中国国籍，无境外永久居留权，中国民主建 国会会员，兰州大学经济学院教授。现任兰州长城电工股份有限公司独立董事， 深圳市华创生活股份有限公司董事。2024 年 8 月 14 日起任公司独立董事。 本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》规定的独立性要求，不存在 影响独立性的情况。 二、年度履职情况 （一）出席董事会及股东大会的情况 2024 年任职期间，本人积极参加公司召开的股东大会和董事会，认真审阅 会议材料，独立、客观、审慎地行使表决权，积极参与各 ...

舆情工作组织 - 公司成立舆情工作组，董事长任组长，总经理任副组长[4] - 董事会办公室收集分析资本市场舆情，党委宣传部监控官方自媒体舆情[5] 舆情分类与处理 - 舆情信息分重大和一般舆情[7] - 一般舆情工作组灵活处置，重大舆情向相关部门报告[8] 重大舆情应对 - 发生重大舆情，工作组采取调查、沟通媒体等措施[9] 信息披露与保密 - 舆情影响股价做好披露，必要时聘中介核查[10] - 各部门及人员对舆情信息负有保密义务[12] 法律追责 - 擅自披露信息或媒体编造虚假信息致损，公司保留追责权利[12]

第一章 总则 第一条 为加强兰州佛慈制药股份有限公司（以下简称"公司"） 市值管理工作，规范市值管理行为，推动提升公司投资价值，维护公 司、投资者及其他利益相关者的合法权益，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 10 号——市 值管理》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、 规范性文件和《兰州佛慈制药股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）等规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称市值管理，是以提高公司质量为基础，为提 升公司投资价值和股东回报能力而实施的战略管理行为。 公司在开展市值管理过程中，应当牢固树立回报股东意识，采取 措施保护投资者尤其是中小投资者利益，诚实守信、规范运作、专注 主业、稳健经营，推动经营水平和发展质量提升，并在此基础上做好 投资者关系管理，提高信息披露质量和透明度，必要时积极采取措施 提振投资者信心，推动公司投资价值合理反映公司发展。 兰州佛慈制药股份有限公司 市值管理制度 第二章 市值管理的目的与基本原则 第三条 市值管理的主要目的是通过充分、合规的信息披露，增 强公司透明度，引导公司的市场价值与内在价值 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求， 兰州佛慈制药股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会，就公司在任 3 名独立 董事贾洪文、李志刚、胡花芸的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事贾洪文、李志刚、胡花芸的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事及董事会专门委员会委员以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司及主要股东之间不存在利害关系 或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况， 符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 兰州佛慈制药股份有限公司 董事会关于独立董事独立性评估的专项意见 兰州佛慈制药股份有限公司董事会 2025 年 4 月 25 日 ...

会议时间 - 2024年年度股东大会现场会议2025年5月22日14:00召开[1] - 网络投票时间为2025年5月22日9:15 - 15:00[1][13] - 深交所交易系统投票时间为2025年5月22日9:15 - 9:25，9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[12] 登记信息 - 会议股权登记日为2025年5月16日[3] - 登记时间为2025年5月19日至5月21日8:30 - 12:00，13:30 - 17:00[5] - 异地股东须在2025年5月21日下午17:00之前传真或送达登记信息[5] 其他要点 - 中小投资者表决单独计票[4] - 第8项议案需经出席股东所持表决权三分之二以上通过[4] - 网络投票代码为362644，投票简称为佛慈投票[11] - 会议地点为甘肃兰州市兰州新区华山路2289号公司办公楼五楼会议室[3]

会议信息 - 公司第八届监事会第四次会议于2025年4月25日11:00召开[2] - 会议应出席监事3人，实际出席3人[2] - 会议通知于2025年4月14日以书面、电话等方式送达[2] 审议事项 - 审议通过《2024年度监事会工作报告》等多项报告及预案，均需提交2024年年度股东大会审议[3][4][6][7][8][9] - 审议通过《2025年第一季度报告》[11]

业绩总结 - 拟以2024年12月31日总股本5.11亿股为基数，每10股派现0.12元，共分配现金612.79万元[7] 其他新策略 - 公司及子公司拟向银行申请不超5.2亿元综合授信额度，期限一年[16] - 会议审议通过《市值管理制度》《舆情管理制度》制定议案[12][13] - 会议审议通过提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票议案[14] 会议相关 - 第八届董事会第六次会议于2025年4月25日召开，6位董事全出席[2] - 《2024年度董事会工作报告》等议案需提交2024年年度股东大会审议[3][5][6][7][8][10][15] - 《2024年年度报告及摘要》《2025年第一季度报告》等详见2025年4月26日指定媒体及网站[6][11] - 《2024年度财务决算报告》等详见巨潮资讯网[5][8] - 《关于确认2024年度日常关联交易议案》表决3票同意，关联董事回避[10] - 《2024年度总经理工作报告》内容详见《2024年年度报告》特定部分[4]