以上内容为证券之星据公开信息整理，由AI算法生成（网信算备310104345710301240019号），不构成 投资建议。 佛慈制药回复：您好！根据财政部、税务总局最新相关规定，公司享受的关于"广告费和业务宣传费支 出税前扣除有关事项"的税收政策和之前保持一致。感谢您的关注！ 证券之星消息，佛慈制药(002644)12月31日在投资者关系平台上答复投资者关心的问题。 投资者提问：财政部、国家税务总局12月29日发布公告，明确广告费和业务宣传费支出税前扣除有关事 项。公告自2026年1月1日起至2027年12月31日止执行。请问公司是否受益政策红利，谢谢。 ...

兰州佛慈制药股份有限公司 董事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度 第一章 总则 第一条 为规范兰州佛慈制药股份有限公司（以下简称"公司"） 董事、高级管理人员持有及买卖本公司股票行为，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）《上市公司董事、高级管理人员所持本 公司股份及其变动管理规则》（以下简称"《管理规则》"）《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》（以下简称"《规范运作指引》"）等法律、法规、规范性文件 以及《兰州佛慈制药股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 公司董事、高级管理人员所持本公司股份，是指登记在 其名下和利用他人账户所持有公司股份。从事融资融券交易的，还包 括记载在其信用账户内的公司股份。 第三条 公司及董事、高级管理人员在买卖公司股票及其衍生品 种前，应知悉相关法律、法规、规范性文件中关于内幕交易、短线交 易、窗口期交易、限售期出售股票和操纵市场等禁止行为的规定，不 得进行违法违规的交易。 第二章 股份登记申报和锁定 ...

兰州佛慈制药股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 为规范兰州佛慈制药股份有限公司（以下简称"公司"） 重大信息内部报告工作，保证公司内部重大信息快速传递、归集和有 效管理，及时、准确、全面、完整地披露信息，维护投资者的合法权 益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下 简称"《股票上市规则》"）及《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作指 引》"）等法律、法规、规范性文件以及《兰州佛慈制药股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）《兰州佛慈制药股份有限公 司信息披露管理制度》（以下简称"《信息披露管理制度》"）的有 关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所指重大信息是指根据法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和深圳证券交易所其他相关规定应当披露的，对公司 证券及其衍生品种交易价格可能或者已经产生较大影响的信息。 第三条 公司重大信息内部报告制度是指当出现、发生或即将发 生可能对公司证券及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息时，按 ...

第一条 为规范兰州佛慈制药股份有限公司（以下简称"公司"） 的内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则， 保护广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）《上市公司信息披露管理办法》《关于上市公司建立内幕 信息知情人登记管理制度的规定》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）等有关法律、法规、 规范性文件和《兰州佛慈制药股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）《兰州佛慈制药股份有限公司信息披露管理制度》等有 关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度的适用范围包括公司及其下属各部门、子公司 （包括公司直接或间接持股 50%以上的子公司和其他纳入公司合并 会计报表的子公司）以及公司能够对其实施重大影响的参股公司（以 下简称"参股公司"）。 第三条 公司内幕信息登记管理工作由董事会负责，董事会应当 保证内幕信息知情人档案真实、准确和完整，董事长为主要责任人； 董事会秘书负责组织实施内幕信息登记管 ...

兰州佛慈制药股份有限公司 信息披露暂缓与豁免事务管理制度 第一章 总则 第一条 为规范兰州佛慈制药股份有限公司（以下简称"公司" ）信息披露暂缓、豁免行为，督促公司及相关信息披露义务人（以下 统称"信息披露义务人"）依法依规履行信息披露义务 ，保护投资 者合法权益 ，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市 规则》"）《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》等法律、行政 法规、规范性文件以及《兰州佛慈制药股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）《兰州佛慈制药股份有限公司信息披露管理制 度》的相关规定，制定本制度。 第二条 公司和其他信息披露义务人按照相关法律法规、中国证 监会以及深圳证券交易所相关业务规则的规定，暂缓、豁免披露临时 报告，在定期报告、临时报告中豁免披露中国证监会和深圳证券交易 所规定或者要求披露的内容，适用本制度。 第三条 公司和其他信息披露义务人应当真实、准确、完整、及 时、公平地披露信息，不得滥用暂缓或者豁免披露规避信息披露义务、 误导投资者，不得实施内幕交易、操纵市场等违法行为。 第七条 公司和其他信息披露义务人有 ...

兰州佛慈制药股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善兰州佛慈制药股份有限公司（以下简称 "公司"）治理结构，规范公司投资者关系工作，加强公司与投资者 和潜在投资者（以下统称"投资者"）之间的沟通，加深投资者对公 司的了解和认同，促进公司和投资者之间长期、稳定的良好关系，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司与投资者 关系工作指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、 法规、规范性文件以及《兰州佛慈制药股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，特制定本制 度。 第二条 投资者关系工作是指公司通过便利股东权利行使、信息 披露、互动交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间 的沟通，增进投资者对公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企 业整体价值，实现尊重投资者、回报投资者、保护投资者目的的相关 活动。 第三条 投资者关系管理工作应严格遵守《公司法》《证券法》 等有关法律、法规及中国证监会、 ...

兰州佛慈制药股份有限公司 董事、高级管理人员内部问责制度 第一章 总则 第一条 为完善兰州佛慈制药股份有限公司（以下简称"公司"） 法人治理结构，健全内部约束与责任追究机制，促进董事、高级管理 人员等关键人员勤勉尽责，提升公司决策与经营管理水平，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）《深圳证券交易所股票上市 规则》（以下简称"《股票上市规则》"）《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《兰州佛慈股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等法律、法规、规范 性文件以及《兰州佛慈制药股份有限公司章程》（以下简称""《公 司章程》"），结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 公司董事会、高级管理人员应当按照《公司法》《证券 法》《股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》 等规定完善公司内部控制体系的建设，促进公司规范运作、健康发展。 第三条 内部问责制是指董事、高级管理人员在其所管辖的部门 及工作职责范围内，因其故意、过失或不作为给公司造成损失或不良 影响和后果的行为，进行责任追究的制度。 第 ...

兰州佛慈制药股份有限公司 外部信息使用人管理制度 第一章 总则 第一条 为加强兰州佛慈制药股份有限公司（以下简称"公司"） 定期报告及重大事项在编制、审议和披露期间公司外部信息报送和使 用管理的规范性，确保公平信息披露，避免内幕交易，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《兰州佛慈制药 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《兰州佛慈制药 股份有限公司信息披露管理制度》（以下简称"《信息披露管理制度》"） 的有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用范围包括公司及各部门、控股子公司以及公 司的董事、高级管理人员和其他相关人员。 第三条 本制度所指信息是指所有对公司证券及其衍生品种交 易价格可能或已经产生较大影响的信息，包括但不限于定期报告、临 时报告、财务数据、正在策划或需要报批的重大事项等。 第四条 公司对外信息报送实行分级、分类管理。公司董事会是 信息对外报送的最高管理机构，公司董事会秘书负责信息对外报送的 监管工作，董事会办公室 ...

兰州佛慈制药股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强兰州佛慈制药股份有限公司（以下简称"公司"） 信息披露工作的管理，规范公司信息披露行为，切实保护公司和投资 者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上 市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下 简称"《股票上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第1号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"） 等有关法律、法规、规范性文件以及《兰州佛慈制药股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 本制度所称信息披露是指将可能对公司证券及其衍生 品种交易价格产生重大影响的信息以及中国证券监督管理委员会（以 下简称"中国证监会"）、深圳证券交易所要求披露的信息，在规定 时间内通过规定的媒体，以规定的方式向社会公众公布，并按规定送 达证券监管部门备案。 第三条 本制度所称信息披露义务人包括公司及其董事、高级管 理人员、股东、实际控制人，收购人，重大资产重组、再融资、重大 ...

兰州佛慈制药股份有限公司 证券代码：002644 证券简称：佛慈制药 公告编号：2025-030 2025 年第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1.本次股东会无增加、变更、否决议案的情形； 2.本次股东会不涉及变更前次股东会决议。 一、会议召开情况和出席情况 1.会议召开情况 （1）会议召集人：董事会； （2）会议主持人：董事长单小东先生； （1）出席本次股东会的股东及股东代表共 200 人，代表股份总数 315,754,081 股，占公司有表决权总股份的 61.8329%。 其中，出席现场会议的股东及股东代表共 1 人，代表股份 314,713,676 股， 占公司有表决权总股份的 61.6292%；通过网络投票的股东共 199 人，代表股份 1,040,405 股，占公司有表决权总股份的 0.2037%； 中小股东出席情况：通过现场和网络投票的中小投资者股东共 199 人，代表 股份 1,040,405 股，占公司有表决权总股份的 0.2037%。 （2）公司董事、高级管理人员列席了本次会议。 （3）现场 ...