公司决策 - 2024年10月25日董事会通过注销陇南佛慈纹党参公司议案[2] - 2024年10月26日披露注销公告[2] 决策影响 - 注销后该子公司不再纳入合并报表[2] - 不影响合并报表主要数据及整体业务和盈利能力[2] - 利于聚焦主业、降成本提效率，无损股东利益[2]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会定于1月16日14：30召开[7] - 现场会议在兰州新区公司办公楼五楼会议室召开[8] - 股权登记日为2025年1月10日[10] 投票情况 - 现场1名股东代表314,713,676股，占61.6292%[10] - 网络164名股东代表10,621,600股，占2.0800％[10] - 共165名股东代表325,335,276股，占63.7092%[10] 会议结果 - 审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》[16] - 股东大会决议合法、有效[17]

股东大会情况 - 出席股东及代表165人，代表股份325,335,276股，占比63.7092%[3] - 现场出席1人，代表股份314,713,676股，占比61.6292%[3] - 网络投票164人，代表股份10,621,600股，占比2.0800%[3] 议案表决情况 - 《关于聘任会计师事务所的议案》总表决：同意324,757,576股，占比99.8224%[4] - 中小股东表决：同意10,043,900股，占比94.5611％[4]

投资分类与适用范围 - 固定资产投资分重大和一般项目[2] - 公司及子公司适用本办法，参股子公司可参照[3] 审批权限 - 小于5000万元主业项目由总经理办公会审批[8] - 5000万 - 1亿主业及5000万以下非主业项目由董事会审批[8] - 1亿及以上主业及5000万及以上非主业项目由股东大会审批[8] 实施流程 - 重大项目预审查后报批，通过后实施[9][10] - 一般项目预审后纳入年度计划，通过后备案实施[10] 后评价与考核 - 完工投产6至18个月内开展后评价[15] - 公司对重大项目后评价监督指导并考核[15] - 固定资产投资管理纳入绩效考核体系[20] 其他 - 办法由董事会办公室负责解释[22] - 办法自董事会审议通过之日起执行[22]

股东大会时间 - 2025年第一次临时股东大会现场会议于1月16日14:30召开[1] - 网络投票时间为1月16日9:15 - 15:00[1][12][13] 股权登记 - 会议股权登记日为2025年1月10日[3] 审议议案 - 本次股东大会审议《关于聘任会计师事务所的议案》[3] 登记信息 - 登记时间为1月13 - 15日8:30 - 12:00、13:30 - 17:00[6] - 异地股东需在1月15日17:00前传真或信函登记[5][6] 投票代码 - 网络投票代码为362644，简称佛慈投票[11]

投资决策流程 - 股权投资分重大和一般两类，重大需提交董事会、股东大会审议[2] - 投资总额小于5000万元单笔项目，提交总经理办公会审批[8] - 5000万以上至1亿（不含）境内及5000万以下境外项目，提交董事会审批[8] - 1亿及以上境内及5000万及以上境外项目，提交股东大会审批[8] 项目分析与风控 - 项目投资建议书需分析未来3 - 5年现金流量、损益预测等[10] - 董事会办公室和法务风控审计部强化前期风险评估和方案制订[14] 项目实施与管理 - 项目实施中出现重大变化，应重新履行决策程序[14] - 项目实施后，及时办理工商、产权变更或注销[14] - 法务风控审计部负责开展项目后评价[16] 责任与办法说明 - 投资实施人员失职造成损失将追究责任[18] - 管理办法由董事会办公室负责解释，审议通过之日起执行[20]

审计机构变更 - 公司拟聘任中审众环为2024年度审计机构，原审计机构为利安达[2] - 2024年12月30日董事会通过聘任议案，尚需股东大会审议[10][11] 中审众环情况 - 2023年末合伙人216人，注会1244人，签过证券报告注会716人[3] - 2023年总收入215466.65万元，审计业务收入185127.83万元，证券业务收入56747.98万元[3] - 2023年上市公司审计客户201家，收费26115.39万元，同行业客户11家[3] - 职业保险累计赔偿限额8亿元未使用[3] - 最近3年受行政处罚等情况，31名人员也有受罚情况[4] 利安达审计情况 - 利安达对公司2023年度财报及内控出具标准无保留意见报告[6]

会议信息 - 公司第八届董事会第五次会议于2024年12月30日9:30召开[2] - 会议应出席董事7人，实际出席7人[2] 决策事项 - 同意聘任中审众环会计师事务所为2024年度审计机构，期限一年[3] - 同意制定《发展战略和规划管理办法》[4] - 同意制定《合规管理办法》[6] - 同意于2025年1月16日召开2025年第一次临时股东大会[10]

战略管理办法 - 适用于总体和子公司战略规划管理[2] - 实行统一领导、分层管理[4] 决策与规划 - 董事会是决定公司发展战略的最高决策机构[5] - 战略规划分长期（五年）和中期（三年）[9] 编制与审批 - 编制需多部门参与和多环节审批[9] - 子公司规划需报公司审核并依批复修改[10] 评估与调整 - 每年3月底前总结上年度并制定当年计划[12] - 开展中期和结束时综合评估[12][13] - 重大变化可调整并重新审批[13] 解释与执行 - 由董事会办公室负责解释，审议通过之日起执行[14]

业务管理 - 公司制定行权业务管理办法规范股东权利行使[2] - 各级全资、控股有股权投资业务的参照制定管理办法并备案[16] 部门职责 - 董事会办公室为履行出资人职责归口管理部门[5] - 法务风控审计部、财务部等按职责审核相关事项[5][6] 通知与沟通 - 年度股东会最少提前20天、临时股东会最少提前15天通知公司[8] - 临时董事会、监事会最少提前5天通知董事、监事[8] - 重大决策事项需提前5日与公司沟通[8] 反馈与审批 - 相关业务部门2个工作日内填写意见单反馈意见[9] - 多项重大事项需公司先行审批[10] 执行时间 - 本办法经董事会审议通过之日起执行[16]